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发布日期：2024-10-17 07:50 点击次数：80
股票简称：金达威股票代码：002626 厦门金达威集团股份有限公司（住所：福建省厦门市海沧新阳工业区）向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书（注册稿）保荐东说念主（主承销商）二〇二四年十月厦门金达威集团股份有限公司召募说明书刊行东说念主声明中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申请文献及所败露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的盈利才气、投资价值或者对投资者的收益作出内容性判断或保证。任何与之违反的声明均属伪善空虚述说。把柄《证券法》的礼貌，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书要紧事项教导投资者在评价公司本次刊行的可转变公司债券时，应极端关注下列要紧事项并仔细阅读本召募说明书中关系风险因素的章节。一、要紧风险因素公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”全文，并极端注意以下风险：（一）安全出产和安全事故风险公司出产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全约束的某个要津发忽视忽或职工操作不当、拓荒老化失修，均可能发生火灾、爆炸等安全事故，影响公司的出产经营，形成一定程度的经济损失。理池内可燃气体闪爆事故，形成 4 东说念主去世、2 东说念主受伤。2024 年 7 月金达威维生素收到厦门市救急约束局下发的《行政处罚决定书》（厦救急罚〔2024〕50 号），认定该事故适合《福建省安全出产行政处罚裁量基准》（2022 年版）关于“事故发生单元对事故发生负有职守（较大事故）”罪人情形第一阶次裁量基准，依据《中华东说念主民共和国安全出产法》第一百一十四条第一款第二项的规定，决定对金达威维生素处东说念主民币 130 万元罚金的行政处罚。尽管该事故不在公司日常出产过程中发生，属于工程施工中的偶发事故，公司也深刻罗致安全出产事故训戒，进一步强化安全风险管控和隐患排查治理责任，但仍不成完全排除肖似事件再次发生，从而可能导致公司停产、受到行政处罚等监管措施，对公司的出产经营形成不利影响。（二）毛利率下降和功绩下滑的风险阐发期各期，公司主营业务毛利率分别为 49.35%、40.50%、37.36%和价钱、行业竞争程度、居品销售结构、卑劣市集需求等多种因素影响，如果未来出现主要原材料价钱上升、市集竞争加重、卑劣市集需求变化等情况，公司毛利率存鄙人降的风险。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书阐发期各期，公司营业收入分别为 361,615.95 万元、300,922.91 万元、主要居品维生素 A 价钱走低、辅酶 Q10 价钱高位回落、主要原材料成本上升，加之控股子公司诚信药业经营功绩不达预期形成商誉减值损失等影响，公司经营功绩有所下滑。其中辅酶 Q10 价钱自 2020 年以来受市集热捧出现快速上升，至 2021 年触顶后渐渐回落并回首感性。受市集价钱波动影响，公司销售的辅酶 Q10 各期均价分别为 2,454.94 元/公斤、1,799.75 元/公斤、1,342.37 元/公斤和营濒临宏不雅经济风景变化、联系产业政策变化、市集需求波动、原材料价钱上涨、主要居品价钱下降等各项风险因素，若前述各项因素中的某一项因素发生要紧不利变化或者多项因素同期发生，公司将可能出现本次刊行当年营业利润下滑特出 50%甚而赔本的情况。（三）本次召募资金投资花样的风险本次召募资金主要参加公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇居品的生产。估量募投花样达产后可提供年产 620 吨辅酶 Q10、10,000 吨泛酸钙、30,000 吨阿洛酮糖和 5,000 吨肌醇的产能。松手 2024 年 6 月 30 日，公司辅酶 Q10 在手订单或意向性合同总金额为形成少量销售外，尚未平直对外售售泛酸钙和阿洛酮糖。本次募投花样实施后，若将来前述居品的市集需求增长不足预期，同行业公司扩产导致市集供给多余，或公司不成实时把捏市集发展趋势、胜利拓展新址品市集和客户，公司本次募投花样可能存在产能消化不足预期的风险。募投花样的确立范畴是公司基于对行业将来增长趋势以及公司行业地位、竞争上风、客户粘性、产线柔性化安排等情况的判断。如果将来公司所处行业发生要紧不利变化，导致市集范畴收缩，或公司无法持续保持时间、居品、服厦门金达威集团股份有限公司召募说明书务的竞争上风，或公司主要客户多量流失等，将可能导致募投花样市集销售不及预期，新增产能无法进行灵验的市集消化。公司本次召募资金扣除刊行用度后将用于“辅酶 Q10 改扩建花样”、“年产 10,000 吨泛酸钙确立花样”、“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立花样”、“信息化系统确立花样”及补充流动资金。本次募投花样主如果公司基于现存的业务情况、行业发展趋势、国度经济环境和产业政策以及行业将来时间发展标的制定的，但募投花样的实施仍将受到资金到位、确立施工、东说念主员组织、拓荒运抵和安装速率以及联系审批验收等多方面因素的影响。如果募投花样的确立进程未达到预期，将对公司的业务范畴以及将来收入形成不利影响。本次募投花样中“年产 10,000 吨泛酸钙确立花样”和“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立花样”的居品系泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇。除肌醇形成少量销售外，此前尚未平直对外售售泛酸钙和阿洛酮糖。本次募投花样实施后，公司的新址品泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇可能存在产能消化不足预期的情形，并将进一步导致花样存在取得的经济效益不达预期甚而短期内无法盈利的风险，进而对公司举座经营功绩产生不利影响。公司本次募投花样拟出产的居品中泛酸钙、阿洛酮糖筹备在国表里开展销售，但尚未取得注册备案。把柄联系礼貌或客户需求，泛酸钙需取得国内饲料添加剂出产许可证、欧盟 FAMI-QS 认证和欧盟 noval-food 认证；阿洛酮糖需取得国内食物出产许可证和欧盟 noval-food 认证。按照联系礼貌，取得联系注册备案需对量产产线进行现场稽查，因此泛酸钙和阿洛酮糖均需待量产产线确立结束后才可肯求备案。尽管公司有肯求肖似居品注册备案的经验，但上述居品是否能赢得相应的注册备案存在一定的不确定性，若无法取得注册备案，公司则不得在相应市集进行销售，将对募投花样效益产生不利影响。 “辅酶 Q10 改扩建花样”建成后可实现税后财务里面收益率为 25.69%，税后静态投资回收期（含确立期）为 6.19 年；“年产 10,000 吨泛酸钙确立花样” 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书建成后可实现税后财务里面收益率为 17.92%，税后静态投资回收期（含确立期）为 7.44 年；“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立花样”建成后可实现税后财务里面收益率为 19.44%，税后静态投资回收期（含确立期）为毛利率基本保持安详等假定，若将来本次募投花样所出产的居品市集价钱大幅下降、原材料价钱提高或居品毛利率发生不利变动导致预测毛利率与试验毛利率存在各异，则本次募投花样的预期效益将无法实现。本次募投花样建成后估量将新增固定资产及无形资产共计 120,342.61 万元，相应折旧摊销均计入营业成本或各项用度。按现行折旧摊销政策初步测算，本次募投花样建成后公司达产年将新增折旧与摊销用度共计 9,155.57 万元，占公司 2023 年营业收入比例为 2.95%，占公司 2023 年归母净利润比例为由于固定资产及无形资产参加后，花样完全达产和市集开拓需要一定的时间才能实现，如果募投花样建成后居品市集销售现象不足预期，或公司运营效率未权臣提高，使得召募资金投资花样不成如期达产并实现预期的经济效益，短期内收入增长无法覆盖新增折旧摊销用度，将出现募投花样新增折旧摊销费用拉低花样毛利率水平的现象，甚而可能导致公司当期利润水平在一定程度上造谣的风险，对刊行东说念主经营功绩带来负面影响。（四）商誉减值风险公司联结行业发展出路、市集竞争模式以及业务布局需要，审慎对外开展并购行为。公司并购过程中产生商誉的标的包括 DRB 、 VB 、VK 、 PH 、 Zipfizz、诚信药业和 Activ。阐发期各期末，公司商誉账面价值分别为 55,080.94 万元、47,776.21 万元、48,586.36 万元和 50,982.59 万元，占各期末总资产的比重分别为 9.42%、8.92%、9.08%和 9.07%。公司按照《企业司帐准则》及《会计监管风险教导第 8 号—商誉减值》联系要求，于每年度末对商誉进行减值测试并计提相应减值准备，商誉减值准备计提充分。若将来宏不雅经济环境、市集竞争风景或与商誉联系资产组经营现象等发生要紧不利变化，可能导致商誉存厦门金达威集团股份有限公司召募说明书在进一步减值的风险，从而对公司将来经营功绩形成不利影响。（五）外洋业务持续安详开展的风险阐发期各期，公司境外售售收入分别为 287,859.10 万元、240,943.89 万元、252,110.73 万元和 122,945.66 万元，占营业收入的比例分别为 79.60%、客户相对荟萃。外洋市集易受国际政事、经济、酬酢、贸易、所在地监管政策等因素影响，若公司出口市集所在国度或地区的政事经济风景、贸易政策、监管环境等发生要紧不利变化，可能对公司的出口业务和境外经营功绩形成不利影响。（六）汇率波动风险阐发期各期，公司外售居品收入分别为 287,859.10 万元、240,943.89 万元、252,110.73 万元和 122,945.66 万元，汇兑损益分别为 2,632.35 万元、- 好意思元进行订价和结算，汇率波动平直影响公司居品出口价钱的竞争力，进而对经营功绩形成一定影响；同期，斟酌到公司给予客户一定的信用期限，汇率波动平直影响公司汇兑损益金额；此外，公司除外币计价的资产占总资产比例较大，公司合并财务报表以东说念主民币为记账本位币，汇率变动亦会影响资产价值和其他概括收益。汇率波动受全球政事、经济环境的变化而波动，具有不确定性，公司可能濒临汇率波动产生一定汇兑损失的风险。二、对于本次可转变公司债券刊行适合刊行条件的说明公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券适合《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册约束办法》以及《可转变公司债券约束办法》等联系法例礼貌的刊行条件。三、对于本次刊行的可转变公司债券的信用评级本次可转变公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，把柄东方金诚国际信用评估有限公司出具的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券信用评级阐发》，厦门金达威集团股份有限公司主体信用厦门金达威集团股份有限公司召募说明书品级为 AA，评级估量为安详，本次可转变公司债券信用品级为 AA。东方金诚国际信用评估有限公司将在本次债券信用评级灵验期内持续进行追踪评级，追踪评级包括按期追踪评级和不按期追踪评级。如果由于外部经营环境、公司本身情况或评级尺度变化等因素，导致本可转变公司债券的信用评级造谣，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。四、公司的股利分拨政策和现款分成情况（一）利润分拨基本原则公司的利润分拨应充分认真对投资者的合理投资答复，利润分拨政接应保持一语气性和安详性，并对持如下原则：（二）利润分拨格式的其他方式分拨股利。公司利润分拨不得特出累计可分拨利润的范围，不应损害公司持续经营才气；股利进行利润分拨的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。（三）利润分拨期间间隔行一次利润分拨；模、现款流现象、发展阶段及资金需求现象，提议公司进行中期分成；厦门金达威集团股份有限公司召募说明书期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分成上限不应特出相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会把柄股东大会决议在适合利润分拨的条件下制定具体的中期分成有筹备；（1）公司最近一年审计阐发为非无保寄望见或带与持续经营联系的要紧不确定性段落的无保寄望见；（2）公司期末资产欠债率高于 70%；（3）公司该年度经营性现款流量净额为负数的；（4）法律法例及规则礼貌的其他情形。（四）现款分成的具体条件、比例和期间间隔在保证公司持续经营和耐久发展的前提下，如公司无要紧投资筹备或要紧资金支拨等事项（召募资金投资花样除外）发生，公司应当优先采纳现款方式分拨股利，公司每年以现款方式分拨的利润不少于当年实现的可分拨利润的用筹备提倡预案。公司董事会应当概括斟酌公司所处行业特色、发展阶段、本身经营模式、盈利水平、债务偿还才气、是否有要紧资金支拨安排和投资者答复等因素，区分下列情形，并按照本规则礼貌的模范，提倡各异化的现款分成政策：（1）公司发展阶段属练习期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属练习期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成耐久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项礼貌处理。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书现款分成在本次利润分拨中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利之和。要紧投资筹备或要紧现款支拨是指：公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买拓荒的累计支拨达到或特出公司最近一期经审计净资产的 30%。（五）披发股票股利的具体条件在公司经营现象、成长性邃密，且董事会以为公司每股收益、股票价钱、每股净资产等与公司股本范畴不匹配时，公司不错在知足上述现款分成比例的前提下，同期采纳披发股票股利的方式分拨利润。公司在确定以股票方式分拨利润的具体金额时，应当充分斟酌披发股票股利的总股本是否与公司当今的经营范畴、盈利增长速率、每股净资产的摊薄等相适合，并斟酌对将来债权融资成本的影响，以确保利润分拨有筹备适合全体股东的举座利益和永久利益。（六）利润分拨有筹备的决策模范和机制才气、保证正常出产经营及业务发展所需资金和认真对投资者的合理投资答复的前提下，研究论证利润分拨预案。董事会应当认真研究和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、调整的条件偏执决策模范要求等事宜。寂寥董事认为现款分成具体有筹备可能毁伤公司或者中小股东权益的，有权发表意见。董事会对寂寥董事意见未领受或者未完全领受的，应当在董事会决议中纪录寂寥董事的意见及未领受的具体情理，并败露；法例、部门规章、表轻易文献和本规则礼貌的利润分拨政策；会审议。在公司年度股东大会审议批准了下一年中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等的情形下，如董事会把柄该股东大会决议在适合利润分拨的条件下制定具体中期分成有筹备的，无需再提交股东大会审议；提倡现款分成有筹备的，应当在按期阐发中败露未提倡现款分成有筹备的原因、未用于分成的资金留存公司的用途；厦门金达威集团股份有限公司召募说明书东大会对现款分成具体有筹备进行审议前，公司不错通过电话、传真、信函、电子邮件等方式，与中小股东进行雷同和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回话中小股东温雅的问题；按照《公司法》《上市公司股东大会规则》和本规则的联系礼貌，向股东大会提倡对于利润分拨有筹备的临时提案。（七）利润分拨有筹备的审议模范在审议利润分拨预案时，需经全体董事过半数承诺；代理东说念主）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议披发股票股利或以公积金转增股本的有筹备的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的三分之二以上通过。（八）利润分拨政策的调整机制分拨政策的，调整后的利润分拨政策不得违反中国证监会和证券交易所的关系礼貌。上述“外部经营环境或本身经营现象的较大变化”系指以下情形之一：（1）关系法律、行政法例、政策、规章或国际、国内经济环境发生要紧变化非因公司本身原因导致公司经营赔本；（2）发生地震、泥石流、台风、龙卷风、大水、战役、歇工、社会动乱等不成预想、不成幸免并不成克服的不可抗力事件，对公司出产经营形成要紧不利影响，导致公司经营赔本；（3）公司法定公积金弥补以昨年度赔本后，公司当年实现的净利润仍不足以弥补以昨年度亏损；（4）公司经营行为产生的现款流量净额一语气三年均低于当年实现的可供分配利润的 20%；（5）法律、行政法例、部门规章礼貌的或者中国证监会、证券交易所礼貌的其他情形；股东的意见。董事会在审议调整利润分拨政策时，需经全体董事过半数承诺；厦门金达威集团股份有限公司召募说明书事后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为起点，在股东大会提案中详确论证和说明原因。股东大会在审议利润分拨政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的三分之二以上通过。五、公司最近三年现款分成情况公司最近三年以现款方式累计分拨的利润共计 60,993.48 万元，占最近三年实现的年均可分拨利润 44,079.81 万元的 138.37%，具体情况如下：单元：万元花样 2023 年度 2022 年度 2021 年度现款分成金额（含税） 12,198.70 12,198.70 36,596.09 包摄于母公司整个者的净利润 27,671.15 25,682.51 78,885.79 现款分成额/当年净利润 44.08% 47.50% 46.39% 最近三年累计现款分成 60,993.48 最近三年年均可分拨利润 44,079.81 最近三年累计现款分成/最近三年年均可分拨利润六、本次可转变公司债券刊行的担保事项本次刊行的可转债不设担保。提请投资者注意本次可转债可能因未设定担保而存在兑付风险。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书厦门金达威集团股份有限公司召募说明书厦门金达威集团股份有限公司召募说明书厦门金达威集团股份有限公司召募说明书第一节释义除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：一般释义金达威、刊行东说念主、指厦门金达威集团股份有限公司公司、本公司本次刊行、本次向厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债指不特定对象刊行券的行动控股股东、金达威指厦门金达威投资有限公司，公司控股股东投资中牧股份指中牧实业股份有限公司，持有公司 5%以上股份股东金达威维生素指厦门金达威维生素有限公司，公司全资子公司金达威药业指内蒙古金达威药业有限公司，公司全资子公司金达威生物科技指厦门金达威生物科技有限公司，公司全资子公司金达威电子商务指厦门金达威电子商务有限公司，公司全资子公司金达威控股指金达威控股有限公司，公司在中国香港设立的全资子公司金达威生物时间指金达威生物时间（江苏）有限公司，公司全资子公司诚信药业指江苏诚信药业有限公司，公司控股子公司金达威食物指金达威（上海）养分食物有限公司，公司控股子公司北京盈奥指北京盈奥养分食物有限公司，公司控股子公司 DRB、多特倍斯指 Doctor's Best Inc.，公司在好意思国的控股子公司 Zipfizz、吉乐滋指 Zipfizz Corporation，公司在好意思国的全资子公司 Vitatech Nutritional Sciences, Inc.，2015 年公司收购其主要经营 VN 指性资产 VB 指 VitaBest Nutrition, Inc.，公司在好意思国设立的全资子公司 KPL 指 Kingdomway Pte. Ltd.，公司在新加坡设立的全资子公司 VK 指 Vitakids Pte.ltd.，公司在新加坡的控股子公司 PH 指 Pink of Health Pte. Ltd.，公司在新加坡的控股子公司 Activ 指 Activ Nutritional, LLC，公司在好意思国的控股子公司金飘飘指金飘飘（上海）食物科技有限公司，公司参股公司北京桦冠指北京桦冠生物时间有限公司，公司参股公司天津众为指天津众为股权投资基金合资企业（有限合资），公司参股企业舞昆食物指舞昆健康食物株式会社，公司参股公司 Labrada 指 Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc.，公司参股公司杭州网营指杭州网营科技股份有限公司，公司参股公司 PSupps 指 PSupps Holdings,LLC，公司参股公司厦门金达威集团股份有限公司召募说明书 Cal-Southampton 指 Cal-Southampton Holdings, Limited，公司参股公司 iHerb 指 iHerb, Inc.，是一家全球性养分保健食物专营线上零卖商 Amazon.com, Inc.，亚马逊，好意思国跨国电子商务企业，当今是全 Amazon 指球最大的互联网线上零卖商之一 Sam's Club 指山姆会员店，好意思国零卖商沃尔玛公司旗下的高端会员制商店 Costco Wholesale Corporation，好意思国零卖商、好意思国第一大连锁会 Costco 指员制仓储式量贩店 Coupang Inc.，总部位于韩国齐门首尔的电子商务企业，纽交所 Coupang 指上市公司 Nature’s Bounty Co.，是全球最大的养分保健食物品牌公司之 NBTY 指一，已被雀巢收购 Walmart 指 Walmart Inc.，沃尔玛，跨国零卖企业帝斯曼指 Royal DSM N.V.，荷兰皇家帝斯曼集团嘉必优指嘉必优生物时间（武汉）股份有限公司仙乐健康指仙乐健康科技股份有限公司巴斯夫指 BASF SE，巴斯夫股份公司新和成指浙江新和成股份有限公司浙江医药指浙江医药股份有限公司神舟生物指神舟生物科技有限职守公司天新药业指江西天新药业股份有限公司新发药业指新发药业有限公司欧睿信息商榷有限公司，总部位于英国伦敦，其提供的数据和 Euromonitor 指分析放射到全球范围且覆盖了上万种居品/服务品类。在全球消费品行业具有一定的著名度厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债召募说明书指券召募说明书可转债指可转变为公司股票的债券债券持有东说念主将其持有的可转变公司债券按照商定的价钱和模范转股指转变为公司股票的过程债券持有东说念主不错将本次刊行的可转变公司债券转变为公司股票转股期指的肇端日至结果日本次刊行的可转变公司债券转变为公司股票时，债券持有东说念主需转股价钱指支付的每股价钱债券持有东说念主指持有公司本次刊行的可转变公司债券的投资者债券持有东说念主会议规《厦门金达威集团股份有限公司可转变公司债券持有东说念主会议规指则则》公司规则指《厦门金达威集团股份有限公司规则》中国证监会、证监指中国证券监督约束委员会会深交所指深圳证券交易所股东大会指厦门金达威集团股份有限公司股东大会厦门金达威集团股份有限公司召募说明书董事会指厦门金达威集团股份有限公司董事会监事会指厦门金达威集团股份有限公司监事会《公司法》指《中华东说念主民共和国公司法》《证券法》指《中华东说念主民共和国证券法》阐发期、最近三年指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月及一期元、万元、亿元指东说念主民币元、万元、亿元专科术语宣称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物资为目的的食品。即妥当于特定东说念主群食用，具有调度机体功能，不以挽回疾养分保健食物指病为目的，而况对东说念主体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食物又称维他命（Vitamin），东说念主和动物看守正常生理功能而从食物维生素指中获取的微量有机物资英文名 coenzymeQ10，别号泛醌、癸烯醌，一种集养分保健、辅酶 Q10 指医用于一体的化合物。具有抗氧化、激活细胞呼吸、提能手体免疫力等作用又称视黄醇，一种脂溶性维生素。具有看守正常视觉反应、促维生素 A 指进滋长发育、帮衬皮肤细胞功能的完整与健全、加强免疫才气和断根开脱基等重要生理功能一种脂溶性维生素，乃环戊烷多氢菲类化合物，一组结构上与维生素 D 指固醇关系的维生素，最主要的是维生素 D2 与 D3 D 族维生素的一种，又称胆钙化醇。具有促进肠说念钙接收、调维生素 D3 指节钙与磷的代谢、招引骨质钙磷千里着的生理功能，可促进骨骼滋长维生素 K 指又称凝血维生素，属于维生素的一种，具有叶绿醌生物活性二十二碳六烯酸（DocosaHexaenoic Acid），俗称“脑黄金”，是东说念主体必需的多不饱和脂肪酸，对婴儿的神经系统和视觉发育 DHA 指有着至关重要的作用。对成年东说念主的腹黑、大脑、眼睛、免疫系统等也有重视要作用二十碳四烯酸（Arachidonic Acid），又称花生四烯酸。是东说念主体 ARA 指必需的多不饱和脂肪酸，粗犷应用于婴幼儿配方食物、养分保健食物、食物、饮料等鸿沟一种具有粗犷用途的精细化工居品，主要用于维生素 A 的合 β-紫罗兰酮指成、食用香精、香料、日化用品等液糖指淀粉发酵出产的糖溶液，主要用于生物发酵出产 B 族维生素的一种，是维生素 B5 的钙盐格式，粗犷用于饲料泛酸钙指添加剂、食物添加剂、养分保健食物、制药和化妆品等鸿沟一种自然低卡的甜味剂，被粗犷应用于食物、饮料、医疗等领阿洛酮糖指域，属于选藏单糖，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保护等优点，是一种较为生机的蔗糖替代品又称环己六醇，粗犷分散在动物和植物体内，是动物、微生物肌醇指的滋长因子，属于 B 族维生素的一种，有和维生素 B1 相似的功能活性，主要应用于饲料、医药、养分保健食物等鸿沟为了改善食物品性和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺食物添加剂指的需要而加入食物中的东说念主工合成或者自然物资厦门金达威集团股份有限公司召募说明书在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量物资，在饲料添加剂指饲料顶用量很少但作用权臣，包括养分性饲料添加剂和一般饲料添加剂胶囊指一种用来装载药物或保健品的固体包装材料片剂指药物与辅料均匀搀和后压制而成的片状或异形片状的固体制剂粉剂指原料、辅料经破坏、均匀搀和制成的干燥粉末状制剂 FDA 指 Food and Drug Administration，即好意思国食物和药品约束局 Good Manufacturing Practice，即邃密出产表率。药品 GMP 认证是国度照章对药品出产企业（车间）和药品实施 GMP 监督稽查并取得招供的一种轨制，是国际药品贸易和药品监督约束 GMP 认证指的重要内容，亦然确保药品性量安详性、安全性和灵验性的一种科学的约束技巧。《中华东说念主民共和国药品约束法（2019 年修订）》取消 GMP 认证，将其调整为药品出产许可的肯求条件好意思国宇宙卫生基金会所颁布的现行药品出产质料约束表率，即 NSF cGMP 认证指动态药品出产约束表率，它要求在居品出产和物流的全过程齐必须考证 ISO9000 族尺度所包括的一组质料约束体系中枢尺度之一，全 ISO9001 指称为质料约束体系要求，主要用于证实组织具有提供知足主顾要乞降适用法例要求的居品的才气，目的在于增进主顾欢娱 ISO14000 族尺度所包括的一组环境约束体系认证尺度之一，是 ISO14001 指由国际尺度化组织制订的环境约束体系尺度 European Feed Additives and Premixtures Quality System，即欧洲饲料添加剂和添加剂预搀和饲料质料体系认证，是欧盟制定的 FAMI-QS 指对于饲料添加剂和预搀和饲料等联系居品的操作表率，而况对欧盟及全球进入欧盟的饲料添加剂和添加剂预搀和饲料开展的强制认证食物安全体系认证，其整合了 ISO22000:2005 食物安全尺度及 FSSC22000 指食物安全寰球可用表率（PAS）220:2008 的食物安全体系认证好意思国药典，是好意思联邦对药品性量尺度和检定方法作出的时间规 USP 指定，是企业、单元、机构等出产、使用、约束、稽查药品、化学品、化工品的法律依据 Hazard Analysis and Critical Control Point，汉文译名“危害分析和临界控制点”。HACCP 被公以为控制食物安全和风范品性 HACCP 指的最灵验的约束体系，好意思国、欧盟等多个国度和地区已要求食品出产厂家建立 HACCP 体系 Stock Keeping Unit（库存量单元），即库存相差计量的基本单 SKU 指元，不错是以件、盒、托盘等为单元注 1：本召募说明书中部分共计数与各明细数平直相加之和在余数上如有各异，这些各异因四舍五入形成；注 2：本召募说明书援用的财务司帐数据，非经极端说明，均引自公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的财务阐发以及 2024 年半年度未经审计的财务阐发，财务筹备以上述财务司帐数据为基础诡计。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书第二节本次刊行概况一、本次刊行的基本情况（一）刊行东说念主基本情况公司称呼（汉文）厦门金达威集团股份有限公司公司称呼（英文） Xiamen Kingdomway Group Company 法定代表东说念主江斌调解社会信用代码 91350200612033399C 注册成本 60,993.4771 万元注册地址福建省厦门市海沧新阳工业区上市时辰 2011 年 10 月 28 日上市交易所深圳证券交易所股票简称及代码金达威（002626.SZ）许可花样：食物出产；保健食物出产；食物添加剂出产；饲料添加剂出产；食物经营；食物经营（销售预包装食物）；保健食物销售；食物互联网销售；食物互联网销售（销售预包装食物）；时间相差口；货品相差口。（照章须经批准的花样，经联系部门批准后方可开展经营行为，具体经营花样以联系部门批准文献或许可证件为准）一般花样：食物添加剂销售；饲料添加剂销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售经营范围（除销售需要许可的商品）；企业约束；企业约束商榷；信息咨询服务（不含许可类信息商榷服务）；品牌约束；会议及展览服务；以自有资金从事投资行为；自有资金投资的资产约束服务；物业约束；非居住房地产租出；告白制作；告白首布（非播送电台、电视台、报注销版单元）；告白设想、代理；组织文化艺术交流行为。（除照章须经批准的花样外，凭营业派司照章自主开展经营行为）（二）本次刊行的配景和目的（1）国度政策鼎力赞成发展生物经济，合成生物制造平坦大路生物时间行为我国计策性新兴产业，发展势头邃密，推动着制造业转型升级和经济高质料发展。合成生物学行为生物科学分支学科，被誉为是继 DNA 双螺旋结构发现和基因组测序之后的“第三次生物科学翻新”。合成生物时间作为中枢先进制造时间之一，仍是成为列国必争的时间高地，政策频出以促进产业快速发展。2022 年 5 月，国度发改委发布我国首部生物经济的五年打算厦门金达威集团股份有限公司召募说明书《“十四五”生物经济发展打算》，明确指开拔展生物经济是顺应全球生物技术加速演进趋势、实现高水平科技自立自立的重要标的，是前瞻布局培育壮大生物产业、推动经济高质料发展的重要举措，是知足生命健康需求快速增长、知足东说念主民对好意思好糊口向往的重要内容，是加强国度生物安全风险防控、鼓舞国家治理体系和治理才气当代化的重要保障。2023 年 12 月 28 日，工业和信息化部、国度发展改革委、教训部、财政部、中国东说念主民银行、税务总局、金融监管总局、中国证监会八部门近日联结印发《对于加速传统制造业转型升级的带领意见》，指出要鼎力发展生物制造，增强中枢菌种、高性能酶制剂等底层时间创新才气，提高分离纯化等先进时间装备水平，推动生物时间在食物、医药、化工等鸿沟加速交融应用。比年来国度政策鼎力赞成发展生物经济，合成生物学进入了新的快速发展阶段，加速了生物时间在化工鸿沟的产业化进程，通过对酶、微生物细胞的重新构造，在保证生态可持续性的同期，实现目的化合物的范畴量产，提高生物工业的举座经济效益，合成生物制造鸿沟市集无边。生物制造行为新质出产力极端重要的新赛说念和新业态，在国度 2024 年政府责任阐发中与生命科学、低空经济等共同被提倡视为新的增长引擎。（2）顺应碳中庸发展趋势，生物制造减排增效上风突显生物制造以可再生的物资为原材料，出产过程绿色环保，可大幅减少二氧化碳等排放，粗犷应用于化工、食物以及医疗等鸿沟，“碳中庸”将催化和推动生物产业发展。2021 年 11 月，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，明确指出以推动高质料发展为主题，以供给侧结构性改革为干线，以碳达峰碳中庸方针为引颈，以减污降碳协同增效为总抓手，统筹发展与绿色低碳转型，深入实施绿色制造，加速产业结构优化升级，鼎力鼓舞工业节能降碳，全面提高资源利用效率，积极推广清洁出产改造，提高绿色低碳时间、绿色产品、服务供给才气，构建工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展互相促进、深度交融的当代化产业模式，撑持碳达峰碳中庸方针任务如期实现。2023 年 12 月 27 日国务院《对于全面鼓舞好意思艳中国确立的意见》进一步强调加速发展方式绿色转型，积极稳妥鼓舞碳达峰碳中庸，统筹鼓舞要点鸿沟绿色低碳发展，大力鼓舞传统产业工艺、时间、装备升级，实现绿色低碳转型，实施清洁出产水厦门金达威集团股份有限公司召募说明书平提高工程。以碳税为代表的碳中庸政策渐渐落地，会进一步拉开生物制造对传统工艺的成本上风，生物制造产业也将迎来更大的发展。（3）信息化交融进程加速，智能制形成为企业提质增效的必由之路党的二十大阐发明确提倡，“对持把发展经济的着力点放在实体经济上，鼓舞新式工业化”，“加速发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”。当前，互联网创新发展与新工业翻新正处于历史交织期，互联网从消费鸿沟向出产鸿沟、从假造经济向实体经济快速蔓延，工业经济由数字化向网罗化、智能化深度拓展，工业互联网行为新一代信息时间与制造业深度交融的产物，日益成为新工业翻新的裂缝撑持和深化“互联网+先进制造业”的重要基石。工业互联网发展计策自实施以来已取得了光显成效，工业互联网平台对制造业转型升级的驱动才气正渐渐认识，无论是依托工业大数据分析实现企业价值深度挖掘，照旧应用平台云化用具实现两化交融，亦或是基于平台的制造资源优化配置和产融对接等应用模式，无不齐在推动我国制造业转型升级。（1）持续深耕养分健康鸿沟，适合公司将来计策发展打算将来，公司将加码投资合成生物时间及机灵型工场，用科技、绿色、低碳、低成本打造具有品牌力、居品力的养分保健食物，践行绿色、环保、健康的发展理念，同期加强公司旗下养分保健食物的品牌确立、营销力度和居品渠说念确立，努力成为全球养分健康全产业链的引颈者。此外，公司在既有上风基础上对持“强化创新、引颈将来”的原则，用前瞻性的目光找寻养分健康鸿沟的发展契机，完善养分健康全产业链布局。本次刊行的成功实施将有助于公司通过耐久以来在生物制造鸿沟所集中的丰富经验，蔓延生物制造居品线，充分阐述合成生物时间上风，带动我国原料市集往低碳、环保的方上前进，并以此巩固、强化公司发展理念，推动公司长期发展计策的进一步落地。（2）顺应行业发展趋势，巩固现存居品市集合位厦门金达威集团股份有限公司召募说明书公司是全球辅酶 Q10 最大的出产商，居品远销全球数十个国度和地区。由于现存辅酶 Q10 与 ARA、DHA 等居品共线出产，辅酶 Q10 的订单需求一定程度上影响了其它居品的正常出产。跟着辅酶 Q10 市集需求陆续增长，为科罚产能瓶颈问题，实时知足客户订单需求，公司将在原厂区新建一座有意出产辅酶 Q10 的发酵车间，并购置配套的发酵设施，原有发酵车间则按公司居品的订单需务实行柔性化出产。本次发即将权臣增强公司出产制造才气，扩大辅酶 Q10 的出产范畴，匡助公司灵验突破产能瓶颈，为公司永久发展奠定坚实的基础。（3）丰富居品品类，知足客户一站式需求本次募投花样中“年产 10,000 吨泛酸钙确立花样”和“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立花样”是公司依托完善的合成生物时间体系，利用公司丰富的生物酶催化出产经验和范畴化的生物酶库平台对现存居品进行的丰富和拓展，使公司愈加隆起主业，聚焦提高了主业质料。通过本次募投花样的实施，公司可充分利用现存出产工艺时间和销售渠说念，阐述时间协同效应和渠说念协同效应，丰富公司居品品类，巩固时间工艺、客户资源、品牌形象等竞争上风，知足客户一站式需求，提高合作粘性，提高公司盈利才气。（4）深化数据赋能提高约束水平，提高智能制造水平在数字化波澜下，企业信息化确立成为势在必行，企业信息化确立对其长足发展具有重要作用，信息的灵验流通能够匡助企业权臣提高运营约束水平。当今公司境表里控股的子公司超 20 家，各下属公司信息化程度与需求情况存在一定各异，跟着公司业务发展，公司现存信息化程度已难以撑持各子公司之间的业务协同和数据交叉统计。因此，公司需要升级、完善信息化系统，将各子公司信息化系统纳入母公司举座信息化确立中，通过升级或引进 OA、 ERP、MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，打造较为完善的信息化约束平台，以实现数据在不同公司间灵验流动。（三）本次刊行的基本要素本次可转变公司债券刊行有筹备分别经公司第八届董事会第六次会议、第八届董事会第八次会议、第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十五次会厦门金达威集团股份有限公司召募说明书议审议通过，经公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会审议通过。本次可转变公司债券尚需取得深圳证券交易所审核通过及中国证监会承诺注册后方可刊行。本次刊行证券的种类为可转变为公司股票的可转债，该可转债及将来转变的股票将在深交所上市。把柄关系法律法例礼貌并联结公司财务现象和投资筹备，本次刊行可转债的召募资金总额为不特出东说念主民币 180,134.38 万元（含本数）。具体刊行数额提请股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在上述额度范围内确定。本次可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。公司仍是制订了召募资金约束联系轨制，本次刊行可转债的召募资金必须存放于董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由董事会或董事会授权东说念主士确定。（四）召募资金投向把柄关系法律法例礼貌并联结公司财务现象和投资筹备，本次刊行可转债拟召募资金总额为不特出东说念主民币 180,134.38 万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于以下花样：单元：万元拟使用召募资序号花样筹备投资总额金金额年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立花样厦门金达威集团股份有限公司召募说明书拟使用召募资序号花样筹备投资总额金金额共计 196,375.24 180,134.38 注：上述召募资金拟参加金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前已参加和拟参加的财务性投资 2,241.00 万元。本次召募资金到位前，公司不错把柄花样试验情况通过自筹资金先行投入，并在召募资金到位后赐与置换。花样总投资金额高于本次召募资金使用金额部分由公司自筹科罚；若本次刊行扣除刊行用度后的试验召募资金净额低于拟参加的召募资金总额，不足部分由公司自筹科罚。在不改变本次召募资金拟投资花样的前提下，董事会或董事会授权东说念主士可把柄股东大会的授权，按照花样的有板有眼等情况，对上述花样的召募资金投入规律和金额进行妥当调整。（五）刊行方式及刊行对象本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士与保荐东说念主（主承销商）协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适正当律礼貌的其他投资者等（国度法律、法例不容者除外）。（六）承销方式及承销期本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。承销期的起止时辰：自[ ]至 [ ]。（七）刊行用度花样金额（万元）承销用度与保荐用度 [ ] 审计用度与验资用度 [ ] 讼师用度 [ ] 资信评级用度 [ ] 刊行手续费 [ ] 信息败露用度 [ ] （八）与本次刊行关系的时辰安排、肯求上市的证券交易所本次刊行期间的主要日程暗示性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：厦门金达威集团股份有限公司召募说明书交易日刊行安排 T-2日刊登召募说明书、刊行公告、网动身演公告 T-1日网上申购准备；网动身演；原股东优先配售股权登记日刊登刊行教导性公告；原股东优先配售（缴付足额资金）；网上网下申购 T日（无需缴付申购资金）；确定网上中签率 T+1日刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；网上申购摇号抽签 T+2日刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴款日 T+3日主承销商把柄网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日刊登《刊行结果公告》；召募资金划转至刊行东说念主账户注：上述日期为交易日。如联系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇要紧突发事件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。本次可转债及将来转变的股票将在深交所上市。（九）本次刊行证券的上市流通刊行结果后，公司将尽快向深交所肯求上市交易，具体上市时辰将另行公告。二、本次可转变公司债券基本刊行条目（一）债券期限本次可转债的期限为自觉行之日起六年。（二）债券面值本次可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。（三）债券利率本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在刊行前把柄国度政策、市集现象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转变公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。（四）转股期限本次可转债的转股期自可转债刊行结果之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（五）债券评级情况东方金诚国际信用评估有限公司对本次可转变公司债券进行了信用评级，本次可转变公司债券主体信用评级为 AA 级，评级估量为安详，本次可转债信用评级为 AA 级。（六）债券持有东说念主会议联系事项为充分保护债券持有东说念主的正当权益，本次可转变公司债券设立债券持有东说念主会议。债券持有东说念主会议的主要内容如下：债券持有东说念主把柄法律、行政法例的礼貌和本召募说明书的商定利用权力和义务，监督刊行东说念主的关系行动。债券持有东说念主的权力与义务如下：（1）债券持有东说念主的权力 ①依照其所持有的本次刊行的可转债数额享有商定利息； ②把柄可转债召募说明书商定的条件将所持有的本次可转债转变为公司股票； ③把柄可转债召募说明书商定的条件利用回售权； ④依照法律、行政法例及公司规则的礼貌转让、赠与或质押其所持有的可转债； ⑤依照法律、公司规则的礼貌赢得关系信息； ⑥按可转债召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息； ⑦依照法律、行政法例等联系礼貌参与或请托代理东说念主参与债券持有东说念主会议并利用表决权； ⑧法律、行政法例及公司规则所赋予的其行为公司债权东说念主的其他权力。（2）债券持有东说念主义务 ①遵照本次刊行的可转债条目的联系礼貌； ②依其所认购的本次刊行的可转债数额交纳认购资金；厦门金达威集团股份有限公司召募说明书 ③遵照债券持有东说念主会议形成的灵验决议； ④除法律、法例礼貌及可转债召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本次刊行的可转债的本金和利息； ⑤法律、行政法例及公司规则礼貌应当由可转变公司债券持有东说念主承担的其他义务。债券持有东说念主会议的权限范围如下：（1）当公司提倡变更本次可转债召募说明书商定的有筹备时，对是否承诺公司的建议作出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议承诺公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消可转债召募说明书中的赎回或回售条目等；（2）当公司未能按期支付可转变公司债券本息时，对是否承诺联系科罚方案作出决议，对是否通过诉讼等模范强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与或请托债权东说念主代理东说念主参与公司的整顿、妥协、重组或者破产的法律模范作出决议；（3）当公司减资（因公司实施职工持股筹备、股权激励或为帮衬公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、驱散或者肯求破产时，对是否接受公司提倡的建议，以及利用债券持有东说念主照章享有的权力有筹备作出决议；（4）当担保东说念主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生要紧不利变化时，对利用债券持有东说念主照章享有权力的有筹备作出决议；（5）当发生对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项时，对利用债券持有东说念主依法享有权力的有筹备作出决议；（6）在法律礼貌许可的范围内对本规则的修改作出决议；（7）对变更、解聘债券受托约束东说念主或变更债券受托约束条约主要内容（包括但不限于受托约束事项授权范围、利益冲突风险留意科罚机制、与债券持有东说念主权益密切联系的背信职守）作出决议；厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（8）法律、行政法例和表轻易文献礼貌应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。可转变公司债券存续期间，债券持有东说念主会议按照本条商定的权限范围，审议并决定与债券持有东说念主利益有要紧关系的事项。债券持有东说念主会议由公司董事会或债券受托约束东说念主负责召集。公司董事会或债券受托约束东说念主应在提倡或收到召开债券持有东说念主会议的提议之日起 30 日内召开债券持有东说念主会议。公司董事会或债券受托约束东说念主应在会议召开 15 日前公告会议告知，向全体债券持有东说念主及关系出席对象发出会议告知。召集东说念主以为需要蹙迫召集债券持有东说念主会议以故意于债券持有东说念主权益保护的，应最晚于会议召开日前 3 日败露召开债券持有东说念主会议的告知公告。在本次刊行的可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当按照本规则项下商定召集债券持有东说念主会议：（1）拟变更可转债召募说明书的商定；（2）拟修改本债券持有东说念主会议规则；（3）拟变更债券受托约束东说念主或受托约束条约的主要内容；（4）公司不成按期支付本次刊行的可转债本息；（5）公司发生减资（因公司实施职工持股筹备、股权激励或为帮衬公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债才气发生要紧不利变化，需要决定或者授权采纳相应措施；（6）公司分立、被托管、驱散、肯求破产或者照章进入破产模范；（7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生要紧变化；（8）公司董事会、单独或者共计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有东说念主书面提议召开；厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（9）公司约束层不成正常履行职责，导致公司债务退回才气濒临严重不确定性；（10）公司提倡债务重组有筹备的；（11）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧内容影响的事项；（12）把柄法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有东说念主会议规则的礼貌，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。公司董事会、单独或者共计持有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面回复是否召集持有东说念主会议，并说明召荟萃议的具体安排或不召荟萃议的情理。下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：（1）公司董事会；（2）债券受托约束东说念主；（3）单独或者共计持有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主；（4）法律、法例、中国证监会礼貌的其他机构或东说念主士。（七）转股价钱的确定和调整本次可转债驱动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价钱诡计）和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务阐发资产欠债表日至召募说明书公告日期间发生送股、成本公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确定）和股票面值。具体驱动转股价钱由股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在本次刊行前把柄市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派发现款股利：P1=P0-D；上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派发现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将次第进行转股价钱调整，并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调整日为债券持有东说念主转股肯求日或之后、转变股份登记日之前，则该持有东说念主的转股肯求按公司调整后的转股价钱执行。当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响债券持有东说念主的债权力益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护债券持有东说念主权益的原则调整转股价钱。关系转股价钱调整内容及操作办法将依据届时国度关系法律法例及证券监管部门的联系礼貌来制订。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（1）修正权限与修正幅度在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提倡转股价钱向下修正有筹备并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价作风整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。上述有筹备须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当覆盖。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。（2）修正模范如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等关系信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，动手归附转股肯求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转变股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执行。（八）转股股数确定方式债券持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的诡计方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V 为债券持有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书债券持有东说念主肯求转变成的股份须是整数股。转股时不足转变为一股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关系礼貌，在债券持有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债票面余额及该余额所对应确当期应计利息。（九）赎回条目在本次可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价钱由股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在本次刊行前把柄市集情况与保荐东说念主（主承销商）协商确定。在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：（1）公司股票一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含本数）；（2）本次刊行的可转债未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时。当期应计利息的诡计公式为：IA=Bt×i×t/365 IA：指当期应计利息； Bt：指债券持有东说念主理有的将赎回的可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（十）回售条目在本次可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，债券持有东说念主有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱调整之后的第一个交易日起再行诡计。在本次可转债终末两个计息年度，债券持有东说念主在每年回售条件初次知足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次知足回售条件而债券持有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不成再利用回售权，债券持有东说念主不成屡次利用部分回售权。若本次可转债召募资金投资花样的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，债券持有东说念主享有一次回售的权力。债券持有东说念主有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。债券持有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申报期内空虚施回售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的诡计方式参见 “（九）赎回条目”的联系内容。（十一）转股年度关系股利的包摄因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的整个普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（十二）向原股东配售的安排本次可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放胆配售权。向原股东优先配售的具体数目，提请股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在本次发行前把柄市集情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次刊行的刊行公告中赐与败露。本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放胆认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上刊行。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。（十三）还本付息的期限和方式本次可转债选拔每年付息一次的付息方式，到期奉赵整个未转股的可转债本金并支付终末一年利息。公司于可转债期满后五个责任日内办理结束偿还债券余额本息的事项。计息年度的利息（以下简称“年利息”）指债券持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的诡计公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率。 ①本次可转债选拔每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债刊行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转变或已肯求转变为公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④债券持有东说念主所赢得利息收入的应付税项由债券持有东说念主承担。（十四）背信科罚机制及争议科罚机制在本次可转债存续期内，以下事件组成相应背信事件：（1）公司未能按时完成本次可转债的本息兑付；（2）公司不履行或违反公司义务的礼貌，出售要紧资产以致对公司对本次可转债的还本付息才气产生内容不利影响；（3）公司丧失退回才气、被法院指定接收东说念主或已动手与破产、算帐联系的诉讼模范；（4）公司发生未能退回到期债务的背信情况；债务种类包括但不限于中期单子、短期融资券、企业债券、公司债券、可转变债券、可分离债券等平直融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等转折融资债务；（5）公司未按照债券持有东说念主会议规则礼貌的模范，暗自变更本次可转债募集资金用途；（6）其他对本次可转债的按期付息兑付产生要紧不利影响的情形。发生上述所列背信事件时，公司应当承担相应的背信职守，包括但不限于按照本次可转债召募说明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息以及贻误支付本金和/或利息产生的罚息、背信金等，并就受托约束东说念主因公司违约事件承担联系职守形成的损失赐与补偿。债券受托约束东说念主将代表债券持有东说念主向刊行东说念主进行追索。如果债券受托约束东说念主未履行其职责，债券持有东说念主有权平直照章向刊行东说念主进行追索，并根究债券受托约束东说念主的背信职守。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书同期，本次可转债的背信职守的承担方式将适合可转债存续期内灵验的法律、法例以及中国证监会和深圳证券交易所的关系礼貌。本次可转债刊行适用于中国法律并依其解释。本次可转债刊行和存续期间所产生的争议，起首应在争议各方之间协商解决。如果协商科罚不成，争议各方有权按照债券持有东说念主会议规则等联系礼貌，向公司住所所在地有统治权的东说念主民法院通过诉讼科罚。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行科罚时，除争议事项外，各方有权不绝利用本次可转债刊行及存续期的其他权力，并应履行其他义务。（十五）本次刊行有筹备的灵验期本次刊行有筹备的灵验期为自股东大会审议通过本次刊行有筹备之日起十二个月。三、本次刊行的关系机构（一）刊行东说念主称呼厦门金达威集团股份有限公司住所福建省厦门市海沧新阳工业区法定代表东说念主江斌讨论东说念主洪彦讨论电话 0592-3781760 传真 0592-6515151 （二）保荐东说念主（主承销商）称呼广发证券股份有限公司住所广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室法定代表东说念主林传辉讨论电话 020-66338888 传真 020-87553600 保荐代表东说念主孙昭伟、李晓芳花样协办东说念主许振川厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样组其他成员陈建、张小宙、李姝、程尹淇、袁海峰（三）讼师事务所称呼福建至理讼师事务所福州市饱读楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 02、03、04 住所单元负责东说念主林涵讨论电话 0591-88065558 传真 0591-88068008 承办讼师林涵、韩叙（四）司帐师事务所称呼立信司帐师事务所（特殊普通合资）住所上海市黄浦区南京东路 61 号四楼负责东说念主杨志国讨论电话 021-23280000 传真 021-63392558 承办注册司帐师胡敬东、陈丽芳、葛晓萍、汪天姿（五）肯求上市交易所称呼深圳证券交易所住所深圳市福田区深南大路 2012 号电话 0755-88668888 传真 0755-82083947 （六）主承销商收款银行称呼中国工商银行股份有限公司广州市第一支行户名广发证券股份有限公司收款账号 3602000109001674642 （七）资信评级机构称呼东方金诚国际信用评估有限公司住所北京市向阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层负责东说念主崔磊讨论电话 010-62299800 传真 010-62299803 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书承办评级东说念主员王璐璐、任志娟、于易含四、刊行东说念主与关系东说念主员之间的利益关系松手 2024 年 9 月 12 日，广发证券股权衍生品业务部持有刊行东说念主 23,648 股，占刊行东说念主总股本的 0.004%。