发布日期：2024-10-17 05:28 点击次数：137
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-115
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告实质确凿、准确和齐全，莫得造作记录、误导
本公司及举座董事会成员保证信息走漏实质确切凿、准确和齐全，莫得造作
性讲演大略首要遗漏。
记录、误导性讲演或首要遗漏。
卓著指示：
股票已出目下职意谈判 30 个交已往中有 15 个交已往的收盘价低于当期转股价钱
的 80%（即 10.672 元/股）的情形，已触发“帝欧转债”（债券代码：127047）
转股价钱向下修正条目。
了《对于董事会建议向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交
公司鼓励大会审议，现将关系事项公告如下：
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可[2021]513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公确立行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总和 150,000
万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文首肯，公司 150,000.00 万元可转债于
（三）可转债转股价钱的调节情况
帝欧转债的运行转股价钱为 13.53 元/股，不低于《帝欧家居集团股份有限公
司公确立行可颐养公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）公告
日前 20 个交已往公司股票交往均价（若在该 20 个交已往内发生过因除权、除息
引起股价调节的情形，则对调节前交已往的交往均价按历程相应除权、除息调节
后的价钱揣摸）和前一个交已往公司股票交往均价。
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权利分拨有运筹帷幄，向举座鼓励每
据《召募评释书》以及中国证监会对于上市公司刊行可颐养公司债券的相关规定，
“帝欧转债”的转股价钱由正本的 13.53 元/股调节为 13.33 元/股，调节后的转股价
格于 2022 年 6 月 2 日收效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日走漏在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《对于帝欧转债转股价钱调节的公告》（公告编号：
经公司 2021 年年度鼓励大会审议通过，公司已对 2020 年适度性股票激发计
划 16 名因下野不再具备激发履历的激发对象握有的一起已获授但尚未根除限售
的适度性股票揣摸 167,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股；对 1 名因
退休返聘后下野不再具备激发履历的激发对象握有的一起已获授但尚未根除限
售的适度性股票 12,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股加上中国东说念主民
银行同时入款利息之和；对剩余 143 名未达根除限售条件的激发对象握有的第二
个根除限售期缱绻根除限售的适度性股票揣摸 1,752,500 股进行回购刊出，回购
价钱为 10.86 元/股加上中国东说念主民银行同时入款利息之和。把柄《召募评释书》以
及中国证监会对于上市公司刊行可颐养公司债券的相关规定，“帝欧转债”的转
股价钱由正本的 13.33 元/股调节为 13.34 元/股，调节后的转股价钱于 2022 年 7
月 21 日收效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日走漏在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于帝欧转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2022-094）。
二、转股价钱向下修正条目
把柄《召募评释书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条目如
下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意谈判 30 个交已往中至少
格向下修正有运筹帷幄并提交公司鼓励大会表决。
上述有运筹帷幄须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓励应当遁藏；修正后的转股
价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交已往公司股票交往均价和前一个
交已往公司股票交往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱
值和股票面值。
若在前述谈判 30 个交已往内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调
整日前的交已往按调节前的转股价钱和收盘价钱揣摸，在转股价钱调节日及之后
的交已往按调节后的转股价钱和收盘价钱揣摸。
（二）修正智商
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所和中国证监会指定
的上市公司信息走漏媒体上刊登鼓励大会决议公告以及转股价钱修正公告。从股
权登记日后的第一个交已往（即转股价钱修正日）起规复转股请求并推行修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债握有东说念主转股请求日或之后、颐养股票登记日之前，
该类转股请求按修正后的转股价钱推行。
三、对于建议向下修正“帝欧转债”转股价钱的具体实质
适度 2024 年 10 月 15 日，公司股票已出目下职意谈判 30 个交已往中有 15
个交已往的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 10.672 元/股）的情形，已触发
“帝欧转债”转股价钱的向下修正条目。
为撑握公司永恒持重发展，优化公司成本结构，情切投资者权利，把柄《深
圳证券交往所上市公司自律监管指点第 15 号——可颐养公司债券》、《召募说
明书》等关系条目的规定，公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十
五次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》。
公司董事会建议向下修正“帝欧转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓励大会
审议。该有运筹帷幄须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓励应当遁藏。
本次向下修正后的“帝欧转债”转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前
集评释书》关系条目，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净
金钱值和股票面值。如审议该议案的鼓励大会召开时，上述任一观点高于调节前
“帝欧转债”的转股价钱（10.672 元/股），则“帝欧转债”转股价钱无需调节。
为确保本次向下修正“帝欧转债”转股价钱关系事宜的顺利进行，公司董事
会提请鼓励大会授权董事会把柄《召募评释书》关系条目的规定，细目本次修正
后的转股价钱、收效日历以过甚他必要事项，并全权办理关系手续，授权有用期
自鼓励大会审议通过之日起至修正关系使命完成之日止。
四、备查文献
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