除上述情形外，刊行东说念主与本次刊行关系的各中介机构偏执负责东说念主、高档管理东说念主员及承办东说念主员之间不存在平直或转折股权关系或其他权益关系。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书第三节风险因素投资者在评价刊行东说念主这次刊行可转变公司债券时，除本召募说明书提供的其他贵府外，应极端认真斟酌下述风险因素。一、与行业联系的风险（一）市集竞争风险比年来，跟着国度和东说念主民对保健品雄厚的陆续提高，养分保健食物行业持续快速发展，各样经营主体陆续加入，从事养分保健食物出产经营的企业数目增长赶紧，其中不乏跨行业进入者，使得行业竞争愈加强烈与复杂。养分保健食物市集的竞争主要取决于居品研发、品牌价值和渠说念确立等因素。公司濒临着来自境表里企业的竞争压力，将来如果无法进一步提高居品性量、提高品牌影响力、拓展销售渠说念以保持竞争上风，可能存在因竞争上风收缩而导致经营功绩不成达到预期方针的风险。（二）居品性量及食物安全约束风险养分保健食物品类粘稠，居品更新速率越来越快，监管机构及终局消费者对食物性量安全要求越来越高。一方面如行业发生食物安全质料事件产生公论热门，将有可能对公司居品销售产生不利影响；另一方面如公司在原材料采购、居品出产、存储或运载要津出现质料约束伪善，将有可能产生食物安全风险，进而影响公司信誉和品牌形象，给公司功绩带来负面影响。（三）产业政策调整风险养分保健食物行业除受《食物安全法》《食物安全法实施条例》《告白法》《保健食物注册与备案约束办法》《保健食物备案责任指南（试行）》《食物安宇宙度尺度—保健食物》等基本法律、法例外，由于行业性格，还需要遵照监管部门通常颁布的表轻易文献。跟着国度对养分保健食物的监管政策越来越严格，如果公司未能实时调整和灵验执行企业发展计策和里面约束轨制以适合监管要求，可能会对刊行东说念主经营发展形成不利影响。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书二、与刊行东说念主联系的风险（一）经营风险公司出产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全约束的某个要津发忽视忽或职工操作不当、拓荒老化失修，均可能发生火灾、爆炸等安全事故，影响公司的出产经营，形成一定程度的经济损失。理池内可燃气体闪爆事故，形成 4 东说念主去世、2 东说念主受伤。2024 年 7 月金达威维生素收到厦门市救急约束局下发的《行政处罚决定书》（厦救急罚〔2024〕50 号），认定该事故适合《福建省安全出产行政处罚裁量基准》（2022 年版）关于“事故发生单元对事故发生负有职守（较大事故）”罪人情形第一阶次裁量基准，依据《中华东说念主民共和国安全出产法》第一百一十四条第一款第二项的规定，决定对金达威维生素处东说念主民币 130 万元罚金的行政处罚。尽管该事故不在公司日常出产过程中发生，属于工程施工中的偶发事故，公司也深刻罗致安全出产事故训戒，进一步强化安全风险管控和隐患排查治理责任，但仍不成完全排除肖似事件再次发生，从而可能导致公司停产、受到行政处罚等监管措施，对公司的出产经营形成不利影响。阐发期各期，公司主营业务毛利率分别为 49.35%、40.50%、37.36%和价钱、行业竞争程度、居品销售结构、卑劣市集需求等多种因素影响，如果未来出现主要原材料价钱上升、市集竞争加重、卑劣市集需求变化等情况，公司毛利率存鄙人降的风险。阐发期各期，公司营业收入分别为 361,615.95 万元、300,922.91 万元、主要居品维生素 A 价钱走低、辅酶 Q10 价钱高位回落、主要原材料成本上升，加之控股子公司诚信药业经营功绩不达预期形成商誉减值损失等影响，公司经厦门金达威集团股份有限公司召募说明书营功绩有所下滑。其中辅酶 Q10 价钱自 2020 年以来受市集热捧出现快速上升，至 2021 年触顶后渐渐回落并回首感性。受市集价钱波动影响，公司销售的辅酶 Q10 各期均价分别为 2,454.94 元/公斤、1,799.75 元/公斤、1,342.37 元/公斤和营濒临宏不雅经济风景变化、联系产业政策变化、市集需求波动、原材料价钱上涨、主要居品价钱下降等各项风险因素，若前述各项因素中的某一项因素发生要紧不利变化或者多项因素同期发生，公司将可能出现本次刊行当年营业利润下滑特出 50%甚而赔本的情况。受宏不雅经济环境、行业发展周期、上游原材料价钱、居品市集需求及竞争模式变化等多方面因素影响，比年来公司辅酶 Q10、维生素 A 等主要居品价钱波动幅度较大。阐发期各期，辅酶 Q10 居品均价分别为 2,454.94 元/公斤、为 243.33 元/公斤、143.40 元/公斤、80.28 元/公斤和 80.94 元/公斤。居品价钱主要由市集供求关系决定，如将来公司居品价钱出现较大幅度下降时，公司不成通过向原材料供应商传导降价压力、工艺改进造谣出产成本等方式进行灵验应付，可能对公司盈利才气形成较大不利影响。阐发期各期，公司境外售售收入分别为 287,859.10 万元、240,943.89 万元、252,110.73 万元和 122,945.66 万元，占营业收入的比例分别为 79.60%、客户相对荟萃。外洋市集易受国际政事、经济、酬酢、贸易、所在地监管政策等因素影响，若公司出口市集所在国度或地区的政事经济风景、贸易政策、监管环境等发生要紧不利变化，可能对公司的出口业务和境外经营功绩形成不利影响。公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物终局厦门金达威集团股份有限公司召募说明书居品）和饲料添加剂的研发、出产及销售业务，出产过程中会形成一定废水、废气等污辱物。公司自设立以来一直认真安全出产、环境保护责任，在各个生产要津进行管控，对污辱物进行治理。跟着公司业务范畴陆续拓展及国度环保政策趋严，公司在业务发展过程中需要陆续增多环保支拨，并把柄环保政策及时调整，对现存拓荒、工艺进行更新优化，如果公司未能实时适合日益趋严的环保要求，可能濒临环保处罚的风险。（二）财务风险公司联结行业发展出路、市集竞争模式以及业务布局需要，审慎对外开展并购行为。公司并购过程中产生商誉的标的包括 DRB 、 VB 、VK 、 PH 、 Zipfizz、诚信药业和 Activ。阐发期各期末，公司商誉账面价值分别为 55,080.94 万元、47,776.21 万元、48,586.36 万元和 50,982.59 万元，占各期末总资产的比重分别为 9.42%、8.92%、9.08%和 9.07%。公司按照《企业司帐准则》及《会计监管风险教导第 8 号—商誉减值》联系要求，于每年度末对商誉进行减值测试并计提相应减值准备，商誉减值准备计提充分。若将来宏不雅经济环境、市集竞争风景或与商誉联系资产组经营现象等发生要紧不利变化，可能导致商誉存在进一步减值的风险，从而对公司将来经营功绩形成不利影响。公司遵从“以产定购+合理库存”的采购原则，联结历史销售数据、客户订单需要和市集预测进行备货，并保有一定的合理库存，以知足一语气供货和快速托福的供应链需求。阐发期各期末，公司存货账面价值分别为 83,373.74 万元、末，公司存货跌价准备余额分别为 3,953.88 万元、7,261.39 万元、3,783.05 万元和 2,788.63 万元。跟着公司业务范畴陆续增长，存货范畴将渐渐扩大，如果将来上述存货管理不善，或主要原材料价钱出现大幅变动，或居品价钱大幅下降，或因市集环境发生变化导致存货盘活速率下降，公司存货可能濒临跌价的风险。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书阐发期各期，公司外售居品收入分别为 287,859.10 万元、240,943.89 万元、252,110.73 万元和 122,945.66 万元，汇兑损益分别为 2,632.35 万元、- 好意思元进行订价和结算，汇率波动平直影响公司居品出口价钱的竞争力，进而对经营功绩形成一定影响；同期，斟酌到公司给予客户一定的信用期限，汇率波动平直影响公司汇兑损益金额；此外，公司除外币计价的资产占总资产比例较大，公司合并财务报表以东说念主民币为记账本位币，汇率变动亦会影响资产价值和其他概括收益。汇率波动受全球政事、经济环境的变化而波动，具有不确定性，公司可能濒临汇率波动产生一定汇兑损失的风险。阐发期各期末，公司应收账款账面价值分别为 36,027.42 万元、36,473.69 万元、35,321.70 万元和 38,459.51 万元，应收账款范畴较大。固然公司与主要客户均保持耐久合作关系，客户信用情况邃密，但如果客户资信现象、经营情况出现恶化，导致应收账款不成按合同礼貌实时收回，将可能给公司带来坏账风险。阐发期内，公司子公司金达威维生素、金达威生物科技、金达威药业和诚信药业为高新时间企业，把柄《高新时间企业认联盟束办法》《中华东说念主民共和国企业所得税法》《中华东说念主民共和国企业所得税法实施条例》等关系礼貌，均享受 15%的企业所得税优惠税率。将来，金达威维生素、金达威生物科技、金达威药业和诚信药业在后续经营过程中，若不成持续知足高新时间企业的资历要求，导致不成通过高新时间企业的复审，或者将来国度对高新时间企业税收优惠政策作出调整，可能会对公司的经营功绩和利润水平产生不利影响。阐发期内，公司主要外售居品享受增值税出口退税政策，出口退税率为增多公司的营业成本，进而可能对公司的经营功绩产生不利影响。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书阐发期各期，公司出售商品/提供劳务的关联交易金额分别为 5,954.65 万元、2,514.03 万元、457.74 万元和 181.01 万元，主要系向公司主要股东中牧股份销售维生素类居品，交易价钱参考同期市集价钱水平协商确定。把柄公司经营需求，公司估量与中牧股份的交易将持续存在。若将来公司未能严格执行其内控轨制或未能履行关联交易决策、审批模范，可能存在关联方利用关联交易或交游毁伤公司或其他股东利益的风险。（三）本次召募资金投资花样的风险本次召募资金主要参加公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇居品的生产。估量募投花样达产后可提供年产 620 吨辅酶 Q10、10,000 吨泛酸钙、30,000 吨阿洛酮糖和 5,000 吨肌醇的产能。松手 2024 年 6 月 30 日，公司辅酶 Q10 在手订单或意向性合同总金额为形成少量销售外，尚未平直对外售售泛酸钙和阿洛酮糖。本次募投花样实施后，若将来前述居品的市集需求增长不足预期，同行业公司扩产导致市集供给多余，或公司不成实时把捏市集发展趋势、胜利拓展新址品市集和客户，公司本次募投花样可能存在产能消化不足预期的风险。募投花样的确立范畴是公司基于对行业将来增长趋势以及公司行业地位、竞争上风、客户粘性、产线柔性化安排等情况的判断。如果将来公司所处行业发生要紧不利变化，导致市集范畴收缩，或公司无法持续保持时间、居品、服务的竞争上风，或公司主要客户多量流失等，将可能导致募投花样市集销售不及预期，新增产能无法进行灵验的市集消化。公司本次召募资金扣除刊行用度后将用于“辅酶 Q10 改扩建花样”、“年产 10,000 吨泛酸钙确立花样”、“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立花样”、“信息化系统确立花样”及补充流动资金。本次募投花样主如果公司基于现存的业务情况、行业发展趋势、国度经济环境和产业政策以及行业厦门金达威集团股份有限公司召募说明书将来时间发展标的制定的，但募投花样的实施仍将受到资金到位、确立施工、东说念主员组织、拓荒运抵和安装速率以及联系审批验收等多方面因素的影响。如果募投花样的确立进程未达到预期，将对公司的业务范畴以及将来收入形成不利影响。本次募投花样中“年产 10,000 吨泛酸钙确立花样”和“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立花样”的居品系泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇。除肌醇形成少量销售外，此前尚未平直对外售售泛酸钙和阿洛酮糖。本次募投花样实施后，公司的新址品泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇可能存在产能消化不足预期的情形，并将进一步导致花样存在取得的经济效益不达预期甚而短期内无法盈利的风险，进而对公司举座经营功绩产生不利影响。公司本次募投花样拟出产的居品中泛酸钙、阿洛酮糖筹备在国表里开展销售，但尚未取得注册备案。把柄联系礼貌或客户需求，泛酸钙需取得国内饲料添加剂出产许可证、欧盟 FAMI-QS 认证和欧盟 noval-food 认证；阿洛酮糖需取得国内食物出产许可证和欧盟 noval-food 认证。按照联系礼貌，取得联系注册备案需对量产产线进行现场稽查，因此泛酸钙和阿洛酮糖均需待量产产线确立结束后才可肯求备案。尽管公司有肯求肖似居品注册备案的经验，但上述居品是否能赢得相应的注册备案存在一定的不确定性，若无法取得注册备案，公司则不得在相应市集进行销售，将对募投花样效益产生不利影响。 “辅酶 Q10 改扩建花样”建成后可实现税后财务里面收益率为 25.69%，税后静态投资回收期（含确立期）为 6.19 年；“年产 10,000 吨泛酸钙确立花样” 建成后可实现税后财务里面收益率为 17.92%，税后静态投资回收期（含确立期）为 7.44 年；“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立花样”建成后可实现税后财务里面收益率为 19.44%，税后静态投资回收期（含确立期）为毛利率基本保持安详等假定，若将来本次募投花样所出产的居品市集价钱大幅下降、原材料价钱提高或居品毛利率发生不利变动导致预测毛利率与试验毛利率存在各异，则本次募投花样的预期效益将无法实现。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书本次募投花样建成后估量将新增固定资产及无形资产共计 120,342.61 万元，相应折旧摊销均计入营业成本或各项用度。按现行折旧摊销政策初步测算，本次募投花样建成后公司达产年将新增折旧与摊销用度共计 9,155.57 万元，占公司 2023 年营业收入比例为 2.95%，占公司 2023 年归母净利润比例为由于固定资产及无形资产参加后，花样完全达产和市集开拓需要一定的时间才能实现，如果募投花样建成后居品市集销售现象不足预期，或公司运营效率未权臣提高，使得召募资金投资花样不成如期达产并实现预期的经济效益，短期内收入增长无法覆盖新增折旧摊销用度，将出现募投花样新增折旧摊销费用拉低花样毛利率水平的现象，甚而可能导致公司当期利润水平在一定程度上造谣的风险，对刊行东说念主经营功绩带来负面影响。三、与本次可转变公司债券刊行联系的主要风险（一）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会在一定范围内增多，而募投花样从动手确立至产奏效益需要一定的时辰，因此短期内可能会出现公司每股收益和加权平均净资产收益率等筹备在一定范围内下降。此外，本次可转债设有转股价钱向下修正条目，在该条目被触发时，公司可能肯求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增多，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。（二）转股风险进入可转债转股期后，可转债投资者将主要濒临以下与转股联系的风险：一方面，公司股价走势将取决于公司功绩、宏不雅经济风景、股票市集总体现象等多种因素的影响，可转债的交易价钱会受到公司股价波动的影响。跟着市集股价的波动，可能会出现转股价钱高于股票市集价钱的情形，导致可转变公司债券的交易价钱造谣。因此，公司可转变公司债券在上市交易及转股过程中，其交易价钱均可能出现极端波动或价值背离，甚而低于面值的情况，从而使投资者濒临一定的投资风险。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书另一方面，本次可转债竖立了有条件赎回条目，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司利用有条件赎回的条目，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者濒临可转债存续期镌汰、将来利息收入减少的风险。（三）可转债价钱波动风险可转债是一种具有债券性格且附有股票期权的搀和型证券，为复合型衍生金融居品，具有股票和债券的双重性格。在二级市集可转债价钱受市集利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条目、回售条目和转股价钱向下修正条目、投资者的预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定的专科常识。可转债在上市交易、转股等过程中，价钱可能会出现极端波动或严重偏离其本身价值的表象，可能导致投资者的投资收益不足预期。（四）评级风险刊行东说念主遴聘东方金诚国际信用评估有限公司为本次刊行可转债进行了信用评级，厦门金达威集团股份有限公司主体信用级别为 AA，本次可转债信用级别为 AA。在本期债券存续期限内，评级机构将持续关注公司经营环境、财务现象等要紧变化，出具追踪评级阐发。如果由于公司外部经营环境、公司本身现象或评级尺度变化等因素，导致本期可转债的信用级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。（五）利率风险在可转债的存续期内，如果市集利率上升，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。投资者应当充分斟酌市集利率波动可能导致的风险，以幸免和减少损失。（六）本息兑付风险在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提倡的回售要求。但受国家政策、法律法例、行业及市集等不可控因素的影响，公司的经营行为可能回报不足预期，导致公司无法从预期的还款来源赢得豪阔资金，从而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及承兑投资者回售要求的才气。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（七）未设立担保的风险公司本次刊行可转债未设立担保。如在本次可转债存续期间出现对公司经营才气和偿债才气有要紧负面影响的事件，本次刊行可转债可能因未设担保而增多兑付风险。（八）存续期内空虚施向下修正条目以及修正幅度存在不确定性的风险在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提倡转股价钱向下修正有筹备并提交股东大会审议表决。若上述情况发生，股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当覆盖。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和 1 个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。可转债存续期内，本次可转债转股价钱向下修正条件可能无法达成。此外，在知足可转债转股价钱向下修正条件的情况下，刊行东说念主董事会仍可能基于公司的试验情况、股价走势、市集因素等多重斟酌，不提倡转股价钱向下调整有筹备。因此，存续期内可转债持有东说念主可能濒临转股价钱向下修正条目不成实施以及修正幅度存在不确定性的风险。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书第四节刊行东说念主基本情况一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况松手 2024 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：股份类别股份数目（万股）占总股本比例一、有限售条件流通股 9.25 0.02% 二、无尽售条件流通股 60,984.23 99.98% 三、股本共计 60,993.48 100.00% 松手 2024 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况具体如下：单元：股持股持有有限持有无尽售质押股份冻结股份股东称呼股东性质比例持股数目售条件的条件的股份数目数目（%）股份数目数目厦门金达威投境内非国有法东说念主 34.71 211,712,732 - 211,712,732 92,191,500 - 资有限公司中牧实业股份国有法东说念主 18.68 113,927,593 - 113,927,593 - - 有限公司厦门特工开发国有法东说念主 4.88 29,762,564 - 29,762,564 - - 有限公司香港中央结算境外法东说念主 0.98 5,979,171 - 5,979,171 - - 有限公司章娉娉境内当然东说念主 0.54 3,318,800 - 3,318,800 - - 中信建投证券国有法东说念主 0.36 2,211,901 - 2,211,901 - - 股份有限公司张大煦境内当然东说念主 0.23 1,395,000 - 1,395,000 - - 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交其他 0.22 1,360,600 - 1,360,600 - - 易型绽开式指数证券投资基金李红境内当然东说念主 0.18 1,077,558 - 1,077,558 - - 中信证券股份有限公司－天弘中证食物饮其他 0.18 1,069,700 - 1,069,700 - - 料交易型绽开式指数证券投资基金厦门金达威集团股份有限公司召募说明书持股持有有限持有无尽售质押股份冻结股份股东称呼股东性质比例持股数目售条件的条件的股份数目数目（%）股份数目数目共计 / 60.96 371,815,619 - 371,815,619 92,191,500 - 二、公司组织结构及主要对外投资情况（一）公司组织结构图（二）公司控股企业基本情况松手 2024 年 6 月 30 日，公司控股企业共有 27 家，其中最近一期经审计总资产、净资产、营业收入或净利润占合并报表的比例特出 5%的控股公司共 10 家，具体情况如下：持股比例序号企业称呼与公司关系平直转折厦门金达威集团股份有限公司召募说明书持股比例序号企业称呼与公司关系平直转折上述公司基本情况如下：公司称呼内蒙古金达威药业有限公司成立时辰 2004/3/1 注册成本 28,900.00万元实收获本 28,900.00万元注册地址及主内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区要出产经营地药品出产；药品零卖；药品批发；药品相差口；食物出产；食物销售；食品添加剂出产；饲料出产；饲料添加剂出产；化妆品出产；食物相差口；主要业务货品相差口；食物添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化妆品零卖；化妆品批发；化工居品出产（不含许可类化工居品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；工业酶制剂研发股东称呼持股比例股东组成厦门金达威集团股份有限公司 100.00% 共计 100.00% 总资产 163,372.02 主要财务数据净资产 144,962.88 （万元） 2023 年度营业收入 86,149.83 净利润 26,906.66 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。公司称呼厦门金达威维生素有限公司成立时辰 2014/12/4 注册成本 12,800.00万元实收获本 12,800.00万元注册地址及主厦门市海沧区龙门巷37号要出产经营地许可花样：食物添加剂出产；饲料添加剂出产；药品出产。（照章须经批准的花样，经联系部门批准后方可开展经营行为，具体经营花样以联系部主要业务门批准文献好像可证件为准）一般花样：化工居品销售（不含许可类化工居品）；食物添加剂销售；饲料添加剂销售；时间相差口；货品相差口。（除照章须经批准的花样外，凭营业派司照章自主开展经营行为）厦门金达威集团股份有限公司召募说明书股东称呼持股比例股东组成厦门金达威集团股份有限公司 100.00% 共计 100.00% 总资产 77,735.76 主要财务数据净资产 21,256.86 （万元） 2023 年度营业收入 22,856.95 净利润 -8,484.30 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。公司称呼金达威控股有限公司成立时辰 2014/7/14 注册成本 11,679.229万港元实收获本 7,371.079万港元注册地址及主中国香港九龙不雅塘说念348号宏利广场6楼要出产经营地主要业务对外投资，国际市集合作开发；相差口贸易等股东称呼持股比例股东组成厦门金达威集团股份有限公司 100.00% 共计 100.00% 总资产 9,404.94 主要财务数据净资产 4,719.88 （万元） 2023 年度营业收入 18,722.77 净利润 2,025.68 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。公司称呼 Kingdomway USA Corp. 成立时辰 2017/1/3 注册成本 / 实收获本 / 注册地址及主好意思国特拉华州肯顿要出产经营地主要业务主要从事股权投资业务股东称呼持股比例股东组成厦门金达威集团股份有限公司 100.00% 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书共计 100.00% 总资产 151,771.37 主要财务数据净资产 148,141.06 （万元） 2023 年度营业收入 - 净利润 -418.53 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。公司称呼 Kingdomway America, LLC 成立时辰 2014/12/17 注册成本 / 实收获本 / 注册地址及主好意思国特拉华州多佛要出产经营地主要业务主要从事股权投资业务股东称呼持股比例股东组成 Kingdomway USA Corp. 100.00% 共计 100.00% 总资产 82,915.93 主要财务数据净资产 83,037.65 （万元） 2023 年度营业收入 - 净利润 339.09 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。公司称呼 KUC Holding 成立时辰 2014/11/6 注册成本 / 实收获本 / 注册地址及主好意思国加利福尼亚州尔湾要出产经营地主要业务主要从事股权投资业务股东称呼持股比例股东组成 Kingdomway USA Corp. 100.00% 共计 100.00% 主要财务数据 2023 年 12 月 31 日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（万元）总资产 199,508.46 净资产 163,733.31 营业收入 - 净利润 10,386.35 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。公司称呼 Doctor's Best Inc. 成立时辰 1990/3/5 注册成本 / 实收获本 / 注册地址及主好意思国特拉华州威明顿；好意思国加利福尼亚州塔斯廷要出产经营地主要业务主要从事DRB多特倍斯品牌养分保健食物的研发、推广和销售业务股东称呼持股比例 KUC Holding 96.11% 股东组成 The Green Umbrella Nutrition, Inc. 3.89% 共计 100.00% 总资产 100,860.04 主要财务数据净资产 81,011.75 （万元） 2023 年度营业收入 95,635.25 净利润 12,840.85 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。公司称呼 Zipfizz Corporation 成立时辰 2003/7/9 注册成本 / 实收获本 / 注册地址及主好意思国华盛顿州西雅图要出产经营地主要从事Zipfizz品牌功能居品的研发和销售业务，主要居品为低卡路里、主要业务低碳水化合物、无糖、含维生素和矿物资的粉剂能量居品股东称呼持股比例股东组成 KUC Holding 100.00% 共计 100.00% 主要财务数据 2023 年 12 月 31 日（万元）总资产 85,908.39 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书净资产 74,491.08 营业收入 59,887.19 净利润 4,825.70 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。公司称呼 Kingdomway Nutrition, Inc. 成立时辰 2015/5/22 注册成本 3.00万好意思元实收获本 3.00万好意思元注册地址及主好意思国加利福尼亚州塔斯廷要出产经营地主要业务主要从事养分保健原料贸易股东称呼持股比例 KUC Holding 51.00% 股东组成 He Zhang 30.00% Wei Zhang 19.00% 共计 100.00% 总资产 17,084.68 主要财务数据净资产 -4,612.47 （万元） 2023 年度营业收入 35,731.91 净利润 -517.30 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。公司称呼 VitaBest Nutrition, Inc. 成立时辰 2015/6/12 注册成本 / 实收获本 / 注册地址及主好意思国内华达州拉斯维加斯；好意思国加利福尼亚州塔斯廷要出产经营地主要从事养分保健食物出产业务，为客户出产胶囊、片剂和粉剂居品，并主要业务提供包括原料采购、出产、研发和包装等全经过服务股东称呼持股比例股东组成 Kingdomway America, LLC 100.00% 共计 100.00% 主要财务数据 2023 年 12 月 31 日（万元）总资产 36,001.39 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书净资产 -5,921.58 营业收入 29,850.28 净利润 -7,272.22 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。（三）公司参股企业基本情况松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主偏执子公司领有 10 家参股公司，具体情况如下：序号公司称呼注册成本（万元）持股比例 Kingdomway America, LLC 持股 30.00% Kingdomway America, LLC 持股 9.49% 金达威控股通过 KUC Holding 持股 4.80% 北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合资）注：金飘飘已于 2024 年 7 月完成注销。三、公司控股股东、试验控制东说念主基本情况（一）公司股权结构松手 2024 年 6 月 30 日，公司股权结构如下：厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（二）控股股东及试验控制东说念主松手 2024 年 6 月 30 日，金达威投资持有刊行东说念主 21,171.27 万股股份，占发行东说念主股权比例 34.71%，系刊行东说念主的控股股东。最近三年刊行东说念主控股股东未发生变化。金达威投资基本情况如下：公司称呼厦门金达威投资有限公司成立时辰 1997/3/25 注册成本 2,000.00 万元实收获本 2,000.00 万元注册地址厦门市嘉禾路 321 号汇腾大厦二十三层股东称呼持股比例江斌 95.00% 股东组成陈佳良 5.00% 共计 100.00% 主要业务对外投资对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法例另有礼貌除外）；投资商榷（法律、法例另有礼貌除外）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营花样）；其他未列明的专科商榷服务（不含需经许可审批的项经营范围目）；建材批发；金属及金属矿批发（不含危境化学品和监控化学品）；五金居品批发；电气拓荒批发；其他机械拓荒及电子居品批发；其他贸易经纪与代理母公司财务 2023 年 12 月 31 日报表的主要总资产 151,024.51 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书财务数据净资产 68,686.33 （万元）营业收入 7.71 净利润 919.23 所持有的公司股票是否被质押是注：2023 年财务数据仍是厦门中汇瑞丰司帐师事务整个限公司审计。江斌先生平直持有刊行东说念主 10.00 万股股份，占刊行东说念主股权比例 0.0164%；江斌先生持有金达威投资 95.00% 的股份，通过金达威投资间接控制发行东说念主东说念主。最近三年刊行东说念主试验控制东说念主未发生变化。松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主控股股东及试验控制东说念主平直或转折控制的其他企业情况如下：序注册成本被投资单元持股比例主营业务号（万元）一般花样：物业约束；非居住房地产租出；电子居品销售；服装衣饰批说念洪集团有限公金达威投资直发；建筑材料销售；珠宝首饰批发；司接持股 94.00% 泊车场服务；企业形象谋划（除照章须经批准的花样外，凭营业派司照章自主开展经营行为）许可花样：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租出；医疗器械互联网信息服务；医疗好意思容服务；医疗服务。（照章须经批准的花样，经联系部门批准后方可开展经营行为，具体经营花样以联系部门批准文献好像可金达威医疗科技金达威投资直证件为准）一般花样：时间服务、技接持股 51.00% 术开发、时间商榷、时间交流、时间司转让、时间推广；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租出；第二类医疗器械销售；医护东说念主员防护用品批发。（除照章须经批准的花样外，凭营业派司照章自主开展经营行为）嘉兴市龙威投资金达威投资通投资约束；实业投资；货仓约束；物约束有限公司过说念洪集团有业约束厦门金达威集团股份有限公司召募说明书序注册成本被投资单元持股比例主营业务号（万元）限公司转折持有 100.00% 的股份金达威投资通货仓（住宿）；卷烟零卖、雪茄烟零过嘉兴市龙威售；餐饮服务；日用百货的零卖；会嘉兴市龙之梦大投资约束有限议服务；农副居品收购；健身服务；货仓有限公司公司转折持有棋牌服务。（照章须经批准的花样，份动）金达威投资通房地产开发销售；受请托东说念主请托从事过说念洪集团有住宅小区物业约束；室内家居装饰浙江新凯房地产开发有限公司有 51.00%的股营）；自有房屋租出；建筑材料的销份售许可花样：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租出；医疗器械互联网信息服务；医疗好意思容服务；医疗服务。（照章须经批准的花样，经联系金达威投资通部门批准后方可开展经营行为，具体过金达威医疗经营花样以联系部门批准文献好像可金达威医疗器械科技（上海）证件为准）一般花样：第一类医疗器有限公司转折械租出；第一类医疗器械销售；第二司持有 100.00% 类医疗器械租出；第二类医疗器械销的股份售；医护东说念主员防护用品批发；时间服务、时间开发、时间商榷、时间交流、时间转让、时间推广。（除照章须经批准的花样外，凭营业派司照章自主开展经营行为）许可花样：第二类医疗器械出产；第三类医疗器械出产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械租出；互联网信息服务；药品互联网信息服务；化妆品生产；医疗服务（照章须经批准的项目，经联系部门批准后方可开展经营金达威投资通行为，具体经营花样以批准文献好像过金达威医疗可证件为准）一般花样：第一类医疗金达威医疗科技科技（上海）器械销售；第二类医疗器械销售；第有限公司转折一类医疗器械租出；第二类医疗器械司持有 100.00% 租出；第一类医疗器械出产；时间服的股份务、时间开发、时间商榷、时间交流、时间转让、时间推广；软件开发；工程和时间研究和试验发展；电子元器件与机电组件拓荒制造；电子专用拓荒制造；电子专用拓荒销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件拓荒销售；仪器姿色制造；化妆品批发；化妆品零卖；电子元器件厦门金达威集团股份有限公司召募说明书序注册成本被投资单元持股比例主营业务号（万元）制造；专用拓荒修理；时间相差口（除照章须经批准的花样外，自主开展法律法例未不容、未限定的经营活动）第二类医疗器械租出；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租出；销售代理；时间服务、时间开发、时间商榷、时间交流、时间转让、时间推广；软件开发；工程和时间研究和试验发展；电金达威投资通子专用拓荒销售；电子元器件与机电过金达威医疗组件拓荒销售；化妆品批发；化妆品金达威医疗科技科技（上海）零卖；专用拓荒修理；时间相差口。有限公司转折（除照章须经批准的花样外，凭营业司持有 100.00% 派司照章自主开展经营行为）第三类的股份医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；药品零卖；药品批发；互联网信息服务；药品互联网信息服务。（依法须经批准的花样，经联系部门批准后方可开展经营行为，具体经营花样以联系部门批准文献好像可证件为准）（三）控股股东、试验控制东说念主所持有的公司股票质押情况松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主控股股东股份质押情况如下：质押数目占其所持占公司总质押登记股东称呼质押权东说念主（万股）股份比例股本比例日期中国星河证券股份有限公金达威投资 1,340.00 6.33% 2.20% 2024/4/22 司金达威投资 130.00 0.61% 0.21% 2024/2/6 中泰证券股份有限公司中国中金资产证券有限公金达威投资 400.00 1.89% 0.66% 2024/2/6 司金达威投资 500.00 2.36% 0.82% 2024/2/6 中信证券股份有限公司金达威投资 340.00 1.61% 0.56% 2024/2/1 广发证券股份有限公司金达威投资 160.00 0.76% 0.26% 2024/2/1 广发证券股份有限公司金达威投资 154.00 0.73% 0.25% 2024/2/1 中泰证券股份有限公司中国中金资产证券有限公金达威投资 220.00 1.04% 0.36% 2024/1/22 司金达威投资 159.00 0.75% 0.26% 2024/1/22 广发证券股份有限公司金达威投资 141.00 0.67% 0.23% 2024/1/22 广发证券股份有限公司金达威投资 683.00 3.23% 1.12% 2023/6/19 中信证券股份有限公司金达威投资 816.00 3.85% 1.34% 2023/5/25 中泰证券股份有限公司厦门金达威集团股份有限公司召募说明书金达威投资 55.00 0.26% 0.09% 2023/5/11 广发证券股份有限公司绍兴银行股份有限公司嘉金达威投资 300.00 1.42% 0.49% 2023/4/27 兴分行金达威投资 488.53 2.31% 0.80% 2022/8/4 广发证券股份有限公司中国中金资产证券有限公金达威投资 897.00 4.24% 1.47% 2022/6/21 司金达威投资 1,680.00 7.94% 2.75% 2022/6/20 中信证券股份有限公司金达威投资 755.62 3.57% 1.24% 2022/5/13 广发证券股份有限公司共计 9,219.15 43.55% 15.11% / / 注：金达威投资 2022 年 8 月 4 日向广发证券股份有限公司质押 1,618.53 万股股票，其中松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主试验控制东说念主不存在股份质押情况。四、承诺与履行情况（一）阐发期内刊行东说念主偏执控股股东、试验控制东说念主、董事、监事、高档管理东说念主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况承诺承诺履行承诺类型承诺方承诺内容时辰期限情况本公司、本东说念主、本公司及本东说念主所控制的其他企业在试验经营运作过程中，将保持规范运作，确保与金达威集团在东说念主员、资金达威投产、财务、机构和业务等方面完全分开； 2010- 正常履耐久资、江斌本公司、本东说念主、本公司及本东说念主所控制的其 07-26 行中他企业与金达威集团在经营业务、机构运作、财务核算等方面寂寥并各自承担经营职守和风险。公司拟向不特出 10 名特定对象非公开发行 A 股股票，把柄《国务院办公厅对于进一步加强成本市集中小投资者正当权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）和《对于首发及再融资、要紧资产重其他承诺组摊薄即期答复关系事项的带领意见》（中国证券监督约束委员会公告[2015]31 陈佳良、号）等文献的要求，公司全体董事、高档洪彦、江约束东说念主员将诚笃、勤勉地履行职责，帮衬 2016- 正常履耐久斌、詹光公司和全体股东的正当权益。为了确保公 03-08 行中煌司制定的填补答复措施能够得到切实履行，公司全体董事、高档约束东说念主员作出承诺如下：1、承诺不得无偿或以不公正条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不得选拔其他方式毁伤公司利益；2、承诺对董事和高档约束东说念主员的职务消费行动进行不休；3、承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费行为；4、厦门金达威集团股份有限公司召募说明书承诺承诺履行承诺类型承诺方承诺内容时辰期限情况承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补答复措施的执行情况相挂钩；5、公司将来如有制定股权激励筹备的，承诺公司股权激励的行权条件与公司填补答复措施的执行情况相挂钩。公司全体董事、高档约束东说念主员保证上述承诺是其真实赞佩暴露，公司全体董事、高档约束东说念主员自愿接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，联系职守主体将照章承担相应职守。本东说念主、本公司及所控制的其他企业当今并莫得平直或转折地从事与金达威集团主营业务存在竞争的业务行为；本东说念主、本公司不会，而且会促使本东说念主、本公司所控制的其他企业不会平直或转折地在中国境表里参与、经营或从事与厦门金达威集团主营对于同行金达威投业务或其筹备开展的业务组成竞争的业 2010- 正常履竞争、关耐久资、江斌务；凡本东说念主、本公司及所控制的其他企业 07-26 行中联交易、有买卖契机可参与、经营或从事任何可能资金占用与金达威集团主营业务或其筹备开展的业方面的承务组成竞争的业务，本东说念主、本公司应于发诺现该买卖契机后立即书面告知金达威集团，并将上述买卖契机无偿提供给金达威集团。本公司、本东说念主、本公司及本东说念主所控制的其金达威投 2010- 正常履他企业不会以借债、代偿债务、代垫款项耐久资、江斌 07-26 行中或者其他方式占用金达威集团资金。按照公司《将来三年（2024 年-2026 年） 2024- 2026- 正常履分成承诺金达威股东答复打算》分拨公司利润 01-01 12-31 行中（二）刊行东说念主偏执控股股东、试验控制东说念主、董事、监事、高档约束东说念主员所作出的与本次刊行联系的承诺事项承诺类型承诺方承诺内容（一）不会越权骚动公司经营约束行为，不会侵占公司利益；对公司本次发（二）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可行摊薄即期回金达威投资、转变公司债券实施结束前，若中国证监会作念出对于填补报采纳填补措江斌答复措施偏执承诺的其他新的监管礼貌，且上述承诺不施作出的承诺能知足中国证监会该等礼貌时，本公司/本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新礼貌出具补充承诺。（一）承诺不无偿或以不公正条件向其他单元或者个东说念主对公司本次发运送利益，也不选拔其他方式毁伤公司利益；行摊薄即期回董事、高档管（二）承诺对本东说念主的职务消费行动进行不休；报采纳填补措理东说念主员（三）承诺不动用公司资产从事与本东说念主履行职责无关的施作出的承诺投资、消费行为。（四）承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的厦门金达威集团股份有限公司召募说明书承诺类型承诺方承诺内容薪酬轨制与公司填补答复措施的执行情况相挂钩；（五）公司将来如有制订股权激励筹备，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补答复措施的执行情况相挂钩；（六）自承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券实施结束前，若中国证监会作出对于填补回报措施偏执承诺的其他新的监管礼貌，且上述承诺不成知足中国证监会该等礼貌时，承诺届时将按照中国证监会的最新礼貌出具补充承诺。（一）在本次可转债刊行首日(召募说明书公告日)证明后,本公司将自查刊行首日前六个月内本公司是否存在减持金达威股票的情形：行认购，亦不会请托其他主体参与本次可转债刊行认购；对于本次刊行金达威投资、况、个东说念主资金情况决定是否参与本次可转债刊行认购。可转债的认购中牧股份若认购胜利,本公司将严格遵照短线交易的联系礼貌，即意向及承诺自本次可转债刊行首日起六个月内不减持金达威股票及本次刊行的可转变公司债券。（二）如本公司出现违纪减持情形，由此所得收益归金达威整个，并照章承担由此产生的法律职守。（三）本公司保证本公司将严格遵照《中华东说念主民共和国证券法》以及中国证券监督约束委员会、深圳证券交易所关系短线交易的联系礼貌。（一）在本次可转债刊行首日(召募说明书公告日)证明后,本东说念主将自查刊行首日前六个月内本东说念主及本东说念主佳偶、父母、子女是否存在减持金达威股票的情形：将不参与本次可转债刊行认购，亦不会请托其他主体参与本次可转债刊行认购；女将把柄届时市集情况、个东说念主资金情况决定是否参与本对于本次刊行董事、监事、次可转债刊行认购。若认购胜利,本东说念主及本东说念主佳偶父母、可转债的认购高档约束东说念主员子女将严格遵照短线交易的联系礼貌，即自本次可转债意向及承诺刊行首日起六个月内不减持金达威股票及本次刊行的可转变公司债券。（二）如本东说念主或本东说念主佳偶、父母、子女出现违纪减持情形，由此所得收益归金达威整个，并照章承担由此产生的法律职守。（三）本东说念主保证本东说念主及本东说念主佳偶、父母、子女将严格遵守《中华东说念主民共和国证券法》以及中国证券监督约束委员会、深圳证券交易所关系短线交易的联系礼貌。五、董事、监事和高档约束东说念主员（一）董事会成员简历松抄本召募说明书签署日，刊行东说念主共有 9 名董事，其中寂寥董事 3 名、非厦门金达威集团股份有限公司召募说明书寂寥董事 6 名，刊行东说念主董事均由股东大会选举产生，任期 3 年，具体情况如下：序号姓名职务性别年齿任期公司现任董事简历如下：江斌先生，硕士；1997 年于今任公司董事长，2010 年 4 月于今任公司总经理。2012 年 5 月于今任厦门企业和企业家联结会副会长，2012 年 9 月至 2023 年 3 月任厦门上市公司协会副会长；2014 年 7 月起任金达威控股执行董事； Holding 首席执行官；2014 年 12 月起任 Kingdomway America, LLC 首席执行官；2015 年 3 月起任 DRB 董事长；2015 年 4 月起任迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司执行董事兼总司理；2015 年 9 月起任 VB 首席执行官；2015 年 10 月起任 Kingdomway Nutrition, Inc.首席执行官；2015 年 12 月起任 KPL 董事；2016 年 4 月起任舞昆食物董事、VK 董事、PH 董事；2016 年 12 月至 2023 年 5 月任说念洪集团有限公司董事；2017 年 1 月起任 Kingdomway USA Corp.首席执行官； HongKong Limited 董事；2019 年 1 月起任金达威（上海）营销谋划有限公司执行董事；2019 年 3 月起任金达威投资执行董事；2019 年 6 月起任北京盈奥执行董事；2021 年 11 月起任金达威食物执行董事；2022 年 4 月至 2024 年 7 月任金达威电子商务（杭州）有限公司执行董事兼总经理； 2024 年 2 月起任 VITABEST HEALTH SCIENCE, INC. 董事； 2024 年 6 月起任 ORGARA NUTRITION LLC 董事会主席；2024 年 8 月起任金元生物科技（内蒙古）有限厦门金达威集团股份有限公司召募说明书公司董事长。王水华先生，本科，高档畜牧师；2015 年 7 月至 2022 年 5 月任公司监事、监事会主席，2022 年 5 月于今任公司董事、副董事长。曾任中牧股份动物养分品商务部总司理，中牧股份职工监事、总司理助理。现任中牧股份副总司理，中牧（北京）动物养分科技有限公司董事长，中牧华罗畜牧科技（山东）有限公司执行董事。陈佳良先生，大专；2001 年 6 月于今任公司董事。2012 年 5 月于今，任金达威药业董事；2013 年 4 月于今，任公司常务副总司理；2014 年 12 月于今，任金达威维生素董事长。洪航先生，本科，司帐师，AIA（国际司帐师）；2016 年 4 月于今任公司副总司理、财务总监，2019 年 4 月于今任公司董事。2019 年 8 月于今，任金达威药业董事；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事；2022 年 1 月于今，任上海金葱岁月生物科技有限公司董事长、总司理；2022 年 4 月至 2024 年 7 月，任金达威电子商务（杭州）有限公司监事。吴轶先生，本科，高档工程师；2021 年 2 月 22 日于今任公司董事。2012 年 5 月于今，任金达威药业董事、总司理；2021 年 3 月至 2023 年 9 月，任诚信药业总司理；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事。顾卫华先生，本科，兽医生；2022 年 5 月任公司董事。1994 年任中国牧工商（集团）总公司贸易分公司职员；1998 年 7 月进入中牧股份，先后任职饲料分公司、采购与出口部、巨额原料贸易部、动物养分品商务部等部门；2012 年总司理等职；2021 年 5 月于今，任中牧（北京）动物养分科技有限公司董事、总司理。王大宏先生，本科；2022 年 5 月于今任公司寂寥董事。2001 年 12 月至今，任北京中卫康桥信息时间商榷有限公司执行董事、司理；2004 年 12 月至今，任中国保健协会市集责任委员会布告长；2006 年 4 月至 2024 年 2 月，任庶正康讯（北京）商务商榷有限公司董事、总司理；2024 年 2 月于今，任庶正康厦门金达威集团股份有限公司召募说明书讯（北京）商务商榷有限公司司理。2015 年至 2022 年 5 月，任山东好住持海洋发展股份有限公司寂寥董事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任西王食物股份有限公司寂寥董事。王肖健先生，博士；2022 年 5 月于今任公司寂寥董事。2011 年 12 月于今任厦门天健商榷有限公司董事、总司理；2016 年 7 月于今任厦门蜜呆投资约束有限公司总司理；2017 年 4 月至 2023 年 5 月任服气服科技股份有限公司寂寥董事；2017 年 11 月至 2022 年 4 月任汉纳森（厦门）数据股份有限公司寂寥董事；2019 年 1 月于今任深圳市晟世环境时间股份有限公司董事；2019 年 8 月至今任常州光洋控股有限公司董事；2021 年 5 月于今任星宸科技股份有限公司独立董事；2023 年 8 月于今任厦门好意思科安防科技股份有限公司寂寥董事。宗耕先生，博士；2022 年 5 月于今担任公司寂寥董事。2013 年 9 月至 2014 年 10 月，任联结利华弗拉尔丁恩研发中心博士后；2014 年 10 月至 2018 年 1 月，任哈佛大学陈曾熙寰球卫生学院博士后；2018 年 1 月于今，任中国科学院上海养分与健康研究所研究员；2020 年 1 月于今在上海交通大学附属第六东说念主民病院从事科学研究责任。（二）监事会成员简历松抄本召募说明书签署日，刊行东说念主共有 3 名监事，其中非职工代表监事 2 名，均由股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生，监事任期 3 年，具体情况如下：序号姓名职务性别年齿任期公司现任监事简历如下：焦洁女士，本科，审计师；2022 年 5 月于今任公司监事会主席。1990 年任中国牧工商联结总公司直属企业北京华罗饲料添加剂厂财务部司帐、中牧股份筹委会职员、稽核与约束部职员、财务部饲料专科组主任、饲料分公司财务部司理、稽核与审计部司理助理、副司理、副司理（主理责任）、司理等职；厦门金达威集团股份有限公司召募说明书理、法律与风险约束部司理、稽核部总司理、纪委委员、职工监事等职；2016 年 8 月于今任天津自贸试验区国际清真产业园有限公司监事；2018 年 6 月至公室主任；2022 年 5 月于今任中牧牧原（河南）生物药业有限公司监事；2023 年 9 月于今任成齐中牧生物药业有限公司监事。林水山先生，2016 年 4 月于今任公司监事。2016 年 6 月至 2019 年 4 月任金达威药业经营部司理；2019 年 4 月于今任金达威药业总司理助理。李丹女士，本科，西宾级高档工程师，2020 年 4 月于今任公司监事。2014 年 4 月至 2019 年 4 月任金达威药业总司理助理兼副总工程师；2019 年 4 月于今任金达威药业副总司理；2020 年 5 月于今，任金达威生物科技监事；2021 年 3 月于今，任诚信药业监事；2021 年 3 月于今，任金达威生物时间董事、总经理；2024 年 8 月于今，任金元生物科技（内蒙古）有限公司监事。（三）高档约束东说念主员简历松抄本召募说明书签署日，刊行东说念主共有 5 名高档约束东说念主员，具体情况如下：序号姓名职务性别年齿任期副总司理、财务总监副总司理、董事会布告公司现任高档约束东说念主员简历如下：江斌、陈佳良、洪航的简历参见本节“五、董事、监事和高档约束东说念主员” 之“（一）董事会成员简历”。詹光煌先生，本科；2008 年 4 月于今任公司副总司理。2012 年 5 月于今任金达威药业董事长；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事长；2021 年 3 月于今，任金达威生物时间董事；2024 年 8 月于今，任金元生物科技（内蒙古）有限公厦门金达威集团股份有限公司召募说明书司董事。洪彦女士，硕士；2004 年 6 月于今任公司董事会布告。2011 年 11 月于今任公司副总司理；2014 年 12 月于今，任金达威维生素监事；2015 年 10 月至今，任 Kingdomway Nutrition, Inc.董事；2015 年 12 月于今，任 KPL 董事；2019 年 1 月于今，任金达威（上海）营销谋划有限公司监事；2019 年 4 月于今，任北京盈奥养分食物有限公司监事。（四）董事、监事、高档约束东说念主员兼职情况松抄本召募说明书签署日，除上市公司偏执子公司外，刊行东说念主现任董事、监事、高档约束东说念主员在其他单元兼职的具体情况如下：序号姓名公司职务兼职单元称呼兼职单元职务兼职单元与公司关系金达威投资执行董事公司控股股东董事长、总厦门企业和企业家试验控制东说念主江斌担任副司理联结会会长的单元舞昆食物董事公司参股公司中牧股份副总司理公司持股 5%以上股东关联法东说念主中牧股份控中牧（北京）动物王水董事长制、关联当然东说念主王水华华担任董事长的企业关联法东说念主中牧股份控中牧华罗畜牧科技执行董事制、关联当然东说念主王水华（山东）有限公司担任执行董事的企业关联法东说念主中牧股份控顾卫中牧（北京）动物制、关联当然东说念主顾卫华华养分科技有限公司担任董事、总司理的企业北京中卫康桥信息执行董事、经关联当然东说念主王大宏担任时间商榷有限公司理执行董事、司理的企业王大中国保健协会市集关联当然东说念主王大宏担任宏责任委员会布告长的单元庶正康讯（北京）关联当然东说念主王大宏担任司理商务商榷有限公司司理的企业厦门天健商榷有限关联当然东说念主王肖健担任董事、总司理公司董事、总司理的企业厦门蜜呆投资约束关联当然东说念主王肖健担任总司理有限公司总司理的企业王肖深圳市晟世环境技关联当然东说念主王肖健担任健术股份有限公司董事的企业常州光洋控股有限关联当然东说念主王肖健担任董事公司董事的企业星宸科技股份有限寂寥董事关联当然东说念主王肖健担任厦门金达威集团股份有限公司召募说明书序号姓名公司职务兼职单元称呼兼职单元职务兼职单元与公司关系公司寂寥董事的企业厦门好意思科安防科技关联当然东说念主王肖健担任寂寥董事股份有限公司寂寥董事的企业中国科学院上海营关联当然东说念主宗耕担任研研究员养与健康研究所究员的单元上海交通大学附属关联当然东说念主宗耕从事科研究员第六东说念主民病院学研究的单元总司理助理、中牧股份党委巡察办公公司持股 5%以上股东室主任关联法东说念主中牧股份控中牧牧原（河南）监事制、关联当然东说念主焦洁担生物药业有限公司天津自贸试验区国关联当然东说念主焦洁担任监际清真产业园有限监事事的企业公司成齐中牧生物药业关联当然东说念主焦洁担任监监事有限公司事的企业（五）董事、监事、高档约束东说念主员最近一年领取薪酬情况情况如下：税前金额是否在公司关联方序号姓名职务任职状态（万元）领取薪金、津贴董事、副总司理、财务总监厦门金达威集团股份有限公司召募说明书税前金额是否在公司关联方序号姓名职务任职状态（万元）领取薪金、津贴共计 1,074.35 / / 刊行东说念主副董事长王水华于中牧股份担任副总司理并领取薪酬，刊行东说念主董事顾卫华于中牧（北京）动物养分科技有限公司担任董事、总司理并领取薪酬，刊行东说念主监事会主席焦洁于中牧股份担任总司理助理、党委巡察办公室主任并领取薪酬。（六）董事、监事、高档约束东说念主员持有公司股票情况松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主董事、监事和高档约束东说念主员在公司平直持股情况如下：序号姓名职务持股数目（万股）持股比例共计 11.00 0.02% 松手 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高档约束东说念主员转折持有公司股权情况如下：对金达威投资对金达威转折持有公转折持有序姓名职务出资额投资出资司股份数目公司股份号（万元）比例（万股）比例董事、常务副总司理共计 2,000.00 100.00% 21,171.27 34.71% 最近三年，刊行东说念主董事、监事、高档约束东说念主员持有公司股份数目未发生变动。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（七）董事、监事、高档约束东说念主员变动情况（1）阐发期初，公司董事共 9 东说念主，江斌、陈佳良、洪航、王建成、黄金鉴、高志松为非寂寥董事，龙小宁、黄兴孪、陆翔为寂寥董事；（2）2021 年 1 月 15 日，高志松因责任变动辞去董事一职；（3）2021 年 2 月 22 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过选举吴轶担任公司董事，任期至第七届董事会届满之日止；（4）由于公司第七届董事会董事任期届满，2022 年 5 月 17 日，公司召开华为公司第八届董事会非寂寥董事，选举王大宏、王肖健、宗耕为公司第八届董事会寂寥董事，任期三年，至第八届董事会届满之日。其中，江斌为董事长。（1）阐发期初，公司监事共 3 东说念主，分别为王水华、李丹、林水山，其中李丹为职工代表监事；（2）由于公司第七届监事会监事任期届满，2022 年 5 月 13 日，公司召开年 5 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选举焦洁、林水山为公司第八届监事会监事，与职工代表监事李丹共同组成公司第八届监事会，任期三年，至第八届监事会届满之日止。其中，焦洁为监事会主席。（1）阐发期初，公司高档约束东说念主员共 7 东说念主，江斌为总司理，陈佳良为常务副总司理，洪航为副总司理兼财务总监，洪彦为副总司理兼董事会布告，马国清、张水陆、詹光煌为副总司理；（2）由于公司第七届董事会任期届满，2022 年 5 月 17 日，公司召开第八届董事会第一次会议，聘任江斌为总司理，陈佳良为常务副总司理，洪航为副总司理兼财务总监，洪彦为副总司理兼董事会布告，马国清、张水陆、詹光煌厦门金达威集团股份有限公司召募说明书为副总司理，任期至第八届董事会届满之日止；（3）2024 年 2 月 1 日，马国清因达到法定退休年齿辞去公司副总司理职务；（4）2024 年 2 月 7 日，张水陆因个东说念主原因辞去公司副总司理职务。（八）公司对董事、高档约束东说念主员偏执他职工的激励情况十四次临时会议审议通过了《对于公司偏执摘要的议案》《对于公司的议案》等议案，决定以定向刊行新股的方式，拟授予激励对象不特出 1,600.00 万股限定性股票，其中，陈佳良、马国清、张水陆、詹光煌、洪彦及子公司约束团队、中层约束东说念主员、中枢及主干东说念主员共计 194 名激励对象初次获授限定性股票数目为性股票激励筹备并授权董事会办理本次限定性股票激励筹备联系事宜。本次限定性股票激励筹备经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通事后，尚未实施授予。2015 年 9 月，因国内证券市集环境发生较大变化，公司若不绝鼓舞本次激励筹备，将很难信得过达到预期的激励效果。2015 年 9 月 16 日，公司第五届董事会第二十三次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议审议通过了《对于拆开实施公司限定性股票激励筹备的议案》，决定拆开实施本次限定性股票激励筹备。阐发期内，公司无股权激励筹备、职工持股筹备或其他职工激励措施及相关安排。六、公司所处行业基本情况（一）公司的行业分类公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物终局居品）和饲料添加剂的研发、出产及销售业务。公司养分保健食物原料居品包括辅酶 Q10、DHA、ARA、维生素 K 等，其中辅酶 Q10 系最主要原料居品；在厦门金达威集团股份有限公司召募说明书养分保健食物终局鸿沟，公司主要领有 Doctor's Best、Zipfizz 两大品牌，自有出产工场 VB 提供胶囊、片剂和粉剂的出产加工服务；饲料添加剂包括维生素 A、维生素 D 等，其中维生素 A 系主要饲料添加剂。此外，公司亦出产少量吡喹酮等医药原料，可用于血吸虫病、囊虫病等的挽回和驻扎。把柄国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司养分保健食物原料、饲料添加剂业务所属行业为“食物及饲料添加剂制造” （C1495），公司养分保健食物终局居品业务所属行业为“保健食物制造” （C1492）。养分保健食物是指宣称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物资为目的的食物。即妥当于特定东说念主群食用，具有调度机体功能，不以挽回疾病为目的，而况对东说念主体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食物。从产业链要津来看，养分保健食物行业主要包括原料、出产、运营、流通四个要津，主要由原料供应商、出产商、终局品牌商、渠说念流互市等组成。金达威行为养分保健食物全产业链公司，覆盖上游原料供应、中游出产、卑劣品牌运营及渠说念布局等各个要津。饲料添加剂是指在饲料出产加工、使用过程中添加的少量或微量物资，在饲料顶用量很少但作用权臣。饲料添加剂是当代饲料工业势必使用的原料，对强化基础饲料养分价值、提高动物出产性能、保证动物健康、提高饲料的利用效率、改善畜居品品性等方面具有光显的效果。饲料添加剂往常分为两类，一类辱骂养分类饲料添加剂，主要包括抗生素、激素、酶制剂、驱虫剂、防霉剂等；另一类是养分类饲料添加剂，主要包括维生素、氨基酸、矿物添加剂等。公司是维生素 A 的主要原料提供商，也出产维生素 D 等居品，公司维生素居品主要应用于动物养分鸿沟，把柄添加剂种类别离，公司属于维生素类饲料添加剂出产商。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（二）行业的监管体制及最近三年监管政策的变化（1）养分保健食物行业监管体制机构称呼主要职责国务院食物安全负责分析食物安全风景，研究部署、统筹带领食物安全责任，提倡食物委员会安全监管的要紧政策措施，督促落实食物安全监管职守负责草拟市集监督约束关系法律法例草案，制定关系规章、政策、标国度市集监督管准，负责市集概括监督约束，组织市集监管概括公法责任，约束居品性理总局量安全风险监控，负责食物安全监督约束等国度卫生健康委负责开展食物安全风险监测评估，公布食物安全尺度、新品种的安全性员会审查等为食物制造业的自律组织，是经国务院批准登记的自律性行业约束组中国食物工业协织，主要任务和职责是开展食物行业产业结构、组织结构、出产、经营会等方面的走访研究，就食物工业发展的打算方针、产业政策、法律法例等提倡建议由中国健康产业内具有代表性的大中型企业为中枢组成的行业机构，致力于健康产业的发展和科技的向上，在法律表率、居品研发、市集管理、行业自律及尺度化确立等各个方面为中国健康产业提供全地点的服中国保健协会务，组织开展走访研究，编制行业发展阐发，为政府制定产业发展战略、打算、政策、法例以及落实健康中国计策方针等要紧决策提供意见和建议，为企业出产经营决策提供服务等责任专注于养分食物和保健食物鸿沟，促进产业健康发展；以帮衬会员根柢中国养分保健食利益为宗旨，帮促会员科罚共性问题；以市集化为确立与发展导向，升品协会级服务的内容与尺度负责参与组织影响中国食物工业与科技发展的重要决策商榷责任，是中中国食物科学技国食物科技界在国际食物科学时间联盟中的独一代表，是食物科技学术术学会交流、科普责任及民间国际交流的重要参与者我国养分保健食物行业的监管部门主要包括国务院食物安全委员会、国度市集监督约束总局和国度卫生健康委员会，行业自律表率组织为中国食物工业协会、中国保健协会和中国养分保健食物协会。（2）饲料添加剂行业监管体制部门主要职能国度农业农村部负责宇宙饲料、饲料添加剂的监督约束责任国度市集监督管负责市集概括监督约束、食物安全监督约束概括协调、食物安全监督管理总局理国度生态环境部负责建立健全生态环境基本轨制，负责监督约束国度减排方针的落实，提倡生态环境鸿沟固定资产投资意见，负责环境污辱防国度生态环境部治的监督约束。医药行业企业的投资、出产等均要达到环保要求，接受生态环境部偏执下属机构等环保部门的监督中国食物添加剂促进行业安详、健康地发展，阐述政府与行业之间的桥梁与纽带作用，和配料协会接受政府请托进行行业约束，反应行业情况与意见，帮衬会员正当权益厦门金达威集团股份有限公司召募说明书部门主要职能协助政府制定行业打算，为政府制定方针政策提供依据；宣传普及饲料中国饲料工业协工业基本常识，推广科学时间后果和约束经验；组织国表里经贸合作和会科技交流，提供信息商榷服务，发展关系公益事迹；向政府反应会员的意见、要求并提供意见我国饲料添加剂行业的监管部门主要包括国度农业农村部、国度市集监督约束总局和国度生态环境部，行业自律表率组织为中国食物添加剂和配料协会和中国饲料工业协会。（1）养分保健食物行业主要法律法例序号法律、法例称呼颁布时辰颁发部门《保健食物新功能及居品时间评价实施笃定（试国度市集监督管行）》理总局国度市集监督管理总局国度市集监督管理总局中华东说念主民共和国海关总署宇宙东说念主民代表大会常务委员会《辅酶 Q10 等五种保健食物原料备案居品剂型及国度市集监督管时间要求》理总局《保健食物备案居品可用辅料偏执使用礼貌国度市集监督管理总局术要求（2021 年版）》国度市集监督管理总局国度市集监督管理总局国度市集监督管理总局《药品、医疗器械、保健食物、特殊医学用途配国度市集监督管方食物告白审查约束暂行办法》理总局国度市集监督管理总局《中华东说念主民共和国食物安全法实施条例》（2019 年转换）国度市集监督管理总局国度市集监督管理总局厦门金达威集团股份有限公司召募说明书序号法律、法例称呼颁布时辰颁发部门国度食物药品监督约束总局（2）饲料添加剂行业主要法律法例序号法律、法例称呼实施时辰颁发部门《饲料和饲料添加剂出产许可约束办法》（2022 转换）《饲料添加剂和添加剂预搀和饲料居品批准文号约束办法》（1）《对于加速传统制造业转型升级的带领意见》国东说念主民银行、税务总局、金融监管总局、中国证监会八部门近日联结印发《关于加速传统制造业转型升级的带领意见》，指出要鼎力发展生物制造，增强核心菌种、高性能酶制剂等底层时间创新才气，提高分离纯化等先进时间装备水平，推动生物时间在食物、医药、化工等鸿沟加速交融应用。录（2024 年本）》，其中选拔发酵法工艺出产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸、苏氨酸除外）、自然食物添加剂新时间开发与出产列为饱读舞类产业；饱读舞 “适合绿色低碳轮回要求的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全环保农业参加品及绿色食物出产允许使用的食物添加剂开发”。（3）《食物安全尺度与监测评估“十四五”打算》五”打算》，明确提倡贯彻实施国民养分筹备与合理膳食行动，推动“减盐、减油、减糖”的“减”方针与功能食物等新一代健康食物的“加”效应形成双轮驱动模式，提高消费者科学知道，促进均衡膳食。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（4）《“十四五”国民健康打算》实施国民养分筹备和合理膳食行动，强化食物安全尺度与风险监测评估，促进健康与养老，推动食物等产业的交融发展。（5）《计量发展打算（2021—2035 年）》出加速医疗健康鸿沟计量服务体系确立，围绕疾病防控、生物医药、会诊试剂、高端医疗器械、康复理疗拓荒、可衣着拓荒、养分与保健食物等开展裂缝计量测试时间研究和应用。（6）《“十四五”宇宙农业绿色发展打算》发展打算》，推动农业绿色发展科技撑持工程，研发绿色高效饲料添加剂等绿色参加品。（7）《“健康中国 2030”打算选录》明确提倡制定实施国民养分筹备，深入开展食物（农居品、食物）养分功能评价研究，全面普及膳食养分常识；开发推广促进健康糊口的妥当时间和用品。建立健全住户养分监测轨制，对要点区域、要点东说念主群实施养分骚动，要点科罚微量养分素艰辛、部分东说念主群油脂等高热能食物摄入过多等问题。在好意思国，养分保健食物又称为膳食补充剂（Dietary Supplement）。膳食补充剂主管部门为好意思国食物药品约束局（Food and Drug Administration，简称 FDA），是好意思国政府在卫生与公众服务部（DHHS）下属的寰球卫生部（PHS）中设立的执行机构之一。FDA 下设食物安全与应用养分中心，负责膳食补充剂的安全和标签标志；此外，FDA 于 2015 年景立膳食补充剂花样办公室，有意负责对膳食补充剂的安全和标示宣传进行监督。DHHS 下设国度卫生研究院（NIH），努力于科学研究，其竖立了膳食补充剂办公室（ODS）和膳食补充厦门金达威集团股份有限公司召募说明书剂标签委员会（CDSL），ODS 研究膳食补充剂在改进好意思国医疗保健中的潜在作用等，属于学术性质，不具有法例约束巨擘；CDSL 研究标签宣称的法例和膳食补充剂声明并提供建议，评估怎样更好的向消费者提供真实、科学、灵验并不误导的信息。好意思国膳食补充剂行业重要法案列示如下：时辰颁发部门重要法例称呼主要内容按照膳食补充剂健康教训法案的要求，出产商或者经销商需要在含新原料膳食补充剂上市前的 75 更新膳食补充剂行业带领草案的情况除外。如果含有非食物原料而况未在销售的 75 天前向 FDA 讲演，那么会被判为掺假提倡愈加严格的国度食物供应安全要求，增多了食物安全当代化法案室招供等该尺度确保膳食补充剂出产质料不允许含有污辱物或杂质，而况必须贴上准确的标签。这一规定，确保了在出产、包装、标签、储存过程中的质料，建立质料控制的模范，设想出产厂房和成分测试的要求。并对大中微型出产商明确了奏效要求《膳食养分补充提倡建立膳食补充剂 cGMP 的动议，保证其居品剂和膳食身分的的真实性、纯度、质料、遵守和身分，主要礼貌存的现行出产质统、储存和分销，退回居品及投诉、记录制作保量约束表率》存的要求要求膳食补充剂应是以维生素、矿物资、植物、氨基酸等原料出产加工的居品，此类居品必须是《膳食补充剂健片剂、硬软胶囊、粉状或液体，不成以代餐或是变通食物格式出现，对工场设想建造出产拓荒、补充质料控制、居品监测、处理消费者投诉齐有一系列礼貌食物药品当代化允许健康宣称基于经过认证的科学团体的“巨擘法案的表述”，试图放宽 FDA 对健康宣称所作念的说明原料审批法例，是 FDA 浮滑食物添加剂是否对东说念主体安全的依据。在这个体系中，由 GRAS 众人小一般以为安全法规草案据和流露数据，出产信息和说明书。这一道路可以欠亨过 FDA 对于 MDIN 的要求来确定安全性参、咖喱、鱼油、车前草、酶、腺体类物资，以及这些物资的搀和物。而况礼貌，唯有制造商在膳食补充剂健康居品宣传过程中，莫得说起驻扎或是挽回疾病，与教训法案 FDA 就无权骚动，FDA 将膳食补充剂列为食物而不再是药品。但 FDA 礼貌 1994 年 10 月之后上市的物品，必须向 FDA 提交一份新膳食身分通知（MDIN）厦门金达威集团股份有限公司召募说明书时辰颁发部门重要法例称呼主要内容养分物资”这一系列。FDA 有权要求大多数食物养分标签与教训法案称必须适合 FDA 的监管要求。FDA 仍然保留对其上市审批权食物药品与化妆整个膳食补充剂被严格监管，只限于维他命、矿品法案物资和卵白质（三）行业发展基本情况（1）养分保健食物行业基本情况 ①养分保健食物市集举座情况跟着东说念主们生流水平的提高以及对本身健康现象的日益关注，养分保健食物需求日渐繁荣，市集范畴逐年增长。从全球市集来看，据 Euromonitor 的数据炫耀，2018-2022 年，全球养分保健食物行业市集范畴逐年上升，2022 年全球养分保健食物行业市集范畴特出趋势的预测，2023-2027 年，全球养分保健食物市集复合增长率约为 4.98%，到贵府来源：Euromonitor 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书贵府来源：Euromonitor 从国度和区域分散来看，养分保健食物的消费地区主要分散在好意思国、欧洲、澳大利亚、拉好意思及亚洲地区。其中好意思国、欧洲、澳大利亚养分保健食物行业发展较早，市集较为练习，需求较为安详。拉好意思、亚洲地区行为养分保健食品的新兴市集，比年来增速较快。北好意思市集为全球第一大养分保健食物市集，将来有望保持中低速增长。从国内市集来看，据中国养分保健协会和前瞻产业研究院，2022 年中国营养保健食物市集产量为 78.7 万吨，同比增长 8.31%，行业供供水平逐年增长。年市集范畴达到 6,272 亿元，同比增长 12%；2022 年，中国养分保健食物市集范畴特出 6,900 亿元。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书贵府来源：Euromonitor，前瞻产业研究院 ②养分保健食物市集细分鸿沟情况把柄 Euromonitor 的分类，广义养分保健食物主要分为维生素及膳食补充剂类、灵通养分品类及体重约束类等。维生素及膳食补充剂为养分保健食物最重要的细分鸿沟。2017-2022 年，全球维生素和膳食补充剂的市集范畴呈现逐年上升的趋势，2022 年市集范畴约为需求陆续增长，推动全球养分保健食物行业市集范畴进一步扩大。当今，北好意思仍然是全球最大的维生素及膳食补充剂市集。2017-2021 年，北好意思市集维生素及膳食补充剂居品的市集平均增速为 4.96%，保持中低速增长。把柄 Euromonitor 数据炫耀，2022 年好意思国维生素及膳食补充剂市集范畴为灵通养分食物渊博界说为一类生物活性和能量密度齐很高的有意为灵通东说念主群机体代谢和需求所设想的食物，合理摄入此类食物可达到促进身体健康、提高灵通才气的目的。跟着全球社会经济的快速发展、城市化率的上升和健康生活方式的普及，消费者对健康养分饮食的雄厚越来越高，专科灵通员、健身健好意思东说念主群及民众体育爱好者数目越来越多，推动了灵通养分市集需求的快速增长。把柄 Euromonitor 的数据炫耀，全球灵通养分市集范畴由 2017 年的 164.84 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书亿好意思元增长到 2022 年的 245.62 亿好意思元，复合增长率达到 8.30%；跟着东说念主民对健康认真程度的提高，估量到 2027 年，全球灵通养分食物行业市集范畴将达到体重约束居品往常是指用于调控用户身体能量及物资代谢均衡，使用户体重保持在健康范围内的居品。把柄世界肥美联结会发布的“2023 年世界肥美图谱”炫耀，到 2035 年全球将有特出 40 亿东说念主肥美或超重，其中儿童和低收入国家的肥美率正在快速上升，肥美年青化趋势仍是认识。同期，跟着年青消费者们越来越重视本身的身体和体重，健康科学的减肥方式渐渐受追捧，体重约束鸿沟增长潜力大。把柄 Euromonitor 数据，全球体重约束市集范畴将从 2022 年的 209.97 亿好意思元增长到 2023 年的 225.57 亿好意思元；估量到 2027 年，体重约束市集范畴将增长至 275.21 亿好意思元，复合年增长率达到 5.10%。马上区而言，不同地区发展态势有一定各异，好意思国市集相对练习，在体重约束居品市集占据最大份额，龙头地位雄厚，新兴地区则成长较快。其中，亚太地区是增长最快的体重约束市集，主要分散在中国、日本和韩国。把柄 Grand View Research，2022 年亚太地区在体重约束市集份额特出 37.68%。 ③辅酶 Q10 市集情况公司养分保健食物原料中占比最大的为辅酶 Q10，辅酶 Q10 是一种在生物体内粗犷存在的脂溶性醌类物资，最重要的作用是断根开脱基、提高免疫力，保护和改善肝、脑、腹黑和神经系统功能。好意思国 FDA 在 2004 年即建议心脑血管病东说念主在服用“他汀”类药物的同期需每天补充 100-200mg 的辅酶 Q10 以减小该类药物对身体的毁伤，而好意思国腹黑病医生协会亦建议全好意思 65 岁以上老东说念主，无论是否有腹黑病，齐宜每天服用辅酶 Q10。当前好意思国已成为全球最大的辅酶 Q10 需求市集。辅酶 Q10 在日本起先主要应用于药品，而跟着研究的粗犷和深入，日本在 FDA 批准辅酶 Q10 不错行为养分保健食物使用，从此市集需求赶紧地扩张；厦门金达威集团股份有限公司召募说明书品使用。跟着辅酶 Q10 新功能的陆续发现，辅酶 Q10 被粗犷应用于养分保健食物、食物添加剂、药物及化妆品等鸿沟，市集需求呈现出陆续增长的趋势。当今，好意思国事全球辅酶 Q10 最大的需求市集，2022 年度好意思国辅酶 Q10 市集范畴已达（2）行业竞争模式、市集荟萃情况及刊行东说念主的市集合位联结业务组成情况，公司覆盖养分保健食物上游原料供应、中游出产和下游品牌运营等养分保健食物全产业链。其中，公司主要养分保健食物原料居品为辅酶 Q10，主要养分保健食物出产商为 VB，主要养分保健食物终局品牌为 Doctor's Best 和 Zipfizz。 ①养分保健食物原料辅酶 Q10 日本是最早开发和出产辅酶 Q10 的国度，早期全球 90%辅酶 Q10 的供应来自日本，主要厂家为钟渊化学工业株式会社、三菱瓦斯化学株式会社、旭化成株式会社、日清制药株式会社，市集供给不足，价钱较高。2005 年后跟着辅酶 Q10 发酵法工艺渐渐练习，其居品性量和出产成本远低于合成法，使得合成法工艺渐渐淘汰，选拔发酵法出产辅酶 Q10 的厂家渐渐占领市集。经过多年竞争，日本辅酶 Q10 出产企业渐渐呈萎缩态势，而国内出产时间快速发展，中国辅酶 Q10 出产企业在全球市集的言语权快速增强。当今，中国事全球最大的辅酶 Q10 出产国，行业荟萃度较高。把柄智研咨询，国内辅酶 Q10 的主要出产企业有金达威、神舟生物、新和成、浙江医药等。公司 2023 年度辅酶 Q10 产量为 546.44 吨，出产才气占据上风地位。 ②养分保健食物出产公司主要养分保健食物出产商 VB 位于好意思国加利福尼亚州。在好意思国养分保健食物市集，有繁多出产商参与，把柄范畴大小不同，出产商专注的市集及服务的客户有所各异，市集荟萃度较低。把柄 Nutrition Business Journal 数据，在好意思国约 55%的养分保健食物出产被外包给合同出产商。公司好意思国出产主体 VB 为好意思国养分保健食物合同出产商之一。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书 ③养分保健食物终局居品当今，全球养分保健食物行业发展赶紧，各企业纷繁布局养分保健食物业务，行业供给才气及供供水平得到大幅提高。在全球养分保健食物行业中，欧好意思企业处于起首地位。从市集竞争模式上看，养分保健食物市集居品类型丰富，企业数目繁多，模式较为分散，荟萃度不高。以好意思国为例，前五大企业共计市集份额约为五大企业共计市集份额约为 29%。公司养分保健食物终局品牌 Doctor's Best 和 Zipfizz 为全球养分保健食物市集的重要参与者。（3）主要竞争敌手 ①养分保健食物原料供应商 A、神舟生物神舟生物成立于 2006 年，是由中国航天科技集团公司投资组建的以研发、出产、销售生物发酵系列居品为主的企业，2022 年被上市公司华润双鹤药业股份有限公司收购。2021 年神舟生物辅酶 Q10 出口量约 185 吨，辅酶 Q10 收入超 B、新和成（002001.SZ）新和成成立于 1999 年，于 2004 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市。新和成是一家主要从事原料药、养分品、香精香料和高分子复合新材料的出产和销售的企业，居品涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等品类，主要应用于养分保健食物、饲料添加剂、食物添加剂等鸿沟，养分保健食物原料居品包括辅酶 Q10 等，当今是国内出产辅酶 Q10 的龙头企业之一。 C、浙江医药（600216.SH）浙江医药成立于 1997 年，于 1999 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。浙江医药现存业务主要为生命养分类居品和医药原料药、制剂两大部分，其中生命养分类居品包括辅酶 Q10 原料。 D、嘉必优（688089.SH）厦门金达威集团股份有限公司召募说明书嘉必优成立于 2004 年，于 2019 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市。嘉必优是国内最早从事以微生物合成法出产多不饱和脂肪酸及脂溶性养分素的企业之一，主营业务包括多不饱和脂肪酸 ARA、藻油 DHA 及 SA、自然β-胡萝卜素等多个系列居品的研发、出产与销售，居品粗犷应用于婴幼儿配方食物、营养保健食物和特殊医学用途配方食物等鸿沟。 ②养分保健食物出产商 A、仙乐健康（300791.SZ）仙乐健康成立于 1993 年，于 2019 年 9 月在深圳证券交易所挂牌上市。仙乐健康是一家集研发、出产、销售、时间服务为一体的养分保健食物鸿沟概括服务提供商，领有特出 4,000 个练习居品配方、超 100 个保健食物注册文凭，领有软胶囊、粉剂、片剂、软糖、口服液、硬胶囊等多种剂型的范畴出产能力，在养分保健食物制造鸿沟具有一定的市集影响力。 B、艾兰得艾兰得专科从事养分保健食物的研发、出产与销售业务，可提供包括片剂、粉剂、软胶囊、硬胶囊、凝胶糖果、益生菌、软糖以及液体制剂等多种剂型的养分保健食物。 ③养分保健食物终局品牌商 A、安利安利是一家总部位于好意思国密歇根州的家居照应居品公司，业务遍布 80 多个国度和地区。安利居品包括养分保健食物、好意思容化妆品、个东说念主照应用品、家居照应用品和家居耐用品等，旗下领有养分保健食物品牌“纽崔莱”，纽崔莱系列养分保健食物在安利营销的五大品类居品中市集份额最大，约占总销售额的 B、雀巢雀巢是当今世界上最大的食物制造商，在全球领有特出 500 家工场，总部位于瑞士日内瓦。雀巢旗下领有著名品牌 Nature’s Bounty。Nature’s Bounty 努力于用纯自然的养分保健食物，匡助东说念主们改善健康，提高糊口品性， Nature’s 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书 Bounty 居品遍布于 10 万多家好意思国主流零卖连锁店和各样健康食物商店。 C、康宝莱康宝莱是一家全球起首的养分和体重约束公司，总部位于好意思国洛杉矶。康宝莱的养分补充、体重约束、能量与健身、个东说念主照应居品于今已覆盖全球特出（4）公司所处行业与上、卑劣行业之间的关联性及高卑劣行业发展现象养分保健食物产业链的上游主如果农居品出产及加工场商、各样动植物提取物出产厂商以及化工原料出产厂商等原料出产商，中游主如果养分保健食物出产商，卑劣主如果养分保健食物品牌运营商以及流通鸿沟的各样渠说念商。对于上游原料供应而言，往常养分保健食物出产所需原料粘稠且相对独立，对单一品种原料不存在要紧依赖。养分保健食物主要原料包括卵白质、矿物资、维生素、动植物索求物等，原料采购单价受国表里供求关系、产业政策等因素影响。上游原材料的供需变动、价钱波动及安全出产情况，将平直影响养分保健食物出产商的采购成本，进而影响养分保健食物的居品价钱。对于中游居品出产而言，参与者的上风主要在于配方研制、居品出产、质量控制及供应链约束，通过出产商的范畴效益能够造谣居品开发和出产成本，更好地利用资源，实现邃密的资源配置，促进行业发展。卑劣行业主如果养分保健食物品牌运营商以及各样渠说念商，经营要点在于市集研究、居品营销和推广及市集渠说念的拓展。（1）饲料添加剂行业基本情况 ①饲料添加剂市集举座情况饲料添加剂是当代饲料工业不可枯竭的重要原料。把柄大型跨国饲料与动保企业 Alltech 发布的全球饲料走访炫耀，2022 年全球饲料总产量为 12.66 亿吨，比上年下降 0.42%；2022 年我国饲料产量占全球饲料产量超 20%，为全球第一大饲料出产国。国度农业农村部和宇宙饲料工业协会数据炫耀，2022 年全国饲料工业总产值 13,168.5 亿元，比上年增长 7.6%；其中，饲料添加剂居品产厦门金达威集团股份有限公司召募说明书值 1,267.7 亿元，比上年增长 9.8%；2022 年宇宙工业饲料总产量初次突破 3 亿吨，达 30,223.4 万吨，比上年增长 3.0%，其中，饲料添加剂总产量 1,468.8 万吨，维生素类饲料添加剂产量占饲料添加剂总产量的 10.21%。比年来，饲料添加剂行业持续安详发展，维生素类饲料添加剂总体需求稳中有增。 ②维生素 A 市集情况从维生素各品种市集份额来看，维生素 A、维生素 E 及维生素 C 是国际维生素市集上的三大主流品种，公司维生素类饲料添加剂主要居品为维生素 A。在繁多维生素中，维生素 A 是第一个被发现的，亦然一种较为重要且易艰辛的脂溶性维生素。维生素 A 是饲料喂养过程中不可或缺的元素，其生理功能除视觉功能外，还包括基因抒发调控、促进滋长与生息、抗氧化、增强免疫力等，是一种重要的饲料添加剂。维生素 A 艰辛的症状特色为厌食、滋长住手、腐败、灵通失调等。把柄 Global Market Insights（全球市集知悉公司）数据，2022 年全球维生素 A 市集范畴突破 5.4 亿好意思元，估量 2023-2032 年期间复合增长率将特出 5%，估量 2032 年将达到 9.05 亿好意思元。（2）行业竞争模式、市集荟萃情况及刊行东说念主的市集合位维生素行业经过多年的分化、改选、并购，在全球形成了荟萃度很高的市场竞争模式，基本形成国外的帝斯曼、巴斯夫和中国企业三足鼎峙的竞争态势。伴跟着维生素产业向我国迁徙的渐渐完成，我国仍是成为世界维生素出产中心，是能出产全部维生素种类的少数国度之一。当今，各单项维生素品种集中度高，渊博情况是 3~5 家企业单项维生素品种占据全球 70%以上市集份额，维生素产业基本形成了寡头把持的竞争模式，国内企业已在多个维生素细分市场取得了国际竞争上风。由于维生素 A 合成工艺复杂，时间壁垒高，中小企业难以进入，市集模式较为安详，全球维生素 A 产能主要荟萃在巴斯夫、新发药业、新和成、帝斯曼、浙江医药、金达威等主要出产商。据华创证券研究阐发统计炫耀，2022 年全球主要维生素 A 供应商产能为厦门金达威集团股份有限公司召募说明书的主要出产厂商之一。（3）主要竞争敌手 ①巴斯夫巴斯夫成立于 1865 年，是世界最大的化工企业之一，总部位于德国。巴斯夫经营鸿沟包括化学品、性格居品、功能性材料与科罚有筹备、农业科罚有筹备、石油和自然气联系居品等，其提供的工业居品特出 8,000 种。在动物养分领域，巴斯夫出产和供应多种饲料添加剂及预搀和饲料，包括维生素、类胡萝卜素、有机酸、酶制剂以及氨基酸等类别。 ②新发药业新发药业成立于 1998 年，总部位于山东东营，是一家主要从事饲料添加剂、兽药原料及医药中间体等居品出产、销售的企业。新发药业是全球主要的维生素 B5 出产商之一，也出产维生素 A、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、叶酸、维生素 D3 等居品。 ③新和成（002001.SZ）新和成成立于 1999 年，于 2004 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市。新和成是一家主要从事原料药、养分品、香精香料和高分子复合新材料的出产和销售的企业，居品涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等品类，主要应用于养分保健食物、饲料添加剂、食物添加剂等鸿沟，饲料添加剂居品主要包括维生素 E、维生素 A 等，新和成维生素 A 的产销量和出口量居世界前哨。 ④帝斯曼帝斯曼成立于 1902 年，是一家总部位于荷兰的跨国生命科学和材料科学公司。帝斯曼居品被粗犷应用于食物和养分保健食物、个东说念主照应、饲料、药品、医疗拓荒、汽车、油漆、电气和电子、生命保护、替代能源和生物基材料等领域。2003 年，帝斯曼收购了罗氏（Roche）公司的维生素与精细化工分部，将其更名为帝斯曼养分居品部（DNP），该机构和帝斯曼的生命科学居品部一起，成为世界起首的生命科学产业供应商。帝斯曼养分居品部出产维生素、类厦门金达威集团股份有限公司召募说明书胡萝卜素、多不饱和脂肪酸、养分保健食物以偏执它用于食物工业的精细化工居品，其维生素 A 产能占据全球前哨。 ⑤浙江医药（600216.SH）浙江医药成立于 1997 年，于 1999 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。浙江医药现存业务主要包括生命养分类居品和医药原料药、制剂两大部分，其中，生命养分类居品维生素 A 为其主导居品，浙江医药是维生素 A 的重要出产商之一。 ⑥天新药业天新药业成立于 2004 年，专科从事单体维生素的研发、出产和销售，居品包括维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸、维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素 E 粉等，主要应用于饲料、医药、食物等鸿沟。天新药业是全球 B 族维生素市集的重要供应商之一，在多个 B 族维生素居品中占据较高的市集份额。（4）公司所处行业与上、卑劣行业之间的关联性及高卑劣行业发展现象饲料添加剂行业上游主要为基础化工、能源化工、农业等提供原材料的行业，中游为饲料添加剂出产商，卑劣为饲料出产制造行业，包括猪饲料、禽饲料、水产饲料等。从上游看，原材料价钱波动对饲料添加剂行业的利润水平产生一定影响；从卑劣看，繁衍行业发展现象是影响饲料添加剂行业利润水平的重要因素，其中，发展现象包括生猪存栏量、蛋禽类及水居品繁衍量、繁衍行业出产规矩等。此外，东说念主力成本的提高、企业环保参加的增多以及较强烈的市集竞争也会给行业经营者带来一定压力。耐久来看，近十多年来我国饲料产量保持安详增长；但短期内受卑劣繁衍行业存栏量的波动变化，饲料及饲料添加剂居品需求量亦随之呈现波动变化。（四）进入行业壁垒研发才气和出产工艺时间是食物制造业的中枢竞争力之一。食物出产往常波及绿色合成、催化、发酵、化学合成等多种时间，时间含量较高、出产工艺厦门金达威集团股份有限公司召募说明书相对复杂，试验出产中需要多量专未必间、专利时间和出产操作经验，同期产品出产亦波及配方研究、质料尺度研究、出产工艺研究、功效考证、安详性测验等方面，对于企业的研发水平、经验集中、成本实力以及联系居品的出产能力均有较高的要求，组成行业较高的时间壁垒。养分保健食物的居品性量和食物安全问题与消费者健康玉石不分。跟着各个国度对于食物安全监管日益加强及消费者对食物安全关注度的陆续提高，消费者更倾向于弃取著名的养分保健食物品牌。而居品口碑、品牌价值等则需要通过耐久累积，行业新进入者往常很难在较短时辰内建立起品牌上风，这为市场新进企业设立了较高的品牌壁垒。食物制造业对居品性量、品性要求较高，比年来各主要市集国对于居品安全的认真程度陆续提高，国表里著名企业基于监管偏执里面质料约束要求，对于供应商的认证及评审往往较为严格，如对出产约束系统的 GP 质料认证、对安全和环保等社会职守系统的认证等，食物制造商对供应商的研发实力、时间工艺、快速响应等诸多方面的要求，形成了较高的市集进初学槛。食物制造业的投资成本较高，是典型的资金密集型行业，形成一定例模的产能需要较大的驱动参加，且居品出产具有一定的范畴效应；同期，企业需要陆续参加资金进行时间更新改造，往常需要较高的资金储备，对企业资金实力和概括实力要求较高，对新进入者形成了较高的资金壁垒。时间创新的裂缝因素是东说念主才，研发东说念主才储备是推动企业乃至整个行业发展的基石。由于养分保健食物和饲料添加剂的时间含量较高，公司需要陆续对核心时间进行优化升级，这对研发东说念主员的科研才气提倡了较高要求。研发东说念主员通常需具备微生物学、应用化学、生物化工、药学、食物学等交叉学科的专科背景，同期领有丰富的产业化实践经验，以应付实验室时间产业化放大的各样技术难题，造谣在研花样的试错成本，提高创新研发效率。因此，食物制造企业厦门金达威集团股份有限公司召募说明书往常需要具备高水平的时间创新东说念主才梯队，形成了较高的东说念主才壁垒。七、公司主营业务的具体情况（一）主要居品或服务的用途公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物终局居品）、饲料添加剂的研发、出产及销售业务。公司主要居品或服务说明如下所示：（1）辅酶 Q10 辅酶 Q10，英文名 CoenzymeQ10，简称 CoQ10，又称泛醌，是存在于东说念主体整个细胞中的脂溶性抗氧化剂，能激活东说念主体细胞和细胞能量的养分，具有提高东说念主体免疫力、增强抗氧化、降速虚弱和增强东说念主体活力等功能。辅酶 Q10 在养分保健、医药、好意思容化妆等方面应用粗犷，可用于防治腹黑病、高血压、糖尿病、急慢性肝炎、帕金森症等多种常见疾病，对腹黑、肝脏和肾有邃密的保健作用，被誉为“腹黑的保护伞”和“神奇养分素”。西洋日等发达国度已将东说念主体中辅酶 Q10 的含量几许行为身体健康与否的重要筹备。图：辅酶 Q10 原料当今，出产辅酶 Q10 主要有发酵法、化学合成法。上述出产方法是成本、时间、约束高度联结的阐述，出产工艺具有很强的经验性，需要极端高的系统工程整合才气，其经验式出产过程难以在短期内复制。与化学合成法比较，发酵法出产工艺更为安全和练习、居品性量更好、出产成本更低。当今，发酵法已成为辅酶 Q10 出产的主流工艺。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书辅酶 Q10 上游主要为农居品和基础化工原材料行业，中游为辅酶 Q10 原料出产商和联系居品加工企业，卑劣包括养分保健食物、药品、化妆品等消费领域，应用场景较为丰富。（2）养分保健食物出产 VB 是一家领有药品级出产环境的养分保健食物出产公司，相连胶囊、片剂与粉剂的出产订单，提供配方制定、称量、搀和、粉剂加工、封装、压片和包衣等出产业务，可出产不同种类、不同批量的养分保健食物。（3）养分保健食物终局品牌 ①Doctor’s Best 品牌 Doctor’s Best 是一家全品类全年齿段养分保健食物公司，旗下领有特出 300 种居品，主要有辅酶 Q10、氨糖软骨素、镁片等居品。辅酶 Q10 有助于奉养心肌、保护腹黑、自然抗氧化、抗虚弱、激活能量、抗疲倦，提高机体免疫力；氨糖软骨素居品含氨基葡萄糖、硫酸软骨素、二甲基砜等软骨身分，适用于久坐办公群体、中老年东说念主群体；高接收甘氨酸镁片含镁元素，镁是一种对健康的很多方面齐极端必要的矿物资，有助于提高能量水平，匡助看守正常、规矩的心跳，匡助看守肌肉质料，减轻与压力和慌张联系的症状。图：Doctor’s Best 品牌居品 ②Zipfizz 品牌 Zipfizz 是一家努力于为消费者提供新式健康功能性居品的养分保健食物公厦门金达威集团股份有限公司召募说明书司。Zipfizz 居品为一种全自然、无糖、低热量、低碳水化合物的健康能量粉末，含 9 种维生素（包括高含量的维生素 C 及维生素 B12 等）、8 种矿物资、4 种电解质和 4 种抗氧化物，能够产生提神及保持高视睨步的功效，超 10 种口味可供消费者弃取，定位于年青前卫群体。图：Zipfizz 品牌居品（4）其他此外，公司还出产 DHA、ARA、维生素 K 等其他养分保健食物原料。 DHA 和 ARA 对心血管系统疾病、炎症等具有积极的防治作用，并能促进婴幼儿成见和武艺发育，粗犷应用于养分保健食物、婴幼儿配方食物、孕期和哺乳期妇女食物等鸿沟。维生素 K 能够促进血液正常凝固、促进骨健康，对于心脑血管具有保护作用。（1）维生素 A 公司出产的维生素类饲料添加剂居品主要为维生素 A。维生素 A 是一种脂溶性维生素，呈黄色片状晶体或结晶性粉末状，不溶于水和甘油，能溶于醇、醚、烃、卤代烃等大多数有机溶剂。维生素 A 具有提高动物生息力、促进畜体滋长、提高免疫力等功效。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书图：维生素 A 原料（2）其他此外，公司还出产维生素 D 等其他饲料添加剂。维生素 D 不错促进钙、磷在小肠中的接收，促进滋长和骨骼的钙化，还能够促进皮肤细胞滋长、分化以及具有调度免疫的功能。除上述主要居品或品牌外，公司还出产吡喹酮等其他居品。吡喹酮是一种可用于东说念主类及动物驱虫药的医药原料，有意挽回绦虫及吸虫疾病。（二）主要经营模式国内方面，公司采纳自主采购的方式进行原辅材料采购，采购的主要原材料包括液糖、β-紫罗兰酮、溴乙烷、溴氢酸、明胶等。公司国内各出产厂区就其出产所需，选拔“以产定购+合理库存”的采购原则，紧密围绕客户订单需求安排采购筹备，把柄原材料市集价钱波动和供应商试验供货情况进行动态调整，并备有一定的安全库存。同期，公司在制定采购筹备时会概括斟酌仓库存储才气、现款流情况、出产筹备安排等，确保在不影响公司正常出产行为的前提下实现公司仓储约束和资金约束的最优化。国外方面，当今开展出产经营行为的外洋子公司主要有 DRB、Zipfizz 和 VB。DRB 和 Zipfizz 抗击直从事出产业务，而是通过将出产业务迁徙给合同制造商，并向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等成品，成品采购遵从“以销定厦门金达威集团股份有限公司召募说明书购+合理库存”的原则，把柄历史销售数据并联结市集需求预测制成订单并安排采购责任；VB 主要从事养分保健食物出产业务，对出产所需的各样原料、辅料、包装材料等制定采购筹备并进行联系采购。公司出产模式主要分为自主出产和请托出产两种模式。国内方面，公司主要为自主出产模式。公司领有 3 个主要出产主体：金达威药业主要负责辅酶 Q10 等养分保健食物原料的出产，金达威维生素主要负责维生素 A 等饲料添加剂的出产，诚信药业主要负责吡喹酮等医药原料的出产。国内出产主要采纳“以销定产+限定备货”的出产原则，联结各主体的销售筹备和试验库存情况，合理组织出产行为，提高营运效率。国外方面，VB 主要从事胶囊、片剂及粉剂的养分保健食物出产业务，视客户需求情况进行相应的出产行为。公司原料类居品主要采纳与下旅客户平直签订合同、批量供应的业务模式，成品类居品主要通过线上和线下渠说念实现销售。原料类居品主要为辅酶 Q10 等养分保健食物原料、维生素 A 等饲料添加剂及吡喹酮等医药原料；成品类居品主要为 Doctor’s Best 品牌、Zipfizz 品牌旗下养分保健食物。公司原料类居品客户主要为养分保健食物、饲料添加剂、医药制剂等居品的卑劣出产厂商及批发商等，公司对原料类居品客户销售均为买断式销售，采用一致的货款收取、结算或结汇方式。公司成品类居品线上渠说念模式为公司将居品直供给 Amazon、iHerb 等电商平台，再由电商平台销售给消费者，或者在天猫等线上电商平台自行开设品牌店，利用新媒体时间渠说念多元化趋势，通过站表里引流（直播、短视频推广等方式）进行销售推广，平直将居品销售给消费者；线下渠说念模式主要为公司将居品直供给 Costco、Sam's Club 等大型商超，再由商超销售给终局消费者。公司对成品类居品销售均为买断式销售。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（三）主要居品的范畴阐发期内，公司主要居品产能、产量和销量情况如下表所示：居品花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度产能（吨） 310.00 620.00 620.00 620.00 辅酶 Q10 317.73 546.44 331.40 389.13 产量 DHA 31.08 61.22 197.19 76.87 （吨） ARA 31.89 78.41 34.95 25.48 小计 380.70 686.06 563.53 491.48 辅酶 Q10 322.65 546.55 391.68 363.04 辅酶 Q10 销量 DHA 34.26 73.86 174.61 87.35 +ARA+DHA （吨） ARA 34.88 65.98 39.36 20.59 小计 391.80 686.39 605.65 470.98 辅酶 Q10 101.55% 100.02% 118.19% 93.30% 产销率 DHA 110.23% 120.66% 88.55% 113.63% ARA 109.38% 84.15% 112.62% 80.83% 产能利用率 122.81% 110.66% 90.89% 79.27% 产能（吨） 2,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 产量（吨） 842.23 2,473.86 3,040.44 3,191.28 维生素 A 销量（吨） 778.42 2,670.99 3,278.44 2,690.47 产销率 92.42% 107.97% 107.83% 84.31% 产能利用率 42.11% 61.85% 76.01% 79.78% 注 1：产销率=销量/产量×100%；产能利用率=产量/产能×100%；注 2：公司辅酶 Q10 及 ARA、DHA 出产要津中发酵等裂缝工序的出产拓荒可通用，存在共线出产情况，具有柔性出产特色，因此辅酶 Q10 及 ARA、DHA 居品合并统计产能；注 3：公司存在产销率大于 100%情形，主要系当期销售包含以昨年度库存所致；公司存在产能利用率大于 100%情形，系出产工艺优化提高所致；注 4：公司养分保健食物主要终局品牌 Doctor's Best、Zipfizz 抗击直从事出产业务，而是将出产业务迁徙给合同制造商，并向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等成品，故未列示相关居品产能；注 5：辅酶 Q10、DHA、ARA 产量统计系剔除返工及私用后的数据；注 6：2024 年 1-6 月产销量中含部分向神舟生物采购的辅酶 Q10。阐发期内，公司前五名客户销售情况如下：厦门金达威集团股份有限公司召募说明书单元：万元时辰客户称呼销售金额占营业收入比例 Amazon 24,293.98 15.95% Costco 19,633.78 12.89% iHerb 18,755.76 12.31% Coupang 6,210.92 4.08% NBTY 4,948.51 3.25% 共计 73,842.95 48.47% Amazon 49,355.49 15.91% Costco 39,807.13 12.83% iHerb 34,078.67 10.98% NBTY 13,739.48 4.43% Coupang 8,683.58 2.80% 共计 145,664.35 46.95% Amazon 37,290.76 12.39% Costco 34,292.18 11.40% iHerb 23,359.13 7.76% NBTY 18,935.80 6.29% Sam's Club 7,828.07 2.60% 共计 121,705.95 40.44% Amazon 39,731.97 10.99% iHerb 34,536.08 9.55% Costco 30,384.62 8.40% NBTY 12,907.16 3.57% Sam's Club 10,922.43 3.02% 共计 128,482.27 35.53% 阐发期内，公司不存在上前五大客户的销售占比特出 50%、单个销售客户销售占比特出 30%的情况。阐发期前五大客户中，iHerb 为公司持有 4.80%股份的参股公司，除前述情形外，公司董事、监事、高档约束东说念主员和中枢时间东说念主员、主要关联方和持有 5% 以上股份的股东在上述客户中不存在占有权益的情况。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书公司阐发期内新增的前五大客户为 Coupang。Coupang 是韩国最大的居品电子商务运营商，为公司耐久合作伙伴，阐发期各期均为公司前十名客户，第五大客户。（四）居品、原材料采购情况（1）物料公司采购的主要物料包括能量粉剂、硬胶囊和液糖等，主要物料的采购金额和占比情况如下：单元：万元花样采购金额占比采购金额占比采购金额占比采购金额占比能量粉剂硬胶囊 27,146.71 26.77% 32,298.24 17.76% 36,050.84 20.97% 41,656.61 19.78% 液糖 10,230.06 10.09% 22,869.10 12.57% 13,434.12 7.82% 15,922.29 7.56% 片剂 8,766.56 8.64% 12,034.46 6.62% 11,521.01 6.70% 11,763.80 5.59% 软胶囊 8,590.44 8.47% 8,338.04 4.58% 13,264.30 7.72% 11,481.98 5.45% β-紫罗兰酮共计 69,955.81 68.98% 109,419.78 60.15% 107,894.98 62.77% 111,029.01 52.73% （2）能源公司出产所需能源主要包括电、水、蒸汽、燃气等，该等能源供应持续、安详，阐发期各期境内主要能源具体耗用情况如下：时辰能源单元数目金额（万元）电度 52,762,525.00 2,623.45 水吨 239,585.59 126.92 蒸汽吨 107,362.48 1,824.98 燃气立方米 127,060.85 47.32 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书时辰能源单元数目金额（万元）小计 / / 4,622.66 电度 115,642,529.78 5,505.69 水吨 583,938.00 312.04 燃气立方米 274,130.00 99.60 小计 / / 9,759.89 电度 96,482,820.00 5,021.23 水吨 611,350.84 279.98 燃气立方米 454,875.00 167.85 小计 / / 8,928.67 电度 103,105,733.44 4,888.39 水吨 533,940.88 272.56 燃气立方米 129,374.00 40.62 小计 / / 7,986.80 阐发期内，公司前五名供应商采购情况如下：单元：万元时辰供应商称呼采购金额占采购总额比例 Vitaquest International LLC. 14,396.66 14.20% 内蒙古融成玉米开发有限公司 6,499.79 6.41% 神舟生物科技有限职守公司 5,973.45 5.89% DeerLand Enzymes, Inc. 4,883.11 4.81% Albion Laboratories, Inc. 3,862.31 3.81% 共计 35,615.32 35.12% Vitaquest International LLC. 30,761.29 16.91% 内蒙古融成玉米开发有限公司 15,448.39 8.49% Albion Laboratories, Inc. 7,808.39 4.29% 内蒙古金河淀粉有限职守公司 7,420.72 4.08% DeerLand Enzymes, Inc. 5,722.73 3.15% 共计 67,161.51 36.92% 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书时辰供应商称呼采购金额占采购总额比例 Vitaquest International LLC. 27,889.16 16.23% 内蒙古融成玉米开发有限公司 8,123.56 4.73% 巴斯夫 5,735.54 3.34% 内蒙古金河淀粉有限职守公司 5,310.56 3.09% DeerLand Enzymes, Inc. 5,172.27 3.01% 共计 52,231.09 30.39% Vitaquest International LLC. 25,705.67 12.21% 内蒙古融成玉米开发有限公司 11,726.66 5.57% 巴斯夫 9,597.77 4.56% Health Wright Products, Inc. 5,173.41 2.46% Protab Laboratories, Inc. 4,716.77 2.24% 共计 56,920.29 27.04% 注：阐发期内主要供应商按并吞集团下合并排示，其中巴斯夫包括巴斯夫（中国）有限公司、巴斯夫国际贸易（上海）有限公司和 BASF Hong Kong Limited。阐发期内，公司不存在上前五大供应商采购占比特出 50%、单一供应商采购占比特出 30%的情况。公司董事、监事、高档约束东说念主员和中枢时间东说念主员，主要关联方和持有 5%以上股份的股东在上述供应商中不存在占有权益的情况。公司阐发期新增的前五大供应商包括 DeerLand Enzymes, Inc.、内蒙古金河淀粉有限职守公司、Albion Laboratories, Inc.和神舟生物科技有限职守公司，公司与 DeerLand Enzymes, Inc. 、内蒙古金河淀粉有限责任公司及 Albion Laboratories, Inc.合作时辰长达 5 年以上，前述供应商的居品市集招供度较高，阐发期内公司因业务发展需要提高采购范畴，具有合感性；2024 年 1-6 月公司因辅酶 Q10 供不应求、产能病笃，向神舟生物科技有限职守公司采购部分辅酶 Q10 以知足托福需求。（五）境表里采购、销售情况单元：万元区域 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度厦门金达威集团股份有限公司召募说明书金额比例金额比例金额比例金额比例境内 38,290.86 37.75% 78,998.79 43.43% 69,266.09 40.30% 83,980.85 39.89% 境外 63,128.91 62.25% 102,902.64 56.57% 102,621.76 59.70% 126,565.80 60.11% 共计 101,419.77 100.00% 181,901.43 100.00% 171,887.86 100.00% 210,546.65 100.00% 阐发期内，公司境外采购占采购总额的比例分别为 60.11%、59.70%、 DRB 向 Vitaquest International LLC.等境外供应商采购能量粉剂、硬胶囊等；（2）境内主体入口 β-紫罗兰酮等，入口田主要为德国。单元：万元区域金额比例金额比例金额比例金额比例境内 29,394.83 19.30% 58,147.37 18.74% 59,979.02 19.93% 73,756.85 20.40% 境外 122,945.66 80.70% 252,110.73 81.26% 240,943.89 80.07% 287,859.10 79.60% 共计 152,340.49 100.00% 310,258.09 100.00% 300,922.91 100.00% 361,615.95 100.00% 阐发期内，公司境外售售占营业收入的比例分别为 79.60%、80.07%、 Zipfizz 向 Amazon、Costco 等境外客户销售养分保健食物；（2）境内主体出口辅酶 Q10 及维生素 A 等原料居品。其中，辅酶 Q10 主要销往好意思国、德国和澳大利亚，维生素 A 主要销往荷兰、德国和西班牙。松手当今，前述入口国及出口国不存在对公司出产经营形成要紧不利影响的贸易政策，中好意思贸易摩擦未对公司相差口业务形成要紧不利影响。（六）安全出产及环境保护情况公司一贯认真安全出产责任。为保证居品性量和食物的安详和安全，公司按照《中华东说念主民共和国安全出产法》《福建省安全出产条例》《内蒙古自治区安全出产条例》等法律法例的礼貌，联结公司的试验情况，制定了一系列质料及环境管理制度，通过了 ISO9001 、 ISO14001 、 FAMI-QS 、 FSSC22000 、 USP、NSFc GMP 等质料或环境约束体系认证，覆盖了出产、物料、拓荒设厦门金达威集团股份有限公司召募说明书施、稽查、包装标签、质料保证等各个要津，并在经营过程中严格执行。同时，公司设有出产约束部，主要职责包括安全谋划和监督及环保谋划和监督。公司上述措施灵验保障了公司出产经营全过程及居品性量的安详性，造谣了产品性量风险。维生素发生通盘施工焊合激发浑水处理池内可燃气体闪爆事故，形成 4 东说念主死一火、2 东说念主受伤，平直经济损负约 530 万元。针对本次事故，金达威维生素进行了全面自查自改，对每一个功课面进行排查，分析事故原因，对职工进行警示教训培训。公司高度认真，深刻吸取事故训戒，进一步加大安全出产稽查和督查力度，严格落实安全出产措施，进一步摒除可能存在的安全隐患。〔2024〕50 号），该事故适合《福建省安全出产行政处罚裁量基准》（2022 年版）对于“事故发生单元对事故发生负有职守（较大事故）”罪人情形第一阶次裁量基准。同期把柄《出产安全事故阐发和走访处理条例》之礼貌，该事故不属于要紧出产安全事故，厦门市海沧区救急约束局已出具说明认定该事故不属于要紧罪人行动。当今，金达威维生素已完成了全面整改，并已全面复工复产。公司严格执行国度关系环境保护的法律法例，制定了切实可行的环保制度，取得了联系政府机构批复文献。公司采纳加大环保参加、积极推广节能减排、降粗劣耗等环保措施，在确保达标的前提下进一步削减排放量，履行社会职守。阐发期内，公司未出现要紧环境污辱事故，不存在因违反环境保护方面的法律、行政法例或规章而受到要紧行政处罚，或者受到刑事处罚的情形。（七）现存业务发展安排及将来发展计策公司是一家养分健康全产业链龙头企业，主要从事养分保健食物（包含营养保健食物原料和养分保健食物终局居品）和饲料添加剂的研发、出产及销售厦门金达威集团股份有限公司召募说明书业务。跟着行业市集范畴持续增长，行业内企业竞争加重。面对快速增长的市场需求，公司一方面需积极扩建产能，增强居品供应才气，进而提高范畴效益，增强本身居品的竞争实力；另一方面需要加大研发参加，丰富公司居品与服务品类，优化居品结构，实现盈利增长。针对现存养分保健食物原料辅酶 Q10，公司拟新建一座有意出产辅酶 Q10 的发酵车间，并购置配套的发酵设施，以突破产能瓶颈，扩大辅酶 Q10 的出产才气，提高辅酶 Q10 居品的范畴化效益，进一步提高居品的市集占有率，巩固公司市集合位，增强公司盈利才气，为公司永久发展奠定坚实的基础。此外，公司将依托完善的合成生物时间体系、丰富的生物合成研发才气及范畴化的生物酶库平台，在现存养分原料业务内进行居品丰富和扩展。松抄本召募说明书签署日，公司已对泛酸钙及自然甜味剂阿洛酮糖完成出产工艺中试，买通了出产前述居品所需的完整工艺要津；肌醇已完成少量居品销售，产品性量安详。前述居品产线确立完成后，公司可快速实现泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇的范畴化出产，丰富公司居品品类，进一步知足客户一站式采购需求；同时，推动公司居品鸿沟向甜味剂鸿沟拓展，完善养分健康全产业链布局。针对养分保健食物终局居品，公司将不绝以 Doctor’s Best 为品牌确立重点，持续开发新媒体渠说念的多方面价值，开拓销售渠说念，通过居品和渠说念共同推动品牌影响力；公司也将加大 Zipfizz 品牌告白推广参加，高频开展线下门店促销行为，提高居品曝光度，并通过社交媒体提高线上营销力度。与此同期，公司业务范畴陆续增长，客户的拓展、市集的浸透以及东说念主员规模的扩张，齐对公司约束才气及效率提倡了更高的要求。为知足公司将来跟着出产销售范畴赶紧扩张而日益增长的信息化约束和数字化赋能需求，公司将引进 MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，帮衬升级 OA、ERP 等信息化软硬件系统，实现公司与各子公司、公司里面各部门及各业务板块间的信息分享，增强业务协同性，提高公司对业务数据的集成约束与应用才气，为科学约束决策的制定提供撑持。公司将持续对持“强化创新、引颈将来”的原则，用前瞻性的目光找寻营厦门金达威集团股份有限公司召募说明书养健康鸿沟的发展契机，完善养分健康全产业链布局。将来，公司将陆续加码投资生物酶及合成生物时间、机灵型工场，布局合理的研发东说念主才梯队，借助合成生物学的“工程特质”，用科技、绿色、低碳、低成本的工艺特色，为公司各业务板块开发具有前瞻性、可产业化的新址品，打造具有居品力的原料居品，同期加强公司旗下养分保健食物终局居品的品牌确立、营销力度和居品渠说念确立，努力成为全球养分健康全产业链的引颈者。八、刊行东说念主时间及研发情况（一）阐发期内研发参加情况阐发期各期，公司研发参加金额分别为 8,294.69 万元、7,185.77 万元、单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度工资及附加 1,868.64 3,487.73 3,672.04 4,157.37 新址品研发材料费 561.30 1,091.47 2,284.56 3,350.93 委外研发用度 92.67 1,019.84 245.40 111.81 研发拓荒折旧费 471.64 616.93 684.33 259.78 新址品研发能源费 107.37 150.28 155.26 200.23 其他 194.61 293.15 144.19 214.57 共计 3,296.23 6,659.40 7,185.77 8,294.69 阐发期各期，公司研发参加占营业收入的比举例下：单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度研发参加 3,296.23 6,659.40 7,185.77 8,294.69 研发参加占营业收入的比例阐发期内，公司主要居品的中枢时间均系自主研发形成，公司运用本身核心时间出产的居品是公司主要收入来源。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书阐发期内，公司研发形成的授权专利时间参见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况”之“九、公司主要固定资产及无形资产”之“（二）主要无形资产”之“2、专利权”。（二）时间创新分析公司对持“强化创新、引颈将来”的原则，建立“以企业为主体、市集为导向、产学研一体化”的时间研发和创新体系。联结国表里时间发展趋势，制定时间开发筹备，保障研发参加，持续进行新品开发和时间提高，增强公司的市集竞争力。公司领有“国度企业时间中心”、“福建省养分强化剂工程时间研究中心”研发平台，与教训部工业微生物工程研究中心共建“金达威微生物工程研究中心”，与厦门大学共建“厦门大学——金达威食物养分工程时间研究中心”，汇聚了行业一流的时间众人和西宾，研发东说念主员特出 200 东说念主。通过原首创新、集成创新和引进消化接收再创新，公司掌捏合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊时间五大中枢时间，实现了系列居品出产时间的全面提高。松手 2024 年 6 月 30 日，公司领有的境表里专利时间共计 189 项，其中已授权的发明专利 142 项，实用新式专利 39 项，外不雅设想专利 8 项。松手 2024 年 6 月 30 日，公司正在从事的主要研发花样及进展情况如下：序号花样称呼花样肇端日期花样进展格氏反应制备维生素 A 中间体缩合物的新工艺研究厦门金达威集团股份有限公司召募说明书序号花样称呼花样肇端日期花样进展（1）陆续提高对市集需求的知接力公司的研发责任以市集需求为导向，知足下旅客户各异化的各样化的居品需求。公司将更为细巧、准确、实时地了解客户的需求，与客户同步研发，发挥本身对市集竞争情况的分析知悉才气，从而优化工艺、时间的研究开发工作，为客户提供高性价比和优质的服务。（2）提高研发参加的力度公司高度认真新工艺和新时间的开发与创新责任，研发参加持续保持较高水平，为公司研发体系确立、研发东说念主才的引进和培养、研发拓荒的升级以及研发环境的改善奠定了坚实的基础。将来，公司将对研发机制进行陆续地确立与完善，持续优化资源配置，制定灵验的研发运行及约束机制。（3）加强中枢时间东说念主员的储备公司在持续加大引进东说念主才力度的同期，陆续强化对公司现存时间东说念主员的培养，谈论、有设施地开展岗亭时间培训，提高时间东说念主员的研发水平。（4）完善时间保护机制和研发激励机制公司高度认真时间创新的约束与保护，积极通过专利肯求和非专利时间保密相联结的方式保护公司的中枢时间。同期，为饱读舞新时间、新址品的开发、推广与应用，公司制定了合理的研发责任考核及赏罚机制、灵验的研发激励机制，将创新后果行为研发东说念主员绩效考核的重要筹备，对时间转换、新址品开发、优质专利肯求均明确了奖励政策。以上措施与安排使公司耐久以来保持着持续的时间创新才气，成为行业技术的起首者。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（三）研发团队情况阐发期各期末公司的研发东说念主员组成如下：花样研发东说念主员总东说念主数 218 232 201 195 公司总东说念主数 2,047 2,126 2,105 2,161 研发东说念主员占公司总东说念主数比例松抄本召募说明书签署日，公司共有中枢时间东说念主员 4 名，基本情况如下：吴轶先生，具体情况请参见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况”之 “五、董事、监事和高档约束东说念主员”之“（一）董事会成员简历”。李丹女士，具体情况请参见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况”之 “五、董事、监事和高档约束东说念主员”之“（二）监事会成员简历”。詹光煌先生，具体情况请参见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况”之 “五、董事、监事和高档约束东说念主员”之“（三）高档约束东说念主员简历”。张水陆先生，本科；2004 年 6 月至 2024 年 2 月任公司副总司理。2012 年 5 月于今，任金达威药业董事；2014 年 12 月至 2024 年 3 月任金达威维生素董事、总司理；2014 年 12 月起任金达威生物科技董事长。（四）中枢时间来源偏执影响公司中枢时间主要来源于自主研发，公司对中枢时间均领有整个权及使用权。公司凭借深厚的时间千里淀以及行业内起首的时间研究开发才气，成为行业龙头企业之一，并保持较快的发展速率和较好的盈利才气。九、公司主要固定资产及无形资产（一）主要固定资产公司主要固定资产为房屋建筑物、机器拓荒、电子拓荒等，松手 2024 年 6 月 30 日，公司固定资产（不含固定资产清理）具体情况如下：厦门金达威集团股份有限公司召募说明书单元：万元固定资产资产原值累计折旧减值准备账面价值成新率房屋建筑物 78,827.12 18,499.49 - 60,327.63 76.53% 机器拓荒 113,876.33 61,684.16 988.64 51,203.54 45.83% 电子拓荒 4,181.40 2,910.71 23.11 1,247.59 30.39% 办公拓荒 2,353.33 1,827.09 0.37 525.87 22.36% 运载拓荒 2,044.63 1,574.41 - 470.22 23.00% 其他拓荒 1,680.99 1,410.55 1.35 269.09 16.09% 共计 202,963.81 87,906.40 1,013.47 114,043.94 56.69% 注：成新率=（资产原值-累计折旧）/资产原值（1）境内房屋建筑物松手 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司领有的境内房屋建筑物具体情况如下：序整个建筑面积他项文凭编号坐落地址号权东说念主（m2）权力苏（2020）启东市不启东市滨江精细化工园上动产权第0029601号海路厦国土房证第海沧区东孚镇凤山西路63 厦国土房证第海沧区东孚镇凤山西路63 厦国土房证第海沧区东孚镇凤山西路63 厦国土房证第海沧区新昌路33号（微粒厦国土房证第海沧区新昌路33号（C6车厦国土房证第海沧区新昌路33号（危境厦国土房证第海沧区新昌路33号（仓库厦国土房证第海沧区新昌路33号（中样厦国土房证第海沧区新昌路33号（多维厦国土房证第海沧区新昌路35号（培训厦国土房证第海沧区新昌路33号（原料厦国土房证第海沧区新昌路33号（汽锅厦门金达威集团股份有限公司召募说明书序整个建筑面积他项文凭编号坐落地址号权东说念主（m2）权力厦国土房证第海沧区新昌路33号（丁烯厦国土房证第海沧区新昌路35号（办公厦国土房证第厦国土房证第厦国土房证第蒙房权证托克托县字金达威药托克托县呼准公路71公里第180011500186号业路西蒙房权证托克托县字金达威药托克托县呼准公路71公里第180011500193号业路西蒙房权证托克托县字金达威药托克托县呼准公路71公里第180011500204号业路西蒙（2020）托克托县托克托县呼准公路71公里金达威药业号喷雾干燥车间房权证2006字第金达威药房权证2006字第金达威药蒙房权证内蒙古自治金达威药内蒙古自治区呼准公路71 业公里路西（B2提真金不怕火2车间）号蒙（2020）托克托县托克托县呼准公路71公里金达威药业号炎风炉车间蒙（2023）托克托县内蒙古自治区呼和浩特市金达威药业号区闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念309号101单动产权第0095032号子商务元闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念309号201单动产权第0095049号子商务元闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念309号301单动产权第0095077号子商务元闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念309号401单动产权第0095086号子商务元闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0095198号子商务层D-075号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0095207号子商务层D-076号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0094688号子商务层D-077号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0094691号子商务层D-078号车位厦门金达威集团股份有限公司召募说明书序整个建筑面积他项文凭编号坐落地址号权东说念主（m2）权力闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0094692号子商务层D-079号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0094695号子商务层D-080号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0094697号子商务层D-081号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0094700号子商务层D-082号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0094203号子商务层D-083号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0094204号子商务层D-084号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0094205号子商务层D-085号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0094206号子商务层D-086号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0093914号子商务层D-087号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0093936号子商务层D-088号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0093913号子商务层D-089号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0093904号子商务层D-090号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0093909号子商务层D-091号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0093918号子商务层D-092号车位闽（2021）厦门市不金达威电湖里区槟城说念319号地下一动产权第0093927号子商务层D-093号车位闽（2023）厦门市不金达威维动产权第0065111号生素（2）境外房屋建筑物松手 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司领有的境外房屋建筑物具体情况如下：整个建筑面积他项序号文凭编号坐落地址权东说念主（平方英尺）权力 #601,Irvine,CA 92612 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主及子公司领有的主要出产拓荒情况如下：单元：万元序号主体出产拓荒称呼资产原值累计折旧资产净值成新率单效列管+MVR 强制轮回蒸发装配 GM105 真空带式干燥机组 HMVR 列管强制循环蒸发装配机菌粉运送系统（管链系统）共计 / / 4,416.82 1,026.61 3,390.21 76.76% 注：成新率=（资产原值-累计折旧）/资产原值（二）主要无形资产（1）境内商标松手 2024 年 6 月 30 日，公司领有的境内注册商标共 242 项，具体情况参见本召募说明书“附录一刊行东说念主偏执控股子公司商标权”之“1、境内商标”。（2）境外商标松手 2024 年 6 月 30 日，公司领有的境外注册商标共 72 项，具体情况参见本召募说明书“附录一刊行东说念主偏执控股子公司商标权”之“2、境外商标”。（1）境内专利松手 2024 年 6 月 30 日，公司领有境内专利 183 项，其中发明专利 136 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书项，实用新式专利 39 项，外不雅设想专利 8 项。该等专利均为灵验状态，公司已取得联系专利文凭，具体情况参见本召募说明书“附录二刊行东说念主偏执控股子公司专利权”之“1、境内专利”。（2）境外专利松手 2024 年 6 月 30 日，公司领有境外发明专利 6 项。具体情况参见本募集说明书“附录二刊行东说念主偏执控股子公司专利权”之“2、境外专利”。松手 2024 年 6 月 30 日，公司领有作品文章权 1 项。具体情况参见本召募说明书“附录三刊行东说念主偏执控股子公司作品文章权”。松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主及子公司领有的地盘使用权具体情况如下：整个面积使用权他项序号文凭编号坐落地址用途灵验期至权东说念主（m2）类型权力苏（2020）启启东市滨江精细化工园上海路第0029601号厦国土房证第海沧区东孚镇凤山西路厦国土房证第海沧区东孚镇凤山西路厦国土房证第海沧区东孚镇凤山西路厦国土房证第海沧区新昌路33号（微厦国土房证第海沧区新昌路33号（C6 厦国土房证第海沧区新昌路33号（危厦国土房证第海沧区新昌路33号（仓厦国土房证第海沧区新昌路33号（中厦国土房证第海沧区新昌路33号（多厦国土房证第海沧区新昌路35号（培厦国土房证第海沧区新昌路33号（原厦门金达威集团股份有限公司召募说明书整个面积使用权他项序号文凭编号坐落地址用途灵验期至权东说念主（m2）类型权力厦国土房证第海沧区新昌路33号（锅厦国土房证第海沧区新昌路33号（丁厦国土房证第海沧区新昌路35号（办厦国土房证第想明区嘉禾路301号12D 厦国土房证第想明区嘉禾路301号12E 厦国土房证第闽（2023）厦金达威维生素第0065111号托国用（2006 金达威药）第0443号业蒙（2021）托克托县不动产金达威药权第0001073 业号蒙（2023）托克托县不动产金达威药权第0001767 业号蒙（2023）托内蒙古自治区呼和浩特克托县不动产金达威药权第0001768 业区西区号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念309号101 商务金融用地子商务单元（办公）第0095032号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念309号201 商务金融用地子商务单元（办公）第0095049号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念309号301 商务金融用地子商务单元（办公）第0095077号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念309号401 商务金融用地子商务单元（办公）第0095086号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-075号车位第0095198号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-076号车位第0095207号厦门金达威集团股份有限公司召募说明书整个面积使用权他项序号文凭编号坐落地址用途灵验期至权东说念主（m2）类型权力闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-077号车位第0094688号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-078号车位第0094691号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-079号车位第0094692号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-080号车位第0094695号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-081号车位第0094697号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-082号车位第0094700号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-083号车位第0094203号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-084号车位第0094204号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-085号车位第0094205号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-086号车位第0094206号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-087号车位第0093914号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-088号车位第0093936号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-089号车位第0093913号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-090号车位第0093904号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-091号车位第0093909号闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-092号车位第0093918号厦门金达威集团股份有限公司召募说明书整个面积使用权他项序号文凭编号坐落地址用途灵验期至权东说念主（m2）类型权力闽（2021）厦金达威电湖里区槟城说念319号地子商务下一层D-093号车位第0093927号（三）房屋、地盘租出情况松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主及子公司在境内租出房屋的具体情况如下：序租露面积出租方承租方位置租出期限用途号（m2）启东市生命健康科技园金科路启东和畅企金达威生 899 号的绿地健 2022/1/1- 办公生物时间康科技产业园项 2026/12/31 产公司目中的 1 期 16 号楼第 1-4 层金达威上海市浦东新区上海净鑫置（上海） 2020/12/1- 业有限公司营销谋划 2031/5/31 有限公司上海市浦东新区上海净鑫置金达威维 2020/12/1- 业有限公司生素 2031/5/31 上海市浦东新区上海净鑫置金达威药 2020/12/1- 业有限公司业 2031/5/31 启东嘉茂开发有限公启东市华石路 65 贸开发有限 24 幢 5-6 层公司松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主及子公司在境外租出房屋的具体情况如下：租露面积序号出租方承租方位置租出期限用途（平方英尺） Memorrial Tustin, California 2029/12/29 Services Wilson 2785 and 2795 Dow Dow Avenue 2020/9/1- Avenue, Tustin, California 2030/11/30 LLC 92780 Wilson Dow 2021/8/15- Avenue, 2026/9/30 California 92780 LLC 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书租露面积序号出租方承租方位置租出期限用途（平方英尺） THE TIERNEY 2019/3/1- FAMILY 2030/1/1 间 California 92780 TRUST THE 2832 Dow TIERNEY Avenue ， 2019/3/1- 出产车 FAMILY TustinCalifornia 2030/1/1 间 TRUST 92780 DYER BUSINES 2906 Tech Center PARK,LL California 92705 C UOL ROAD#B1-21 Property UNITED 2023/7/1- Investmen SQUARE 2026/6/30 ts Pte. Ltd. SINGAPORE HERMIL ROAD#B1-26 L FORUM THE MENTS MALL PTE LTD. SINGAPORE Marina 6 Raffles Centre Boulevard#03- Private Square Singapore Limited 039594 Unit #03-22, the TAMPIN Building at 10 2021/7/8- ES 1 LLP Tapines Central 1 2025/6/7 Singapore 529536 PRIME Parkway Parade ASSET 80 Marine Parade HOLDIN Road Singapore GS LTD. 449269 Jackson DESIGN HUB 2022/10/1- SINGAPORE 2024/11/20 Ltd. SQUARE#01-15 NORTH I 2022/9/9- PTE.LTD. 2025/9/8 SINGAPORE Woodinville West, Building Woodinvil D(in its 2020/5/1- entirety)16650 2025/4/30 LLC Woodinville Redmond Road 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书租露面积序号出租方承租方位置租出期限用途（平方英尺） NE Woodinville WA 98072 Pacific Kingdomw 19905 Harrison Rainbow ay Ave. City of 无固按期 Internatio Nutrition, Industry, CA 限 nal, Inc. Inc. 91789 Arco Kingdomw 61 Willet St. Warehousi 无固按期 ay Building DD, Nutrition, Passaic.New 限 Distributin Inc. Jersey 07055 g Co, Inc. HSBC INSTITU TIONAL TRUST Plaza Singapura– S Singapore 238839 (SINGAP ORE) LIMITED 十、境外经营情况为了打造品牌与渠说念，构建大健康鸿沟全产业链的发展计策，布局全球营养健康鸿沟，公司在境外领有 DRB、Zipfizz、VB 和 VK 等子公司，并参股了舞昆食物、Labrada、PSupps 和 iHerb 等境外公司。阐发期各期，公司外售收入分别为 287,859.10 万元、240,943.89 万元、252,110.73 万元和 122,945.66 万元，占营业收入的比例分别为 79.60%、80.07%、81.26%和 80.70%，境外售售区域主要荟萃于好意思国和欧洲等地。松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主在境外共领有 15 家控股公司和 5 家参股公司，具体如下：（一）金达威控股有限公司公司子公司金达威控股有限公司的经营情况参见本召募说明书“第四节发行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基本情况”之“3、金达威控股有限公司”。（二）Kingdomway USA Corp. 公司子公司 Kingdomway USA Corp.的经营情况参见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公厦门金达威集团股份有限公司召募说明书司控股企业基本情况”之“4、Kingdomway USA Corp.”。（三）Kingdomway America, LLC 公司子公司 Kingdomway America, LLC 的经营情况参见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况 ” 之 “ 二、公司组织结构及主要对外投资情况 ”之 “（二）公司控股企业基本情况”之“5、Kingdomway America, LLC”。（四）KUC Holding 公司子公司 KUC Holding 的经营情况参见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基本情况”之“6、KUC Holding”。（五）Doctor’s Best Inc. 公司子公司 Doctor’s Best Inc.的经营情况参见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基本情况”之“7、Doctor's Best Inc.”。（六）Zipfizz Corporation 公司子公司 Zipfizz 的经营情况参见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基本情况”之“8、Zipfizz Corporation”。（七）Kingdomway Nutrition, Inc. 公司子公司 Kingdomway Nutrition, Inc.的经营情况参见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况 ” 之 “ 二、公司组织结构及主要对外投资情况 ”之 “（二）公司控股企业基本情况”之“9、Kingdomway Nutrition, Inc.”。（八）VitaBest Nutrition, Inc. 公司子公司 VB 的经营情况参见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况” 之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基本情况”之“10、VitaBest Nutrition, Inc.”。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（九）Kingdomway Pte.Ltd. 公司称呼 Kingdomway Pte.Ltd. 成立时辰 2015/12/1 注册成本 / 实收获本 / 注册地址及主新加坡要出产经营地主要业务主要从事股权投资业务股东称呼持股比例股东组成厦门金达威集团股份有限公司 100.00% 共计 100.00% 总资产 3,531.55 主要财务数据净资产 3,531.55 （万元） 2023 年度营业收入 - 净利润 11.70 注：上表 2023 年度联系财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。（十）Vitakids Pte.Ltd. 公司称呼 Vitakids Pte.Ltd. 成立时辰 2006/5/23 注册成本 / 实收获本 / 注册地址及主新加坡要出产经营地主要业务销售养分保健食物股东称呼持股比例 Kingdomway Pte.Ltd. 95.00% 股东组成施能辉 5.00% 共计 100.00% 总资产 1,923.70 主要财务数据净资产 -645.81 （万元） 2023 年度营业收入 3,287.81 净利润 -368.93 注：上表 2023 年度联系财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（十一）Pink of Health Pte.Ltd. 公司称呼 Pink of Health Pte.Ltd. 成立时辰 2008/5/16 注册成本 / 实收获本 / 注册地址及主新加坡要出产经营地主要业务销售养分保健食物股东称呼持股比例 Kingdomway Pte.Ltd. 95.00% 股东组成施能辉 5.00% 共计 100.00% 总资产 241.96 主要财务数据净资产 240.08 （万元） 2023 年度营业收入 - 净利润 -3.16 注：上表 2023 年度联系财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。（十二）金葱岁月生物科技控股有限公司公司称呼金葱岁月生物科技控股有限公司成立时辰 2023/10/11 注册成本 10,000港币实收获本 - 注册地址及主中国香港九龙不雅塘说念348号宏利广场6楼要出产经营地主要业务主要从事食物及保健食物销售股东称呼持股比例股东组成金达威控股有限公司 100.00% 共计 100.00% 总资产 - 主要财务数据净资产 -0.70 （万元） 2023 年度营业收入 - 净利润 -0.70 注：上表 2023 年度联系财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合资）审计。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（十三）VITABEST HEALTH SCIENCE, INC. VITABEST HEALTH SCIENCE, 公司称呼成立时辰 2024/2/20 INC. 注册成本 / 实收获本 / 注册地址及主好意思国加利福尼亚州奇诺要出产经营地主要业务主要从事软胶囊系列居品出产股东称呼持股比例 VB 65.00% 股东组成 WONG KA HUNG 30.00% 潘鑫琦 5.00% 共计 100.00% 总资产 / 主要财务数据净资产 / （万元） 2023 年度营业收入 / 净利润 / （十四）Activ Nutritional, LLC 公司称呼 Activ Nutritional, LLC 成立时辰 2016/10/27 注册成本 / 实收获本 / 注册地址及主好意思国特拉华州威明顿要出产经营地主要业务主要从事Viactiv品牌养分保健食物的研发、推广和销售业务股东称呼持股比例股东组成 DRB 100.00% 共计 100.00% 总资产 876.12 主要财务数据净资产 -1,873.56 （万好意思元） 2023 年度营业收入 1,190.79 净利润 225.58 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（十五）ORGARA NUTRITION LLC 公司称呼 ORGARA NUTRITION LLC 成立时辰 2024/6/28 注册成本 / 实收获本 / 注册地址及主好意思国加利福尼亚州塔斯廷要出产经营地主要业务销售养分保健食物股东称呼持股比例 VB 51.00% 股东组成 YOLAWANT INC. 49.00% 共计 100.00% 总资产 / 主要财务数据净资产 / （万元） 2023 年度营业收入 / 净利润 / （十六）舞昆健康食物株式会社公司称呼舞昆健康食物株式会社成立时辰 2016/4/1 注册成本 900.00万日元实收获本 900.00万日元注册地址及主日本大阪要出产经营地主要业务主要从事养分保健食物和化妆品的企划，制造、销售和相差口股东称呼持股比例厦门金达威集团股份有限公司 40.00% 股东组成其他股东 60.00% 共计 100.00% 总资产 2,162.80 主要财务数据净资产 2,155.80 （万日元） 2023 年度营业收入 2,750.90 净利润 -152.14 （十七）Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc. 公司称呼 Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc. 成立时辰 1996/6/28 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书注册成本 / 实收获本 / 注册地址及主好意思国德克萨斯州休斯顿要出产经营地主要业务主要从事灵通养分居品及体重约束股东称呼持股比例 Kingdomway America, LLC 30.00% 股东组成其他股东 70.00% 共计 100.00% 总资产 2,138.18 主要财务数据净资产 733.61 （万好意思元） 2023 年度营业收入 6,353.15 净利润 213.11 （十八）PSupps Holdings,LLC 公司称呼 PSupps Holdings,LLC 成立时辰 2016/8/22 注册成本 / 实收获本 / 注册地址及主好意思国特拉华州威明顿；好意思国德克萨斯州达拉斯要出产经营地主要业务主要经营灵通养分居品股东称呼持股比例 Kingdomway America, LLC 9.49% 股东组成其他股东 90.51% 共计 100.00% 总资产 1,002.66 主要财务数据净资产 -1,382.56 （万好意思元） 2023 年度营业收入 2,343.38 净利润 -237.78 （十九）Cal-Southampton Holdings, Limited 公司称呼 Cal-Southampton Holdings, Limited 成立时辰 1996/1/1 注册成本 / 实收获本 / 注册地址及主英国百慕大群岛厦门金达威集团股份有限公司召募说明书要出产经营地主要业务会员制自卫保障股东称呼持股比例股东组成 / / 共计 / 总资产 1,224.71 主要财务数据净资产 247.03 （万好意思元） 2023 年 1-6 月营业收入 265.34 净利润 25.21 注 1：Cal-Southampton 系一家会员制自卫保障公司，股权由各入会会员分享，但举座持股数据未对会员公开；注 2：Cal-Southampton 财务数据以半年度为基准进行编制。（二十）iHerb Holdings,LLC 公司称呼 iHerb Holdings,LLC 成立时辰 2013/11/26 注册成本 / 实收获本 / 注册地址及主好意思国特拉华州肯顿；好意思国加利福尼亚州尔湾要出产经营地主要从事维生素、矿物资和养分补充剂、自然/有机个东说念主照应等保健居品主要业务专营线上销售股东称呼持股比例 KUC Holding 4.80% 股东组成其他股东 95.20% 共计 100.00% 总资产 43,746.40 主要财务数据净资产 -7,343.90 （万好意思元） 2023 年度营业收入 211,974.10 净利润 1,669.50 十一、股利分拨情况（一）阐发期刊行东说念主分成情况单元：万元分成年度分成有筹备现款分成成本公积金分成年度合并报最近三年厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（含税）转增股本表中包摄于上市年均可分公司普通股股东配利润的净利润每 10 股派发现款红利 6 元（含税）每 10 股派发现款红利 2 元（含税）每 10 股派发现款红利 2 元（含税）最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分拨利润的比例万元），且最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分拨利润的比例达 138.37%。公司试验分成情况适合《公司规则》的联系礼貌，与公司成本支拨需求相匹配；公司现款分成水平适合联系法律法例针对向不特定对象刊行可转变公司债券现款分成的联系要求。（二）刊行东说念主现款分成才气及影响因素为均衡股东的合理投资答复和公司的可持续发展，刊行东说念主在概括分析企业经营发展现象、股东要乞降意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分斟酌公司当今及将来盈利范畴、现款流量现象、发展所处阶段、花样投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、安详、科学的答复打算与机制，从而对利润分拨作出轨制性安排，以保持利润分拨政策的一语气性和安详性。才气较强。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书十二、公司及子公司最近三年刊行的债券和债券偿还情况（一）公司最近三年刊行债券的情况最近三年，公司及控股子公司未刊行债券。松手 2024 年 6 月 30 日，公司存续债券余额为零。（二）公司最近三年平均可分拨利润公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司股东的净利润分别为 78,885.79 万元、25,682.51 万元和 27,671.15 万元，最近三年实现的平均可分拨利润为 44,079.81 万元，经测算足以支付本次公司债券一年的利息。（三）资信评级情况东方金诚国际信用评估有限公司对本次刊行的可转变公司债券进行信用评级，并对追踪评级作念出了相应的安排。把柄《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券信用评级阐发》，公司信用评级为 AA，评级估量为安详，可转变公司债券信用品级为 AA。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书第五节财务司帐信息与约束层分析本节的财务司帐数据反应了公司最近三年及一期的财务现象，援用的财务司帐数据，非经极端说明，均引自公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的财务阐发以及 2024 年半年度未经审计的财务阐发，财务筹备把柄上述财务报表为基础编制。投资者欲对本公司的财务现象、经营后果和现款流量等进行更详确的了解，还应阅读审计阐发和财务阐发全文，以获取全部的财务贵府。一、司帐师事务所的审计意见类型及重要性水平（一）审计意见类型公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务报表均经审计，并由立信会计师事务所（特殊普通合资）出具“信会师报字[2022]第 ZA10714 号”、“信会师报字[2023]第 ZA11138 号”和“信会师报字[2024]第 ZA10272 号”。2024 年半年度财务报表未经审计。（二）与财务司帐信息联系的重要性水平的判断尺度公司把柄本身所处的行业和发展阶段，从花样的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断花样性质的重要性时，公司主要斟酌该花样在性质上是否属于日常行为、是否权臣影响公司的财务现象、经营后果和现款流等因素；在判断花样金额重要性时，公司主要斟酌该花样金额占营业收入、净利润、整个者权益总额等平直联系花样金额的比重或占所属报表单列花样金额的比重。二、最近三年及一期财务报表（一）合并资产欠债表单元：元花样 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日流动资产：货币资金 638,975,808.57 605,084,126.50 687,664,357.78 769,560,917.83 交易性金融资产 278,752,925.04 305,470,169.51 99,689,096.67 - 应收单子 15,655,557.71 8,326,778.46 32,334,788.98 18,797,766.95 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日应收账款 384,595,140.72 353,216,974.94 364,736,914.72 360,274,228.05 应收款项融资 519,751.62 489,217.50 1,147,600.00 39,874,115.17 预支款项 19,482,541.66 22,644,904.37 32,658,072.59 29,609,260.27 其他应收款 15,353,398.68 17,024,580.24 18,946,608.71 14,957,419.71 存货 811,014,698.37 715,824,665.55 839,944,719.13 833,737,379.18 合同资产 - - - - 持有待售资产 - - - - 一年内到期的非 - - - - 流动资产其他流动资产 13,038,624.97 16,693,444.15 29,273,017.10 55,895,892.86 流动资产共计 2,177,388,447.34 2,044,774,861.22 2,106,395,175.68 2,122,706,980.02 非流动资产：债权投资 - - - - 其他债权投资 - - - - 耐久应收款 - - - - 耐久股权投资 71,894,540.74 70,509,990.61 63,902,431.54 57,424,443.25 其他权益用具投资其他非流动金融资产投资性房地产 - - - - 固定资产 1,147,884,150.09 1,162,803,339.96 1,118,033,162.58 1,189,630,732.96 在建工程 274,659,186.90 210,299,394.84 160,751,639.34 65,598,732.56 出产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 使用权资产 212,837,564.79 230,622,956.98 269,543,490.66 286,953,324.72 无形资产 360,842,828.24 306,204,988.62 308,905,701.27 350,859,336.27 开发支拨 397,524.75 397,524.75 - - 商誉 509,825,942.50 485,863,639.23 477,762,139.12 550,809,448.37 耐久待摊用度 48,395,483.90 50,923,679.71 44,419,851.52 49,937,092.75 递延所得税资产 35,603,407.31 28,135,608.58 172,399,610.64 107,542,827.23 其他非流动资产 11,815,446.04 4,624,857.58 7,444,134.58 5,047,190.40 非流动资产共计 3,441,399,446.06 3,308,617,181.60 3,251,780,591.30 3,725,085,156.10 资产悉数 5,618,787,893.40 5,353,392,042.82 5,358,175,766.98 5,847,792,136.12 合并资产欠债表（续）厦门金达威集团股份有限公司召募说明书单元：元花样 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日流动欠债：短期借债 187,765,108.06 58,046,047.22 140,090,241.56 167,408,270.45 交易性金融欠债 - - - - 衍生金融欠债 - - - 2,456,169.69 应付单子 12,079,378.00 12,802,937.01 25,005,386.81 - 应付账款 279,057,135.92 273,656,449.73 230,158,273.58 254,766,221.07 预收款项 - - - - 合同欠债 14,104,745.44 9,490,338.73 12,356,316.20 12,455,781.46 应付职工薪酬 44,689,029.08 76,943,006.85 61,446,946.35 88,378,052.83 应交税费 27,909,883.18 11,480,468.30 16,827,299.70 24,921,181.62 其他应付款 19,708,605.72 30,611,501.95 27,418,591.51 28,412,479.22 持有待售欠债 - - - - 一年内到期的非流动欠债其他流动欠债 15,192,065.79 8,062,330.49 31,685,604.99 19,157,893.87 流动欠债共计 947,097,050.90 664,032,640.34 1,017,515,869.95 653,849,335.58 非流动欠债：耐久借债 394,410,000.00 438,540,000.00 214,850,000.00 628,389,454.31 应付债券 - - - - 租出欠债 196,970,359.57 214,556,926.85 251,886,186.60 267,360,020.98 耐久应付款 907,035.82 1,110,991.12 1,488,230.41 1,705,584.23 耐久应付职工薪 - - - - 酬估量欠债 8,063,476.75 10,324,369.85 - 8,925,980.00 递延收益 48,061,204.24 53,230,518.68 55,057,104.52 53,663,010.14 递延所得税欠债 40,200,932.36 35,105,851.77 157,576,705.37 206,901,408.22 其他非流动欠债 - - - - 非流动欠债共计 688,613,008.74 752,868,658.27 680,858,226.90 1,166,945,457.88 欠债共计 1,635,710,059.64 1,416,901,298.61 1,698,374,096.85 1,820,794,793.46 整个者权益：股本 609,934,771.00 609,934,771.00 609,934,771.00 616,481,927.00 成本公积 791,803,407.49 791,803,407.49 791,803,407.49 885,282,378.95 减：库存股 - - - 100,026,127.46 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日其他概括收益 115,676,992.32 79,176,688.52 -39,586,917.02 174,429,614.42 盈余公积 308,240,963.50 308,240,963.50 308,240,963.50 308,240,963.50 未分拨利润 2,144,208,772.69 2,136,112,055.57 1,977,011,926.54 2,086,147,729.56 包摄于母公司所有者权益共计少数股东权益 13,212,926.76 11,222,858.13 12,397,518.62 56,440,856.69 整个者权益共计 3,983,077,833.76 3,936,490,744.21 3,659,801,670.13 4,026,997,342.66 欠债和整个者权益悉数（二）合并利润表单元：元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、营业总收入 1,523,404,893.56 3,102,580,918.31 3,009,229,135.39 3,616,159,485.95 其中：营业收入 1,523,404,893.56 3,102,580,918.31 3,009,229,135.39 3,616,159,485.95 二、营业总成本 1,349,247,533.69 2,752,379,428.53 2,516,888,568.43 2,599,946,113.87 其中：营业成本 959,325,387.43 1,944,485,343.22 1,790,843,728.24 1,830,453,123.27 税金及附加 8,968,137.99 18,277,335.48 22,684,623.67 22,245,111.69 销售用度 155,286,214.23 320,268,304.57 288,747,493.19 249,654,399.24 约束用度 200,812,582.48 418,723,091.41 370,655,287.57 361,884,658.94 研发用度 32,962,347.23 58,198,995.12 71,857,719.17 82,946,895.64 财务用度 -8,107,135.67 -7,573,641.27 -27,900,283.41 52,761,925.09 其中：利息用度 13,641,047.80 40,285,043.07 36,902,347.93 33,667,724.95 利息收入 13,078,771.39 20,433,512.45 13,211,427.08 10,877,301.60 加：其他收益 9,836,116.47 15,096,401.71 17,767,691.75 16,927,390.17 投资收益（损失以 “－”号填列）其中：春联营企业和配合企业的投资 1,261,885.99 4,189,162.72 3,639,877.91 1,130,427.14 收益以摊余成本计量的金融资产拆开证明 - - 95,248.03 1,698,131.42 收益净敞口套期收益（损失以“－”号 - - - - 填列）公允价值变动收益（损失以“－”号 -5,119,665.33 -1,563,248.70 -955,612.25 4,613,752.17 填列）厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度信用减值损失（损失以“－”号填 -7,142,648.67 -5,318,913.31 -5,138,061.17 1,384,304.74 列）资产减值损失（损失以“－”号填 969,513.09 -12,967,815.37 -194,507,488.82 -106,986,774.41 列）资产处置收益（损失以“－”号填 -133,213.43 475,443.81 -3,809,942.96 -1,380,938.93 列）三、营业利润（亏损以“－”号填 177,412,131.10 355,963,134.86 312,351,566.18 937,341,607.76 列）加：营业外收入 601,837.23 3,856,571.37 3,937,189.55 15,077,265.03 减：营业外支拨 5,058,202.30 25,207,788.74 5,555,175.13 21,233,198.32 四、利润总额（亏损总额以“－”号 172,955,766.03 334,611,917.49 310,733,580.60 931,185,674.47 填列）减：所得税用度 40,952,125.43 58,415,939.26 66,166,911.18 149,320,265.12 五、净利润（净亏损以“－”号填 132,003,640.60 276,195,978.23 244,566,669.42 781,865,409.35 列）（一）按经营持续性分类（净赔本以“－” 132,003,640.60 276,195,978.23 244,566,669.42 781,865,409.35 号填列）（净赔本以“－” - - - - 号填列）（二）按整个权归属分类东的净利润（净亏损以“－”号填列）（净赔本以“－” 1,919,969.28 -515,502.82 -12,258,390.16 -6,992,470.44 号填列）六、其他概括收益的税后净额七、概括收益总额 168,574,043.75 394,806,853.48 32,864,943.34 900,709,951.01 （一）包摄于母公司整个者的概括收 166,583,975.12 395,148,140.98 42,808,528.14 908,116,359.08 益总额（二）包摄于少数股东的概括收益总 1,990,068.63 -341,287.50 -9,943,584.80 -7,406,408.07 额厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度八、每股收益（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）（三）合并现款流量表单元：元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、经营行为产生的现款流量：销售商品、提供劳务收到的现款收到的税费返还 26,136,794.81 52,377,992.37 48,044,205.07 46,565,713.01 收到其他与经营活动关系的现款经营行为现款流入小计购买商品、接受劳务支付的现款支付给职工以及为职工支付的现款支付的各项税费 72,824,575.45 91,042,144.06 131,589,215.16 254,155,612.27 支付其他与经营活动关系的现款经营行为现款流出小计经营行为产生的现金流量净额二、投资行为产生的现款流量：收回投资收到的现 - 120,000.00 14,263,976.64 19,532.15 金取得投资收益收到的现款处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收回的现款净额处置子公司偏执他营业单元收到的现 - - - - 金净额收到其他与投资活动关系的现款投资行为现款流入小计厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度购建固定资产、无形资产和其他耐久 121,315,392.33 251,785,434.51 161,690,393.42 344,560,245.85 资产支付的现款投资支付的现款 122,580,960.00 5,415,000.00 7,590,000.00 22,300,000.00 取得子公司偏执他营业单元支付的现 - - - - 金净额支付其他与投资活 - 732,951,000.02 588,500,000.00 - 动关系的现款投资行为现款流出小计投资行为产生的现 -207,419,032.86 -447,157,911.15 -241,149,927.74 -309,656,759.29 金流量净额三、筹资行为产生的现款流量：接收投资收到的现金其中：子公司接收少数股东投资收到 1,496,628.00 920,000.00 1,650,000.00 - 的现款取得借债收到的现金收到其他与筹资活 - 117,000,000.00 - 65,542,732.00 动关系的现款筹资行为现款流入小计偿还债务支付的现金分拨股利、利润或偿付利息支付的现 132,322,044.87 159,441,589.88 402,727,652.47 408,003,726.13 金其中：子公司支付给少数股东的股 - 285,380.97 - 48,881.55 利、利润支付其他与筹资活动关系的现款筹资行为现款流出小计筹资行为产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现款等价物的 7,435,442.49 27,589,104.76 12,927,261.02 -27,813,688.40 影响五、现款及现款等价物净增多额加：期初现款及现金等价物余额厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度六、期末现款及现金等价物余额三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况（一）合并财务报表的编制基础公司以持续经营为基础，把柄试验发生的交易和事项，按照企业司帐准则偏执应用指南和准则解释的礼貌进行证明和计量，在此基础上编制财务报表。此外，公司还按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报规则第 15 号 ——财务阐发的一般礼貌（2023 年转换）》败露关系财务信息。（二）合并财务报表的范围及变化情况松手 2024 年 6 月 30 日，公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：序号公司称呼注册地持股比例业务性质厦门金达威集团股份有限公司召募说明书序号公司称呼注册地持股比例业务性质注：金达威电子商务（杭州）有限公司已于 2024 年 7 月完成注销。阐发期内，公司合并报表范围变化情况如下表所示：阐发期公司称呼变动标的变动原因 VITABEST HEALTH SCIENCE, INC. 增多投资设立 ORGARA NUTRITION LLC 增多投资设立 iHerb HongKong Limited 减少注销厦门佰盛特生物科技有限公司减少注销上海金葱岁月生物科技有限公司增多投资设立厦门鑫达威国际贸易有限公司减少注销金达威生物时间（江苏）有限公司增多投资设立金达威（上海）养分食物有限公司增多投资设立四、最近三年及一期的主要财务筹备及非时常性损益明细表（一）主要财务筹备花样流动比率（倍） 2.30 3.08 2.07 3.25 速动比率（倍） 1.42 1.97 1.21 1.93 资产欠债率（合并） 29.11% 26.47% 31.70% 31.14% 资产欠债率（母公司） 23.59% 27.03% 15.45% 11.98% 包摄于母公司股东的每股净资产（元）花样 2024年1-6月 2023年度 2022年度 2021年度厦门金达威集团股份有限公司召募说明书存货盘活率（次） 2.51 2.50 2.14 2.40 应收账款盘活率（次） 8.26 8.64 8.30 9.54 每股净现款流量（元） 0.06 0.09 -0.14 -0.03 每股经营行为产生的现款流量净额（元）注 1：上述筹备的诡计公式如下：流动比率＝流动资产/流动欠债；速动比率＝（流动资产-存货-预支款项）/流动欠债；资产欠债率＝欠债总额/资产总额；包摄于母公司股东的每股净资产=包摄于母公司整个者权益/股本；存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值；应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值；每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末普通股份总和；每股经营行为产生的现款流量净额＝经营行为的现款流量净额/期末普通股份总和；注 2：2024 年 1-6 月存货盘活率和应收账款盘活率均为年化诡计，下同。（二）非时常性损益明细表单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -17.95 -1,175.39 -504.18 -142.39 销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切联系，适合国度政策礼貌、按照确定的尺度享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）请托他东说念主投资或约束资产的 - - 207.85 169.81 损益除同公司正常经营业务联系的灵验套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 -460.17 19.63 -95.56 461.38 融欠债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融欠债产生的损益单独进行减值测试的应收款 - 88.14 - - 项减值准备转回除上述各项之外的其他营业 -474.50 -937.07 -74.59 -1,664.64 外收入和支拨其他适合非时常性损益界说的损益花样减：所得税影响额 -14.10 -105.15 316.36 129.92 少数股东权益影响额（税 -0.14 6.48 -3.31 -36.57 后）共计 78.72 -371.50 1,033.22 1,476.89 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（三）最近三年及一期净资产收益率及每股收益公司按照中国证监会《公开刊行证券公司信息败露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的诡计及败露（2010 年转换）》要求诡计的净资产收益率和每股收益如下：加权平均净资产每股收益（元/股）期间花样收益率（%）基本稀释包摄于公司普通股股东的净公司普通股股东的净利润包摄于公司普通股股东的净利润扣除非时常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润包摄于公司普通股股东的净利润扣除非时常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润包摄于公司普通股股东的净利润扣除非时常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润五、司帐政策变更、司帐揣摸变更和司帐差错更正（一）司帐政策变更受重要影响的司帐政策变更的内容和原因审批模范报表花样称呼和金额公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企业无 1 司帐准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）公司自政策颁布之日起执行财政部 2022 年发布的《对于适用〈新冠肺炎疫情联系房钱减让司帐处理礼貌〉联系问题的无 2 告知》（财会[2022]13 号）公司自政策颁布之日起执行财政部 2022 年发布的《企业会无 3 计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《企业无 4 数据资源联系司帐处理暂行礼貌》（财会[2023]11 号）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《企业无 5 司帐准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2024 年发布的《企业无 6 司帐准则应用指南汇编 2024》厦门金达威集团股份有限公司召募说明书 [2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副居品对外售售的司帐处理偏执列报”和“对于赔本合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起履行。执行解释 15 号的联系礼貌对刊行东说念主阐发期内财务报表未产生要紧影响。的告知》司帐处理礼貌〉联系问题的告知》（财会[2022]13 号），再次对允许选拔简化方法的新冠肺炎疫情联系房钱减让的适用范围进行调整。公司对适用范围调整前适合条件的租出合同已全部弃取选拔简化方法进行司帐处理，对适用范围调整后适合条件的肖似租出合同也全部选拔简化方法进行司帐处理，并对告知发布前已选拔租出变更进行司帐处理的联系租出合同进行追思调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该告知履行日之间发生的未按照该告知礼貌进行司帐处理的联系房钱减让，把柄该告知进行调整。执行该告知的联系礼貌对刊行东说念主阐发期内财务报表未产生要紧影响。 [2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），“对于刊行方分类为权益用具的金融用具联系股利的所得税影响的司帐处理”“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”内容自公布之日起履行；“对于单项交易产生的资产和欠债联系的递延所得税不适用驱动证明豁免的司帐处理” 的礼貌自 2023 年 1 月 1 日起履行。公司执行《企业司帐准则解释第 16 号》对 2022 年期初合并报表联系花样的影响列示如下：单元：元受影响的报表花样对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额厦门金达威集团股份有限公司召募说明书递延所得税资产 70,443,132.11 递延所得税欠债 66,524,005.49 未分拨利润 3,919,126.62 公司执行《企业司帐准则解释第 16 号》对 2022 年期末合并报表联系花样的影响列示如下：单元：元对 2022 年 12 月 31 日余额/2022 年度发生额受影响的报表花样的影响金额递延所得税资产 67,167,359.70 递延所得税欠债 62,344,219.40 其他概括收益 326,945.61 未分拨利润 4,491,330.80 少数股东权益 4,863.89 所得税用度 -577,068.07 包摄于母公司股东的净利润 572,204.18 少数股东损益 4,863.89 公司执行《企业司帐准则解释第 16 号》对 2023 年期末合并报表联系花样的影响列示如下：单元：元对 2023 年 12 月 31 日余额/2023 年度发生额受影响的报表花样的影响金额递延所得税资产 58,628,866.19 递延所得税欠债 53,388,551.13 其他概括收益 333,726.95 未分拨利润 6,316,581.95 少数股东权益 4,530.29 所得税用度 -1,826,246.34 包摄于母公司股东的净利润 1,825,251.15 少数股东损益 995.19 （财会[2023]11 号），对数据资源的联系司帐处理进行了礼貌，并对数据资源的败露提倡了具体要求。该礼貌自 2024 年 1 月 1 日起履行，执行该礼貌对刊行厦门金达威集团股份有限公司召募说明书东说念主阐发期内财务报表未产生要紧影响。 [2023]21 号，以下简称“解释 17 号”），“对于流动欠债与非流动欠债的划分”、“对于供应商融资安排的败露”、“对于售后租回交易的司帐处理”的礼貌自 2024 年 1 月 1 日起履行，执行解释 17 号的联系礼貌对刊行东说念主阐发期内财务报表未产生要紧影响。证类质保用度应计入营业成本。执行该礼貌对刊行东说念主阐发期内财务报表未产生要紧影响。（二）司帐揣摸变更阐发期内，公司重要司帐揣摸未发生变更。（三）司帐差错更正阐发期内，公司无司帐差错更正。六、财务现象分析（一）资产构身分析阐发期各期末，公司各样资产金额及占总资产的比举例下：单元：万元花样金额比例金额比例金额比例金额比例流动资产 217,738.84 38.75% 204,477.49 38.20% 210,639.52 39.31% 212,270.70 36.30% 非流动资产共计 561,878.79 100.00% 535,339.20 100.00% 535,817.58 100.00% 584,779.21 100.00% 阐发期各期末，公司资产总额分别为 584,779.21 万元、535,817.58 万元、权益用具投资为主，资产范畴基本保持安详。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书公司流动资产主要包括货币资金、存货、应收账款等，阐发期各期末，公司流动资产占总资产比重分别为 36.30%、39.31%、38.20%和 38.75%。公司非流动资产主要包括固定资产、其他权益用具投资、商誉、无形资产等，非流动资产占总资产比重分别为 63.70%、60.69%、61.80%和 61.25%，公司资产结构较为安详，非流动资产举座占比较高。阐发期各期末，公司流动资产组成情况如下：单元：万元花样金额比例金额比例金额比例金额比例货币资金 63,897.58 29.35% 60,508.41 29.59% 68,766.44 32.65% 76,956.09 36.25% 交易性金融资产应收单子 1,565.56 0.72% 832.68 0.41% 3,233.48 1.54% 1,879.78 0.89% 应收账款 38,459.51 17.66% 35,321.70 17.27% 36,473.69 17.32% 36,027.42 16.97% 应收款项融资预支款项 1,948.25 0.89% 2,264.49 1.11% 3,265.81 1.55% 2,960.93 1.39% 其他应收款 1,535.34 0.71% 1,702.46 0.83% 1,894.66 0.90% 1,495.74 0.70% 存货 81,101.47 37.25% 71,582.47 35.01% 83,994.47 39.88% 83,373.74 39.28% 其他流动资产共计 217,738.84 100.00% 204,477.49 100.00% 210,639.52 100.00% 212,270.70 100.00% 阐发期各期末，公司流动资产分别为 212,270.70 万元、210,639.52 万元、货组成，上述资产共计占流动资产的比重分别为 92.50%、89.84%、81.87%和（1）货币资金公司货币资金主要为银行入款和其他货币资金。阐发期各期末，公司货币资金的组成情况如下：单元：万元花样厦门金达威集团股份有限公司召募说明书库存现款 11.32 10.02 11.74 20.84 银行入款 63,613.97 60,279.63 54,964.49 63,634.81 其他货币资金 272.29 218.76 13,790.21 13,300.45 共计 63,897.58 60,508.41 68,766.44 76,956.09 阐发期各期末，公司货币资金总额分别为 76,956.09 万元、68,766.44 万元、60,508.41 万元和 63,897.58 万元，其中其他货币资金主要为国际保函保证金。年至 2022 年度为应付供应链、运载、托福等方面的挑战，保证出产的一语气性和销售需求，公司增多原料及成品储备并支付相应货款；2）2023 年度，公司为提高资金使用效率，利用部分闲置资金购买大额存单这一安全性高的保本型产品。借债并转让部分大额存单以知足日常经营发展资金需求。（2）应收单子和应收款项融资阐发期各期末，公司应收单子及应收款项融资情况如下：单元：万元花样应收单子 1,565.56 832.68 3,233.48 1,879.78 其中：银行承兑汇票 1,565.56 832.68 3,233.48 1,879.78 应收款项融资 51.98 48.92 114.76 3,987.41 其中：银行承兑汇票 51.98 48.92 114.76 3,987.41 共计 1,617.53 881.60 3,348.24 5,867.19 阐发期各期末，公司应收单子和应收款项融资共计账面价值分别为分别为 2.76%、1.59%、0.43%和 0.74%，占比较低，主要系：公司销售收入以境外为主，境外客户较少选拔单子方式进行款项结算。阐发期各期末，公司应收单子和应收款项融资按单子性质分类如下：厦门金达威集团股份有限公司召募说明书单元：万元花样银行承兑汇票 1,617.53 881.60 3,348.24 5,867.19 共计 1,617.53 881.60 3,348.24 5,867.19 阐发期各期末，公司应收单子和应收款项融资均为银行承兑汇票，到期不获兑付的风险较小。（3）交易性金融资产阐发期各期末，公司交易性金融资产的组成情况如下：单元：万元花样以公允价值计量且其变动计入当期损 27,875.29 30,547.02 9,968.91 - 益的金融资产共计 27,875.29 30,547.02 9,968.91 - 阐发期各期末，公司交易性金融资产金额分别为 0.00 万元、9,968.91 万元、30,547.02 万元和 27,875.29 万元，公司持有的交易性金融资产均系安全性高的保本型居品，且以大额存单为主。（4）应收账款 ①应收账款具体情况阐发期各期末，公司应收账款情况如下：单元：万元花样应收账款账面余额 40,489.98 36,653.37 37,610.16 36,895.79 应收账款坏账准备 2,030.47 1,331.68 1,136.46 868.37 应收账款账面价值 38,459.51 35,321.70 36,473.69 36,027.42 营业收入 152,340.49 310,258.09 300,922.91 361,615.95 应收账款余额占当期营业收入的比例注：2024 年 6 月 30 日应收账款余额占当期营业收入比例系把柄半年度收入数据年化计算。阐发期各期末，公司应收账款账面余额分别为 36,895.79 万元、37,610.16 万元、36,653.37 万元和 40,489.98 万元，占营业收入的比例分别为 10.20%、厦门金达威集团股份有限公司召募说明书变化，公司各期末应收账款余额占当期营业收入的比例基本保持安详。 ②应收账款坏账准备计提情况单元：万元花样按单项计提坏账准备 - 35.41 620.34 504.06 按组共计提坏账准备 2,030.47 1,296.27 516.13 364.31 共计 2,030.47 1,331.68 1,136.46 868.37 阐发期各期末，公司应收账款坏账准备分别为 868.37 万元、1,136.46 万元、1,331.68 万元和 2,030.47 万元。阐发期内，公司参照行业和本身现象制定了合理的坏账准备计提政策，选拔单项计提信用损成仇按组共计提信用损失相联结的坏账准备计提方法审慎计提坏账准备，应收账款坏账准备计提充分合理。 ③各期坏账准备的计提和转回对经营功绩的影响公司遵从一贯的坏账准备计提政策计提应收账款坏账准备，受各期末应收账款余额及账龄结构变化影响，公司各期应收账款坏账准备计提金额有所波动；此外，公司不存在金额较大的应收账款坏账准备转回情况，各期坏账准备的计提和转回未对公司经营功绩形成较大影响。 ④应收账款余额账龄分散情况阐发期各期末，公司应收账款账龄分散情况如下：单元：万元花样 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日金额比例金额比例金额比例金额比例共计 40,489.98 100.00% 36,653.37 100.00% 37,610.16 100.00% 36,895.79 100.00% 阐发期各期末，公司 1 年以内的应收账款余额分别为 36,379.34 万元、厦门金达威集团股份有限公司召募说明书要紧变化，应收账款账龄结构较为安详，应收账款账龄主要荟萃在 1 年以内，公司不存在放宽信用政策突击证明收入的情形。 ⑤同行业坏账计提比例比较阐发期内，公司与同行业可比公司应收账款坏账准备计提比举例下：公司称呼 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度嘉必优 11.42% 13.15% 13.80% 11.19% 仙乐健康 2.91% 3.33% 3.36% 3.50% 天新药业 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 新和成 6.92% 5.57% 5.31% 5.07% 浙江医药 3.37% 3.39% 3.26% 3.32% 平均值 5.92% 6.09% 6.15% 5.62% 刊行东说念主 5.01% 3.63% 3.02% 2.35% 阐发期内，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 2.35%、3.02%、3.63% 和 5.01%，低于同行业可比公司平均值。由于同行业可比公司之间的业务结构、客户群体和销售政策等方面存在一定各异，因此应收账款坏账准备计提比例有所不同。公司具有完善的应收账款约束轨制，把柄客户信用等因素对客户的赊销政策等进行辞别化约束，按信用品级给予不同的回款期。公司建立了货款回收责任制，将销售货款回收率行为主要考核筹备之一，保证灵验、实时地收回货款，账期较好地控制在一年以内；此外，公司销售收入中养分保健食物、辅酶 Q10 占比较高，养分保健食物面向的客户主要为 Costco、Sam's Club 等大型商超或 Amazon、iHerb、Coupang 等大型电商平台，辅酶 Q10 面向的主要客户为 NBTY 和 Auschem Pacific Group Pty. Ltd.等，主要客户具备较强的买卖信用，能够实时灵验地回收货款，应收账款逾期风险较小。因此，公司所选拔的坏账计提政策与其客户结构、业务模式、试验经营情况相符，能够合理覆盖应收账款的坏账风险。公司应收账款坏账准备计提充分，不存在利用计提坏账准备旁边经营功绩的情形。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书 ⑥应收账款前五名情况阐发期各期末，公司应收账款前五名具体情况如下所示：单元：万元序号客户称呼销售内容应收账款余额应收账款占比共计 19,735.86 48.74% 序号客户称呼销售内容应收账款余额应收账款占比共计 16,873.12 46.03% 序号客户称呼销售内容应收账款余额应收账款占比共计 19,584.08 52.07% 序号客户称呼销售内容应收账款余额应收账款占比厦门金达威集团股份有限公司召募说明书共计 18,188.87 49.29% 阐发期各期末，应收账款前五名客户占期末应收账款账面余额的比例分别为 49.29%、52.07%、46.03%和 48.74%，应收账款前五名客户多为公司耐久合作的主要客户，信用情况邃密，与公司建立了安详的合作关系，应收账款回款风险较小。 ⑦应收账款期后回款情况公司耐久合作的主要客户信用情况邃密，与公司建立了安详的合作关系，应收账款回款风险较小。阐发期内，公司应收账款盘活率均看守在较高水平，应收账款期后回款情况邃密。（5）预支款项阐发期各期末，公司预支款项情况如下：单元：万元花样金额比例金额比例金额比例金额比例共计 1,948.25 100.00% 2,264.49 100.00% 3,265.81 100.00% 2,960.93 100.00% 阐发期各期末，公司预支款项账面金额分别为 2,960.93 万元、3,265.81 万元、2,264.49 万元和 1,948.25 万元，公司预支款项账面金额较为安详，预支款项账龄主要荟萃在一年以内。（6）其他应收款阐发期各期末，公司其他应收款情况如下：单元：万元花样其他应收款账面余额厦门金达威集团股份有限公司召募说明书减：其他应收款坏账准备其他应收款账面价值公司其他应收款主要包括租出押金、应收出口退税款和保证金等。阐发期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 1,495.74 万元、1,894.66 万元、（7）存货 ①存货总量分析阐发期各期末，公司存货的组成情况如下：单元：万元花样 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日金额比例金额比例金额比例金额比例原材料 21,405.75 25.52% 24,455.01 32.45% 19,646.93 21.53% 29,358.96 33.62% 在途物资 10.61 0.01% 420.85 0.56% - - 145.86 0.17% 盘活材料 2,494.71 2.97% 2,098.57 2.78% 1,924.30 2.11% 1,688.38 1.93% 请托加工物资在居品 6,953.23 8.29% 5,798.68 7.69% 6,338.60 6.95% 6,780.11 7.76% 库存商品 51,354.17 61.22% 41,328.52 54.84% 62,112.97 68.06% 46,498.99 53.25% 发出商品 1,661.95 1.98% 1,263.89 1.68% 1,205.98 1.32% 2,854.20 3.27% 账面余额 83,890.10 100.00% 75,365.52 100.00% 91,255.86 100.00% 87,327.62 100.00% 国内方面，公司采纳自主采购的方式进行原辅材料采购，国内各厂区就其出产所需，选拔“以产定购+合理库存”的采购模式，紧密围绕客户订单需求安排采购筹备，把柄原材料市集价钱波动和供应商试验供货情况进行动态调整，并备有一定的安全库存。国外方面，公司主要通过与外部合同制造商签订代工合同，将出产业务迁徙给合同制造商，向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等成品。国外子公司采购主要遵从“以销定购+合理库存”的原则，把柄历史销售数据并联结市集需求预测制成订单并安排采购责任。公司期末持有的存货主要是为保证实时托福而备有的库存商品和原材料等。阐发期各期末，公司存货账面余额分别为 87,327.62 万元、91,255.86 万厦门金达威集团股份有限公司召募说明书元、75,365.52 万元和 83,890.10 万元，呈现波动趋势，主要系：（1）2021 年至求；（2）2023 年养分保健食物供应链渐渐归附正常，公司渐渐去库存以回笼资金；（3）2024 年半年度公司限定备货以知足日渐繁荣的养分保健食物市集需求。 ②存货库龄分析单元：万元存货称呼 1 年以内 1-2 年 2 年以上共计原材料 17,620.98 1,843.67 1,941.11 21,405.75 在居品 6,501.73 1.97 449.53 6,953.23 库存商品 48,759.67 1,438.64 1,155.87 51,354.17 盘活材料 1,550.65 275.75 668.31 2,494.71 发出商品 1,661.95 - - 1,661.95 在途物资 10.61 - - 10.61 请托加工物资 9.69 - - 9.69 共计 76,115.27 3,560.03 4,214.81 83,890.10 占比 90.73% 4.24% 5.02% 100.00% 单元：万元存货称呼 1 年以内 1-2 年 2 年以上共计原材料 20,537.15 2,522.87 1,394.98 24,455.01 在居品 5,255.33 180.38 362.96 5,798.68 库存商品 41,974.70 2,916.83 727.71 41,328.52 盘活材料 1,222.04 267.45 609.09 2,098.57 发出商品 1,263.89 - - 1,263.89 在途物资 420.85 - - 420.85 请托加工物资 - - - - 共计 70,673.96 5,887.53 3,094.75 75,365.52 占比 93.77% 7.81% 4.11% 100.00% 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书单元：万元存货称呼 1 年以内 1-2 年 2 年以上共计原材料 17,192.28 2,196.14 258.51 19,646.93 在居品 5,860.36 477.93 0.31 6,338.60 库存商品 58,105.90 3,596.49 410.58 62,112.97 盘活材料 1,175.33 660.37 88.60 1,924.30 发出商品 1,205.98 - - 1,205.98 在途物资 - - - - 请托加工物资 27.07 - - 27.07 共计 83,566.93 6,930.93 758.00 91,255.86 占比 91.57% 7.60% 0.83% 100.00% 单元：万元存货称呼 1 年以内 1-2 年 2 年以上共计原材料 27,828.03 1,331.23 199.70 29,358.96 在居品 6,764.30 15.50 0.31 6,780.11 库存商品 44,762.28 1,555.16 181.54 46,498.99 盘活材料 1,574.46 20.83 93.09 1,688.38 发出商品 2,854.20 - - 2,854.20 在途物资 145.86 - - 145.86 请托加工物资 1.13 - - 1.13 共计 83,930.26 2,922.72 474.64 87,327.62 占比 96.11% 3.35% 0.54% 100.00% 阐发期各期末，公管库龄一年以内的存货占比约在 90.00%傍边，存货库龄分散情况较为安详。 ③存货跌价准备分析阐发期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：单元：万元花样存货账面余额 83,890.10 75,365.52 91,255.86 87,327.62 存货跌价准备 2,788.63 3,783.05 7,261.39 3,953.88 存货账面价值 81,101.47 71,582.47 83,994.47 83,373.74 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书跌价计提比例 3.32% 5.02% 7.96% 4.53% 阐发期各期末，存货跌价准备金额分别为 3,953.88 万元、7,261.39 万元、响，公司维生素 A 等居品市集价钱有所着落，可变现净值低于成本；（2）品安全库存以知足托福需求，同期由于销售不畅养分保健食物滞销临期总量增多；（3）自 2023 年动手跟着好意思国供应链归附正常，公司销路领会，存货盘活效率举座有所提高。基于审慎斟酌，公司把柄司帐准则联系礼貌合理确定存货可变现净值并计提存货跌价准备，存货跌价准备计提充分、合理。 ④同行业存货跌价计提比例比较阐发期内，公司与同行业可比公司存货跌价计提比例对比如下：公司称呼 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度嘉必优 10.56% 7.80% 4.43% 1.66% 仙乐健康 1.38% 1.15% 2.49% 1.11% 天新药业 1.52% 2.77% 0.96% 0.41% 新和成 3.51% 5.04% 3.56% 0.48% 浙江医药 7.74% 7.11% 6.00% 7.86% 平均值 4.94% 4.77% 3.49% 2.30% 刊行东说念主 3.32% 5.02% 7.96% 4.53% 报告期内，公司存货跌价计提比例分别为 4.53% 、 7.96% 、 5.02% 和准备计提政策审慎合理，存货跌价准备计提充分。（8）其他流动资产阐发期各期末，公司其他流动资产情况如下：单元：万元花样 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日金额比例金额比例金额比例金额比例厦门金达威集团股份有限公司召募说明书预缴所得税待抵扣进项税共计 1,303.86 100.00% 1,669.34 100.00% 2,927.30 100.00% 5,589.59 100.00% 阐发期各期末，公司其他流动资产余额分别为 5,589.59 万元、2,927.30 万元、1,669.34 万元和 1,303.86 万元，包括待退税款和待抵扣进项税。阐发期各期末，公司非流动资产组成情况如下：单元：万元花样金额比例金额比例金额比例金额比例耐久股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产固定资产 114,788.42 33.36% 116,280.33 35.14% 111,803.32 34.38% 118,963.07 31.94% 在建工程 27,465.92 7.98% 21,029.94 6.36% 16,075.16 4.94% 6,559.87 1.76% 使用权资产 21,283.76 6.18% 23,062.30 6.97% 26,954.35 8.29% 28,695.33 7.70% 无形资产 36,084.28 10.49% 30,620.50 9.25% 30,890.57 9.50% 35,085.93 9.42% 开发支拨 39.75 0.01% 39.75 0.01% - - - - 商誉 50,982.59 14.81% 48,586.36 14.68% 47,776.21 14.69% 55,080.94 14.79% 耐久待摊费用递延所得税资产其他非流动资产共计 344,139.94 100.00% 330,861.72 100.00% 325,178.06 100.00% 372,508.52 100.00% 阐发期各期末，公司非流动资产分别为 372,508.52 万元、325,178.06 万元、330,861.72 万元和 344,139.94 万元，主要由其他权益用具投资、固定资产、使用权资产、无形资产和商誉组成，上述资产共计占非流动资产的比重分别为 90.61%、84.47%、87.29%和 85.78%。（1）耐久股权投资厦门金达威集团股份有限公司召募说明书阐发期各期末，公司耐久股权投资情况如下：单元：万元被投资单元 Labrada 6,964.62 6,811.32 6,118.71 5,468.29 金飘飘 187.12 196.38 223.20 223.14 舞昆食物 37.71 43.30 48.34 51.02 共计 7,189.45 7,051.00 6,390.24 5,742.44 阐发期各期末，公司耐久股权投资账面价值分别为 5,742.44 万元、6,390.24 万元、7,051.00 万元和 7,189.45 万元，公司耐久股权投资账面价值变化主如果由增多投成本金及权益法下证明投资收益引起的。（2）其他权益用具投资阐发期各期末，公司其他权益用具投资情况如下：单元：万元被投资单元 iHerb 67,360.86 64,218.66 49,057.15 88,910.81 北京桦冠 3,749.78 3,749.78 3,699.48 2,000.00 杭州网营 685.57 2,032.09 4,000.00 4,000.00 Cal-Southampton 253.50 251.93 - - PSupps - - 501.47 4,781.78 共计 72,049.72 70,252.46 57,258.10 99,692.59 阐发期各期末，公司其他权益用具投资账面价值分别为 99,692.59 万元、价值变化主如果由增多投成本金、证明其他权益用具投资公允价值变动引起的。（3）固定资产 ①固定资产组成情况阐发期各期末，公司固定资产的组成情况如下：单元：万元花样厦门金达威集团股份有限公司召募说明书固定资产 114,043.94 116,280.33 111,803.32 118,963.07 固定资产清理 744.47 - - - 共计 114,788.42 116,280.33 111,803.32 118,963.07 阐发期各期末，公司固定资产组成情况如下：单元：万元花样 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日金额比例金额比例金额比例金额比例房屋及建筑物机器拓荒 51,203.54 44.90% 53,329.41 45.86% 51,766.36 46.30% 56,850.30 47.79% 电子拓荒 1,247.59 1.09% 1,350.38 1.16% 1,396.17 1.25% 1,652.98 1.39% 办公拓荒 525.87 0.46% 638.73 0.55% 855.60 0.77% 921.79 0.77% 运载拓荒 470.22 0.41% 546.58 0.47% 681.85 0.61% 794.32 0.67% 其他拓荒 269.09 0.24% 289.13 0.25% 83.73 0.07% 193.74 0.16% 共计 114,043.94 100.00% 116,280.33 100.00% 111,803.32 100.00% 118,963.07 100.00% 阐发期各期末，公司固定资产账面价值分别为 118,963.07 万元、111,803.32 万元、116,280.33 万元和 114,043.94 万元（不含固定资产清理），公司固定资产主要为房屋及建筑物和机器拓荒，共计占阐发期各期末固定资产的比例分别为 ②固定资产折旧政策阐发期内，公司及同行业可比公司各样固定资产折旧方法、折旧年限和年折旧率对比如下：嘉必优类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋建筑物年限平均法 20-25 1-10 3.80-4.75 机器拓荒年限平均法 3-15 1-10 6.33-31.67 运载拓荒年限平均法 3-8 1-10 11.88-31.67 办公拓荒年限平均法 3-5 1-10 19.00-31.67 其他拓荒年限平均法 3-5 1-10 19.00-31.67 天新药业类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物年限平均法 10-20 5 4.75-9.50 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书机器拓荒年限平均法 3-10 5 9.50-31.67 运载用具年限平均法 3-5 5 19.00-31.67 电子偏执他拓荒年限平均法 3-5 5 19.00-31.67 仙乐健康类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋建筑物年限平均法 10-25 0-5 3.80-10.00 机器拓荒年限平均法 3-15 0-10 6.00-33.33 运载用具年限平均法 3-10 0-5 9.50-33.33 办公拓荒年限平均法 3-15 0-10 6.00-33.33 新和成类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物年限平均法 7-70 5 1.36-13.57 通用拓荒年限平均法 5-10 5 9.50-19.00 专用拓荒年限平均法 5-15 5 6.33-19.00 运载用具年限平均法 5-7 5 13.57-19.00 浙江医药类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物年限平均法 8-40 5 2.38-11.88 通用拓荒年限平均法 5-15 5 6.33-19.00 专用拓荒年限平均法 5-15 5 6.33-19.00 运载用具年限平均法 6-12 5 7.92-15.83 其他拓荒年限平均法 6 5 15.83 刊行东说念主类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物年限平均法 10-50 0-5 1.90-9.50 机器拓荒年限平均法 5-15 0-5 6.33-20.00 运载拓荒年限平均法 7-10 0-5 9.50-14.29 电子及办公拓荒年限平均法 3-7 0-5 14.29-33.33 其他拓荒年限平均法 3-10 0-5 9.50-33.33 如上表所示，公司固定资产折旧计提政策与同行业可比公司比较不存在重大各异，适合行业常规，折旧政策合理，折旧计提充分。各样固定资产的估量净残值率和折旧年限因不同公司具体固定资产性质及使用情况略有各异，具备合感性。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书 ③固定资产减值情况阐发期各期末，公司固定资产减值准备余额情况如下：单元：万元花样机器拓荒 988.64 1,049.80 1,211.47 1,564.34 电子拓荒 23.11 23.26 27.79 31.88 办公拓荒 0.37 0.37 0.55 0.55 其他拓荒 1.35 1.35 2.26 2.49 共计 1,013.47 1,074.79 1,242.06 1,599.26 阐发期内，公司固定资产现象邃密，公司按期稽查固定资产使用状态，并按照司帐准则联系礼貌及公司表率合理地计提固定资产减值准备，不存在应计提而未计提减值准备的情形。（4）在建工程阐发期各期末，公司在建工程情况如下：单元：万元花样在建工程 27,045.89 20,757.89 15,932.67 6,255.61 工程物资 420.03 272.05 142.49 304.26 共计 27,465.92 21,029.94 16,075.16 6,559.87 其中，阐发期各期末公司在建工程分花样的具体情况如下：单元：万元花样 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日金额比例金额比例金额比例金额比例年产 200 吨透明质酸钠花样新建办公楼、寝室楼、体育 - - - - 3,904.01 24.50% 1,354.18 21.65% 馆多功能车间 4,358.61 16.12% 4,210.02 20.28% 3,703.49 23.24% 1,175.35 18.79% F 车间改造项 - - 47.04 0.23% - - 381.09 6.09% 目金达威药业公司其他技改项 2,266.79 8.38% 3,654.93 17.61% 1,507.02 9.46% 44.33 0.71% 目厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日金额比例金额比例金额比例金额比例 Vit-Best 公司拓荒升级金达威维生素公司车间改造诚信药业车间改造金达威生物技术公司实验室 - - - - - - 332.96 5.32% 及办公楼改造年产 1,000 吨虾青素确立项 3,832.93 14.17% 1,940.30 9.35% - - - - 目辅酶 Q10 改扩建花样年产 10,000 吨泛酸钙确立项 194.59 0.72% 24.18 0.12% - - - - 目年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立花样 VHS 公司出产线确立共计 27,045.89 100.00% 20,757.89 100.00% 15,932.67 100.00% 6,255.61 100.00% 阐发期各期末，公司在建工程主要系花样确立施工和机器拓荒安装等费用，在建工程账面价值分别为 6,255.61 万元、15,932.67 万元、20,757.89 万元和致。阐发期期末在建工程转固后估量不错提高公司概括实力，提高经营功绩，联系在建工程估量将来经济效益不存在低于预期的情形，不存在其他标明资产可能仍是发生减值的迹象。公司期末在建工程未计提减值准备适合企业司帐准则的联系礼貌。（5）使用权资产阐发期各期末，公司使用权资产组成情况如下：单元：万元花样 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书金额比例金额比例金额比例金额比例房屋及建筑物共计 21,283.76 100.00% 23,062.30 100.00% 26,954.35 100.00% 28,695.33 100.00% 公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对承租方不再区分融资租出与经营租出，对除短期租出和廉价值租出外的其他租出证明使用权资产和租出负债。阐发期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 28,695.33 万元、26,954.35 万元、23,062.30 万元和 21,283.76 万元，主要系境外子公司对外租入的办公楼及出产场合。（6）无形资产 ①无形资产组成情况阐发期各期末，公司无形资产组成情况如下：单元：万元花样金额比例金额比例金额比例金额比例商标 16,332.51 45.26% 12,407.06 40.52% 12,204.18 39.51% 11,173.96 31.85% 地盘使用权 8,459.22 23.44% 8,558.19 27.95% 5,501.08 17.81% 5,684.15 16.20% 客户关系 6,697.66 18.56% 4,466.75 14.59% 7,870.68 25.48% 10,457.34 29.80% 非专利时间 4,287.38 11.88% 4,782.17 15.62% 4,741.63 15.35% 7,058.19 20.12% 职工 134.27 0.37% 198.19 0.65% 367.80 1.19% 500.21 1.43% 排污权 88.70 0.25% 104.22 0.34% 95.67 0.31% 123.01 0.35% 诡计机软件 84.55 0.23% 103.92 0.34% 109.53 0.35% 89.07 0.25% 共计 36,084.28 100.00% 30,620.50 100.00% 30,890.57 100.00% 35,085.93 100.00% 阐发期各期末，公司无形资产账面价值分别为 35,085.93 万元、30,890.57 万元、30,620.50 万元和 36,084.28 万元，公司无形资产主要为商标、地盘使用权、非专利时间和客户关系，上述资产共计占无形资产的比例分别为 97.97%、减少，主要系无形资产渐渐摊销所致。2024 年 6 月末，无形资产账面价值有所增多，主要原因为收购合并 Activ 新增商标和客户关系。 ②无形资产摊销政策厦门金达威集团股份有限公司召募说明书阐发期内，公司无形资产的摊销政策如下：花样估量使用寿命摊销方法依据地盘使用权 28-50 年直线法估量使用期限非专利时间 5-10 年直线法估量使用期限诡计机软件 2-5 年直线法估量使用期限商标 10 年直线法购买后按剩余年限摊销职工 7-10 年直线法评估估量使用期限客户关系 7-10 年直线法评估估量使用期限排污权 5-10 年直线法交易合同商定公司主要无形资产摊销政策与同行业可比公司的比较情况如下：公司称呼地盘使用权非专利时间软件商标客户关系嘉必优 40、50 年 10 年 5-10 年 6年 / 仙乐健康 / / 10 年 20 年 15 年天新药业 40-50 年 / 2年 / / 新和成 50、70 年 15 年 10 年 / / 浙江医药 40-50 年 / 10 年 / / 可比公司范围 40-70 年 10-15 年 2-10 年 6-20 年 15 年刊行东说念主 28-50 年 5-10 年 2-5 年 10 年 7-10 年公司无形资产摊销政策与同行业可比公司基本保持一致，无形资产摊销政策具有合感性。 ③无形资产减值情况公司阐发期内无形资产减值情况如下：单元：万元花样客户关系 5,180.12 5,148.07 5,062.23 4,634.19 非专利时间 1,575.26 1,575.26 1,575.26 - 共计 6,755.38 6,723.33 6,637.49 4,634.19 阐发期各期末，公司无形资产减值金额分别为 4,634.19 万元、6,637.49 万元、6,723.33 万元和 6,755.38 万元。阐发期各期末，公司把柄企业司帐准则的联系礼貌判断公司无形资产是否存在减值迹象，并遴聘具备联系天赋的专科评估机构对无形资产进行评估后计厦门金达威集团股份有限公司召募说明书提减值准备，无形资产减值准备计提充分、合理。（7）商誉 ①商誉组成情况阐发期各期末，公司商誉账面价值具体情况如下：单元：万元花样 DRB 3,131.15 3,111.78 3,059.89 2,801.16 KUC Holding 13,361.43 13,278.75 13,057.33 11,953.25 VB - - - - VK - - - 709.33 PH - - - - Zipfizz 32,396.31 32,195.84 31,658.99 28,982.03 诚信药业 - - - 10,635.17 Activ 2,093.71 - - - 共计 50,982.59 48,586.36 47,776.21 55,080.94 公司商誉主要系阐发期前历次并购所形成。在竞争愈发强烈的市集配景下，公司联结行业发展出路、市集竞争模式以及业务发展需求等因素审慎开展并购行为。联系商誉的驱动计量情况如下： A、DRB 公司子公司 DRB 的商誉 4,393,489.50 好意思元，为购买该公司 51%的股权纳入合并报表范围时该公司原有商誉。 B、KUC Holding 公司子公司 KUC Holding 于 2015 年 1 月支付 31,803,345.23 好意思元收购了 DRB 的 51%权益，特出 DRB 按比例赢得的可鉴别资产、欠债公允价值的差额 C、VB 公司子公司 VB 于 2015 年 9 月支付 100,648,116.20 好意思元收购了 VN 的经营性资产组，特出 VN 的经营性资产组的可鉴别资产、欠债公允价值的差额厦门金达威集团股份有限公司召募说明书议》对标的资产价钱进行调整，VB 于 2016 年 8 月 17 日收到交易对方退回调整金额 1,117,000.00 好意思元，冲减商誉 1,117,000.00 好意思元。 D、VK 和 PH 公司子公司 KPL 于 2016 年 3 月支付 2,600,000.00 新加坡元收购了 VK 和 PH 的 65%权益，特出其按比例赢得的可鉴别资产、欠债公允价值的差额分别为于 2017 年 2 月支付 400,000.00 新加坡元收购了 VK 和 PH 各 10%权益，特出其按比例赢得的可鉴别资产、欠债公允价值的差额分别为 179,611.28 新加坡元和资产、欠债公允价值的差额分别为 166,557.50 新加坡元和 42,179.17 新加坡元，证明为商誉。 E、Zipfizz 公司子公司 KUC Holding 于 2018 年 7 月支付 89,120,480.95 好意思元，同期暂估 5,183,183.04 好意思元的合同交易税款，共计 94,303,663.99 好意思元行为交易对价收购了 Zipfizz 的 100%股权，特出 Zipfizz 按比例赢得的可鉴别资产、欠债公允价值的差额 46,696,229.99 好意思元，证明为商誉。2019 年 5 月把柄试验发生的交易税费对交割对价进行调整，调减商誉 1,239,215.29 好意思元。 F、诚信药业公司于 2020 年 12 月支付 307,329,652.00 元东说念主民币收购了诚信药业的 86% 股权，特出诚信药业按比例赢得的可鉴别资产、欠债公允价值的差额 G、Activ 公司于 2024 年支付 17,200,000.00 好意思元收购了 Activ 的 100.00%股权，特出 Activ 可鉴别资产、欠债公允价值的差额 2,937,798.58 好意思元，证明为商誉。 ②商誉减值计提情况厦门金达威集团股份有限公司召募说明书松手阐发期末，公司商誉减值准备为 64,490.19 万元，具体情况如下：单元：万元花样 VB 48,998.16 48,694.96 47,883.00 43,834.20 诚信药业 14,451.55 14,451.55 14,451.55 3,816.38 VK 793.69 808.46 779.28 - PH 246.79 251.38 242.31 220.56 共计 64,490.19 64,206.35 63,356.14 47,871.14 公司各年度末均按照《企业司帐准则》及《司帐监管风险教导第 8 号—商誉减值》等联系要求，对商誉进行减值测试。公司商誉减值准备计提审慎合理，未对公司经营功绩形成要紧不利影响。（8）递延所得税资产阐发期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 10,754.28 万元、17,239.96 万元、2,813.56 万元和 3,560.34 万元。公司递延所得税资产主要由资产减值准备、可抵扣赔本、递延收益、计入其他概括收益的其他权益用具投资公允价值变动等花样组成。（二）营运才气分析阐发期各期，公司应收账款盘活率、存货盘活率如下：筹备 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度应收账款盘活率（次） 8.26 8.64 8.30 9.54 存货盘活率（次） 2.51 2.50 2.14 2.40 注：诡计公式如下：应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值；存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值。阐发期内，公司应收账款盘活率分别为 9.54 次、8.30 次、8.64 次和 8.26 次。举座来看，公司资金回笼周期较短，应收账款坏账风险较小。公司与同行业上市公司应收账款盘活率的比较如下：公司称呼 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度嘉必优 2.26 2.20 2.55 2.51 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书公司称呼 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度仙乐健康 6.23 6.68 6.26 7.85 天新药业 8.44 7.73 7.79 9.28 新和成 6.87 6.10 6.09 6.32 浙江医药 6.66 6.11 5.92 6.97 平均值 6.09 5.76 5.72 6.59 刊行东说念主 8.26 8.64 8.30 9.54 注：应收账款盘活率把柄上市公司按期阐发败露的联系数据诡计。阐发期各期，同行业上市公司应收账款盘活率的平均值分别为 6.59 次、阐发期各期，公司存货盘活率分别为 2.40 次、2.14 次、2.50 次和 2.51 次，链、运载和托福方面的挑战，增多一定的原料及成品储备，以保证实时出产和销售供应。自 2023 年动手跟着好意思国供应链归附正常，公司动手渐渐去库存化，存货盘活效率举座有所提高。公司与同行业上市公司存货盘活率的比较如下：公司称呼 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度嘉必优 2.74 2.63 3.21 2.50 仙乐健康 5.27 7.00 7.31 6.29 天新药业 2.59 2.45 3.30 3.89 新和成 2.88 2.39 2.74 2.60 浙江医药 2.91 2.63 2.75 3.22 平均值 3.28 3.42 3.86 3.70 刊行东说念主 2.51 2.50 2.14 2.40 注：存货盘活率把柄上市公司按期阐发败露的联系数据诡计。阐发期各期，公司存货盘活率略低于同行业平均水平，主要原因为：（1）公司主要客户 Costco、Sam's Club、Amazon、iHerb 系大型商超或大型电商平台，对供应商实时托福商品的才气有着较高要求，公司备有一定的安全库存；（2）公司主营业务覆盖上游原料出产、中游养分保健食物出产研发和卑劣品牌运营，产业链布局较广，存货占流动资产比例较高，账面存货金额较大；（3）厦门金达威集团股份有限公司召募说明书公司销售收入以境外为主，其中来自好意思国的收入占比较高。2021 年至 2022 年度好意思国出现供应病笃，公司策略性提前备货以实时响应客户需求，导致存货周转率较低。跟着好意思国供应链渐渐归附正常，公司自 2023 年动手渐渐去库存化，存货周转效率举座有所提高。（三）主要资产减值准备索求情况阐发期各期末，公司主要资产减值准备账面余额情况如下：单元：万元花样商誉减值准备 64,490.19 64,206.35 63,356.14 47,871.14 无形资产减值准备 6,755.38 6,723.33 6,637.49 4,634.19 存货跌价准备 2,788.63 3,783.05 7,261.39 3,953.88 应收账款坏账准备 2,030.47 1,331.68 1,136.46 868.37 固定资产减值准备 1,013.47 1,074.79 1,242.06 1,599.26 其他应收款坏账准备 87.75 108.59 640.86 467.69 共计 77,165.90 77,227.80 80,274.40 59,394.53 公司按照《企业司帐准则第 8 号—资产减值》《企业司帐准则第 22 号—金融用具证明和计量》以及《司帐监管风险教导第 8 号—商誉减值》等礼貌制定各项资产减值准备计提的政策，充分计提各项资产减值准备。阐发期内，公司计提的各项资产减值准备准确、真实，各项资产减值准备索求情况与资产质料试验现象相符。（四）欠债构身分析阐发期各期末，公司欠债组成偏执变动情况如下：单元：万元花样金额比例金额比例金额比例金额比例流动欠债 94,709.71 57.90% 66,403.26 46.87% 101,751.59 59.91% 65,384.93 35.91% 非流动欠债 68,861.30 42.10% 75,286.87 53.13% 68,085.82 40.09% 116,694.55 64.09% 共计 163,571.01 100.00% 141,690.13 100.00% 169,837.41 100.00% 182,079.48 100.00% 阐发期各期末，公司欠债总额分别为 182,079.48 万元、169,837.41 万元、厦门金达威集团股份有限公司召募说明书债、耐久借债、租出欠债和递延所得税欠债为主，欠债范畴举座较为安详。阐发期各期末，公司流动欠债组成情况如下：单元：万元花样金额比例金额比例金额比例金额比例短期借债 18,776.51 19.83% 5,804.60 8.74% 14,009.02 13.77% 16,740.83 25.60% 衍生金融 - - - - - - 245.62 0.38% 欠债应付单子 1,207.94 1.28% 1,280.29 1.93% 2,500.54 2.46% - - 应付账款 27,905.71 29.46% 27,365.64 41.21% 23,015.83 22.62% 25,476.62 38.96% 合同欠债 1,410.47 1.49% 949.03 1.43% 1,235.63 1.21% 1,245.58 1.90% 应付职工薪酬应交税费 2,790.99 2.95% 1,148.05 1.73% 1,682.73 1.65% 2,492.12 3.81% 其他应付款一年内到期的非流 34,659.11 36.60% 18,293.96 27.55% 47,252.72 46.44% 5,589.33 8.55% 动欠债其他流动欠债共计 94,709.71 100.00% 66,403.26 100.00% 101,751.59 100.00% 65,384.93 100.00% 阐发期各期末，公司流动欠债分别为 65,384.93 万元、101,751.59 万元、职工薪酬和一年内到期的非流动欠债组成，上述欠债共计占流动欠债的比重分别为 86.63%、88.87%、89.09%和 90.60%。（1）短期借债阐发期各期末，公司短期借债组成情况如下：单元：万元花样金额比例金额比例金额比例金额比例质押借债 - - - - 7,343.93 52.42% 8,607.20 51.41% 典质借债 - - - - - - - - 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样金额比例金额比例金额比例金额比例保证借债 - - - - - - 5,041.60 30.12% 信用借债 18,776.51 100.00% 5,804.60 100.00% 200.20 1.43% 3,092.04 18.47% 银行承兑汇票贴现未到 - - - - 6,464.90 46.15% - - 期共计 18,776.51 100.00% 5,804.60 100.00% 14,009.02 100.00% 16,740.83 100.00% 阐发期各期末，公司短期借债分别为 16,740.83 万元、14,009.02 万元、把柄本身经营发展需要，合理打算筹资行为，未发生背信情形。（2）应付账款及应付单子 ①应付账款阐发期各期末，公司应付账款余额分别为 25,476.62 万元、23,015.83 万元、27,365.64 万元和 27,905.71 万元，占流动欠债的比例分别为 38.96%、告期内，应付账款余额举座较为安详。 ②应付单子阐发期各期末，公司应付单子组成情况如下：单元：万元花样 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日金额比例金额比例金额比例金额比例银行承兑汇票国内信用证 672.50 55.67% 767.45 59.94% - - - - 共计 1,207.94 100.00% 1,280.29 100.00% 2,500.54 100.00% - - 阐发期各期末，公司应付单子余额分别为 0.00 万元、2,500.54 万元、支付供应商款项。阐发期各期末，公司应付账款及应付单子共计金额分别为 25,476.62 万元、厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（3）应付职工薪酬阐发期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 8,837.81 万元、6,144.69 万元、7,694.30 万元和 4,468.90 万元，占流动欠债的比例分别为 13.52%、6.04%、等。（4）应交税费阐发期各期末，公司应交税费的组成情况如下：单元：万元花样企业所得税 2,029.89 381.43 663.78 1,810.45 增值税 261.01 258.53 454.66 242.61 个东说念主所得税 193.85 193.63 223.85 246.68 其他税费 306.23 314.46 340.43 192.38 共计 2,790.99 1,148.05 1,682.73 2,492.12 阐发期各期末，公司应交税费余额分别为 2,492.12 万元、1,682.73 万元、和 2.95%。公司应交税费主要由企业所得税、增值税和个东说念主所得税组成。（5）一年内到期的非流动欠债阐发期各期末，公司一年内到期的非流动欠债组成情况如下：单元：万元花样金额比例金额比例金额比例金额比例一年内到期的耐久 30,817.13 88.91% 14,447.27 78.97% 43,364.36 91.77% 1,861.30 33.30% 借债一年内到期的租出 3,800.37 10.96% 3,806.98 20.81% 3,851.38 8.15% 3,694.91 66.11% 欠债一年内到期的耐久 41.61 0.12% 39.71 0.22% 36.99 0.08% 33.12 0.59% 应付款共计 34,659.11 100.00% 18,293.96 100.00% 47,252.72 100.00% 5,589.33 100.00% 阐发期各期末，公司一年内到期的非流动欠债分别为 5,589.33 万元、厦门金达威集团股份有限公司召募说明书在一年内偿还的耐久借债为主。阐发期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：单元：万元花样金额比例金额比例金额比例金额比例耐久借债 39,441.00 57.28% 43,854.00 58.25% 21,485.00 31.56% 62,838.95 53.85% 租出欠债 19,697.04 28.60% 21,455.69 28.50% 25,188.62 37.00% 26,736.00 22.91% 耐久应付款估量欠债 806.35 1.17% 1,032.44 1.37% - - 892.60 0.76% 递延收益 4,806.12 6.98% 5,323.05 7.07% 5,505.71 8.09% 5,366.30 4.60% 递延所得税欠债共计 68,861.30 100.00% 75,286.87 100.00% 68,085.82 100.00% 116,694.55 100.00% 阐发期各期末，公司非流动欠债分别为 116,694.55 万元、68,085.82 万元、延所得税负债构成，上述负债合计占非流动负债的比重分别为 94.49% 、（1）耐久借债阐发期各期末，公司耐久借债账面金额分别为 62,838.95 万元、21,485.00 万元、43,854.00 万元和 39,441.00 万元，占当期非流动欠债的比例分别为领会，把柄经营情况和业务需求机动选拔耐久借债的方式进行筹资。（2）租出欠债公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对承租方不再区分融资租出与经营租出，对除短期租出和廉价值租出外的其他租出证明使用权资产和租出负债。阐发期各期末，公司租出欠债分别为 26,736.00 万元、25,188.62 万元、厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（3）递延所得税欠债阐发期各期末，公司递延所得税欠债金额分别为 20,690.14 万元、15,757.67 万元、3,510.59 万元和 4,020.09 万元。公司递延所得税负借主要由非并吞控制企业合并资产评估增值、计入其他概括收益的其他权益用具投资公允价值变动、固定资产加速折旧和使用权资产等花样形成。（五）偿债才气分析阐发期内，公司偿债才气筹备如下表所示：筹备流动比率（倍） 2.30 3.08 2.07 3.25 速动比率（倍） 1.42 1.97 1.21 1.93 资产欠债率（合并） 29.11% 26.47% 31.70% 31.14% 资产欠债率（母公司）注：上述筹备的诡计公式如下：流动比率=流动资产/流动欠债；速动比率=（流动资产-存货-预支款项）/流动欠债；资产欠债率=欠债总额/资产总额。阐发期各期末，公司流动比率、速动比率有所波动，但仍保持较高的资产流动性水平。公司一直以来积极实行老成的融资政策，出于本身试验情况及融资成本等考量，公司阐发期内主要依靠本身集中来进行出产经营参加，保持较为安全的财务结构并严格控制欠债范畴，使得公司的资产欠债率水平较低。概括来看，公司财务安全性较高，偿债才气邃密。（六）财务性投资情况《上市公司证券刊行注册约束办法》礼貌，肯求向不特定对象刊行可转债，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。对于“金额较大的财务性投资”，把柄《证券期货法律适宅心见第 18 号》的礼貌，财务性投资的类型包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；请托贷款；厦门金达威集团股份有限公司召募说明书购买收益波动大且风险较高的金融居品等。围绕产业链高卑劣以获取时间、原料或者渠说念为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、请托贷款，如适合公司主营业务及计策发展方向，不界定为财务性投资。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额特出公司合并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。松手 2024 年 6 月 30 日，公司可能与财务性投资联系的各样资产科目情况如下：单元：万元序号花样账面金额是否包含财务性投资共计 115,809.83 / 松手 2024 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产金额为 27,875.29 万元，均为安全性较高的大额按期存单，不属于收益波动大且风险较高的金融居品，不符合财务性投资的界说。松手 2024 年 6 月 30 日，公司其他应收款金额为 1,535.34 万元，主要包括租出押金、应收出口退税款和保证金等，均不属于财务性投资。松手 2024 年 6 月 30 日，公司其他流动资产金额为 1,303.86 万元，包括待退税款和待抵扣进项税，均不属于财务性投资。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书松手 2024 年 6 月 30 日，公司耐久股权投资情况如下：单元：万元是否为账面持股与公司花样主营业务财务性金额比例关系投资 Labrada 6,964.62 30.00% 联营企业功能性养分居品销售否金飘飘 187.12 46.00% 联营企业 Lean Body 品牌居品出产否养分保健食物的企划、制舞昆食物 37.71 40.00% 联营企业否造、销售和相差口共计 7,189.45 / / / / 松手 2024 年 6 月 30 日，公司耐久股权投资的账面金额为 7,189.45 万元，公司向 Labrada、金飘飘和舞昆食物的股权投资系围绕主营业务产业链及高卑劣业务合作而进行的产业投资，不以获取投资收益为主要目的，适合公司主营业务及计策发展标的，不属于财务性投资。松手 2024 年 6 月 30 日，公司其他权益用具投资情况如下：单元：万元是否为花样账面金额持股比例与公司关系主营业务财务性投资维生素、矿物资和营子公司 KUC 养补充剂、自然/有 iHerb 67,360.86 4.80% 否 Holding 的参股公司机个东说念主照应等保健产品专营线上零卖北京桦冠 3,749.78 4.3247% 公司的参股公司生物时间研发否杭州网营 685.57 4.6512% 公司的参股公司互联网代运营否子公司 Cal-Southampton 253.50 / Kingdomway USA 会员制自卫保障是 Corp.的参股公司子公司 Kingdomway 灵通养分品牌居品生 PSupps - 9.49% 否 America, LLC 的参产销售股公司共计 72,049.72 / / / / 松手 2024 年 6 月 30 日，公司其他权益用具投资的账面金额为 72,049.72 万元，系对 iHerb、北京桦冠、杭州网营、Cal-Southampton 和 PSupps 的投资，其中投资 iHerb、北京桦冠、杭州网营和 PSupps 主要目的为拓展销售渠说念、获取厦门金达威集团股份有限公司召募说明书时间赞成，属于围绕产业链高卑劣以获取时间、原料或者渠说念为目的的产业投资，投资 Cal-Southampton 系用于为职工购买保单，与公司开展日常经营所需的员工保障相关，符合公司主营业务及战略发展方向，但鉴于投资 Cal- Southampton 一按期间后可享受分成等财务性收益，基于严慎性斟酌，公司将该笔投资认定为财务性投资。松手 2024 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产情况如下：单元：万元是否为财花样账面金额持股比例与公司关系主营业务务性投资北京华泰瑞合医公司对外投资以私募基金从事股权投资、疗产业投资中心 3,451.90 5.00% 是的基金投资约束、资产约束等行为（有限合资）公司对外投资以私募基金从事股权投资、天津众为 1,222.73 2.70% 是的基金投资约束、资产约束等行为共计 4,674.62 / / / / 松手 2024 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产的账面金额为 4,674.62 万元，系对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合资）和天津众为的投资，主要目的为借助专科投资机构的行业经验、资源上风及约束平台，介入具有良好成长性和发展出路的健康、科技和消费联系鸿沟以实现成本增值收益。因此对上述私募基金的投资属于财务性投资。其中，公司对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合资）和天津众为的投资情况具体如下：单元：万元花样出资时点出资金额北京华泰瑞合医疗产业投资 2016.11 1,000.00 中心（有限合资） 2017.08 1,500.00 共计 5,000.00 天津众为厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样出资时点出资金额共计 1,220.50 松手 2024 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产金额为 1,181.54 万元，为预付耐久资产款，不属于财务性投资。综上，最近一期末公司存在财务性投资的情形，为公司对 Cal- Southampton、北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合资）和天津众为的投资，上述财务性投资的金额共计 4,928.12 万元，占最近一期末包摄于母公司净资产的比例为 1.24%，不属于金额较大的财务性投资。自本次董事会决议日前六个月（2023 年 1 月 13 日）起于今，刊行东说念主新参加和拟参加财务性投资的具体情况如下：单元：万元投资标的司帐科目出资金额出资时点其他非流动金融资产 121.50 2023.06 天津众为 229.00 2023.08 拟参加（把柄对方出 / 1,779.50 具的缴款告知进行出资）共计 2,241.00 / 自本次董事会决议日前六个月（2023 年 1 月 13 日）起于今，公司实施或拟实施的财务性投资金额为 2,241.00 万元，已从本次召募资金总额中扣除。七、经营后果分析阐发期内，刊行东说念主经营功绩情况如下所示：单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度营业收入 152,340.49 310,258.09 300,922.91 361,615.95 营业成本 95,932.54 194,448.53 179,084.37 183,045.31 营业利润 17,741.21 35,596.31 31,235.16 93,734.16 利润总额 17,295.58 33,461.19 31,073.36 93,118.57 净利润 13,200.36 27,619.60 24,456.67 78,186.54 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度营业收入增长率 -1.82% 3.10% -16.78% 3.19% 净利润增长率 -27.53% 12.93% -68.72% -17.99% 注：2024 年 1-6 月营业收入增长率和净利润增长率系对比 2023 年 1-6 月诡计所得。 Q10 供应商，辅酶 Q10 销量持续提高；净利润同比减少 17.99%，与公司营业收入变化趋势不一致，主要原因为：（1）新产能进入及市集原有闲置产能的开释对维生素市集模式形成冲击，在供给增多及需求疲软的双重影响下，维生素 A 居品销售价钱有所着落；（2）在全球供应链瓶颈的情况下，原材料价钱持续上涨；（3）诚信药业经营功绩低于预期，经测试公司因收购诚信药业所形成的商誉本期发生减值损失 3,816.38 万元。原因为：（1）在市集需求低迷的影响下，维生素 A 的市集价钱一齐走低；（2）受宏不雅经济影响，全球能源、贵金属及基础化工等居品价钱看守高位，维生素出产成本总体提高；（3）辅酶 Q10 销售价钱出现高位回落；（4）养分保健食物部分客户为清理库存主动减少采购量；（5）诚信药业经营功绩不达预期，经测试公司因收购诚信药业所形成的商誉本期发生减值损失 10,635.17 万元。因为：（1）全球养分保健食物市集需求快速增长，公司辅酶 Q10 销量大幅增长；此外，好意思国通货彭胀率较高，养分保健食物成品单价提高，公司养分保健食物成品收入及效益有所增长；（2）经测试公司 2023 年度商誉所在资产组可收回金额高于账面金额，无需计提商誉减值准备。要原因为：（1）辅酶 Q10 和维生素 A 销售价钱下降、维生素 A 销量造谣导致公司营业收入有所减少；（2）为提高品牌著名度和业务需求增多，公司销售费用、约束用度有所增多；（3）好意思元增值趋缓，公司所持好意思元的汇兑收益有所减少。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（一）营业收入分析阐发期内，公司营业收入组成偏执变动情况如下：单元：万元花样金额比例金额比例金额比例金额比例主营业务 152,219.15 99.92% 309,572.87 99.78% 300,603.59 99.89% 361,153.44 99.87% 其他业务 121.34 0.08% 685.22 0.22% 319.33 0.11% 462.51 0.13% 共计 152,340.49 100.00% 310,258.09 100.00% 300,922.91 100.00% 361,615.95 100.00% 阐发期内，公司主营业务收入分别为 361,153.44 万元、300,603.59 万元、阐发期各期，公司按地区画分的营业收入情况如下：单元：万元地区金额比例金额比例金额比例金额比例境内 29,394.83 19.30% 58,147.37 18.74% 59,979.02 19.93% 73,756.85 20.40% 境外 122,945.66 80.70% 252,110.73 81.26% 240,943.89 80.07% 287,859.10 79.60% 共计 152,340.49 100.00% 310,258.09 100.00% 300,922.91 100.00% 361,615.95 100.00% 阐发期内，公司销售收入除外售为主，外售收入占营业收入的比例分别为在全球处于起首地位，市集较为练习，而我国市集起步晚于好意思国等发达国度，养分保健食物需求相较国外偏低。当今，公司主要居品不在境番邦度和地区对我国已裁决或正在执行的贸易利入口的海关政策；此外，公司设有汇率风险约束小组紧密关注国际外汇行情变动，合理开展外汇避险责任。阐发期内，境外贸易政策、国际贸易摩擦和汇率变动未对公司销售产生不利影响。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书阐发期内，公司按季度别离的营业收入情况如下：单元：万元季度金额比例金额比例金额比例金额比例第一季度 74,317.00 48.78% 79,049.16 25.48% 74,144.76 24.64% 90,132.74 24.92% 第二季度 78,023.48 51.22% 76,122.69 24.54% 82,298.30 27.35% 87,563.54 24.21% 第三季度 - - 76,897.89 24.79% 74,046.95 24.61% 92,763.52 25.65% 第四季度 - - 78,188.35 25.20% 70,432.91 23.41% 91,156.14 25.21% 共计 152,340.49 100.00% 310,258.09 100.00% 300,922.91 100.00% 361,615.95 100.00% 公司销售收入不存在光显的季节性波动。阐发期内，公司按居品类别别离的主营业务收入情况如下：单元：万元居品类别金额比例金额比例金额比例金额比例辅酶 Q10 37,966.10 24.94% 73,367.26 23.70% 70,492.37 23.45% 89,124.18 24.68% 养分保健食品维生素 A 6,300.21 4.14% 21,443.77 6.93% 47,014.43 15.64% 65,466.99 18.13% 其他居品 11,352.97 7.46% 25,277.87 8.17% 20,901.34 6.95% 24,370.28 6.75% 共计 152,219.15 100.00% 309,572.87 100.00% 300,603.59 100.00% 361,153.44 100.00% 阐发期内，公司主营业务收入主要来源于辅酶 Q10、养分保健食物和维生素 A ，合计占主营业务收入的比例分别为 93.26% 、 93.05% 、 91.83% 和公司是全球辅酶 Q10 最大的出产商，维生素 A 主要出产商，同期在养分保健食物终局居品鸿沟领有 Doctor's Best 和 Zipfizz 两大品牌，在 B 端原料和 C 端养分保健食物鸿沟具备私有的竞争上风。阐发期内，在经济下行、供应链不畅、能耗双控、工业原料价钱普涨等一系列新挑战交织叠加冲击影响下，加之居品市集价钱波动，公司 B 端原料收入举座有所下滑。公司凭借辅酶 Q10 持续攀升的销量以及养分保健食物品牌矩阵厦门金达威集团股份有限公司召募说明书在外洋练习市集的影响力，减轻了上述因素对公司主营业务收入的冲击。（1）辅酶 Q10 阐发期内，公司辅酶 Q10 收入分别为 89,124.18 万元、70,492.37 万元、阐发期内，公司辅酶 Q10 的销量、销售单价及销售收入的变动情况列示如下：花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度销量（吨） 322.65 546.55 391.68 363.04 销量变动率 17.73% 39.54% 7.89% 18.45% 销售单价（元/公斤）销售单价变动率 -16.66% -25.41% -26.69% 1.77% 销售收入（万元）销售收入变动率 -1.89% 4.08% -20.91% 20.54% 注：2024 年 1-6 月联系变动率为比较同期数据所得，下同。阐发期内，公司辅酶 Q10 的销量持续攀升，辅酶 Q10 的销售单价自 2022 年动手出现高位回落。其中，辅酶 Q10 的销量、销售单价变化对销售收入的影响列示如下：单元：万元销售单价变动对收入销量变动对收入的销售收入变动花样的影响影响金额变动率金额变动率金额变动率 -731.67 -1.89% -6,447.96 -16.66% 5,716.29 14.77% 较 2023 年 1-6 月注：销售收入的变动影响分析选拔连环替代法测算。销售收入变动=销量变动对收入的影响 +销售单价变动对收入的影响；单价变动对收入的影响金额=（今年销售单价-上年销售单价）×上年销售数目；销量变动对收入的影响金额=（今年销售数目-上年销售数目）×本年销售单价；销售单价变动对收入的影响率=销售单价变动对收入的影响金额/上年销售收入；销量变动对收入的影响率=销量变动对收入的影响金额/上年销售收入；下同。阐发期内，受东说念主口老龄化、消费不雅念升级等因素影响，消费者对免疫和心脏保健需求增多使得辅酶 Q10 的市集范畴增长速率光显加速，公司辅酶 Q10 销厦门金达威集团股份有限公司召募说明书量持续攀升，而公司辅酶 Q10 销售收入举座有所下降，系受辅酶 Q10 销售单价造谣影响。斤傍边，后续价钱渐渐回首感性。（2）养分保健食物阐发期内，公司养分保健食物收入分别为 182,191.99 万元、162,195.45 万元、189,483.97 万元和 96,599.88 万元，销售收入占比为 50.45%、53.96%、公司在养分保健食物终局居品鸿沟，领有 Doctor's Best、Zipfizz 两大品牌，在养分保健细分鸿沟的覆盖性程度高，公司旗低品牌居品 SKU 数目繁多，其中多个单品在 Amazon、iHerb 等国际电商平台、Costco、Sam's Club 等会员店销量居前。畅等因素影响，养分保健食物行业渠说念商处于去库存状态导致订单需求量有所减少。自 2023 年度动手，跟着供应链等方面渐渐归附正常，加之全球保健食物市集快速增长及好意思国通货彭胀，公司养分保健食物收入有所提高，2023 年同期增长 16.82%。（3）维生素 A 阐发期内，公司维生素 A 收入分别为 65,466.99 万元、47,014.43 万元、阐发期内，公司维生素 A 的销量、销售单价及销售收入的变动情况列示如下：花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度销量（吨） 778.42 2,670.99 3,278.44 2,690.47 销量变动率 -35.92% -18.53% 21.85% -0.03% 销售单价（元/公斤）销售单价变动率 -5.27% -44.02% -41.07% -12.63% 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书销售收入（万元） 6,300.21 21,443.77 47,014.43 65,466.99 销售收入变动率 -39.30% -54.39% -28.19% -12.66% 阐发期内，公司维生素 A 的销售单价持续着落，2024 年动手有所回升。其中，维生素 A 的销量、销售单价变化对销售收入的影响列示如下：单元：万元销售单价变动对收入销量变动对收入的销售收入变动花样的影响影响金额变动率金额变动率金额变动率 -4,079.23 -39.30% -547.45 -5.27% -3,531.78 -34.03% 较 2023 年 1-6 月如上表所示，维生素 A 销售收入变动主要系受维生素 A 销售单价变动影响。维生素市集需求主要来自于卑劣的饲料、食物等鸿沟。2021 年至 2023 年度，由于先前维生素行业景气度高，眩惑了新产能进入及市集原有闲置的开释对市集模式形成冲击，叠加卑劣饲料、繁衍行业不景气、消费需求低迷等多因素影响，维生素 A 销售单价举座呈着落趋势，从而导致维生素 A 销售收入范畴陆续下滑；2024 年 1-6 月，市集景气度提高的情况下公司维生素 A 销售单价较同期仍有所造谣，同期受子公司金达威维生素停产整顿影响维生素 A 销量同比有所下降，从而导致维生素 A 销售收入同比有所减少。维生素 A 市集价钱透明度较高，同期具备较强的波动性。国内维生素 A 市场报价情况如下所示：厦门金达威集团股份有限公司召募说明书数据来源：博亚和讯阐发期内，公司维生素 A 销售价钱波动与行业举座现象基本相符，与市集价钱保持雷同趋势。（4）其他居品公司其他居品包括医药原料、辅酶 Q10 渣等居品，公司把柄试验业务需求安排其他居品的出产销售。阐发期各期，公司其他居品收入分别为 24,370.28 万元、20,901.34 万元、（二）营业成天职析阐发期各期，公司营业成本组成偏执变动情况如下：单元：万元花样金额比例金额比例金额比例金额比例主营业务 95,818.20 99.88% 193,903.73 99.72% 178,862.03 99.88% 182,920.06 99.93% 其他业务 114.34 0.12% 544.80 0.28% 222.35 0.12% 125.25 0.07% 共计 95,932.54 100.00% 194,448.53 100.00% 179,084.37 100.00% 183,045.31 100.00% 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书公司营业成本主要由主营业务成本组成，阐发期各期，公司主营业务成本占比均在 99.00%以上，较为安详，与主营业务收入占比相匹配。阐发期各期，公司主营业务成本的居品组成情况如下：单元：万元居品类别金额比例金额比例金额比例金额比例辅酶 Q10 20,346.89 21.23% 32,342.87 16.68% 24,936.01 13.94% 21,615.31 11.82% 养分保健食物 63,208.99 65.97% 124,952.46 64.44% 109,384.77 61.16% 123,966.18 67.77% 维生素 A 5,834.25 6.09% 22,282.38 11.49% 31,928.38 17.85% 22,153.93 12.11% 其他居品 6,428.07 6.71% 14,326.02 7.39% 12,612.87 7.05% 15,184.64 8.30% 共计 95,818.20 100.00% 193,903.73 100.00% 178,862.03 100.00% 182,920.06 100.00% 阐发期内，公司主营业务成天职别为 182,920.06 万元、178,862.03 万元、维生素 A 和其他居品的成本占比与主营业务收入组成情况基本匹配。（三）毛利率分析阐发期各期，公司主营业务和其他业务的毛利情况如下：单元：万元花样毛利占比毛利占比毛利占比毛利占比主营业务其他业务共计 56,407.95 100.00% 115,809.56 100.00% 121,838.54 100.00% 178,570.64 100.00% 阐发期内，公司主营业务隆起，公司毛利主要来自主营业务，主营业务的毛利分别为 178,233.38 万元、121,741.56 万元、115,669.14 万元和 56,400.95 万元，占毛利总额的比例为 99.81%、99.92%、99.88%和 99.99%。阐发期内，公司分居品的毛利率情况如下表所示：厦门金达威集团股份有限公司召募说明书单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度辅酶 Q10 46.41% 55.92% 64.63% 75.75% 养分保健食物 34.57% 34.06% 32.56% 31.96% 维生素 A 7.40% -3.91% 32.09% 66.16% 其他居品 43.38% 43.33% 39.66% 37.69% 主营业务毛利率 37.05% 37.36% 40.50% 49.35% 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 49.35% 、 40.50% 、 37.36% 和（1）辅酶 Q10 毛利率分析阐发期内，辅酶 Q10 毛利率分别为 75.75%、64.63%、55.92%和 46.41%，辅酶 Q10 毛利率渐渐下滑，主要原因为：2020 年以来辅酶 Q10 销售单价受市集热捧大幅提高，后续价钱渐渐回首感性。（2）养分保健食物毛利率分析报告期内，营养保健食品毛利率分别为 31.96% 、 32.56% 、 34.06% 和价提高，且通货彭胀对成本端的影响弱于收入端。总体来看，公司养分保健食物毛利率看守在 30.00%以上，在产销量看守高水平的情况下给公司带来了较高的盈利。（3）维生素 A 毛利率分析阐发期内，维生素 A 毛利率分别为 66.16%、32.09%、-3.91%和 7.40%，维生素 A 毛利率渐渐下滑，自 2024 年动手有所提高，主要原因系：1）先前维生素行业相对景气，眩惑了新产能进入及市集原有闲置的开释对市集模式形成冲击，叠加卑劣饲料、繁衍行业不景气、消费需求低迷等多因素影响，维生素 A 销售单价持续走低，2024 年动手因行业去产能化库存处于低位，加之巴斯夫、帝斯曼停产历练，维生素 A 价钱有所回升；2）2022 年度全球能源、贵金属及基础化工等居品价钱看守高位，供应商将成本向卑劣转嫁，导致维生素 A 主要原材料β-紫罗兰酮、溴乙烷和甲醇钠采购价钱有所提高，自 2023 年动手有所回落。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（4）其他居品毛利率分析阐发期内，其他居品毛利率分别为 37.69%、39.66%、43.33%和 43.38%，其他居品毛利率渐渐提高，主要系公司其他居品的出产工艺陆续进行调整和改进，出产效率得到进一步提高。阐发期内，公司与同行业可比上市公司主营业务的毛利率对比情况如下：公司 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度嘉必优 42.54% 42.76% 44.76% 50.07% 仙乐健康 31.61% 30.11% 30.97% 31.84% 天新药业 42.58% 38.67% 37.80% 43.99% 新和成 37.20% 32.92% 36.88% 44.53% 浙江医药 35.52% 32.56% 34.82% 41.13% 平均值 37.89% 35.40% 37.05% 42.31% 刊行东说念主 37.05% 37.36% 40.50% 49.35% 注：主营业务毛利率把柄同行业可比上市公司按期阐发败露的联系数据诡计。居品价钱看守高位及全球供应链瓶颈等多方面因素影响下，刊行东说念主与同行业可比上市公司均遭受了不同程度的冲击，毛利率举座下滑。刊行东说念主毛利率变动趋势与同行业可比上市公司保持一致，不存在权臣各异。2024 年 1-6 月，刊行东说念主毛利率变动趋势与同行业可比上市公司存在各异，主要原因为：刊行东说念主与同行业可比上市公司所布局业务板块及肖似业务板块所布局的细分居品不同，同期受各细分居品范畴体量各异影响，主营业务受市集环境变化等各方面因素的影响程度各不雷同。阐发期内，刊行东说念主主营业务毛利率水平与同行业可比上市公司比较不存在权臣各异，处于行业合理水平。阐发期各期，公司收入与净利润变动趋势如下：单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度营业收入 152,340.49 310,258.09 300,922.91 361,615.95 同比增长率 -1.82% 3.10% -16.78% 3.19% 包摄于母公司股东的净利润同比增长率 -29.31% 7.74% -67.44% -17.76% 扣非后包摄于母公司股东的净利润同比增长率 -29.42% 13.77% -68.16% -12.07% （1）在经济下行、供应链不畅、能耗双控、工业原料价钱普涨等一系列新挑战交织叠加冲击影响下，公司 B 端原料和 C 端养分保健食物收入举座有所下滑；（2）维生素 A 销售价钱持续走低及辅酶 Q10 销售价钱出现高位回落渐渐压缩居品毛利空间；（3）诚信药业经营功绩不达预期，经测试公司因收购诚信药业所形成的商誉于阐发期内已全额计提商誉减值准备。收入，主要原因为：（1）公司辅酶 Q10 销量大幅增长，养分保健食物成品单价提高且销量也有所增长；（2）经评估测试公司 2023 年度无需计提商誉减值准备。辅酶 Q10 和维生素 A 销售价钱下降、维生素 A 销量造谣导致公司营业收入有所减少；（2）为提高品牌著名度和业务需求增多，公司销售用度、约束用度有所增多；（3）好意思元增值趋缓，公司所持好意思元的汇兑收益有所减少。面对经济增速下降、需求持续疲软等复杂严峻的外部环境，公司陆续鼓舞工艺改进、时间转换，同期持续推动营销及渠说念确立，寻找新的功绩增长点；此外，公司多个用于养分保健食物原料新花样进入产业化出产筹备阶段，在营养保健食物原料鸿沟举座竞争上风持续提高。举座来看，导致公司营业收入和净利润举座下滑的因素不会对公司持续经营才气产生要紧不利影响。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（四）期间用度分析阐发期各期，公司销售用度的明细情况如下：单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度营销推广费 8,333.08 17,526.02 13,967.45 11,456.16 工资及附加 3,965.43 8,115.12 7,593.61 6,455.44 佣金 1,501.23 3,397.75 3,839.53 3,850.09 房钱 412.65 514.75 749.35 715.07 其他 1,316.23 2,473.20 2,724.81 2,488.68 共计 15,528.62 32,026.83 28,874.75 24,965.44 报告期各期，公司销售费用分别为 24,965.44 万元、 28,874.75 万元、阐发期内，公司销售用度总体有所提高，主要原因为：公司加大告白投入，持续开发新媒体渠说念，通过居品和渠说念共同推动品牌影响力，同期高频开展线下门店促销行为提高居品曝光度，营销推广费支拨有所增多。阐发期各期，公司约束用度的明细情况如下：单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度工资及附加 7,735.26 16,451.25 13,640.62 14,903.19 折旧 2,665.63 4,956.86 4,923.39 3,117.96 无形资产摊销 2,074.41 4,660.42 4,538.24 4,351.95 环保费 1,942.24 3,426.90 2,403.20 2,272.08 租出费 865.60 1,979.68 2,021.08 2,397.15 其他 4,798.12 10,397.20 9,539.00 9,146.14 共计 20,081.26 41,872.31 37,065.53 36,188.47 报告期各期，公司约束费用分别为 36,188.47 万元、 37,065.53 万元、厦门金达威集团股份有限公司召募说明书阐发期内，跟着公司出产经营和资产范畴的扩大，公司约束用度的支拨整体有所增多。阐发期各期，公司研发用度的明细情况如下：单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度工资及附加 1,868.64 3,487.73 3,672.04 4,157.37 新址品研发材料费 561.30 1,091.47 2,284.56 3,350.93 研发拓荒折旧费 471.64 616.93 684.33 259.78 其他 394.66 623.77 544.85 526.61 共计 3,296.23 5,819.90 7,185.77 8,294.69 阐发期各期，公司研发用度分别为 8,294.69 万元、7,185.77 万元、5,819.90 万元和 3,296.23 万元，研发用度占营业收入的比重分别为 2.29%、2.39%、公司对持时间创新，持续鼓舞工艺改进、时间转换、新址品的开发研究，阐发期内研发用度有所减少主要系：公司新址品研发趋于练习，研发所需使用的材料用度渐渐造谣。阐发期各期，公司财务用度的明细情况如下：单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度利息用度 1,364.10 4,028.50 3,690.23 3,366.77 减：利息收入 1,307.88 2,043.35 1,321.14 1,087.73 汇兑损益 -950.71 -2,932.05 -5,464.24 2,632.35 其他 83.77 189.53 305.12 364.80 共计 -810.71 -757.36 -2,790.03 5,276.19 公司财务用度主要由利息用度和汇兑损益组成，阐发期各期，财务用度占营业收入的比重分别为 1.46%、-0.93%、-0.24%和-0.53%，占比较低。阐发期内，受汇兑损益变化影响，公司财务用度有所波动。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（五）其他科目分析阐发期各期，公司其他收益的具体情况如下：单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度政府补助 962.32 1,472.34 1,740.51 1,639.50 代扣个东说念主所得税手续费 16.20 31.18 36.26 35.02 进项税加计抵减 5.09 6.12 - 18.23 共计 983.61 1,509.64 1,776.77 1,692.74 公司其他收益主要为与公司日常经营行为联系的政府补助，阐发期各期，公司其他收益分别为 1,692.74 万元、1,776.77 万元、1,509.64 万元和 983.61 万元。阐发期各期，公司投资收益的具体情况如下：单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度权益法核算的耐久股权投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益用具投资在持有期间取得的股利收入答理居品产生的投资收益 - - 9.52 169.81 共计 484.47 1,003.98 665.44 657.05 阐发期各期，公司投资收益分别为 657.05 万元、665.44 万元、1,003.98 万元和 484.47 万元，源自于权益法核算的耐久股权投资收益和其他权益用具投资在持有期间取得的股利收入等。阐发期各期，公司公允价值变动损益分别为 461.38 万元、-95.56 万元、- 非流动金融资产的对外投资产生的公允价值变动。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书阐发期各期，公司信用减值损失分别为 138.43 万元、-513.81 万元、-531.89 万元和-714.26 万元，为应收账款坏账损成仇其他应收款坏账损失。阐发期各期，公司资产减值损失情况如下：单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度存货跌价损失及合同践约成本减值损失无形资产减值损失 - - -1,575.26 - 商誉减值损失 - - -11,414.45 -4,036.94 共计 96.95 -1,296.78 -19,450.75 -10,698.68 公司资产减值损失来源于存货跌价损失及合同践约成本减值损失、无形资产减值损成仇商誉减值损失。阐发期各期，公司资产减值损失分别为-10,698.68 万元、-19,450.75 万元、-1,296.78 万元和 96.95 万元。阐发期内，公司遵从联系司帐准则合理审慎计提联系资产减值损失。阐发期各期，公司资产处置收益分别为-138.09 万元、-380.99 万元、47.54 万元和-13.32 万元，主要系固定资产处置损益。阐发期各期，公司营业外收入与营业外支拨如下：单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度营业外收入 60.18 385.66 393.72 1,507.73 营业外支拨 505.82 2,520.78 555.52 2,123.32 利润总额 17,295.58 33,461.19 31,073.36 93,118.57 营业外收入占利润总额比例营业外支拨占利润总额比例阐发期各期，公司营业外收入分别为 1,507.73 万元、393.72 万元、385.66 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书万元和 60.18 万元，占利润总额的比例为 1.62%、1.27%、1.15%和 0.35%，营业外收入占比较低而况逐年递减，对公司举座功绩影响较小。阐发期各期，公司营业外支拨分别为 2,123.32 万元、555.52 万元、2,520.78 万元和 505.82 万元，占利润总额的比例为 2.28%、1.79%、7.53%和 2.92%。及证明待执行的赔本合同损失。（六）非时常性损益分析阐发期内，公司非时常性损益情况如下表所示：单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -17.95 -1,175.39 -504.18 -142.39 销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切联系，适合国度政策礼貌、按照确定的尺度享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）请托他东说念主投资或约束资产的 - - 207.85 169.81 损益除同公司正常经营业务联系的灵验套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 -460.17 19.63 -95.56 461.38 融欠债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融欠债产生的损益单独进行减值测试的应收款 - 88.14 - - 项减值准备转回除上述各项之外的其他营业 -474.50 -937.07 -74.59 -1,664.64 外收入和支拨其他适合非时常性损益界说的损益花样减：所得税影响额 -14.10 -105.15 316.36 129.92 少数股东权益影响额（税 -0.14 6.48 -3.31 -36.57 后）共计 78.72 -371.50 1,033.22 1,476.89 阐发期各期，包摄于母公司整个者的非时常性损益分别为 1,476.89 万元、重分别为 1.87%、4.02%、-1.34%和 0.61%，未对公司经营后果产生要紧影响。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书八、现款流量分析阐发期内，公司现款流量情况如下：单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度经营行为现款流入小计 158,177.11 318,882.99 317,834.96 364,452.00 经营行为现款流出小计 144,166.71 253,017.71 248,322.80 279,718.89 经营行为产生的现款流量净额 14,010.40 65,865.28 69,512.16 84,733.11 投资行为现款流入小计 3,647.73 54,299.35 51,663.05 5,720.35 投资行为现款流出小计 24,389.64 99,015.14 75,778.04 36,686.02 投资行为产生的现款流量净额 -20,741.90 -44,715.79 -24,114.99 -30,965.68 筹资行为现款流入小计 33,983.66 59,641.00 48,495.84 43,757.59 筹资行为现款流出小计 24,606.53 78,159.24 103,828.09 96,480.52 筹资行为产生的现款流量净额 9,377.13 -18,518.24 -55,332.25 -52,722.93 汇率变动对现款的影响额 743.54 2,758.91 1,292.73 -2,781.37 现款及现款等价物净增多额 3,389.17 5,390.17 -8,642.36 -1,736.86 （一）经营行为现款流量分析阐发期内，公司经营行为现款流量情况如下：单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还 2,613.68 5,237.80 4,804.42 4,656.57 收到其他与经营行为关系的现金经营行为现款流入小计 158,177.11 318,882.99 317,834.96 364,452.00 购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现款支付的各项税费 7,282.46 9,104.21 13,158.92 25,415.56 支付其他与经营行为关系的现金经营行为现款流出小计 144,166.71 253,017.71 248,322.80 279,718.89 经营行为产生的现款流量净额 14,010.40 65,865.28 69,512.16 84,733.11 销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度经营行为产生的现款流量净额/ 净利润阐发期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现款分别为 355,001.60 万元、309,700.22 万元、308,580.16 万元和 153,751.82 万元，占当期营业收入的比例分别为 98.17%、102.92%、99.46%和 100.93%，与各期营业收入金额基本匹配，公司通过经营行为产生现款流的才气较强，销售回款较好。阐发期各期，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 84,733.11 万元、万元、24,456.67 万元、27,619.60 万元和 13,200.36 万元，阐发期内，公司经营行为产生的现款流量净额高于同期净利润主要系阐发期各期计提资产减值准备及资产折旧摊销金额较大。（二）投资行为现款流量分析阐发期内，公司投资行为现款流量情况如下：单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度收回投资收到的现款 - 12.00 1,426.40 1.95 取得投资收益收到的现款 350.56 585.06 301.45 216.48 处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收回的现款净额收到其他与投资行为关系的现款 3,055.80 53,349.65 49,605.80 5,169.60 投资行为现款流入小计 3,647.73 54,299.35 51,663.05 5,720.35 购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支付的现款投资支付的现款 12,258.10 541.50 759.00 2,230.00 支付其他与投资行为关系的现款 - 73,295.10 58,850.00 - 投资行为现款流出小计 24,389.64 99,015.14 75,778.04 36,686.02 投资行为产生的现款流量净额 -20,741.90 -44,715.79 -24,114.99 -30,965.68 阐发期内，公司投资行为产生的现款流量净额分别为-30,965.68 万元、- 量净额为负主要系购买大额存单等答理居品及工程花样确立参加所致。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（三）筹资行为现款流量分析阐发期内，公司筹资行为现款流量情况如下：单元：万元花样 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度接收投资收到的现款 149.66 92.00 165.00 310.00 其中：子公司接收少数股东投资收到的现款取得借债收到的现款 33,834.00 47,849.00 48,330.84 36,893.31 收到其他与筹资行为关系的现 - 11,700.00 - 6,554.27 金筹资行为现款流入小计 33,983.66 59,641.00 48,495.84 43,757.59 偿还债务支付的现款 8,916.00 57,076.63 55,305.10 50,959.02 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款其中：子公司支付给少数股东 - 28.54 - 4.89 的股利、利润支付其他与筹资行为关系的现金筹资行为现款流出小计 24,606.53 78,159.24 103,828.09 96,480.52 筹资行为产生的现款流量净额 9,377.13 -18,518.24 -55,332.25 -52,722.93 阐发期内，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为-52,722.93 万元、- 行为产生的现款流量净额持续为负，主要系偿还债务及利息和分拨股利所致；常经营资金盘活的同期偿还债务支拨较少。九、成人性支拨（一）阐发期内公司的成人性支拨情况阐发期各期，公司购建固定资产、无形资产等耐久资产所支付的现款分别为 34,456.02 万元、16,169.04 万元、25,178.54 万元和 12,131.54 万元。阐发期内，公司成人性支拨主要用于购置地盘、厂房、拓荒等经营性资产，渐渐扩大公司产能和居品布局，为公司主营业务的持续安详发展提供了保障。（二）将来可预想的要紧成人性支拨情况松抄本召募说明书签署日，除召募资金投资花样和在建工程中花样的参加厦门金达威集团股份有限公司召募说明书外，公司暂未有其他可预想的要紧成人性支拨筹备。对于本次刊行召募资金投资花样，请参见本召募说明书“第七节本次召募资金运用”；在建工程的支拨情况参见本召募说明书“第五节财务司帐信息与约束层分析”之“六、财务现象分析”之“（一）资产构身分析”之“2、非流动资产组成及变化分析”之“（4）在建工程”。十、时间创新分析参见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况”之“八、刊行东说念主时间及研发情况”之“（二）时间创新分析”。十一、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项（一）要紧担保松抄本召募说明书签署日，除上市公司与控股子公司之间的担保外，公司及子公司不存在对外担保事项。（二）要紧仲裁、诉讼松抄本召募说明书签署日，刊行东说念主偏执子公司不存在尚未了结的要紧诉讼、仲裁情况。（三）其他或有事项松抄本召募说明书签署日，公司不存在影响正常经营行为的其他重要事项。（四）要紧期后事项松抄本召募说明书签署日，公司不存在要紧期后事项。十二、本次刊行对上市公司的影响（一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整共筹备本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资花样是围绕公司主业张开的，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。本次可转债召募资金到位后，公司总资产范畴将有所提高，故意于进一步厦门金达威集团股份有限公司召募说明书增强公司成本实力。跟着可转债陆续转股，公司净资产范畴将得到充实，持续经营才气和抗风险才气得到提高。本次刊行完成后，公司累计债券余额、资产欠债结构和偿债才气情况如下：松手 2024 年 6 月 30 日，公司净资产范畴为 398,307.78 万元，刊行东说念主最近一期末应付债券余额 0.00 万元，本次刊行后刊行东说念主累计应付债券余额不特出特出 45.22%，未特出 50%。阐发期各期末，公司资产欠债率（合并口径）分别为 31.14%、31.70%、特色。假定以 2024 年 6 月 30 日公司的财务数据以及本次刊行范畴上限司的资产欠债率变动情况如下：单元：万元花样 2024 年 6 月 30 日本次刊行范畴本次刊行后转股前全部转股后资产总额 561,878.79 742,013.17 742,013.17 欠债总额 163,571.01 180,134.38 343,705.39 163,571.01 资产欠债率 29.11% 46.32% 22.04% 注：以上测算未斟酌可转债的权益公允价值（该部分金额往常证明为其他权益用具），若斟酌该因素，本次刊行后的试验资产欠债率会进一步造谣。由上表可知，不斟酌其他科目的增减变动影响，本次可转债刊行完成后转股前公司合并资产欠债率将由 29.11%上升至 46.32%，资产欠债率有所提高，但仍处于合理范围。可转债属于搀和融资用具，兼具股性和债性，票面利率较低，本次刊行的可转债在未转股前，公司使用召募资金的财务成本相对较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东说念主将来陆续转股，公司的资产欠债率将逐步造谣，可转债全部转股后公司资产欠债率将下降至 22.04%，故意于优化公司的成本结构，提高公司的抗风险才气。因此，本次刊行可转债耐久来看故意于优化公司的成本欠债结构，本次发行不会对公司的资产欠债率产生要紧不利影响，公司仍具备合理的资产欠债结厦门金达威集团股份有限公司召募说明书构。（1）可分拨利润足以支付公司债券本息本次拟刊行可转变公司债券召募资金总额不特出 180,134.38 万元，可转债的信用评级为 AA，把柄 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 A 股刊行的评级为 AA 的可转债渊博票面利率，假定本次可转债存续期内及到期时均不转股，测算本次可转债存续期内需支付的本息情况如下：单元：万元花样第一年第二年第三年第四年第五年第六年渊博票面利率 0.30% 0.50% 1.00% 1.50% 1.80% 2.00% 本次可转债召募资金总额把柄渊博票面利率估算每年支付利息 540.40 900.67 1,801.34 2,702.02 3,242.42 3,602.69 金额每年支付本金金额 - - - - - 180,134.38 本次拟刊行可转变公司债券召募资金总额不特出 180,134.38 万元（含本数），联结上表市集渊博票面利率，在假定全部可转债持有东说念主均不转股的极点情况下，本次刊行的债券存续期第一年至第六年每年需支付的本息分别为公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司股东的净利润分别为 78,885.79 万元、25,682.51 万元和 27,671.15 万元，最近三年实现的平均可分拨利润为 44,079.81 万元。以最近三年平均包摄于母公司的净利润进行模拟测算，公司可转债存续期 6 年内包摄于母公司的净利润共计为（2）现款流量正常阐发期内，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 84,733.11 万元、司业务特色，公司本身盈利才气未发生要紧不利变化，现款流量举座正常。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（3）货币资金和银行授信额度豪阔松手 2024 年 6 月 30 日，公司货币资金为 63,897.58 万元，同期公司信用情况邃密，融资渠说念顺畅，赢得了较高额度的银行授信，能够保障将来的偿付能力。总而言之，本次刊行后公司累计债券余额不特出最近一期末净资产的要紧不利影响；公司盈利才气安详、现款流量情况正常、货币资金和银行授信额度豪阔，能够保障将来债券本息的偿付。（二）本次刊行完成后，上市公司控制权结构的变化本次刊行不会导致上市公司控制权发生变化。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书第六节合规经营与寂寥性一、合规经营（一）被证监会行政处罚或采纳监管措施及整改情况《对于前期财务信息更正的公告》指出刊行东说念主 2020 年和 2021 年年度阐发中加权平均净资产收益率诡计差错，刊行东说念主 2022 年年度阐发中加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益诡计差错，并据此出具了《对于对厦门金达威集团股份有限公司、洪航采纳出具警示函措施的决定》（〔2024〕6 号）。（二）被证券交易所采纳监管措施问题向刊行东说念主出具了《对于对厦门金达威集团股份有限公司及联系职守东说念主的监管函》（公司部监管函〔2024〕第 64 号）。收到上述监管措施决定后，公司及联系东说念主员高度认真、认真反想，深刻吸取训戒。公司将严格遵照法律法例及监管规则关系礼貌，持续加强对监管规则等的学习领路和正确运用，坚韧按照上市公司信息败露表率要求作念好信息败露责任，陆续提高公司信息败露质料，进一步提高公司表率运作水平，切实帮衬公司及全体股东利益，确保公司安详、健康、可持续发展。上述事项不属于受到中国证监会或其派出机构的行政处罚行动，亦不属于深圳证券交易所的公开造谣，公司不存在《上市公司证券刊行注册约束办法》第十条文定的不得向不特定对象刊行股票的情形，不会对公司本次刊行组成实质性进攻。（三）被司法机关立案窥察或证监会立案走访情况阐发期内，刊行东说念主偏执董事、监事、高档约束东说念主员、控股股东、试验控制东说念主不存在因涉嫌犯法正在被司法机关立案窥察或者涉嫌罪人违纪正在被证监会立案走访的情况。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（四）与出产经营联系的要紧罪人违游记动及受到处罚的情况阐发期内，公司或其子公司存在 9 项与出产经营联系的行政处罚，但均不属于要紧行政处罚，具体情况如下：序处罚处罚处罚处罚原因及内容不组成要紧行政处罚的说明号主体日期机关依据《中华东说念主民共和国水污辱防治法》第八十五条文定： “有下列行动之一的，由县级以上地方东说念主民政府环境保护主管部门责令住手罪人行动，限期采纳治理措施，摒除污辱，处以罚金；逾期不采纳治理措施的，环境保护主管部门不错指定有治理才气的单元代为治理，所需用度由罪人者承担：违反了《中华东说念主民共 ……（九）未按照礼貌采纳防和国水污辱防治法》护性措施，或者利用无防渗漏第四十条“不容利用措施的沟渠、坑塘等运送或者无防渗漏措施的沟存贮含有毒污辱物的废水、含渠、坑塘等运送或者病原体的浑水或者其他消灭物存贮含有毒污辱物的内蒙古的。废水、含病原体的污金达威药自治区有前款第三项、第四项、第六业生态环项、第七项、第八项行动之一礼貌。境厅的，处二万元以上二十万元以依据《中华东说念主民共和下的罚金。有前款第一项、第国水污辱防治法》第二项、第五项、第九项行动之八十五条第一款第九一的，处十万元以上一百万元项、第二款的联系规以下的罚金；情节严重的，报定，金达威药业被处经有批准权的东说念主民政府批准，以罚金 50 万元。责令破产、关闭。” 金达威药业该项罚金金额处于采纳情节严重情形下的责令停业、关闭措施，处罚文献亦未认定该行动属于情节严重的违法行动，因此该罪人行动不属于要紧罪人，亦未导致严重污染环境或严重毁伤社会寰球利益。臭气浓度特出《退步把柄《中华东说念主民共和国大气污污辱物排放尺度》染防治法》第九十九条文定：（ GB14554-93 ）中表 “第九十九条违反本法例定，厦门市金达威维海沧生生素态环境依据《中华东说念主民共和责令改正或者限定出产、停产局国大气污辱防治法》整治，并处十万元以上一百万第九十九条第﹝二﹞ 元以下的罚金；情节严重的，项的礼貌，金达威维报经有批准权的东说念主民政府批厦门金达威集团股份有限公司召募说明书序处罚处罚处罚处罚原因及内容不组成要紧行政处罚的说明号主体日期机关生素被处以罚款准，责令破产、关闭：排放大气污辱物的；（二）特出大气污辱物排放标准或者特出要点大气污辱物排放总量控制筹备排放大气污辱物的；（三）通过闪避监管的方式排放大气污辱物的。” 金达威维生该项罚金金额接近区间下限，且未受到情节严重情形下的破产、关闭处罚，处罚文献亦未认定该行动属于重大罪人行动，因此该罪人行动不属于要紧罪人，亦未导致严重污辱环境或严重毁伤社会公共利益。把柄《中华东说念主民共和国安全生产法》第一百零三条第二款： “出产经营单元未与承包单未对承包单元拓荒拆位、承租单元签订有意的安全除过程中的安全出产出产约束条约或者未在承包合当令进行调解协调、同、租出合同中明确各自的安约束，未能实时发现全出产约束职责，或者未对承并督促整改拓荒根除包单元、承租单元的安全出产现场事故隐患。调解协调、约束的，责令限期依据《中华东说念主民共和改正，处五万元以下的罚金对厦门市国安全出产法》第一其平直负责的主管东说念主员和其他金达威维海沧区百零三条第二款的规生素救急管定，参照《福建省安罚金；逾期未改正的，责令停理局全出产行政处罚裁量产破产整顿。” 基准》（2022 年版）把柄《福建省安全出产行政处中联系裁量基准及罚裁量基准》（2022 年版）中《厦门市推广包容审联系裁量基准，金达威维生素慎监管公法若干规该项处罚属于第二裁量阶次，定》第十二条第一罚金金额较小，且仅被要求责款，金达威维生素被令改正，不存在情节严重的情处以罚金 2.3 万元。形。因此不属于要紧罪人行为，亦未导致严重污辱环境或严重毁伤社会寰球利益。雨水排放时未对 PH 依据《排污许可约束条例》第值、氨氮、悬浮物开三十六条文定：展自行监测。 “违反本条例礼貌，排污单元南通市依据《排污许可约束有下列行动之一的，由生态环条例》第三十六条第境主管部门责令改正，处 2 万境局五项之礼貌及《中华元以上 20 万元以下的罚金；东说念主民共和国行政处罚拒不改正的，责令停产整治：法》第二十八条之规 ……（五）未按照排污许可证厦门金达威集团股份有限公司召募说明书序处罚处罚处罚处罚原因及内容不组成要紧行政处罚的说明号主体日期机关定，诚信药业被限期礼貌制定自行监测有筹备并开展改正，并处以罚金自行监测；……”。且仅被责令改正，不存在被责令停产整治的情形，因此不属于要紧罪人行动，亦未导致严重污辱环境或严重毁伤社会公共利益。依据《确立花样环境保护约束条例》第二十三条： “第二十三条违反本条例规定，需要配套确立的环境保护设施未建成、未经验收或者验出产花样需配建的环收不对格，确立花样即参加生境保护设施均未经验产或者使用，或者在环境保护收即参加出产。设施验收中平心而论的，由县依据《确立花样环境级以上环境保护行政主管部门南通市保护约束条例》第二责令限期改正，处 20 万元以境局华东说念主民共和国行政处不改正的，处 100 万元以上罚法》第二十三条， 200 万元以下的罚金；……” 诚信药业被限期改诚信药业该项罚金金额处于 20 正，处以罚款 53 万万元至 100 万元之间，且仅被元。要求限期改正，未导致要紧环境污辱或者生态破损，未被责令住手出产或者使用，处罚文件亦未认定该行动属于要紧违法行动，因此该罪人行动不属于要紧罪人。把柄《中华东说念主民共和国大气污染防治法》第一百零八条： “第一百零八条违反本法例产生蒸发性有机物废定，有下列行动之一的，由县气的出产未在密闭空级以上东说念主民政府生态环境主管间或拓荒中进行且未部门责令改正，处二万元以上按照礼貌使用污辱防二十万元以下的罚金；拒不改治设施。正的，责令停产整治：南通市依据《中华东说念主民共和（一）产生含蒸发性有机物废境局第一百零八条第一款闭空间或者拓荒中进行，未按第一项及《中华东说念主民照礼貌安装、使用污辱防治设共和国行政处罚法》施，或者未采纳减少废气排放第二十三条，诚信药措施的；……” 业被责令改正,处以罚诚信药业该项罚金金额较小，款 6.6 万元。且仅被要求责令改正，不存在情节严重的情形。因此不属于要紧罪人行动，亦未导致严重污辱环境或严重毁伤社会寰球厦门金达威集团股份有限公司召募说明书序处罚处罚处罚处罚原因及内容不组成要紧行政处罚的说明号主体日期机关利益。把柄《中华东说念主民共和国大气污染防治法》第一百条： “第一百条违反本法例定，有下列行动之一的，由县级以上东说念主民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万未按照礼貌对排放的元以下的罚金；拒不改正的，工业废气进行监测。责令停产整治：依据《中华东说念主民共和（一）侵占、损毁或者私自移国大气污辱防治法》动、改变大气环境质料监测设南通市第一百条第一款第二施或者大气污辱物排放自动监项及《中华东说念主民共和测拓荒的；境局国行政处罚法》第二（二）未按照礼貌对所排放的十三条，诚信药业被工业废气和有毒无益大气污辱责令改正,处以罚金 3.8 物进行监测并保存原始监测记万元。录的；……” 诚信药业该项罚金金额较小，且仅被要求责令改正，不存在情节严重的情形。因此不属于要紧罪人行动，亦未导致严重污辱环境或严重毁伤社会寰球利益。把柄《中华东说念主民共和国消防法》第六十条第一款第（一）项： “第六十条单元违反本法例消防设施未保持完满定，有下列行动之一的，责令灵验。改正，处五千元以上五万元以依据《中华东说念主民共和下罚金：国消防法》第六十条（1）消防设施、器材或者消启东市第一款第（一）项和防安全标志的配置、竖立不符合国度尺度、行业尺度，或者援大队罚裁量基准》第十三未保持完满灵验的；……” 条第一款第（三）项诚信药业该项罚金金额系法定第 2 目礼貌，诚信药罚金幅度内的较低金额，联系业被处以罚金 1 万行动未导致严重环境污辱、重元。大东说念主员伤一火、社会影响恶下第情形，不属于严重毁伤投资者正当权益和社会寰球利益的情形。要紧危境源罐区溴氢把柄《中华东说念主民共和国安全生酸埋地储罐安全设施产法》第九十八条：厦门市未经齐备验收私自投 “第九十八条出产经营单元有金达威维海沧区生素救急管华东说念主民共和国安全生设或者停产破产整顿，限期改理局产法》第三十四条第正，并处十万元以上五十万元二款的联系礼貌。以下的罚金……：厦门金达威集团股份有限公司召募说明书序处罚处罚处罚处罚原因及内容不组成要紧行政处罚的说明号主体日期机关依据《中华东说念主民共和（四）矿山、金属冶真金不怕火确立项国安全出产法》第九目或者用于出产、储存、装卸十八条第四项的联系危境物品的确立花样齐备参加礼貌对金达威维生素出产或者使用前，安全设施未处以罚金 18 万元。经验收及格的。” 金达威维生素该项罚金金额接近区间下限，处罚文献亦未认定该行动属于情节严重的罪人行动。因此该罪人行动不属于要紧罪人行动，亦未导致严重污辱环境或严重毁伤社会寰球利益。上述行政处罚不存在严重毁伤上市公司利益、投资者正当权益、社会寰球利益的情形。维生素发生通盘施工焊合激发浑水处理池内可燃气体闪爆事故，形成 4 东说念主死一火、2 东说念主受伤，平直经济损负约 530 万元。当今，金达威维生素已进行了全面整改，并已全面复工复产。把柄 2024 年 7 月 4 日厦门市救急约束局下发的《行政处罚决定书》（厦应急罚〔2024〕50 号），该事故适合《福建省安全出产行政处罚裁量基准》（2022 年版）对于“事故发生单元对事故发生负有职守（较大事故）”罪人情形第一阶次裁量基准。同期把柄《出产安全事故阐发和走访处理条例》之规定，该事故不属于要紧出产安全事故，厦门市海沧区救急约束局已出具说明认定该事故不属于要紧罪人行动，且该事故未导致严重环境污辱、要紧东说念主员伤一火、社会影响恶劣。把柄《上市公司证券刊行注册约束办法》第十条第四款及《证券期货法律适宅心见第 18 号》对于要紧罪人行动的认定尺度，金达威维生素上述事故不构成要紧罪人行动。二、资金占用情况阐发期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东偏执控制的其他企业以借债、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东偏执控制的其他企业提供担保的情况。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书三、同行竞争情况（一）刊行东说念主同行竞争情况说明松手阐发期末，刊行东说念主试验控制东说念主为江斌，刊行东说念主控股股东为金达威投资。阐发期内，刊行东说念主主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物终局居品）和饲料添加剂的研发、出产及销售业务。刊行东说念主的试验控制东说念主、控股股东偏执控制的其他企业具体如下：序不存在同行竞争情公司称呼持股情况经营范围号况的说明一般花样：物业约束；非居住主要业务为不动产房地产租出；电子居品销售；运营，未从事与发控股股东持服装衣饰批发；建筑材料销说念洪集团有限行东说念主主营业务雷同公司或相似的业务，因的股权务；企业形象谋划（除照章须此不存在同行竞经批准的花样外，凭营业派司争。照章自主开展经营行为）。许可花样：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租出；医疗器械互联网信息服务；医疗好意思容服务；医疗服务。（照章须经批准的花样，经联系部门批准后方可开展经营行为，具主要业务为医疗器体经营花样以联系部门批准文械和医疗好意思容，未金达威医疗科控股股东持件好像可证件为准）一般项从事与刊行东说念主主营业务雷同或相似的限公司的股权术商榷、时间交流、时间转业务，因此不存在让、时间推广；第一类医疗器同行竞争。械租出；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租出；第二类医疗器械销售；医护东说念主员防护用品批发。（除照章须经批准的花样外，凭营业派司依法自主开展经营行为）主要业务为物业租说念洪集团有赁和约束，未从事嘉兴市龙威投限公司持有投资约束；实业投资；货仓管与刊行东说念主主营业务司股权务，因此不存在同业竞争。货仓（住宿）；卷烟零卖、雪主要业务为货仓嘉兴市龙威茄烟零卖；餐饮服务；日用百（住宿），未从事嘉兴市龙之梦投资约束有货的零卖；会议服务；农副产与刊行东说念主主营业务品收购；健身服务；棋牌服雷同或相似的业司 100.00% 的务。（照章须经批准的花样，务，因此不存在同股权经联系部门批准后方可开展经业竞争。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书序不存在同行竞争情公司称呼持股情况经营范围号况的说明营行为）主要业务为房地产房地产开发销售；受请托东说念主委说念洪集团有业务，未从事与发浙江新凯房地托从事住宅小区物业约束；室限公司持有行东说念主主营业务雷同司的天赋文凭经营）；自有房屋权此不存在同行竞租出；建筑材料的销售。争。许可花样：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租出；医疗器械互联网信息服务；医疗好意思容服务；医疗服务。（照章须经批准的花样，经联系部门批准后方可开展经营行为，具金达威医疗主要业务为医疗器体经营花样以联系部门批准文科技（上械经营，未从事与金达威医疗器件好像可证件为准）一般项海）有限公刊行东说念主主营业务相司持有同或相似的业务，限公司一类医疗器械销售；第二类医疗器械租出；第二类医疗器械股权争。销售；医护东说念主员防护用品批发；时间服务、时间开发、技术商榷、时间交流、时间转让、时间推广。（除照章须经批准的花样外，凭营业派司依法自主开展经营行为）许可花样：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械出产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械租出；互联网信息服务；药品互联网信息服务；化妆品出产；医疗服务（照章须经批准的花样，经联系部门批准后方可开展经营行为，具体经营金达威医疗花样以批准文献好像可证件为主要业务为医疗器科技（上准）一般花样：第一类医疗器械出产，未从事与金达威医疗科海）有限公械销售；第二类医疗器械销刊行东说念主主营业务相司持有售；第一类医疗器械租出；第同或相似的业务，限公司股权疗器械出产；时间服务、时间争。开发、时间商榷、时间交流、时间转让、时间推广；软件开发；工程和时间研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用拓荒制造；电子专用拓荒销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件拓荒销售；仪器姿色制造；化妆品批发；化妆品零厦门金达威集团股份有限公司召募说明书序不存在同行竞争情公司称呼持股情况经营范围号况的说明售；电子元器件制造；专用设备修理；时间相差口（除照章须经批准的花样外，自主开展法律法例未不容、未限定的经营行为）第二类医疗器械租出；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；销售代理；时间服务、技术开发、时间商榷、时间交流、时间转让、时间推广；软件开发；工程和时间研究和试验发展；电子专用拓荒销售；金达威医疗电子元器件与机电组件拓荒销主要业务为医疗器科技（上售；化妆品批发；化妆品零械租出与销售，未金达威医疗科海）有限公售；专用拓荒修理；时间相差从事与刊行东说念主主营司持有口。（除照章须经批准的花样业务雷同或相似的限公司股权经营行为）第三类医疗器械经同行竞争。营；第三类医疗器械租出；药品零卖；药品批发；互联网信息服务；药品互联网信息服务。（照章须经批准的花样，经联系部门批准后方可开展经营行为，具体经营花样以联系部门批准文献好像可证件为准）松手阐发期末，刊行东说念主控股股东、试验控制东说念主偏执控制的其他企业未从事与刊行东说念主主营业务雷同或相似的业务，刊行东说念主上市以来未与控股股东、试验控制东说念主偏执控制的其他企业发生新的同行竞争。总而言之，刊行东说念主与控股股东、试验控制东说念主偏执控制的其他企业不存在同业竞争。（二）控股股东、试验控制东说念主对于幸免同行竞争的承诺为幸免发生同行竞争，公司试验控制东说念主江斌出具了《对于幸免同行竞争承诺函》，承诺如下： “1、本东说念主及所控制的其他企业当今并莫得平直或转折地从事与金达威集团主营业务存在竞争的业务行为。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书境表里参与、经营或从事与金达威集团主营业务或其筹备开展的业务组成竞争的业务。金达威集团主营业务或其筹备开展的业务组成竞争的业务，本东说念主应于发现该商业契机后立即书面告知金达威集团，并将上述买卖契机无偿提供给金达威集团。” 公司的控股股东金达威投资出具了《对于幸免同行竞争承诺函》，承诺如下： “1、本公司及所控制的其他企业当今并莫得平直或转折地从事与金达威集团主营业务存在竞争的业务行为。中国境表里参与、经营或从事与金达威集团主营业务或其筹备开展的业务组成竞争的业务。与金达威集团主营业务或其筹备开展的业务组成竞争的业务，本公司应于发现该买卖契机后立即书面告知金达威集团，并将上述买卖契机无偿提供给金达威集团。” 刊行东说念主上市以来不存在违反同行竞争联系承诺的情况。四、关联交易情况（一）关联方情况把柄《公司法》《企业司帐准则第 36 号——关联方败露》《深圳证券交易所股票上市规则》等联系法律法例的礼貌，松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主的关联方主要包括：（1）平直或者转折持有上市公司 5%以上股份的当然东说念主序号称呼关联关系备注厦门金达威集团股份有限公司召募说明书股权，通过金达威投资转折控制公司 34.71% 股权，共计控制公司 34.73%股权（2）公司的董事、监事、高档约束东说念主员公司的董事、监事、高档约束东说念主员包括公司现任及最近 12 个月内辞职的董事、监事、高档约束东说念主员，如下：序号姓名与刊行东说念主关联关系（3）控股股东的董事、监事及高档约束东说念主员序号姓名关联关系（4）上述（1）（2）项所述东说念主士的关系密切的家庭成员（1）控股股东、持有上市公司 5%以上股份的法东说念主序号称呼关联关系备注厦门金达威集团股份有限公司召募说明书持有上市公司 5%以上股份的法东说念主（2）控股股东及试验控制东说念主控制、共同控制或施加要紧影响的其他企业松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主控股股东及试验控制东说念主控制、共同控制或施加要紧影响的其他企业如下所示：序号关联方称呼关联关系嘉兴市龙威投资约束有限公司持有金达威医疗科技（上海）有限公司持有金达威医疗科技（上海）有限公司持有金达威医疗科技（上海）有限公司持有（3）关联当然东说念主控制或担任董事、高档约束东说念主员的其他企业松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主偏执控股股东董事、监事、高档约束东说念主员控制或担任董事、高档约束东说念主员的其他企业或组织（除刊行东说念主偏执子公司、持股 5%以上的法东说念主股东、刊行东说念主控股股东及试验控制东说念主控制、共同控制或施加重厦门金达威集团股份有限公司召募说明书大影响的其他企业、刊行东说念主寂寥董事担任寂寥董事的其他公司外）如下所示：序号关联方称呼关联关系刊行东说念主副董事长王水华担任该公司董事总司理刊行东说念主寂寥董事王大宏担任该公司执行董事、司理刊行东说念主寂寥董事王肖健担任该公司董事、总司理厦门裕福约束商榷合资企业（有限合伙）此外，刊行东说念主董事、监事、高档约束东说念主员及持股 5%以上圈套然东说念主股东关系密切的家庭成员控制或担任董事、高档约束东说念主员的其他法东说念主或其他组织亦组成发行东说念主的关联方。（4）刊行东说念主的子公司、配合企业、联营企业对于刊行东说念主控股及参股企业的联系情况参见本召募说明书“第五节财务会计信息与约束层分析”之“三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况” 之“（二）合并财务报表的范围及变化情况”、“第四节刊行东说念主基本情况”之 “二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基本情况”及“（三）公司参股企业基本情况”，刊行东说念主最近 12 个月内注销的控股及参股企业亦组成刊行东说念主也曾的关联方。（二）阐发期关联交易情况（1）时常性关联交易 ①采购商品/接受劳务厦门金达威集团股份有限公司召募说明书单元：万元关联方关联交易内容 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度舞昆食物采购商品 15.35 94.03 216.57 219.57 金飘飘采购商品 - - 76.78 80.86 共计 / 15.35 94.03 293.35 300.43 阐发期内，公司向关联方采购商品金额共计分别为 300.43 万元、293.35 万元、94.03 万元和 15.35 万元，占当期采购总额的比例分别为 0.14%、0.17%、比较小，采购价钱参考同期市集价钱水平协商确定，不存在价钱显失公允的情形。 ②出售商品/提供劳务单元：万元关联方关联交易内容 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度中牧股份销售商品 9.24 31.68 1,711.38 5,954.65 中牧（北京）动物养分科技销售商品 171.78 426.06 802.65 - 有限公司共计 / 181.01 457.74 2,514.03 5,954.65 阐发期内，公司向关联方销售商品金额共计分别为 5,954.65 万元、2,514.03 万元、457.74 万元和 181.01 万元，占当期营业收入的比例分别为 1.65%、品，金额及占比较小，价钱参考同期市集价钱水平协商确定，不存在价钱显失公允的情形。单元：万元关联方 2024年1-6月 2023年度 2022年度 2021年度裂缝约束东说念主员薪金 692.89 1,074.35 1,488.76 1,806.39 阐发期内，公司向裂缝约束东说念主员支拨的薪酬分别为 1,806.39 万元、1,488.76 万元、1,074.35 万元和 692.89 万元。 ①应收花样厦门金达威集团股份有限公司召募说明书单元：万元花样称呼关联方应收账款中牧股份 2.64 4.86 2.12 - 中牧（北京）应收账款动物养分科技 90.00 - 372.00 - 有限公司预支款项舞昆食物 - 3.80 4.76 - ②应付花样单元：万元花样称呼关联方应付账款金飘飘 - - 86.76 91.37 应付账款舞昆食物 11.58 - - 14.53 （2）偶发性关联交易阐发期内，公司不存在偶发性关联交易。（1）要紧关联交易尺度把柄《深圳证券交易所股票上市规则》，要紧关联交易尺度如下：特出 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产实足值特出 0.5%的交易；公司把柄上述尺度，具体判断联系交易是否组成要紧关联交易时，将概括斟酌联系交易事项性质是否内容组成或可能组成公司与关联方之间联系要紧资源或者义务的迁徙，以及联系交易金额对公司财务现象、经营后果是否组成重大影响。（2）要紧关联交易情况厦门金达威集团股份有限公司召募说明书单元：万元主要交易交易占当期营业交易价钱确年份关联方内容金额收入的比例定方法按照同期市销售维生素中牧股份 1,711.38 0.57% 场价钱水平 A、维生素 D 协商确定中牧（北京）动按照同期市物养分科技有限销售维生素 A 802.65 0.27% 场价钱水平公司协商确定按照同期市销售维生素 A、维生素 D 协商确定公司与中牧股份合作时辰较长，两边在上市前已有业务交游。中牧股份主营动物保健品和养分品的研发、出产和销售。阐发期内，中牧股份出于本身业务需求向公司采购维生素 A、维生素 D 等原料，交易价钱把柄同期市集价钱水平协商确定，交易价钱公正公允，交易配景具有买卖合感性。阐发期内，刊行东说念主不存在要紧偶发性关联交易。（3）一般关联交易阐发期内，公司除上述要紧关联交易外，其余均为一般性关联交易。（三）关联交易的必要性、公允性阐发期内，刊行东说念主关联交易均为基于公司经营约束产生，具有必要性，关联交易价钱公允，不存在毁伤公司偏执他非关联股东利益的情形，亦不存在利用关联交易进行利益运送的情形，关联交易占公司收入和成本比重较小，对发行东说念主的财务现象和经营后果未产生要紧影响。（四）履行的模范及寂寥董事对关联交易的意见刊行东说念主通过制定《公司规则》《股东大会规则》《董事会议事规则》《关联交易约束办法》等轨制，对关联交易事项的决策权限和模范、关联交易的回避表决轨制作念出了明确的礼貌，对关联交易的审批模范和约束进行表率。公司建立健全了表率的寂寥董事轨制，董事会成员中有 3 位寂寥董事，有利于公司董事会的寂寥性和公司治理机制的完善。对阐发期内发生的要紧关联交易，公司寂寥董事均按照《公司法》等关系法律、法例以偏执他规章轨制和厦门金达威集团股份有限公司召募说明书《公司规则》等公司里面轨制的礼貌发表了相应的事先招供意见（如需）和意见。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书第七节本次召募资金运用一、募投花样总体情况公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金总额不特出目：单元：万元序号花样称呼拟投资总额拟使用召募资金投资金额年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立花样共计 196,375.24 180,134.38 注：上述召募资金拟参加金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前已参加和拟参加的财务性投资 2,241.00 万元。本次召募资金到位前，公司不错把柄花样试验情况通过自筹资金先行投入，并在召募资金到位后赐与置换。花样总投资金额高于本次召募资金使用金额部分由公司自筹科罚；若本次刊行扣除刊行用度后的试验召募资金净额低于拟参加的召募资金总额，不足部分由公司自筹科罚。在不改变本次召募资金拟投资花样的前提下，董事会或董事会授权东说念主士可把柄股东大会的授权，按照花样的有板有眼等情况，对上述花样的召募资金投入规律和金额进行妥当调整。本次募投花样波及的审批、核准或备案情况如下：单元：万元花样投资花样称呼实檀越体花样编号/代码环评批复能评批复总额已编制《固定辅酶 Q10 改扩 2305-150122- 呼环政批字建花样 04-01-642569 [2023]200 号节能声明表》年产 10,000 吨 2307-150122- 呼环政批字内发改环资字泛酸钙确立花样 04-0 1-125700 [2023]207 号 [2023]1354 号年产 30,000 吨 2307-150122- 呼环政批字呼发改审批环阿洛酮糖、年产 04-01-309522 [2023]206 号资字[2023]133 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样投资花样称呼实檀越体花样编号/代码环评批复能评批复总额设花样信息化系统确立 2307-350205- 花样 06-04-649875 补充流动资金 44,759.00 公司不适用不适用不适用注：“辅酶 Q10 改扩建花样”花样年概括能源消费量起火 1,000 吨尺度煤且年电力消费量起火 500 万千瓦，把柄《固定资产投资花样节能审查办法》联系礼貌，无需单独进行节能审查；“信息化系统确立花样”不波及出产制造行为，无需履行环评、能评审批手续。本次募投花样不波及新增用地，出产确立花样均在金达威药业现存厂区内实施。二、本次刊行召募资金投资花样先容（一）辅酶 Q10 改扩建花样本花样实檀越体为刊行东说念主全资子公司金达威药业，树随即点为内蒙古呼和浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。凭借高纯度、高含量、高质料的居品上风，以及公司品牌影响力和客户资源的持续累积，公司已成为全球辅酶 Q10 最大的出产商。跟随卑劣应用需求的增长，辅酶 Q10 市集范畴呈现快速增长趋势。公司现存辅酶 Q10 发酵产能分散于 3 个发酵车间且与 DHA、ARA 等居品共线，公司已充分阐述柔性出产线优势，将大部分产能用于辅酶 Q10 的出产，但其他居品的订单相连才气受到挤压，公司发酵产能瓶颈日渐突显。为知足持续增长的订单需求，本花样拟新建一座辅酶 Q10 发酵车间及新增发酵拓荒等，以知足持续上升的市集需求。本项目建成后不错提供年产 620 吨辅酶 Q10 的发酵产能，并实现辅酶 Q10 荟萃发酵出产，提高辅酶 Q10 出产效率，造谣出产成本，而现存发酵产能可为 DHA、 ARA 等其他居品的市集拓展提供相应的出产供应才气。本花样实施将进一步提高公司在养分保健食物原料鸿沟的中枢竞争力，通过实现上风居品的产能扩充，进一步提高公司的盈利才气和盈利范畴，巩固公司行业地位。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书本花样拟投资总额为 32,000.00 万元，公司拟参加召募资金 29,651.23 万元，花样投资具体情况如下：单元：万元序号花样拟投资总额拟使用召募资金投资金额共计 32,000.00 29,651.23 本花样估量确立周期为 24 个月，分为花样筹备、工程实施、拓荒购置及安装阶段，进程时辰安排如下表所示：第一年第二年第三年花样实施内容 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 花样筹备工程施工拓荒购置及安装调试东说念主员动手招聘及培训拓荒动手陆续投产（1）顺应行业发展趋势，巩固公司行业地位由于东说念主口老龄化进程的加速以及消费者健康不雅念的提高，辅酶 Q10 以保护腹黑、保护皮肤等优点赢得了东说念主们的喜欢。辅酶 Q10 行为生物体内细胞产生能量的重要酶以及重要代谢反应的底物，具备抗肿瘤、抗氧化性的功能，以及作为细胞代谢激活剂，可提能手体免疫力和挽回东说念主体免疫系统疾病，极端在心血管疾病挽回中有重要作用。同期，行为一种抗氧化剂，辅酶 Q10 也被粗犷地应用于养分保健食物和化妆品中，具有降速皮肤虚弱等作用。跟着辅酶 Q10 新功能的陆续发现，辅酶 Q10 被粗犷应用于养分保健食物、厦门金达威集团股份有限公司召募说明书食物添加剂、药物、化妆品等鸿沟，其市集需求呈现出陆续增长的趋势。目前，好意思国事全球辅酶 Q10 最大的需求市集，松手 2022 年末，好意思国辅酶 Q10 市场范畴已达 3.71 亿好意思元。此外，好意思国 FDA 在 2004 年即建议心脑血管病东说念主在服用“他汀”类药物的同期需每天补充 100-200mg 的辅酶 Q10 以减小该类药物对身体的毁伤，而好意思国腹黑病医生协会亦建议全好意思 65 岁以上老东说念主，无论是否有心脏病，齐宜每天服用辅酶 Q10。在我国，受东说念主口老龄化、保健不雅念升级等因素影响，将来我国辅酶 Q10 的市集范畴增长速率将光显加速，估量 2019-2029 年复合增长率为 11.41%，高于世界平均及好意思国增速。公司是全球辅酶 Q10 最大的出产商，其居品远销全球数十个国度和地区，是全球著名的养分保健食物原料出产企业。跟着辅酶 Q10 市集需求的陆续增长以及出产工艺的渐渐提高，辅酶 Q10 产业竞争模式将迎来更大的变革。为顺应行业发展趋势，公司拟通过新建一座辅酶 Q10 发酵车间，并购置配套的出产设备，进行辅酶 Q10 出产。待本花样成功实施后，将有助于公司充分知足持续上涨的市集需求，巩固公司行业龙头地位，保持并扩大公司的市集份额。（2）突破产能瓶颈制约，增强出产制造才气金达威药业原厂区年产 620 吨辅酶 Q10，设有一座 120 吨/年辅酶 Q10 发酵车间，一座 200 吨/年辅酶 Q10 发酵车间，一座 300 吨/年辅酶 Q10 发酵车间（与 DHA、ARA 共用发酵车间）。公司行为全球最大的辅酶 Q10 出产企业，为知足辅酶 Q10 的订单需求，公司已将大部分的发酵设施优先用于辅酶 Q10 的出产，从而影响了 DHA、ARA 等其它居品的正常出产。此外，当今厂区发酵出产设施分别位于三个车间，对能耗控制、东说念主员操作、现场约束等均存在一定的限定。为科罚辅酶 Q10 市集范畴快速增长带来的产能瓶颈问题，以及更好地对出产过程进行约束，公司筹备在原厂区新建一座有意出产辅酶 Q10 的发酵车间，并购置配套的发酵设施，原有的发酵车间则按公司居品的订单需务实行柔性化出产。本花样建成后，将权臣增强公司的出产制造才气，不仅能扩大辅酶 Q10 的出产范畴，匡助公司灵验突破产能瓶颈，也不影响其他居品的产能供应，进而可提高公司的可持续发展才气，为公司永久发展奠定坚实的基础。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（3）充分阐述原材料上风，提高范畴化效益跟着行业市集范畴持续增长，行业内企业竞争加重。面对快速增长的市集需求，出产和供应企业需加大研发参加，增强本身居品的竞争实力，同期积极扩建产能，增强企业的居品供应才气，进而提高范畴效益。本次花样拟选址在内蒙古呼和浩特市进行辅酶 Q10 的改扩建，由于出产辅酶 Q10 主要原材料系液糖，内蒙古是我国重要的液糖产区之一，领有丰富的液糖资源，选址位于内蒙古有助于充分阐述居品的原材料产地上风。一方面，原材料供应可较为安详，另一方面，厂区位于原材料基地隔邻，可镌汰原材料运载距离，造谣原材料成本，进而提高公司的毛利率。此外，由于辅酶 Q10 出产需要耗费较多的能源，包括电力、蒸汽等，而内蒙古是我国重要的能源出产和供应基地之一，领有丰富的煤炭、自然气、风能、太阳能等资源，将有助于保证能源的安详持续供应。因此，依托内蒙古的原材料产地上风以及能源上风，通过本花样确立，公司可灵验提高出产效率、造谣出产成本。而况，通过扩大辅酶 Q10 的出产，不仅可提高居品的范畴化效益，还可进一步提高居品的市集占有率，巩固公司的市集合位，增强公司的盈利才气。（1）持续的利好政策，为花样的实施提供政策保障为发展养分保健食物，促进住户养分改善，同期，也为知足养分保健食物行业日益增长的市集需求，国度出台了一系列联系政策，对养分保健食物行业的发展加以招引和饱读舞。十二五期间，国度发改委、工信部共同发布了《食物工业“十二五”发展打算》，初次将“养分与保健食物制造业”列入国度发展打算。十三五期间，国度陆续发布《对于实施健康中国行动的意见》《“健康中国 2030”打算纲要》等政策，将大健康产业行为国度计策，强调鼓舞健康中国确立，要对持预防为主，强化早会诊、早挽回、早康复，而养分保健食物的主要作用是增强免疫力、促进细胞再生、促进病体康复等，同期也对住户健康阐述驻扎和保健作用，大健康政策的利好将促进养分保健食物产业的快速发展。此外，2021 年以厦门金达威集团股份有限公司召募说明书来，国度接踵发布《“十四五”国度老龄事迹发展和养老服务体系打算》《中国食物与养分发展选录（2021-2035 年）》等文献，部署实施健康中国计策，不断加大对大健康产业的扶持力度。由此，跟着联系政策举措地陆续推出、落实、深化，不仅促进养分保健食物行业陆续向积极标的发展，也为本花样的顺利实施提供政策保障。（2）起首的时间水平，为花样的实施提供时间赞成公司自成立以来，永久努力于养分原料、养分保健食物终局居品等的出产及销售业务，通过原首创新、集成创新和引进消化接收再创新，公司掌捏合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊时间五大中枢技术，在行业内具有较强的竞争力。公司选拔微生物发酵时间制备辅酶 Q10，通过十几年的创新集中，现已形成高效的发酵和提真金不怕火集成时间，公司生物合成辅酶 Q10 裂缝时间与产业化也已赢得中国轻工业联结会科学时间向上奖一等奖。在辅酶 Q10 的出产过程中，公司严格按照 HACCP 要求控制，居品适合 USP、 EP、JP 和 ChP 尺度。同期，公司辅酶 Q10 现已形成了完整的产业链条，从辅酶 Q10 原料出产到辅酶 Q10 各样规格型号的终局居品销售，居品领有超 30 项中国发明专利和 6 项好意思国发明专利，举座时间水平处在行业起首地位。行为国度高新时间企业，公司领有行业一流的时间研发才气以及优质的研发团队，并领有国度级企业时间中心，松手 2024 年 6 月 30 日，公司研发东说念主员共 218 东说念主。公司承担国度“863 筹备”花样、国度火把筹备花样、国度海洋示范花样等国度级科技花样 9 项，省、市、区级科技花样 34 项，赢得省部级科技奖项 8 次，市级科技奖项 9 次。公司共有授权专利 189 件（含中国专利 183 件，好意思国专利 6 件），包括一种模拟挪动床一语气层析色谱系统偏执应用以及纯化辅酶 Q10 的方法、一种一语气盐析干燥装配偏执使用方法、一种酶反应自动装置系统等专利，获评 2022 年新一批国度常识产权示范企业。综上，公司起首的时间水平、丰富的研发东说念主员以及专利时间集中将为本项目的确立提供可靠的东说念主员保障与塌实的时间基础。（3）邃密的品牌形象，为花样的实施提供运营保障公司安身于养分原料制造，充分整合国表里养分健康鸿沟资源，陆续提高厦门金达威集团股份有限公司召募说明书产业上风，形成了上游原料出产贸易、中游出产研发、卑劣品牌营销和渠说念布局的全产业链布局。凭借先进的研发才气、高水平的出产工艺、丰富的居品体系以及严格的质料管控，公司在行业内已建立起较高的品牌著名度和影响力，成为辅酶 Q10 主要的出产企业之一。与此同期，依托高纯度高品性的中枢原料以及养分保健食物品牌矩阵在外洋练习市集的影响力，公司在 B 端原料和 C 端养分保健食物终局居品鸿沟均具有一定的竞争上风，居品远销全球数十个国度和地区，是全球盛名的养分保健食物原料及终局居品出产企业，领有一渊博优质的客户，并与其建立了耐久、雄厚、深档次的合作关系。自成立以来，公司先后被评为厦门企业 100 强、福建制造业企业 100 强、厦门市时间向上先进工业企业，同期还被认定为国度企业时间中心、国度火把筹备要点高新时间企业等。此外，公司是全球辅酶 Q10 最大的出产企业，而况其辅酶 Q10 居品被工业和信息化部、中国工业经济联结会证明为单项冠军产品。因此，丰富、优质、安详的客户群体以及公司邃密的品牌形象将为本花样的成功实施提供坚实的保障。（1）预测的主要假定条件。本花样确立期 2 年，第 3 年动手投产，第 3 年收用 4 年的产能利用率为 70%和 85%，第 5 年达产，以建成达产后估量产能司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限的礼貌以及对于无形资产摊销的礼貌取值；成本用度率参考公司历史经营数据计取；税费率与当今一致。（2）营业收入测算。居品销售单价主要系依据历史交易价钱、居品市集价格等因素概括确定。经查询，华润双鹤公告的《航天使舟生物科技集团有限公司拟股权转让波及的神舟生物科技有限职守公司股东全部权益价值花样资产评估说明》中炫耀神舟生物科技有限职守公司 2018 年至 2021 年辅酶 Q10 最低出口销售价钱为 996.89 元/公斤，最高出口销售价钱为 1,790.96 元/公斤；据 Wind 数据炫耀，2017 年于今辅酶 Q10 出口最低月平均单价为 144.26 好意思元/公斤，最高月平均单价为 397.84 好意思元/公斤。出于严慎性斟酌，刊行东说念主按照 90.00 万元/吨行为辅酶 Q10 销售测算价钱。把柄上述假定条件，本花样营业收入预测如下：厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样 T3 年 T4 年 T5 年 T6-12 年产能开释比 70.00% 85.00% 100.00% 100.00% 产量（吨） 434.00 527.00 620.00 620.00 单价（万元/吨） 90.00 90.00 90.00 90.00 收入（万元） 39,060.00 47,430.00 55,800.00 55,800.00 注：T 年为确立期元年，下同。（3）营业成本测算。本花样的主要出产成本包括平直材料、平直东说念主工、能耗、制造用度等。平直材料及能耗参考公司 2020 年至 2022 年同类居品平均数据进行测算。平直东说念主工成本按照产能确定的劳动定员，乘以单元东说念主职工资确定。单元东说念主职工资参考公司现存同类东说念主员薪资水平并斟酌每年以 5%的薪酬上升幅度直至达产年。制造用度包含折旧与摊销、转折东说念主工、其他制造用度，其中折旧与摊销选拔公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限及对于无形资产摊销的礼貌。具体过程如下：单元：万元花样 T3 年 T4 年 T5 年 T6-12 年营业成本 27,099.74 32,222.75 37,402.29 37,402.29 -平直材料 16,584.94 20,138.86 23,692.77 23,692.77 -平直东说念主工 2,014.27 2,568.19 3,172.47 3,172.47 -能耗 4,241.78 5,150.74 6,059.69 6,059.69 -制造用度 4,080.02 4,147.93 4,222.02 4,222.02 -包材 178.73 217.04 255.34 255.34 （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、约束用度、研发用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷款利率诡计。（5）税费测算。税率主要把柄花样实檀越体当今适用税率进行诡计。其中，增值税按照 13%诡计，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%诡计。税金及附加主要斟酌城市确立帮衬税、教训费附加及地方教训附加。（6）具体诡计过程。公司本次召募资金投资花样具体收入、成本、用度及利润情况估量如下：单元：万元花样 T3 年 T4 年 T5 年 T6-12 年厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样 T3 年 T4 年 T5 年 T6-12 年营业收入 39,060.00 47,430.00 55,800.00 55,800.00 营业成本 27,099.74 32,222.75 37,402.29 37,402.29 税金及附加 11.72 331.98 430.81 430.81 约束用度 1,953.00 2,371.50 2,790.00 2,790.00 研发用度 1,562.40 1,897.20 2,232.00 2,232.00 销售用度 1,027.28 1,247.41 1,467.54 1,467.54 财务用度 547.51 678.81 810.31 - 利润总额 6,858.35 8,680.35 10,667.04 11,477.36 所得税 1,028.75 1,302.05 1,600.06 1,721.60 净利润 5,829.60 7,378.30 9,066.99 9,755.75 本花样达产年估量可实现营业收入（不含税）为 55,800.00 万元、净利润部收益率为 25.69%，具有邃密的经济效益。（二）年产 10,000 吨泛酸钙确立花样本花样实檀越体为刊行东说念主全资子公司金达威药业，树随即点为内蒙古呼和浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。本花样拟进行“年产 10,000 吨泛酸钙确立花样”确立。本花样将围绕公司当今出产运营现象，新增发酵车间、提真金不怕火车间以及配套公用工程设施，购置发酵罐、空压机、陶瓷膜机组、超滤机组等拓荒，选拔微生物发酵时间出产泛酸钙。本花样建成后不错提供年产 10,000 吨泛酸钙的产能。本花样实施将进一步提高公司在养分保健食物原料、饲料添加剂等鸿沟的中枢竞争力，进而提高公司举座盈利水平。本花样拟投资总额为 50,710.00 万元，公司拟参加召募资金 44,885.90 万元，花样投资具体情况如下：厦门金达威集团股份有限公司召募说明书单元：万元序号花样拟投资总额拟使用召募资金投资金额共计 50,710.00 44,885.90 本花样估量确立周期为 24 个月，分为花样筹备、工程实施、拓荒购置及安装阶段，进程时辰安排如下表所示：第一年第二年第三年花样实施内容 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 花样筹备工程施工拓荒购置及安装调试东说念主员动手招聘及培训拓荒动手陆续投产（1）丰富公司居品与服务品类，巩固竞争上风，知足客户一站式需求公司属于高新时间企业，以合成生物时间为中枢，掌捏合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊时间五大中枢时间，凭借高纯度高品性的中枢原料以及养分保健食物品牌矩阵在外洋练习市集的影响力，同期在 B 端原料和 C 端养分保健食物鸿沟领有的竞争上风，公司已成为 A 股营养健康全产业链龙头企业，现存原料居品有辅酶 Q10、维生素 A、DHA、 ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等，居品服务客户波及养分保健食物、食品添加剂、饲料添加剂、医药等鸿沟。公司在生物制造鸿沟已耕作多年，领有行业起首的时间和工艺上风，集聚了很多优秀时间东说念主才、领有丰富的客户资源，在合成生物鸿沟占据一隅之地。本花样的工艺时间和拓荒选型与公司现存居品有着很多共通之处，花样的确立可充分阐述公司在菌株迭代优化、智能发厦门金达威集团股份有限公司召募说明书酵控制、居品分离索求等要津积淀的时间工艺和拓荒选型经验上风。同期，本次拟新建泛酸钙出产花样，其居品主要应用于饲料添加剂、养分保健食物、医药、日化等鸿沟，与当前公司客户群体有着较大重复。因此，本花样的确立有利于公司阐述与行业优质客户的耐久合作及互信上风，加速泛酸钙居品的市集导入进程，同期加强和已有客户的合作广度。总而言之，本花样确立故意于公司丰富居品品类，阐述居品及业务协同效应，巩固时间工艺、客户资源、品牌形象等竞争上风，知足客户一站式采购需求，提高合作粘性，提高公司盈利才气。（2）推动生物制造泛酸钙产业化，知足卑劣行业发展需求泛酸钙是 B 族维生素物资，它是维生素 B5 的钙盐格式，粗犷用于饲料添加剂、养分保健食物、医药、日化等鸿沟。泛酸钙能够提供东说念主体对于泛酸的补充、科罚特定皮肤问题以及刺激伤口愈合等。然则，当今我国泛酸钙的出产主要依赖于化学合成，产量低、成本高、环境污辱严重，难以知足卑劣行业的发展需求，而公司选拔的生物制造法出产泛酸钙是一种绿色、环保的出产方式，与我国倡导的资源省俭型、环境友好型社会发展计策相符。通过实施这一项目，推动公司生物制造泛酸钙产业化，不仅不错促进我国经济社会的可持续发展，而且是公司助力全球卑劣行业发展需求的重要道路。总而言之，公司将筹备通过本次花样的确立新增发酵工艺拓荒、陶瓷膜机组、超滤机组、纳滤机组、MVR 机组等先进设施拓荒，以此搭建公司生物制造泛酸钙产业化才气，推动公司在所处行业中的时间向上、节能降本及绿色生产，知足卑劣行业发展需求，提供更高性价比居品。（3）顺应公司将来计策发展打算生物时间产业是国度科技发展计策的要点之一，是体现一个国度科技向上水平的高端产业，是代表一个地域经济向中高档转型的计策性产业，2022 年《“十四五”生物经济发展打算》愈加强调了其在生物经济产业链体系中的重要塞位。当今，公司仍是领有练习的原料居品辅酶 Q10、维生素 A、DHA、 ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等，波及养分保健食物、食物添加剂、饲料添加剂及医药等鸿沟，现筹备蔓延至生物制造泛酸钙居品的应用开发，力争厦门金达威集团股份有限公司召募说明书陆续丰富企业的居品类型，增强企业持续盈利才气，推动公司业务的横向扩展，在公司既有上风基础上对持“强化创新、引颈将来”的原则，用前瞻性的目光找寻养分健康鸿沟的发展契机，完善养分健康全产业链布局。将来，公司将加码投资合成生物时间及机灵型工场，用科技、绿色、低碳、低成本打造具有品牌力、居品力的养分保健食物，践行绿色、环保、健康的发展理念，同期加强公司旗下养分保健食物的品牌确立、营销力度和居品渠说念确立，努力成为全球养分健康全产业链的引颈者。因此，本花样的成功实施将有助于公司通过畴昔耐久以来在合成生物鸿沟所集中的丰富经验，蔓延公司居品线至生物制造泛酸钙鸿沟，充分阐述公司在合成生物鸿沟的上风，带动我国泛酸钙市集往低碳、环保的方上前进，并以此巩固、强化公司发展理念，推动公司耐久发展计策的进一步落地。（1）邃密的市集出路为泛酸钙市集奠定基础泛酸钙应用鸿沟粗犷，主要应用在饲料添加剂、养分保健食物、医药、日化等鸿沟。跟着东说念主们越来越签订到泛酸钙能够为东说念主类或动物带来包括造谣皮肤色素千里着、增强免疫力、促进代谢过程、匡助产生脂质、卵白质和碳水化合物等诸多公道，全球泛酸钙的需求正在赶紧上升。把柄 Research and Markets 发布的数据，全球泛酸钙市集价值在 2022 年估量达 2.58 亿好意思元，并在 2030 年达酸钙产量大部分来自于化学合成法，但由于当前国度政策陆续趋严以及全球环保签订陆续增强，其产能估量会受到限定，因此，本花样选拔生物制造法制取更健康、安全的泛酸钙，是行业将来的主要发展趋势，具备邃密发展出路。总而言之，得益于全球泛酸钙市集的稳步增长，叠加我国政策在化工行业鸿沟的环保要求陆续趋严以及对生物制造行业的鼎力赞成，我国生物制造泛酸钙在将来将不绝保持无边的市集需求空间，并为本次花样的产能消化提供需求基础，推动花样确立成功落地实施。（2）公司已形成时间平台，领有丰富时间经验集中，具备陆续优化工艺能力厦门金达威集团股份有限公司召募说明书得益于在养分原料、养分保健食物终局居品、医药原料等行业多年的深耕，公司在合成生物学裂缝时间层面均已建成相应的研发平台和研发团队，拥有体外生物合成和体内生物合成研发才气，凭借范畴化的生物酶库平台，公司已开发出多种居品并胜利进行了产业化。一方面，公司已实现了包括辅酶 Q10、维生素 A、DHA、ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等多种居品的产业化应用，打造出了丰富各样的行业居品。另一方面，公司已在工业菌种创制、发酵过程智能控制、居品应用开发等要津形成了完备的时间起首上风，并构建了以微生物细胞工场为中枢的发酵法出产工艺。公司发展于今已形成一套完全自主的合成生物研发及出产工艺中枢时间体系，与此同期，公司还密切关注行业前沿科技发展趋势，陆续研发创新适合公司计策发展的新址品及新式工艺时间。松抄本召募说明书签署日，公司已完成生物制造泛酸钙出产工艺中试，出产工艺经过仍是买通，已具备产业化才气。同期，依托以往合成生物工艺时间升级迭代和工艺拓荒选型经验，公司将在本花样确立过程持续推动生物制造泛酸钙出产的工艺改进，提高材料利用率，造谣居品出产成本。因此，公司完善的中枢时间体系及出产工艺时间升级经验将成为本花样得以成功实施的有劲基石。（3）公司具备邃密的企业形象，并已集中繁多优质的全球化客户资源及销售渠说念行为一家国内起首合成生物科技创新企业，公司努力于以合成生物的新兴时间进行研发和出产适合国度可持续性发展计策的优秀居品。凭借着公司多年行业深耕，以及陆续通过加大对合成生物鸿沟的研究与开发，公司已被认定为国度级企业时间中心，并先后承担了国度“863 筹备”花样、国度火把筹备项目、国度海洋示范花样等国度级科技花样 9 项，省、市、区级科技花样 34 项科技攻关花样。公司的中枢时间和居品还赢得了多项国度及省部级奖项，举例 “中国轻工业联结会科学时间向上奖一等奖”“福建省专利奖一等奖”“厦门市专利奖二等奖”“厦门市科技向上三等奖”等时间或居品荣誉。此外，公司还赢得了“2021 年厦门企业 100 强”“2020 年厦门市龙头主干民营企业”等诸多奖项及荣誉。公司起首的工艺时间、优良的居品品性、成本上风以及绿色生态标签，受厦门金达威集团股份有限公司召募说明书到了境表里繁多客户招供，居品服务于包括世界 500 强企业在内的境表里著名企业。公司已与雀巢、仙乐健康、中牧股份等超 400 家客户建立养分健康居品的合作关系，集中了诸多优质客户资源，大部分客户均已合作多年，建立了良好的业务合作关系。与下旅客户的安详合作，使公司能够实时了解和把捏客户的最新需求、掌捏行业和居品的前沿时间动态，可有针对性地进行居品开发和应用鸿沟的开拓，确保公司居品在市集竞争中保持先发上风。总而言之，得益于公司耐久行业深耕所确立的优秀企业形象，且本花样的卑劣鸿沟与公司现存客户结构有着较大重复，公司优质的客户资源和完善的营销体系以及邃密的企业形象，均为本花样居品市集推广提供邃密的营销基础，为花样的成功实施奠定有劲的客户基础。（1）预测的主要假定条件。本花样确立期 2 年，第 3 年动手投产，第 3 年收用 4 年的产能利用率为 40%和 70%，第 5 年达产，以建成达产后估量产能公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限的礼貌以及对于无形资产摊销的礼貌取值；成本用度率参考公司历史经营数据计取；税费率与当今一致。（2）营业收入测算。居品销售单价主要系依据居品市集价钱因素确定，出于严慎性斟酌，测算居品价钱参考历史区间中较廉价钱，为 5.50 万元/吨。把柄上述假定条件，本花样营业收入预测如下：花样 T3 年 T4 年 T5 年 T6-12 年产能开释比 40.00% 70.00% 100.00% 100.00% 产量（吨） 4,000.00 7,000.00 10,000.00 10,000.00 单价（万元/吨） 5.50 5.50 5.50 5.50 收入（万元） 22,000.00 38,500.00 55,000.00 55,000.00 （3）营业成本测算。本花样的主要出产成本包括平直材料、平直东说念主工、能耗、制造用度等。平直材料及能耗把柄出产泛酸钙居品所耗用的原材料和能源用量取值。平直东说念主工按照产能确定的劳动定员，乘以单元东说念主职工资确定。单元东说念主职工资参考公司现存同类东说念主员薪资水平并斟酌每年以 5%的薪酬上升幅度直至厦门金达威集团股份有限公司召募说明书达产年。制造用度包含折旧与摊销、废水废渣处置费、转折东说念主工、其他制造费用。其中折旧与摊销选拔公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限及对于无形资产摊销的礼貌。废水废渣处置费按照产能乘以处置单价确定。具体过程如下：单元：万元花样 T3 年 T4 年 T5 年 T6-12 年营业成本 17,302.54 26,917.31 35,758.46 35,758.46 -平直材料 9,361.84 15,564.06 21,122.65 21,122.65 -平直东说念主工 690.61 1,268.99 1,903.48 1,903.48 -能耗 2,790.45 4,639.12 6,295.95 6,295.95 -制造用度 4,391.65 5,326.14 6,266.37 6,266.37 -包材 68.00 119.00 170.00 170.00 （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、约束用度、研发用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷款利率诡计。（5）税费测算。税率主要把柄花样实檀越体当今适用税率进行诡计。其中，增值税按照 13%诡计，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%诡计。税金及附加主要斟酌城市确立帮衬税、教训费附加及地方教训附加。（6）具体诡计过程。公司本次召募资金投资花样具体收入、成本、用度及利润情况估量如下：单元：万元花样 T3 年 T4 年 T5 年 T6-12 年营业收入 22,000.00 38,500.00 55,000.00 55,000.00 营业成本 17,302.54 26,917.31 35,758.46 35,758.46 税金及附加 6.60 11.55 430.77 454.70 约束用度 1,100.00 1,925.00 2,750.00 2,750.00 研发用度 880.00 1,540.00 2,200.00 2,200.00 销售用度 578.60 1,012.55 1,446.50 1,446.50 财务用度 93.16 327.81 559.69 - 利润总额 2,039.10 6,765.78 11,854.58 12,390.35 所得税 305.87 1,014.87 1,778.19 1,858.55 净利润 1,733.24 5,750.91 10,076.40 10,531.79 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书本花样达产年估量可实现营业收入（不含税）为 55,000.00 万元、净利润部收益率为 17.92%，具有邃密的经济效益。（三）年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立花样本花样实檀越体为刊行东说念主全资子公司金达威药业，树随即点为内蒙古呼和浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。本花样拟进行“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立花样”建设。本花样将围绕公司当今出产运营现象，新增出产车间并购置一系列出产设备偏执他辅助拓荒等。本花样基于公司现已掌捏的生物合成时间出产阿洛酮糖和肌醇，以实现对现存居品品类的补充，完善公司的居品矩阵。本花样实施将进一步提高公司在养分原料的中枢竞争力，并推动公司居品向甜味剂鸿沟拓展。此外，高度自动化、智能化拓荒的引入将改善公司举座出产责任环境，降低工东说念主劳动强度，提高职工的责任福利水平。本花样拟投资总额为 53,655.12 万元，公司拟参加召募资金 46,426.03 万元，花样投资具体情况如下：单元：万元序号花样拟投资总额拟使用召募资金投资金额共计 53,655.12 46,426.03 本花样估量确立周期为 24 个月，分为花样筹备、工程实施、拓荒购置及安装阶段，进程时辰安排如下表所示：厦门金达威集团股份有限公司召募说明书第一年第二年第三年花样实施内容 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 花样筹备工程施工拓荒购置及安装调试东说念主员动手招聘及培训拓荒动手陆续投产（1）顺应全球“健康”趋势，知足日益增长的市集需求比年来，跟着全球减糖之风的兴起、列国消费者健康签订的醒觉，多个国家动手推出加征“糖税”的政策，阿洛酮糖行为一种自然低卡的甜味剂，在国外被粗犷地应用于食物、饮料、医疗等鸿沟，成为最有潜力取代蔗糖的代糖。阿洛酮糖属于选藏单糖，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保护等优点，是一种较为生机的蔗糖替代品。阿洛酮糖丰富的保健与药用性质，赢得多国以及消费者招供，当今仍是通过好意思国、日韩、澳新等多国食物药品监督约束局批准，固然国内市集正处于审批阶段，但伴跟着审批进程的陆续加速，阿洛酮糖渐渐呈现出更强盛的市集需求与市集空间。行为养分保健食物、医药鸿沟的添加剂，东说念主们在肌醇制取方法日益练习和各样化的同期，对肌醇在各细分鸿沟的作用机理和应用安全性进行深入研究，为肌醇居品扩大市集应用奠定基础，跟着对肌醇功能性格雄厚深入和肌醇应用鸿沟陆续拓展，肌醇需求量陆续提高，尤其是以肌醇为原料的减肥降脂保健食品、功能饮料和含有肌醇减压降脂药品，具有较大市集发展潜力，同期饲料领域在减抗替抗的需求推动下，肌醇添加需求也将持续增长。但当前市集上供应的肌醇居品主要为化学合成法，跟随环保、低碳、安全等理念的深入推广，生物合成肌醇居品的浸透率将快速提高。因此本花样将紧抓行业市集发展机遇，扩大产能，知足市集发展需求。（2）丰富公司居品与服务品类，优化居品结构，实现盈利增长比年来，公司陆续加码在合成生物鸿沟的参加，并通过合成生物时间，以用途为导向、以工程化为理念，对现存生物系统进行优化、设想和改造，形成厦门金达威集团股份有限公司召募说明书新的居品。公司已围绕养分保健食物等联系细分行业建立了完善的居品体系，但跟着我国合成生物鸿沟时间的快速发展，时间迭代日益剧增，公司为保持自身中枢竞争力，依然需要持续陆续地加大研发参加和加速居品产业化布局，在现存居品基础上进行蔓延和拓展。松抄本召募说明书签署日，公司依托长久以来所集中的时间经验，已胜利对阿洛酮糖进行了出产工艺中试，肌醇已完成少量居品销售。通过本花样的实施，以公司现存的发酵、提纯时间行为基础，实现阿洛酮糖和肌醇居品的产业化，以扩展公司生物成品品类，并拓宽卑劣市集鸿沟，从而优化公司居品结构，拓宽公司业务范围，推动公司居品从养分保健食物、饲料添加剂、医药原料向甜味剂鸿沟拓展。同期，公司将不绝对工艺时间陆续改进优化，从而造谣公司出产成本，提高居品竞争力，为公司居品市集推广打造成本及品性上风，增强公司居品的概括竞争才气，拓展公司盈利空间。（3）扩伟业务范畴，阐述业务协同效应，强化竞争上风公司秉持“联系时间、联系居品、联系鸿沟多元化”的发展计策，陆续加大、加速生物工程鸿沟的新址品研发和产业化。经过多年深耕，已累积了丰富的居品范畴化出产经验，而况，在传统发酵法和酶法的基础上，利用合成生物学合成道路和产成品定向可控的“工程特质”，集成高效、节能、低碳的工艺时间，提高迤逦效率，提高成品品性。当今，公司仍是一语气多年景为全球辅酶 Q10 最大的出产商，已覆盖养分保健食物原料及终局居品等联系细分鸿沟繁多著名客户。本花样将基于公司现存中枢时间体系以及工艺经验和客户资源的集中，进行阿洛酮糖和肌醇居品的产业化，阿洛酮糖和肌醇居品与公司现存居品在原材料供应、工艺时间、出产约束、客户资源等方面具备高度协同性。本花样的实施将进一步丰富公司居品矩阵、完善公司中枢时间系统，推动中枢时间价值变现；以此为切入点，深入挖掘现存客户需求潜力，知足客户一站式采购需求，增强客户粘性；阐述业务协同效应，扩大范畴上风，进一步强化竞争力，提高公司行业地位。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（1）无边的市集需求为花样实施提供了保障阿洛酮糖是一种功能性糖类，不仅是低热量的健康功能糖，更具有降血糖、控制癌变、抗炎等作用，因此其卑劣应用包括食物、养分保健食物、医药等鸿沟。当今全球阿洛酮糖的食物鸿沟需求量最大，医药、养分保健食物鸿沟需求量其次，由于其私有的保健与药费力能，医药鸿沟的需求量陆续增大。据 Meticulous research 预测，到 2029 年，全球阿洛酮糖市集范畴将达到 4.38 亿好意思元，从 2022 至 2029 年，年均复合增长率将达到 28.6%。对于肌醇而言，其主要应用于饲料、医药、食物等行业。在饲料鸿沟中，其行为水产动物必需的养分物资；在医药鸿沟多行为辅助药物，不仅能看守东说念主体体内正常的吐旧容新行为，而且能用于挽回神经疾病、糖尿病、维生素艰辛症、肝硬化等多种代谢类或神经性的疾病；在食物鸿沟，肌醇常行为功能性饮料的辅助活性补充添加剂及食物添加剂添加到功能性食物，同期，肌醇也具有抗氧化、抗虚弱等作用，是以也多应用在养分保健食物上。粗犷的应用鸿沟为肌醇带来了强盛的市集需求。此外，伴跟着饲料禁抗、繁衍减抗责任的持续推进，为填补抗生素类居品留住的空白，肌醇求量赶紧扩张。总而言之，得益于阿洛酮糖、肌醇鄙人游鸿沟和消费市集较大的增长潜能，以及产业结构调整与发展布局的陆续深化，本花样的成功实施具备邃密的市集基础。（2）丰富的时间和范畴化出产经验集中为居品产业化提供了坚实的时间基础本花样将使用生物合成时间出产生物酶，并利用生物酶将原材料迤逦为阿洛酮糖、肌醇，花样工艺波及生物发酵、酶催化、精熟提纯等要津。松抄本募集说明书签署日，公司已对阿洛酮糖完成出产工艺中试，买通了出产所需的完整工艺要津，肌醇已完成少量居品销售。经过多年千里淀，公司已形成较为完善的合成生物学时间体系，对本项生疏物酶性格进行过多年的深入研究，具备丰富的生物酶催化出产经验。以此为依托，在将来产线确立完成后，公司可快速实现阿洛酮糖和肌醇的范畴化出产。同期，依托公司掌捏的一种酶反应自动装厦门金达威集团股份有限公司召募说明书置系统、一种改进型酶反应流量系统、一种模拟挪动床一语气层析色谱系统偏执应用以及纯化辅酶 Q10 的方法等共性时间，不错持续优化工艺时间，提高酶催化、提纯工艺水平，提高迤逦率，造谣出产成本，提高居品竞争力。由此，公司丰富的时间和范畴化出产经验集中可为阿洛酮糖和肌醇的产业化提供坚实的时间基础。（3）优质的客户资源、品牌形象为产能消化提供了基础优质的客户资源一定程度上可保证本花样产能消化。公司在行业内具有良好的品牌影响力，领有优质且安详的客户群体，公司凭借可靠的居品性量、良好的信誉及雄壮的营销才气，与多家企业建立了耐久邃密的合作关系。松手海洋示范花样等国度级科技花样 9 项，省、市、区级科技花样 34 项，并赢得省部级科技奖项 8 次，市级科技奖项 9 次。同期，金达威药业胜利入围 2022 年度国度级绿色工场，为公司打造了节能环保、绿色发展标签。凭借承担的繁多国家级科技花样与赢得的荣誉，公司确立了邃密的品牌形象，陆续提高企业著名度。公司现存邃密的品牌形象和安详的客户储备能够为本次召募资金投资花样的实施奠定市集基础，同期，本次召募资金投资花样的实施也将进一步提高公司的出产研发才气，增强品牌上风，拓展业务契机，实现良性轮回。（1）预测的主要假定条件。本花样确立期 2 年，第 3 年动手投产，第 3 年收用 4 年的产能利用率为 40%和 70%，第 5 年达产，以建成达产后估量阿洛酮糖产能 30,000 吨/年、肌醇产能 5,000 吨/年为基础测算各年产量和销量；折旧与摊销把柄企业司帐准则并遵从公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限的礼貌以及对于无形资产摊销的礼貌取值；成本用度率参考公司历史经营数据计取；税费率与当今一致。（2）营业收入测算。居品销售单价主要系依据居品市集价钱因素确定，出于严慎性斟酌，测算居品价钱参考历史区间中较廉价钱，阿洛酮糖为 2.00 万元/ 吨、肌醇为 10.00 万元/吨。把柄上述假定条件，本花样营业收入预测如下：厦门金达威集团股份有限公司召募说明书花样 T3 年 T4 年 T5 年 T6-T12 年产能开释比 40.00% 70.00% 100.00% 100.00% 产量（吨） 12,000.00 21,000.00 30,000.00 30,000.00 阿洛酮糖单价（万元/吨） 2.00 2.00 2.00 2.00 收入（万元） 24,000.00 42,000.00 60,000.00 60,000.00 产量（吨） 2,000.00 3,500.00 5,000.00 5,000.00 肌醇单价（万元/吨） 10.00 10.00 10.00 10.00 收入（万元） 20,000.00 35,000.00 50,000.00 50,000.00 共计产量（吨） 14,000.00 24,500.00 35,000.00 35,000.00 共计收入（万元） 44,000.00 77,000.00 110,000.00 110,000.00 （3）营业成本测算。本花样的主要出产成本包括平直材料、平直东说念主工、能耗、制造用度等。平直材料及能耗把柄出产阿洛酮糖、肌醇所耗用的原材料和能源用量取值。平直东说念主工按照产能确定的劳动定员，乘以单元东说念主职工资确定。单元东说念主职工资参考公司现存同类东说念主员薪资水平并斟酌每年以 5%的薪酬上升幅度直至达产年。制造用度包含折旧与摊销、废水废渣处置费、转折东说念主工、其他制造用度。其中折旧与摊销选拔公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限及对于无形资产摊销的礼貌。废水废渣处置费按照产能乘以处置单价确定。具体过程如下：单元：万元花样 T3 年 T4 年 T5 年 T6-12 年营业成本 36,401.46 58,761.85 79,195.40 79,195.40 -平直材料 26,715.60 44,414.69 60,277.08 60,277.08 -平直东说念主工 1,170.19 2,145.19 3,214.77 3,214.77 -能耗 2,711.81 4,508.38 6,118.51 6,118.51 -制造用度 5,565.85 7,277.09 8,990.04 8,990.04 -包材 238.00 416.50 595.00 595.00 （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、约束用度、研发用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷款利率诡计。（5）税费测算。税率主要把柄花样实檀越体当今适用税率进行诡计。其中，增值税按照 13%诡计，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%诡计。税金厦门金达威集团股份有限公司召募说明书及附加主要斟酌城市确立帮衬税、教训费附加及地方教训附加。（6）具体诡计过程。公司本次召募资金投资花样具体收入、成本、用度及利润情况估量如下：单元：万元花样 T3 年 T4 年 T5 年 T6-12 年营业收入 44,000.00 77,000.00 110,000.00 110,000.00 营业成本 36,401.46 58,761.85 79,195.40 79,195.40 税金及附加 13.20 152.48 671.66 671.66 约束用度 2,200.00 3,850.00 5,500.00 5,500.00 研发用度 1,760.00 3,080.00 4,400.00 4,400.00 销售用度 1,157.20 2,025.10 2,893.00 2,893.00 财务用度 343.41 823.93 1,297.54 0.00 利润总额 2,124.73 8,306.64 16,042.39 17,339.93 所得税 318.71 1,246.00 2,406.36 2,600.99 净利润 1,806.02 7,060.64 13,636.03 14,738.94 本花样达产年估量可实现营业收入（不含税）为 110,000.00 万元、净利润部收益率为 19.44%，具有邃密的经济效益。（四）信息化系统确立花样本花样实檀越体为刊行东说念主。本花样将以公司现存信息系统架构为基础，通过再行打算公司信息系统架构、升级改造主营业务软件系统，为各样中枢业务建立自动化、表率化的责任经过以及智能化的管控技巧，如升级办公系统（OA）、企业资源筹备系统（ERP），引进 MES 智能制造系统、供应链约束系统（SRM）、客户关系约束系统（CRM）以及仓储约束系统（WMS）等信息化系统。本花样的实施将打造完善的信息化约束平台，为各样中枢业务建立自动化、表率化的责任经过以及智能化的管控技巧，促进公司裂缝业务信息能够实时高效地在采购、出产、研发、财务及市集等各部门间传递，并实现母、子公司各业务板块间的信息互联互通，从而进一步提高公司信息化程度、提高厦门金达威集团股份有限公司召募说明书办公效率、增强公司的中枢竞争力，为公司将来业务持续发展奠定坚实的基础，为公司计策方针的实现提供信息化时间赞成。本花样拟投资总额为 15,251.12 万元，公司拟参加召募资金 14,412.22 万元，具体明细如下：单元：万元序号花样拟投资总额拟使用召募资金投资金额共计 15,251.12 14,412.22 本花样估量确立周期为 36 个月，分为花样筹备、工程实施、拓荒购置及安装调试、东说念主员招聘及培训、花样实施等各阶段，进程时辰安排如下表所示：第一年第二年第三年花样实施内容 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 花样筹备工程实施拓荒购置及安装调试东说念主员招聘及培训花样实施（1）顺应数字化波澜，深化数据赋能提高约束水平党的十八大以来，我国数字经济发展速率之快、放射范围之广、影响程度之深前所未有，推动着出产糊口方式发生深刻变革。在数字化波澜下，企业信息化确立成为势在必行，而况企业信息化的确立对其长足发展具有重要作用，信息的灵验流通能够匡助企业提高运营约束水平。当今，公司已初步建立 OA、ERP 等信息化系统，在东说念主、财、物、产、供、销等业务经过方面建立起信息化的约束模式，并在公司发展过程中陆续优化升级信息系统，以知足公司实际业务发展需求。当今公司境表里控股的子公司超 20 家，且各下属公司信息化厦门金达威集团股份有限公司召募说明书程度与需求情况存在各异，跟随公司业务发展，公司现存信息化程度已难以支撑各子公司之间的业务协同和数据交叉统计。而况，当研发、出产、销售等团队在不同的、不连贯的系统中责任时，就会出现信息孤岛，从而形身分歧且无法协同。因此，公司需要升级、完善信息化系统，将各子公司信息化系统纳入母公司举座信息化确立中，通过升级或引进 OA、ERP、MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，打造较为完善的信息化约束平台，以实现数据在不同公司间灵验流动。除了构建完善的信息化约束平台以及将子公司与母公司信息化系统进行串联外，公司还将重视不同信息系统之间的一语气，因出产、运营联系文档、材料清单、供应商、客户等贵府需要在各样断开一语气的信息系统中进行约束，不同的系统也会导致数据孤岛，影响居品开发、制造、质料、服务、采购等之间的可见性。因此，本花样将买通各信息系统之间的一语气，增强公司信息流动性。总而言之，本次募投花样的实施将实现子母公司信息互联互通，并促进公司业务裂缝信息能够实时高效地在不同部门间流通传递，冲破信息孤岛，深化数据赋能，从而故意于调解配置资源以及集成化约束，陆续提高公司的约束水平。（2）促进出产自动化，提高智能制造水平，确保居品性量安详性公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物终局居品）、饲料添加剂的研发、出产及销售业务。前述鸿沟居品对出产工艺的先进性和可靠性提倡更高的要求，需保证特定出产参数的安详性。同期，公司产品平直面向消费者，与其健康、安全玉石不分，质料的可溯源体系更是消费者认果然需乞降功能。此外，由于公司居品种类较多，出产不同居品所需工序存在各异，投料时辰节点以及所需量等齐有严格要求，东说念主工操作可能存在较大误差，进而影响居品的质料与功效。为此，公司利用本次信息化系统确立花样，通过出产调度、筹备监控，实时传递出产过程数据，匡助出产东说念主员领路并处理出产制造各个要津中际遇的问题，并为之后出产经过的升级优化提供数据基础。系统建成后，能够动态集聚居品工序产量、测试数据、挪动现象、过程良率等参数，保障整个制造出产过厦门金达威集团股份有限公司召募说明书程的透明化，实现降本增效。本花样将对必要拓荒、要津进行自动化升级改造，减少东说念主工骚动，提高公司居品出产的安详性和表轻易，减少出产损耗，造谣东说念主工成本；安装数据集聚与识别拓荒，实现对出产拓荒和裂缝控制节点的实时监测预警；联结 MES 系统，将集聚数据把柄业务需求进行汇总分析，形成可视化的分析阐发，凭借系统、全面的数据链实现全过程可视化的追思体系。而况，利用上述数字化时间与用具实现公司出产的精益分析与约束，从而全面提高公司智能制造水平，确保居品性量的安详性。（3）加大安全确立，全面提高公司信息安全水平公司是国内养分健康全产业链的头部企业，是全球辅酶 Q10 最大的出产商，现存原料居品辅酶 Q10、维生素 A、DHA、ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等，这要求公司建立较高水平的信息安全防护系统。一方面，公司居品大多属于配方守密居品，因此对信息存储安全的要求较高；另一方面，公司产品品类较多，对出产联系信息约束要求较高，若出产信息约束系统遭受入侵、修改、增多或删除等不解侵害，将对公司及社会形成较大影响和危害。此外，得益于公司高纯度高品性的中枢原料以及养分保健食物品牌矩阵在外洋练习市场的影响力，公司同期在 B 端原料和 C 端养分保健食物终局居品鸿沟领有竞争上风，公司客户遍布海表里多个国度或地区，一定程度上增多了客户信息约束难度，若公司信息系统不成较好约束、守密客户信息，将会影响公司后续持续经营才气。为此，本次花样信息安全将从时间和约束两方面进行保障确立，时间方面包括物理环境、网罗安全、应用及数据安全等，约束方面包括安全约束轨制、系统确立约束和系统运维约束等。信息安全确立举座分夯实基础、安全强化、全局优化三个阶段进行，涵盖安全荟萃约束平台、间隙扫描服务、安全评估服务、通报预警服务、恐吓分析和处置服务等内容，花样建成后将全面提高公司的信息安全确立水平，打造一个较为完善的信息安全保障体系，灵验保障公司信息安全存储与传输，赋能公司的业务安全老成运营。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书（1）花样适合国度产业政策比年来，全球数字经济范畴持续扩大，数字化转型加速，深刻影响世界经济模式。面对复杂的外部发展环境，数字经济“安详器”的作用越发突显，世界各主要经济体紧跟时间大趋势，奋勇加入数字化转型行列。我国也开启数字中国的确立，出台一系列政策推动中国式当代化发展。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发《数字中国确立举座布局打算》，从顶层设想对数字中国确立进行全局打算，指出确立数字中国事数字时间鼓舞中国式当代化的重要引擎，是构筑国度竞争新上风的有劲撑持；加速数字中国确立，对全面确立社会主义当代化国度、全面鼓舞中华英才伟大复兴具有重要道理和深切影响。2022 年 1 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展打算》，指出要招引企业强化数字化想维，提高职工数字技能和数据约束才气，全面系统推动企业研发设想、生产加工、经营约束、销售服务等业务数字化转型。2021 年 12 月，工信部发布《制造业质料约束数字化实施指南（试行）》，强调把数字化确立行为鼓舞质量约束数字化发展的干线，加速数字时间在质料约束中的创新应用。2021 年 3 月，十三届宇宙东说念主大四次会议通过《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年打算和 2035 年远景方针选录》，其指出要打造自主可控的标志理会体系、尺度体系、安全约束体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，鼓舞“工业互联网+智能制造”产业生态确立。此外，《对于赞成民营企业加速改革发展与转型升级的实施意见》《对于促进制造业居品和服务质料提高的实施意见》《对于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的带领意见》以及《中国制造 2025》等政策计策均饱读舞支持企业数字化转型升级。因此，在上述故意配景下，本花样将加大信息化系统的确立参加，在公司进一步扩大产能范畴的同期，保障居品性量和出产效率，提高公司举座的运营约束水平，故意于公司在将来市集中保持竞争上风。（2）信息时间快速发展为花样落地实施提供时间撑持跟着科技的陆续发展，信息时间已成为推动全球经济向上，改善东说念主类糊口的裂缝力量，以东说念主工智能、5G、物联网、大数据为代表的新一代信息时间正深厦门金达威集团股份有限公司召募说明书刻改变着东说念主们的出产、糊口方式。信息时间在企业中的应用主要分为四类：一是自动化的设想、出产系统，能够大大提高企业的劳动出产率、居品性量和产品市集化速率；二是业务处理系统，可将下层责任主说念主员从多量重复、繁琐的数据处理中开脱出来，从而提高责任效率与责任质料；三是约束信息系统，可将企业行为一个举座来进行全面的信息约束，加强统计、分析和阐发功能，知足公司中低层约束需求；四是决策撑持系统，匡助高管进行计策决策并提高责任效率。经过多年的升级迭代，信息时间已发展到较高水平，可运用于百行万企的信息化确立中，并能够针对不同行业企业的性格设想出独具特色且知足于其试验需求的信息化系统。当今，市集上有 OA、ERP、MES、SRM、CRM、WMS、PLM 等繁多发展较为练习的信息化软硬件系统，涵盖企业运营约束的产、供、销以及财务等信息化约束需求，能够灵验改善企业的责任效率以及提高约束水平。综上，当前的信息化时间水平将为本花样的成功落地实施提供时间撑持，助力公司信息化约束水平全面提高。（3）公司领有专科团队且信息化约束经验丰富多年来，公司一直重视日常运营的信息化约束，对信息化系统约束方面已有较为深刻的领路并集中了一定的操作经验。经过多年的运营，公司当今仍是组建了有意的电商运营团队以及信息化系统确立团队，能够保证公司现存业务的灵验运转，且其对将来行业的数字化、智能化发展有着深刻领路，可创见性地应付将来信息化发展。同期，公司已渐渐建立并完善 OA、ERP 等信息化系统，集团总部及旗下各子公司的 ERP 系统能够初步整合财务、采购、仓储、生产、销售、物流、东说念主力资源等中枢要津，保障各公司的业务运转，基本实现业务经过的信息化管控，为后续信息化确立提供轨制保障。此外，基于公司对行业的充分了解，以及对里面运营的严格管控，使得公司能够在信息化系统实施的过程中提供完整、准确的数据参数，故意于系统调试，提高了信息化系统与公司出产模式的契合度，减少系统故障率，灵验提高公司智能制造水平，保障公司业务范畴扩张后的运营约束。总而言之，公司专科的信息化确立与约束团队，偏执信息化花样实施、运厦门金达威集团股份有限公司召募说明书用、约束经验将有助于本花样的成功实施，为将来新系统的搭建提供实施基础。本花样不新增产能，不波及效益测算。本花样抗击直创造经济效益，但本花样的实施不错提高公司业务操作与管理的信息化、数字化程度，推动公司提效降本，提高服务才气和服务质料，并增强风险管控才气，促进公司可持续发展。（五）补充流动资金公司拟以本次刊行所召募资金不特出 44,759.00 万元用于补充流动资金，以知足公司主营业务持续发展的资金需求，并改善公司资产结构，提高抗风险能力。公司本次召募资金未用于支付东说念主职工资、货款、铺底流动资金等非成人性支拨，本次刊行所召募资金用于补充流动资金共计不特出 44,759.00 万元，不超过本次召募资金总额的 30%，适合《证券期货法律适宅心见第 18 号》的联系规定。（1）为业务范畴增长提供流动资金赞成跟随公司居品品类的陆续丰富、品牌影响力的提高以及新客户资源的积累，营收才气持续增长，将来跟随公司新址品陆续参加市集，其营收范畴将快速增长，应收账款、存货等对流动资金的占用也将随之增长。同期，公司高度认真研发参加，陆续布局新址品开发以及工艺改进研发，以为公司将来保持增长提供新的增长点以及提高现存居品的质料、成本竞争力。其次，公司本次募投确立花样总参加为 151,616.24 万元，拟通过召募资金参加 135,375.38 万元，以自有资金参加 16,240.86 万元。公司需要参加相应范畴的自有资金保障本次募投花样的成功实施。流动资金增多可为公司东说念主才戎行确立以及研发才气、运营厦门金达威集团股份有限公司召募说明书才气提高、本次募投花样的成功实施提供持续性的赞成。因此公司有必要通过召募资金补充流动资金，保障公司业务范畴持续快速增长。（2）拓展融资渠说念，造谣经营风险耐久以来，公司主要依靠银行融资贷款、本身出产经营集中等科罚业务发展带来的资金需求，融资渠说念相对单一。公司通过本次召募资金补充流动资金，将在填补流动资金缺口的同期，减少外部银行借债，故意于公司造谣融资成本，增强资金实力和偿债才气，从而灵验造谣经营风险，为公司业务的安详开展夯实基础。本次刊行的部分召募资金用于补充流动资金，适合公司当前的试验发展情况，故意于增强公司的成本实力，知足公司经营的资金需求，可优化公司成本结构，使业务经营愈加老成，保障公司健康可持续发展。本次召募资金用于补充流动资金适合《上市公司证券刊行注册约束办法》等法例对于召募资金运用的联系礼貌，具备可行性。此外，公司建立了以法东说念主治理为中枢的当代企业制度，形成了表率灵验的法东说念主治理结构和里面控制环境。公司制定了《召募资金使用约束办法》，对召募资金的存储、审批、使用、约束与监督作念出了明确的礼貌，以在轨制上保证召募资金的表率使用，具备可行性。三、公司本次召募资金投资花样与现存业务的关系公司主营业务为养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物终端居品）和饲料添加剂的研发、出产及销售，本次召募资金投向“辅酶 Q10 改扩建花样”、“年产 10,000 吨泛酸钙确立花样”、“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立花样”、“信息化系统确立花样”及补充流动资金。（一）辅酶 Q10 改扩建花样当今，公司是全球最大的辅酶 Q10 出产企业，辅酶 Q10 是公司现存主要产品。为知足辅酶 Q10 的订单需求，公司已将大部分的发酵设施优先用于辅酶 Q10 的出产，从而影响了 DHA、ARA 等其它居品的正常出产。此外，当今厂区发酵出产设施分别位于三个车间，对能耗控制、东说念主员操作、现场约束等均存在一定的限定。为科罚辅酶 Q10 市集范畴快速增长带来的产能瓶颈问题，以及厦门金达威集团股份有限公司召募说明书更好地对出产过程进行约束，公司筹备在原厂区新建一座有意出产辅酶 Q10 的发酵车间，并购置配套的发酵设施，原有发酵车间则按公司居品的订单需务实行柔性化出产。本花样与公司现存出产经营、时间水暖热约束才气等相适合，公司在市集、东说念主员、时间、约束等方面均有练习的经过和经验。因此，该募投花样的实施与公司现存业务具有高度关联性。（二）年产 10,000 吨泛酸钙确立花样公司本次募投花样“年产 10,000 吨泛酸钙确立花样”主要居品是泛酸钙。当今，公司为中国成本市集养分健康全产业链龙头企业，业务覆盖上游养分原料出产与供应、中游居品出产及卑劣品牌运营与终局居品销售。在养分原料生产端，公司属于高新时间企业，以合成生物时间为中枢，掌捏合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊时间五大中枢时间。畴昔，泛酸钙主要通过化学合成的方法出产，跟着生物时间的发展，生物合成法渐渐取代了化学合成法成为主流。生物合成法主要利用微生物发酵产生泛酸钙，具有高效、节能、低碳的出产上风，能够提高迤逦效率，提高成品品质。依托公司已掌捏的合成生物绿色制造、微生物发酵、自然产物索求等中枢时间，该募投花样将选拔微生物发酵工艺出产泛酸钙。本花样的工艺时间和设备选型与公司现存居品有着很多共通之处，可充分阐述公司在菌株迭代优化、智能发酵控制、居品分离索求等要津积淀的时间工艺和拓荒选型经验上风。另一方面，泛酸钙是一种水溶性 B 族维生素，是维生素 B5 的钙盐格式，粗犷运用于饲料添加剂、养分保健食物等鸿沟，与公司当今辅酶 Q10、维生素等原料居品的卑劣鸿沟有着较大重复。因此，公司可充分利用现存的养分原料的出产工艺时间和销售渠说念，阐述时间协同效应和渠说念协同效应，丰富公司居品与服务品类，巩固竞争上风，满足客户一站式需求。花样建成后，公司在饲料添加剂、养分保健食物及医药领域的概括竞争实力将得到进一步提高，并助力公司实现耐久可持续健康发展。因此，本花样与公司现存主营业务具有密切的讨论，适合公司发展计策。（三）年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立花样公司本次募投花样“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立项厦门金达威集团股份有限公司召募说明书目”拟出产居品是阿洛酮糖和肌醇。本花样将使用合成生物时间出产生物酶，并利用生物酶将原材料迤逦为阿洛酮糖、肌醇，花样工艺波及生物发酵、酶催化、精熟提纯等要津。经过多年千里淀，公司已形成较完善的合成生物学时间体系，对本项生疏物酶性格进行了充分深入研究，具备丰富的生物酶催化出产经验，可快速实现阿洛酮糖和肌醇的范畴化出产。公司凭借一种酶反应自动装配系统、一种改进型酶反应流量系统、一种模拟挪动床一语气层析色谱系统偏执应用以及纯化辅酶 Q10 的方法等共性时间，不错持续优化工艺时间，提高酶催化、提纯工艺水平，提高迤逦率，造谣出产成本，提高居品竞争力。此外，肌醇属于 B 族维生素，有着和维生素 B1 相似的功能活性，其在饲料鸿沟有粗犷需求；肌醇居品应用于养分保健食品、医药及日化等鸿沟，与当前公司客户群体有着较大重复。公司对持“强化创新、引颈将来”的原则，用前瞻性的目光找寻养分健康鸿沟的发展契机，完善养分健康鸿沟的全产业链布局。本项生疏产养分原料肌醇及阿洛酮糖能够丰富和拓展公司居品与服务品类，优化公司居品结构，系公司完善养分健康鸿沟布局的重要举措。因此，本花样与公司现存主营业务具有密切的讨论，适合公司发展计策。（四）信息化系统确立花样本花样的实施是公司发展计策打算的重要组成部分，主要以现存信息化构架为基础，引进、开发信息化系统并对现存系统进行升级，以提高公司的信息化水平，实现资源灵验利用，提高办公效率，提高企业的中枢竞争力，增强业务增长的实力和潜力。在中枢时间关联度方面，花样的实施以现存信息系统为基础，通过引进 MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，帮衬升级 OA、ERP 等信息化软硬件系统，实现公司与各子公司或公司里面各部门、各业务板块间的信息分享，增强业务协同性，提高公司对主营业务数据的集成约束与应用能力，为科学约束决策的制定提供撑持。因此，本花样与公司主营业务、中枢技术之间存在高度联系性。（五）补充流动资金该花样的实施有助于公司发展计策的鼓舞，并为业务发展提供资金保障。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书通过本次刊行补充流动资金，不错进一步缓解公司经营性资金压力，知足公司主营业务的发展需求，同期改善公司资产结构，造谣公司资金流动性风险，增强公司抵御风险和可持续发展的才气。四、刊行东说念主的实施才气及资金缺口的科罚方式（一）实施才气针对本次募投花样，公司在东说念主员、时间、专利、市集等方面齐进行了充分的准备，公司具备募投花样的概括执行才气。联系情况如下：东说念主员储备方面，公司行为一家以合成生物时间为中枢的高新时间企业，尤其重视时间研发团队的梯队确立，当今领有多学科专科配景、新老联结、单干明确、上风互补的时间创新东说念主才梯队。公司既有的专科东说念主才储备和科学的约束机制、优良的研发条件、体系化的研发花样和课题均为募投花样的实施提供了邃密的东说念主力资源保障。将来，公司将不绝引进高端时间东说念主员，研发戎行的范畴将陆续扩大，为本次召募资金投资花样的确立提供了高修养东说念主才储备。松手 2024 年 6 月 30 日，公司职工东说念主数共计 2,047 东说念主，其中出产东说念主员 1,015 东说念主、销售东说念主员 253 东说念主、研发东说念主员 218 东说念主。研发东说念主员按学历结构别离，领有本科或研究生学历的职工比例占 69.27%，包括硕士研究生 48 东说念主以及本科生 103 东说念主，公司仍是为实施本次募投花样所需的各样出产、销售、研发东说念主才进行了充分的储备。得益于公司在合成生物鸿沟的常年深耕，当今公司已掌捏合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊时间五大中枢时间，在合成生物学裂缝时间层面均建有相应的研发平台和研发团队，领有体外生物合成和体内生物合成研发才气和范畴化的生物酶库平台，已开发出多种居品并胜利进行了产业化，如辅酶 Q10、DHA、ARA 等。另一方面，公司已在工业菌种创制、发酵过程智能控制、居品应用开发等要津形成了完备的时间起首上风，并构建了以微生物细胞工场为中枢的发酵法出产工艺。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书松手 2024 年 6 月 30 日，公司已承担国度“863 筹备”花样、国度火把筹备花样、国度海洋示范花样等国度级科技花样 9 项，省、市、区级科技花样 34 项，并赢得福建制造业企业 100 强、国际市集优质供应商与合作伙伴、厦门企业 100 强等荣誉奖项，其明星单品辅酶 Q10 还曾被工业和信息化部、中国工业经济联结会联结授予“制造业单项冠军居品”称号。松手 2024 年 6 月 30 日，公司领有专利 189 项，其中发明专利 142 项，实用新式专利 39 项，外不雅设想专利 8 项，为本次募投花样产业化奠定了时间基础。松抄本召募说明书签署日，公司已对泛酸钙及阿洛酮糖完成出产工艺中试，买通了出产所需的完整工艺要津；肌醇已完成少量居品销售，居品性量稳定。因此，公司在合成生物居品制造鸿沟领有浑朴的时间储备和集中，将为募集资金投资花样的开展打下坚实的基础。公司凭借行业起首的生物时间和过硬的居品性量，确立了邃密的企业形象，居品远销外洋多个国度和地区。在境表里市集，公司与著名企业雀巢等公司建立了合作伙伴关系，并与多家优质养分保健食物、饲料、繁衍、化工、制药企业保持着邃密的合作关系，如雀巢、仙乐健康、中牧股份等均与公司建立了耐久业务交游。公司阐述行业内的标杆作用，已在养分保健食物、动物养分食物添加剂、化工、医药等繁多卑劣市集集中了一批优质客户资源，为泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇的市集推广奠定了邃密基础。公司现存客户资源为召募资金投资花样的居品和产能消化提供了邃密市集基础。（二）资金缺口的科罚方式本次募投花样总投资额为 196,375.24 万元，拟使用召募资金投资金额为公司可把柄召募资金拟投资花样试验进程情况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照联系法例礼貌的模范赐与置换。五、本次召募资金投资花样拓展新址品的联系情况公司本次募投花样“辅酶 Q10 改扩建花样”主要居品辅酶 Q10 居品属于发行东说念主现存主要居品，“年产 10,000 吨泛酸钙确立花样”和“年产 30,000 吨阿洛厦门金达威集团股份有限公司召募说明书酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立花样”主要居品泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇属于发行东说念主拓展的新址品。泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇是公司依托完善的合成生物学技术体系，利用公司丰富的生物酶催化出产经验和范畴化的生物酶库平台对现存养分健康鸿沟居品进行的丰富和拓展，与公司既有辅酶 Q10、维生素 A、 DHA、ARA 等居品同属于养分原料，与公司现存业务具有密切讨论。（一）建成之后的营运模式、盈利模式，是否需要持续的大额资金参加公司自成立以来，安身于养分原料制造，持续对持“强化创新、引颈未来”的原则，用前瞻性的目光找寻养分健康鸿沟的发展契机，完善养分健康全产业链布局。为保障募投花样运营及研发团队的安详性，公司以现存辅酶 Q10 居品的出产主体金达威药业行为实檀越体。本次募投花样行为公司在养分原料业务中对现存居品进行的丰富和拓展，营运模式及盈利模式与现存模式不存在要紧各异。此外，本次募投花样具有邃密的经济效益，花样建成后无需持续的大额资金参加，公司仅需参加与日常运营联系的必要支拨。（二）本次募投花样所需的时间、东说念主员、专利储备为了本次募投花样的成功实施，公司已充分调动本身资源，在时间、东说念主员专利等方面进行了较为充分的准备，为本花样的成功实施提供有劲保障。具体情况可参见本召募说明书“第七节本次召募资金运用”之“四、刊行东说念主的实施才气及资金缺口的科罚方式”之“（一）实施才气”。六、本次刊行适合国度产业政策和板块定位（一）适合国度产业政策礼貌的限定类及淘汰类产业。把柄国度发展改革委发布的《对于作念好 2018 年要点鸿沟化解多余产能责任的告知》（发改运行〔2018〕554 号）、《对于作念好 2019 年要点鸿沟化解多余产能责任的告知》（发改运行〔2019〕785 号）、《对于作念好 2020 年要点鸿沟厦门金达威集团股份有限公司召募说明书化解多余产能责任的告知》（发改运行〔2020〕901 号）以及《对于印发逾期产能责任考核实施有筹备>的告知》（工信部联产业〔 2011 〕46 号）、《2015 年各地区淘汰逾期和多余产能方针任务完成情况》（工业和信息化部、国度能源局公告 2016 年第 50 号）等联系政策文献的礼貌，本次召募资金投资花样不波及逾期或多余产能行业。把柄《对于加强高耗能、高排放确立项生疏态环境源流防控的带领意见》（环环评〔2021〕45 号）的联系礼貌，“两高”花样暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶真金不怕火、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国度如有明确礼貌的，从其礼貌。把柄《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司养分保健食物原料、饲料添加剂业务所属行业为“食物及饲料添加剂制造”（C1495），公司养分保健食物终局居品业务所属行业为“保健食物制造”（C1492）。公司主营业务与本次召募资金投资花样均不波及上述高耗能、高排放行业。（二）适合板块定位公司是一家养分健康全产业链龙头企业，主要从事养分保健食物（包含营养保健食物原料和养分保健食物终局居品）和饲料添加剂的研发、出产及销售业务。公司对持“强化创新、引颈将来”的原则，用前瞻性的目光找寻养分健康鸿沟的发展契机，完善养分健康全产业链布局，努力成为全球养分健康全产业链的引颈者。公司业务模式练习、经营功绩安详，是具有行业代表性的优质企业。公司主营业务及本次刊行召募资金投资花样适合主板定位要求。综上，经核查，本次刊行知足《注册办法》第三十条对于适合国度产业政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的礼貌。刊行东说念主所属行业为食物制造业，主营业务为养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物终局居品）、饲料添加剂的研发、出产及销售，本次召募资金投向“辅酶 Q10 改扩建花样”、“年产 10,000 吨泛酸钙确立花样”、 “年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇确立花样”、“信息化系统确立厦门金达威集团股份有限公司召募说明书的告知》（国发[2016]72 号）《对于作念好 2020 年要点鸿沟化解多余产能责任的政法例与其他表轻易文献的联系礼貌，公司本次募投花样不波及产能多余行业、限定类及淘汰类行业，适合国度产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。七、本次刊行对公司的影响分析（一）对公司经营约束的影响本次刊行募投花样围绕公司主营业务张开，适合国度联系产业政策和公司将来举座计策发展标的，有助于公司对现存居品进行丰富和拓展，完善养分健康鸿沟的全产业链布局，提高市集竞争力，实现公司可持续发展，具有邃密的市集发展出路和经济效益。（二）对公司财务现象及盈利才气的影响本次发即将进一步扩大公司的资产范畴和业务范畴，进一步增强公司成本实力，故意于提高公司抗风险才气。本次刊行召募资金到位后，由于募投花样建成投产并产奏效益需要一定时辰，短期内公司净资产收益率及每股收益可能有所下降；但募投花样投产后，跟着花样效益渐渐认识，公司利润增长将渐渐实现，经营行为现款流入将渐渐增多，净资产收益率及每股收益将有所提高，公司中枢竞争力、行业影响力和可持续发展才气将进一步增强。（三）因实施本次募投花样而新增的折旧和摊销对刊行东说念主将来经营功绩的影响本次募投花样完成后，公司将新增固定资产及无形资产共计 120,342.61 万元，按公司现行折旧摊销政策，本次募投花样建成后，公司每年将新增折旧及摊销用度共计 9,155.57 万元。2021 年至 2023 年，公司平均营业利润率为花样建成投产后仅需新增营业收入约 57,509.86 万元，即达产率达到 25.33%时可消化新增折旧及摊销用度的影响，确保营业利润水平不下降。由于新建募投花样在确立完成后需要试产磨合，市集开发需渐渐鼓舞，募厦门金达威集团股份有限公司召募说明书投花样将分年达产，效益渐渐认识，因此，在募投花样尚未完全达产的情况下，新增折旧、摊销对当期利润会有一定影响。花样达产后，跟着营业收入提高，公司盈利才气将光显提高，公司本次对于召募资金投资花样效益测算成本中仍是包含了新增折旧、摊销等用度。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书第八节历次召募资金运用一、最近五年内召募资金的基本情况最近五年内，公司不存在通过配股、增发、可转变公司债券等方式召募资金的情况。二、上次召募资金使用情况经中国证监会《对于核准厦门金达威集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可[2016]1787 号）核准，公司于 2016 年向特定投资者非公开发行东说念主民币普通股 4,048.19 万股，刊行价钱为每股东说念主民币 16.60 元，召募资金总额为 67,200.00 万元，扣除刊行用度 1,638.24 万元后，试验召募资金净额为了审验，并于 2016 年 9 月 22 日出具了信会师报字[2016]第 116206 号《验资报告》。松手 2017 年 12 月 31 日，公司召募资金用途未发生变更或花样宽限，募集资金专户余额为 0 元，联系召募资金账户均已销户。三、无需编制上次召募资金使用情况阐发的说明把柄中国证监会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》：“上次召募资金使用情况阐发对上次召募资金到账时辰距今未满五个司帐年度的历次召募资金试验使用情况进行说明，一般以年度末行为阐发出具基准日，如截止最近一期末召募资金使用发生内容性变化，刊行东说念主也可提供截止最近一期末经鉴证的前募阐发。司帐师应当以积极方式对上次召募资金使用情况阐发是否仍是按照联系礼貌编制，以及是否确切反应了上市公司上次召募资金使用情况发表鉴证意见。” 公司上次召募资金到账时辰距今已满五个司帐年度，且最近五个司帐年度内不存在通过配股、增发、可转变公司债券等方式召募资金的情况，因此公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券无需编制上次召募资金使用情况阐发，亦无需遴聘司帐师事务所对上次召募资金使用情况出具鉴证阐发。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书四、历次融资召募资金用途的变更情况公司历次融资包括 2011 年头次公开刊行、2016 年非公开刊行股票。其中（一）经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议、地点、实檀越体及宽限的议案》，公司将召募资金用于“微生物发酵法年产金 1,000.00 万元，共计 7,500.50 万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于 DHA 发酵部分参加，变更实檀越体为金达威药业；公司将召募资金用于“微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸（DHA）花样”中花样确立投资 1,000.50 万元、流动资金 500.00 万元，共计 1,500.50 万元变更实施地至厦门市海沧区阳光西路 299 号用于 DHA 粉剂成品部分参加。公司将召募资金用于 “ 微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸（ ARA ）项目 ” 中项目建设投资自治区托克托县托电工业园区用于 ARA 发酵部分参加，变更实檀越体为金达威药业；公司将召募资金用于“微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸（ARA）项目”中花样确立投资 999.78 万元、流动资金 500.00 万元，共计 1,499.78 万元变更实施地至厦门市海沧区阳光西路 299 号用于 ARA 粉剂成品部分参加。（二）经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第七次会议、2013 年度股东大会审议通过的《对于公司拆开和宽限部分召募资金投资花样的议案》，公司拆开 DHA 花样和 ARA 花样中由公司负责实施的粉剂成品部分，改用公司使用自有资金并于 2011 年度完成确立的食物养分强化剂项生疏产。上述部分项目终止实施后， DHA 项目和 ARA 项目所需投资总额分别调整至（三）经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过的《对于拆开上次召募资金投资花样- 研发中心花样并将上次剩余召募资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,将上述粉剂成品部分花样金额中的 2,895.40 万元（含 DHA 花样结余的 4.6 万元）永久补充流动资金；同期决定拆开实施“研发中心花样”，并将该花样厦门金达威集团股份有限公司召募说明书扣除应付未付拓荒款后剩余的召募资金 2,888.55 万元永久补充流动资金。（四）经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过的《对于公司变更部分超募资金用途暨使用超募资金为好意思国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付银行保证金的议案》，公司拆开使用超募资金余下的出资，拆开实施使用超募资金 4,600 万元东说念主民币投资国鼎生物科技股份有限公司。这次变更用途的超募资金共计 5,605 万元东说念主民币用于为好意思国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付部分银行保证金。把柄《中小企业板信息败露业务备忘录第 29 号：召募资金使用》的联系礼貌：“上市公司将超募资金用于在建花样及新花样，保荐机构、寂寥董事应出具专项意见，适合本所《股票上市规则》第九章、第十章礼貌应当提交股东大会审议的，还应提交股东大会审议。”同期，把柄《深圳证券交易所股票上市规则》的联系礼貌，“购买或出售资产、对外投资”等交易行动，需要提交股东大会审议的尺度为：“ 交易波及的资产总额同期存在账面值和评估值的，以较高者行为诡计数据；近一个司帐年度经审计营业收入的 50%以上，且实足金额特出 5,000 万元东说念主民币；一个司帐年度经审计净利润的 50%以上，且实足金额特出 500 万元东说念主民币；产的 50%以上，且实足金额特出 5,000 万元东说念主民币；上，且实足金额特出 500 万元东说念主民币。” 公司本次拟变更的“使用超募资金与厦门大学资产经营有限公司共同出资设立厦门金达威食物安全检测有限公司”花样和“使用超募资金认购国鼎生技不特出 500 万股普通股的投资”花样，分别为对外投资和购买资产行动，均未达到上述需要提交股东大会审议的尺度，故由公司董事会作出决议即可。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书综上，公司上次召募资金用途变更已履行审批模范，公司寂寥董事、时任保荐机构华泰联结证券有限职守公司亦对此发标明确承诺意见。不存在《注册约束办法》第十一条第（一）项“私自改变上次召募资金用途未作纠正，或者未经股东大会招供”的情形。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书第九节关系声明一、刊行东说念主及全体董事、监事、高档约束东说念主员声明本公司及全体董事、监事、高档约束东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完整，不存在伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职守。董事署名： _______________ _______________ _______________ 江斌王水华陈佳良 _______________ _______________ _______________ 洪航吴轶顾卫华 _______________ _______________ _______________ 王大宏王肖健宗耕厦门金达威集团股份有限公司年月日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书刊行东说念主及全体董事、监事、高档约束东说念主员声明本公司及全体董事、监事、高档约束东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完整，不存在伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职守。监事署名： _______________ _______________ _______________ 焦洁林水山李丹厦门金达威集团股份有限公司年月日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书刊行东说念主及全体董事、监事、高档约束东说念主员声明本公司及全体董事、监事、高档约束东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完整，不存在伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职守。除董事外高档约束东说念主员署名： _______________ _______________ 詹光煌洪彦厦门金达威集团股份有限公司年月日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书二、控股股东、试验控制东说念主声明本公司或本东说念主承诺本召募说明书内容真实、准确、完整，不存在伪善记载、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。试验控制东说念主：_______________ 江斌控股股东：厦门金达威投资有限公司（盖印）：法定代表东说念主（署名）：_______________ 江斌厦门金达威集团股份有限公司年月日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书三、保荐东说念主（主承销商）声明本公司已对召募说明书进行了核查，证明本召募说明书内容真实、准确、完整，不存在伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律职守。花样协办东说念主：许振川保荐代表东说念主：孙昭伟李晓芳法定代表东说念主：林传辉广发证券股份有限公司年月日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书四、保荐东说念主（主承销商）董事长、总司理声明本东说念主已认真阅读本召募说明书的全部内容，证明本召募说明书不存在伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，并对召募说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律职守。保荐东说念主总司理：秦力保荐东说念主董事长：林传辉广发证券股份有限公司年月日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书五、刊行东说念主讼师声明本所及承办讼师已阅读召募说明书，证明召募说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书的内容无异议，证明召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律职守。讼师事务所负责东说念主： _______________ 林涵承办讼师： _______________ _______________ 林涵韩叙福建至理讼师事务所年月日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书六、司帐师事务所声明本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，证明召募说明书内容与本所出具的审计阐发等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募说明书中援用的审计阐发等文献的内容无异议，证明召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律职守。司帐师事务所负责东说念主： _______________ 杨志国署名注册司帐师： _______________ _______________ _______________ 胡敬东陈丽芳葛晓萍 _______________ 汪天姿立信司帐师事务所（特殊普通合资）年月日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书厦门金达威集团股份有限公司召募说明书七、信用评级机构声明本机构及署名的资信评级东说念主员已阅读厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券的召募说明书，证明召募说明书与本机构出具的报告不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明书中援用的阐发的内容无异议，证明召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律职守。募集说明书中援用的阐发的内容并非是对某种决策的论断或建议，本机构不对任何投资行动和投资结果负责。资信评级东说念主员（签名）：王璐璐任志娟于易含评级机构负责东说念主（署名）：崔磊东方金诚国际信用评估有限公司年月日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书八、董事会声明本次刊行摊薄即期答复的，刊行东说念主董事会按照国务院和中国证监会关系规定作出的承诺并实现填补答复的具体措施。厦门金达威集团股份有限公司董事会年月日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书第十节备查文献除本召募说明书败露的贵府外，公司将整套刊行肯求文献偏执他联系文献（一）刊行东说念主最近三年的财务阐发及审计阐发、最近一期的财务阐发；（二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐责任阐发和尽责走访阐发；（三）法律意见书和讼师责任阐发；（四）资信评级阐发；（五）其他与本次刊行关系的重要文献。投资者于本次刊行承销期间，可至本公司及保荐东说念主（主承销商）住所查阅。查阅时辰为责任日上昼 9:00－11:30；下昼 13:00－16:40。厦门金达威集团股份有限公司召募说明书附录一刊行东说念主偏执控股子公司商标权商标商标翰墨有无他序号注册号注册灵验期限取得方式注册东说念主或图样项权力自 2023 年 4 月 21 日至 2033 年 4 月 20 日自 2023 年 2 月 14 日至 2033 年 2 月 13 日自 2023 年 1 月 28 日至 2033 年 1 月 27 日自 2022 年 9 月 28 日至 2032 年 9 月 27 日自 2023 年 4 月 7 日至 2033 年 4 月 6 日自 2023 年 2 月 28 日至 2033 年 2 月 27 日自 2023 年 2 月 28 日至 2033 年 2 月 27 日自 2022 年 12 月 7 日至 2032 年 12 月 6 日自 2022 年 7 月 28 日至 2032 年 7 月 27 日自 2023 年 5 月 21 日至 2033 年 5 月 20 日自 2022 年 8 月 7 日至 2032 年 8 月 6 日自 2022 年 7 月 28 日至 2032 年 7 月 27 日自 2022 年 7 月 28 日至 2032 年 7 月 27 日自 2022 年 7 月 28 日至 2032 年 7 月 27 日自 2022 年 7 月 28 日至 2032 年 7 月 27 日自 2022 年 10 月 14 日至 2032 年 10 月 13 日自 2022 年 10 月 28 日至 2032 年 10 月 27 日自 2022 年 7 月 7 日至 2032 年 7 月 6 日自 2022 年 6 月 21 日至 2032 年 6 月 20 日自 2022 年 6 月 21 日至 2032 年 6 月 20 日自 2022 年 6 月 14 日至 2032 年 6 月 13 日自 2022 年 10 月 21 日至 2032 年 10 月 20 日自 2023 年 2 月 21 日至 2033 年 2 月 20 日自 2022 年 8 月 21 日至 2032 年 8 月 20 日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书商标商标翰墨有无他序号注册号注册灵验期限取得方式注册东说念主或图样项权力自 2022 年 4 月 28 日至 2032 年 4 月 27 日自 2022 年 4 月 28 日至 2032 年 4 月 27 日自 2022 年 4 月 28 日至 2032 年 4 月 27 日自 2022 年 1 月 28 日至 2032 年 1 月 27 日自 2022 年 2 月 21 日至 2032 年 2 月 20 日自 2021 年 12 月 21 日至 2031 年 12 月 20 日自 2022 年 1 月 7 日至 2032 年 1 月 6 日自 2021 年 8 月 14 日至 2031 年 8 月 13 日自 2021 年 8 月 14 日至 2031 年 8 月 13 日自 2021 年 8 月 21 日至 2031 年 8 月 20 日自 2021 年 11 月 21 日至 2031 年 11 月 20 日自 2021 年 8 月 28 日至 2031 年 8 月 27 日自 2022 年 1 月 7 日至 2032 年 1 月 6 日自 2021 年 10 月 7 日至 2031 年 10 月 6 日自 2022 年 3 月 14 日至 2032 年 3 月 13 日自 2022 年 5 月 7 日至 2032 年 5 月 6 日自 2021 年 8 月 21 日至 2031 年 8 月 20 日自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日自 2021 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日自 2021 年 4 月 7 日至 2031 年 4 月 6 日自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日自 2021 年 4 月 21 日至 2031 年 4 月 20 日自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书商标商标翰墨有无他序号注册号注册灵验期限取得方式注册东说念主或图样项权力自 2021 年 7 月 7 日至 2031 年 7 月 6 日自 2021 年 6 月 7 日至 2031 年 6 月 6 日自 2021 年 4 月 7 日至 2031 年 4 月 6 日自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日自 2021 年 4 月 21 日至 2031 年 4 月 20 日自 2021 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日自 2021 年 4 月 7 日至 2031 年 4 月 6 日自 2021 年 4 月 7 日至 2031 年 4 月 6 日自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日自 2021 年 6 月 28 日至 2031 年 6 月 27 日自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日自 2021 年 4 月 7 日至 2031 年 4 月 6 日自 2021 年 4 月 7 日至 2031 年 4 月 6 日自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日自 2021 年 4 月 7 日至 2031 年 4 月 6 日自 2021 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日自 2021 年 6 月 7 日至 2031 年 6 月 6 日自 2021 年 5 月 21 日至 2031 年 5 月 20 日自 2021 年 6 月 7 日至 2031 年 6 月 6 日自 2021 年 4 月 7 日至 2031 年 4 月 6 日自 2021 年 5 月 21 日至 2031 年 5 月 20 日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书商标商标翰墨有无他序号注册号注册灵验期限取得方式注册东说念主或图样项权力自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日自 2021 年 3 月 7 日至 2031 年 3 月 6 日自 2021 年 4 月 21 日至 2031 年 4 月 20 日自 2021 年 2 月 14 日至 2031 年 2 月 13 日自 2021 年 2 月 14 日至 2031 年 2 月 13 日自 2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日自 2020 年 8 月 28 日至 2030 年 8 月 27 日自 2021 年 1 月 28 日至 2031 年 1 月 27 日自 2020 年 4 月 28 日至 2030 年 4 月 27 日自 2020 年 4 月 28 日至 2030 年 4 月 27 日自 2020 年 5 月 7 日至 2030 年 5 月 6 日自 2020 年 4 月 28 日至 2030 年 4 月 27 日自 2020 年 5 月 7 日至 2030 年 5 月 6 日自 2020 年 4 月 28 日至 2030 年 4 月 27 日自 2020 年 4 月 28 日至 2030 年 4 月 27 日自 2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日自 2020 年 7 月 14 日至 2030 年 7 月 13 日自 2020 年 4 月 21 日至 2030 年 4 月 20 日自 2020 年 6 月 28 日至 2030 年 6 月 27 日自 2020 年 4 月 21 日至 2030 年 4 月 20 日自 2020 年 2 月 28 日至 2030 年 2 月 27 日自 2019 年 4 月 21 日至 2029 年 4 月 20 日自 2019 年 1 月 14 日至 2029 年 1 月 13 日自 2019 年 1 月 7 日至 2029 年 1 月 6 日自 2019 年 4 月 7 日至 2029 年 4 月 6 日自 2019 年 1 月 28 日至 2029 年 1 月 27 日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书商标商标翰墨有无他序号注册号注册灵验期限取得方式注册东说念主或图样项权力自 2019 年 2 月 14 日至 2029 年 2 月 13 日自 2019 年 3 月 14 日至 2029 年 3 月 13 日自 2019 年 3 月 14 日至 2029 年 3 月 13 日自 2018 年 12 月 14 日至 2028 年 12 月 13 日自 2019 年 3 月 28 日至 2029 年 3 月 27 日自 2019 年 2 月 21 日至 2029 年 2 月 20 日自 2019 年 3 月 14 日至 2029 年 3 月 13 日自 2018 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日自 2019 年 11 月 14 日至 2029 年 11 月 13 日自 2018 年 10 月 21 日至 2028 年 10 月 20 日自 2018 年 10 月 21 日至 2028 年 10 月 20 日自 2018 年 10 月 21 日至 2028 年 10 月 20 日自 2018 年 10 月 21 日至 2028 年 10 月 20 日自 2018 年 10 月 21 日至 2028 年 10 月 20 日自 2018 年 10 月 28 日至 2028 年 10 月 27 日自 2018 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日自 2018 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日自 2018 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日自 2019 年 6 月 28 日至 2029 年 6 月 27 日自 2018 年 5 月 14 日至 2028 年 5 月 13 日自 2018 年 12 月 28 日至 2028 年 12 月 27 日自 2017 年 8 月 28 日至 2027 年 8 月 27 日自 2017 年 8 月 28 日至 2027 年 8 月 27 日自 2017 年 8 月 28 日至 2027 年 8 月 27 日自 2017 年 10 月 21 日至 2027 年 10 月 20 日自 2019 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书商标商标翰墨有无他序号注册号注册灵验期限取得方式注册东说念主或图样项权力自 2017 年 8 月 28 日至 2027 年 8 月 27 日自 2017 年 10 月 21 日至 2027 年 10 月 20 日自 2017 年 2 月 28 日至 2027 年 2 月 27 日自 2017 年 2 月 28 日至 2027 年 2 月 27 日自 2017 年 2 月 28 日至 2027 年 2 月 27 日自 2018 年 6 月 14 日至 2028 年 6 月 13 日自 2017 年 2 月 07 日至 2027 年 2 月 06 日自 2016 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 27 日自 2016 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 27 日自 2016 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 27 日自 2016 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 27 日自 2016 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日自 2016 年 10 月 14 日至 2026 年 10 月 13 日自 2016 年 10 月 7 日至 2026 年 10 月 6 日自 2016 年 10 月 7 日至 2026 年 10 月 6 日自 2016 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 27 日自 2016 年 11 月 28 日至 2026 年 11 月 27 日自 2016 年 11 月 14 日至 2026 年 11 月 13 日自 2016 年 11 月 14 日至 2026 年 11 月 13 日自 2016 年 5 月 28 日至 2026 年 5 月 27 日自 2016 年 5 月 28 日至 2026 年 5 月 27 日自 2016 年 5 月 14 日至 2026 年 5 月 13 日自 2016 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日自 2016 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日自 2016 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日自 2016 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日自 2016 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日自 2015 年 11 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书商标商标翰墨有无他序号注册号注册灵验期限取得方式注册东说念主或图样项权力自 2015 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 27 日自 2015 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日自 2017 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日自 2015 年 9 月 7 日至 2025 年 9 月 6 日自 2015 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日自 2015 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日自 2015 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日自 2015 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日自 2016 年 10 月 28 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5 月 13 日金达威食自 2018 年 1 月 28 日品至 2028 年 1 月 27 日金达威食自 2018 年 2 月 28 日品至 2028 年 2 月 27 日金达威食自 2018 年 1 月 21 日品至 2028 年 1 月 20 日金达威食自 2019 年 1 月 14 日品至 2029 年 1 月 13 日自 2022 年 12 月 7 日至 2032 年 12 月 6 日自 2022 年 10 月 28 日至 2032 年 10 月 27 日自 2022 年 4 月 28 日至 2032 年 4 月 27 日自 2022 年 4 月 28 日至 2032 年 4 月 27 日自 2015 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日自 2021 年 8 月 14 日至 2031 年 8 月 13 日自 2022 年 3 月 28 日至 2032 年 3 月 27 日自 2019 年 11 月 14 日至 2029 年 11 月 13 日自 2019 年 10 月 28 日至 2029 年 10 月 27 日自 2023 年 08 月 14 日至 2033 年 08 月 13 日自 2023 年 08 月 14 日至 2033 年 08 月 13 日自 2023 年 08 月 07 日至 2033 年 08 月 06 日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书商标商标翰墨有无他序号注册号注册灵验期限取得方式注册东说念主或图样项权力自 2023 年 09 月 28 日至 2033 年 09 月 27 日自 2023 年 08 月 21 日至 2033 年 08 月 20 日自 2023 年 08 月 14 日至 2033 年 08 月 13 日自 2022 年 10 月 07 日至 2032 年 10 月 06 日自 2022 年 10 月 07 日至 2032 年 10 月 06 日自 2022 年 09 月 21 日至 2032 年 09 月 20 日自 2022 年 09 月 21 日至 2032 年 09 月 20 日自 2023 年 12 月 28 日至 2033 年 12 月 27 日自 2021 年 2 月 7 日至 2031 年 2 月 6 日注册类序号商标注册东说念主商标翰墨或图样注册号注册地灵验期限别 UK009110205 IDM00099581 UK009165171 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书注册类序号商标注册东说念主商标翰墨或图样注册号注册地灵验期限别 UK009170639 UK009173869 GO BEYOND THE UK000037025 GYM 36 澳大利亚、盟、韩国 UK008009210 厦门金达威集团股份有限公司召募说明书注册类序号商标注册东说念主商标翰墨或图样注册号注册地灵验期限别厦门金达威集团股份有限公司召募说明书注册类序号商标注册东说念主商标翰墨或图样注册号注册地灵验期限别厦门金达威集团股份有限公司召募说明书附录二刊行东说念主偏执控股子公司专利权专利序号专利权东说念主专利称呼专利文凭编号专利号授权公告日专利权期限他项权力类型金达威药业，发发明一种纳豆激酶的制备方自 2023 年 4 月 3 日专利法至 2043 年 4 月 2 日物时间金达威药业，发实用自 2022 年 12 月 30 日行东说念主新式至 2032 年 12 月 29 日金达威生物科实用自 2022 年 5 月 5 日技，刊行东说念主新式至 2032 年 5 月 4 日一种两亲团员物和脂溶金达威生物科发明自 2021 年 12 月 24 日技，刊行东说念主专利至 2041 年 12 月 23 日制备方法制备改性淀粉的方法、金达威生物科发明自 2021 年 12 月 23 日技，刊行东说念主专利至 2041 年 12 月 22 日方法一种高产维生素 K2 的重金达威药业，发发明自 2021 年 9 月 30 日行东说念主专利至 2041 年 9 月 29 日制备方法和用途一种速溶型纳米级生物金达威生物科发明自 2021 年 9 月 27 日技，刊行东说念主专利至 2041 年 9 月 26 日和应用金达威药业，发发明一种 β-烟酰胺单核苷酸自 2020 年 12 月 31 日行东说念主专利的分离纯化方法至 2040 年 12 月 30 日金达威维生素，发明自 2020 年 12 月 23 日刊行东说念主专利至 2040 年 12 月 22 日一种烟酰胺核糖激酶及金达威药业，发发明自 2020 年 12 月 7 日行东说念主专利至 2040 年 12 月 6 日方法金达威维生素，发明一种假性紫罗兰酮的连自 2020 年 11 月 18 日刊行东说念主专利续合成方法至 2040 年 11 月 17 日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书专利序号专利权东说念主专利称呼专利文凭编号专利号授权公告日专利权期限他项权力类型维生素 K2 微胶囊偏执制金达威生物科发明备方法和在制备防治心自 2020 年 9 月 28 日技，刊行东说念主专利脑血管疾病的药物中的至 2040 年 9 月 27 日应用金达威维生素，发明一种 β-胡萝卜素的制备自 2020 年 9 月 18 日刊行东说念主专利方法至 2040 年 9 月 17 日金达威药业，发发明一种一语气出产还原型辅自 2020 年 9 月 15 日行东说念主专利酶 Q10 乙酸酯的方法至 2040 年 9 月 14 日一种 4-甲基-5-乙氧基噁金达威维生素，发明自 2020 年 8 月 31 日刊行东说念主专利至 2040 年 8 月 30 日方法金达威生物技一种利用超临界流体色发明自 2020 年 5 月 21 日专利至 2040 年 5 月 20 日业，刊行东说念主方法金达威生物科发明一种 pH 明锐型凝胶微胶自 2020 年 1 月 13 日技，刊行东说念主专利囊偏执制备方法至 2040 年 1 月 12 日金达威药业，发发明一种裂壶藻粉的制备方自 2019 年 12 月 30 日行东说念主专利法至 2039 年 12 月 29 日一种具备抗结剂寂寥添金达威生物科实用自 2019 年 9 月 30 日技，刊行东说念主新式至 2029 年 9 月 29 日系统一种雾化盘、喷雾干燥金达威维生素，发明自 2019 年 8 月 30 日刊行东说念主专利至 2039 年 8 月 29 日物料的方法金达威维生素，发明 2-甲基-4-氨基-5-甲酰胺自 2019 年 8 月 30 日刊行东说念主专利甲基嘧啶的合成方法至 2039 年 8 月 29 日金达威维生素，发明一种维生素 D3 的提纯方自 2019 年 8 月 30 日刊行东说念主专利法至 2039 年 8 月 29 日一种模拟挪动床一语气层金达威药业，发发明自 2019 年 8 月 23 日行东说念主专利至 2039 年 8 月 22 日及纯化辅酶 Q10 的方法金达威生物科实用自 2019 年 8 月 19 日技，刊行东说念主新式至 2039 年 8 月 18 日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书专利序号专利权东说念主专利称呼专利文凭编号专利号授权公告日专利权期限他项权力类型一种发酵培养基偏执应金达威生物技发明用和利用三孢布拉霉菌自 2019 年 8 月 8 日专利发酵制备番茄红素的方至 2039 年 8 月 7 日业，刊行东说念主法金达威维生素，发明一种丁烯酮的一语气萃取自 2019 年 7 月 26 日刊行东说念主专利干燥装配和方法至 2039 年 7 月 25 日刊行东说念主，金达威一种海洋微藻粕复配合发明自 2019 年 6 月 18 日专利至 2039 年 6 月 17 日药业法和应用金达威生物科发明一种 DHA 凝胶软糖偏执自 2018 年 12 月 29 日技，刊行东说念主专利制备方法至 2038 年 12 月 28 日一种搀和吸附剂偏执应金达威药业，发发明自 2018 年 12 月 29 日行东说念主专利至 2038 年 12 月 28 日处理方法和拓荒一种辅酶 Q10 加硒软胶金达威生物科发明自 2018 年 12 月 29 日技，刊行东说念主专利至 2038 年 12 月 28 日法金达威维生素，发明一种 7-去氢胆固醇和维自 2018 年 12 月 28 日刊行东说念主专利生素 D3 的制备方法至 2038 年 12 月 27 日金达威维生素，发明自 2018 年 12 月 18 日刊行东说念主专利至 2038 年 12 月 17 日一种从微生物发酵液中金达威药业，发发明自 2018 年 11 月 30 日行东说念主专利至 2038 年 11 月 29 日法金达威维生素，发明一种催化反应精馏合成自 2018 年 11 月 29 日刊行东说念主专利丁酮醇的方法和装配至 2038 年 11 月 28 日金达威维生素，发明一种维生素 A 醋酸酯的自 2018 年 11 月 29 日刊行东说念主专利合成方法至 2038 年 11 月 28 日金达威维生素，发明一种维生素 A 微胶囊及自 2018 年 11 月 16 日刊行东说念主专利其制备方法和应用至 2038 年 11 月 15 日刊行东说念主，金达威发明自 2018 年 7 月 24 日维生素专利至 2038 年 7 月 23 日一种维生素 A 中间体十金达威维生素，发明自 2018 年 7 月 5 日刊行东说念主专利至 2038 年 7 月 4 日法厦门金达威集团股份有限公司召募说明书专利序号专利权东说念主专利称呼专利文凭编号专利号授权公告日专利权期限他项权力类型金达威生物科实用自 2018 年 1 月 15 日技，刊行东说念主新式至 2028 年 1 月 14 日金达威生物科外不雅自 2018 年 1 月 15 日技，刊行东说念主设想至 2028 年 1 月 14 日金达威维生素，发明斥水型双包被微胶囊及自 2017 年 12 月 30 日刊行东说念主专利其制备方法至 2037 年 12 月 29 日金达威维生素，发明一种维生素 A 一锅法合自 2017 年 12 月 29 日刊行东说念主专利成 β-胡萝卜素的方法至 2037 年 12 月 28 日金达威维生素，发明一种滴加反应过程自动自 2017 年 12 月 29 日刊行东说念主专利控制装配及方法至 2037 年 12 月 28 日金达威生物科发明一种酸安详性乳剂组合自 2017 年 12 月 27 日技，刊行东说念主专利物偏执制备方法至 2037 年 12 月 26 日金达威生物科实用一种喷雾干燥塔的附聚自 2017 年 12 月 27 日技，刊行东说念主新式造粒装配至 2027 年 12 月 26 日金达威维生素，发明 β-胡萝卜素氧化制备斑自 2017 年 12 月 23 日刊行东说念主专利蝥黄的方法至 2037 年 12 月 22 日金达威药业，发发明一种从核黄素发酵液中自 2017 年 12 月 7 日行东说念主专利索求核黄素的方法至 2037 年 12 月 6 日金达威维生素，发明一种 β-胡萝卜素的合成自 2017 年 9 月 19 日刊行东说念主专利方法至 2037 年 9 月 18 日外不雅自 2017 年 7 月 3 日设想至 2027 年 7 月 2 日金达威药业，发发明一种利用微生物发酵生自 2017 年 2 月 23 日行东说念主专利产 ARA 的方法至 2037 年 2 月 22 日一种维生素 A 中间体双金达威维生素，发明自 2016 年 12 月 30 日刊行东说念主专利至 2036 年 12 月 29 日中庸的方法及装配金达威药业，发发明一种利用微生物发酵生自 2016 年 12 月 30 日行东说念主专利产 DHA 的方法至 2036 年 12 月 29 日金达威药业，发发明一种纯化 DHA 毛油的方自 2016 年 12 月 30 日行东说念主专利法至 2036 年 12 月 29 日金达威药业，发发明一种索求 DHA 毛油的方自 2016 年 12 月 30 日行东说念主专利法至 2036 年 12 月 29 日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书专利序号专利权东说念主专利称呼专利文凭编号专利号授权公告日专利权期限他项权力类型水溶性纳米缓释功能性金达威生物科发明自 2016 年 12 月 29 日技，刊行东说念主专利至 2036 年 12 月 28 日备方法与应用金达威生物科发明无糖 β-胡萝卜素微胶囊自 2016 年 12 月 29 日技，刊行东说念主专利偏执制备方法至 2036 年 12 月 28 日一种含辅酶 Q10 的自微金达威生物科发明自 2016 年 12 月 29 日技，刊行东说念主专利至 2036 年 12 月 28 日方法及用途金达威维生素，发明一种微胶囊流化交联方自 2016 年 12 月 29 日刊行东说念主专利法至 2036 年 12 月 28 日金达威维生素，发明一种一语气盐析干燥装配自 2016 年 12 月 13 日刊行东说念主专利偏执使用方法至 2036 年 12 月 12 日金达威维生素，发明酶催化制备维生素 A 棕自 2016 年 11 月 25 日刊行东说念主专利榈酸酯的方法至 2036 年 11 月 24 日金达威生物科外不雅自 2016 年 10 月 14 日技，刊行东说念主设想至 2026 年 10 月 13 日金达威生物科外不雅自 2016 年 10 月 14 日技，刊行东说念主设想至 2026 年 10 月 13 日金达威生物科外不雅自 2016 年 10 月 14 日技，刊行东说念主设想至 2026 年 10 月 13 日金达威生物科外不雅自 2016 年 10 月 14 日技，刊行东说念主设想至 2026 年 10 月 13 日金达威生物科外不雅自 2016 年 10 月 14 日技，刊行东说念主设想至 2026 年 10 月 13 日金达威生物科外不雅自 2016 年 10 月 14 日技，刊行东说念主设想至 2026 年 10 月 13 日金达威维生素，发明一种维生素 A 棕榈酸酯自 2016 年 3 月 17 日刊行东说念主专利的合成方法至 2036 年 3 月 16 日金达威维生素，发明一种维生素 A 中间体未自 2015 年 12 月 31 日刊行东说念主专利转位六碳醇的合成方法至 2035 年 12 月 30 日一种维生素 D3 中间体 7- 金达威维生素，发明自 2015 年 12 月 31 日刊行东说念主专利至 2035 年 12 月 30 日方法厦门金达威集团股份有限公司召募说明书专利序号专利权东说念主专利称呼专利文凭编号专利号授权公告日专利权期限他项权力类型一种利用三孢布拉霉菌金达威药业，发发明自 2015 年 12 月 31 日行东说念主专利至 2035 年 12 月 30 日方法金达威生物科发明一教训物性软胶囊胶皮自 2015 年 12 月 31 日技，刊行东说念主专利组合物偏执制备方法至 2035 年 12 月 30 日一种从南极假丝酵母发金达威药业，发发明自 2015 年 12 月 31 日行东说念主专利至 2035 年 12 月 30 日 B 的方法金达威生物科发明一种生物酶催化制备磷自 2015 年 12 月 30 日技，刊行东说念主专利脂型 DHA 的方法至 2035 年 12 月 29 日一种高安详性高单元维金达威维生素，发明自 2015 年 11 月 20 日刊行东说念主专利至 2035 年 11 月 19 日法金达威生物科发明一种自乳化辅酶 Q10 油自 2015 年 11 月 18 日技，刊行东说念主专利剂偏执制备方法和应用至 2035 年 11 月 17 日金达威生物科发明驻扎和/或挽回心脑血管自 2015 年 8 月 25 日技，刊行东说念主专利疾病的组合物至 2035 年 8 月 24 日金达威药业，发发明一种发酵菌体中辅酶自 2014 年 12 月 30 日行东说念主专利 Q10 的索求方法至 2034 年 12 月 29 日金达威药业，发发明一种辅酶 Q10 发酵工艺自 2014 年 12 月 30 日行东说念主专利及控制策略至 2034 年 12 月 29 日金达威生物科发明含辅酶 Q10 的养分组合自 2014 年 11 月 10 日专利物偏执制备方法与应用至 2034 年 11 月 9 日达威药业金达威药业，发发明一种双鞭甲藻发酵出产自 2014 年 4 月 29 日行东说念主专利 DHA 的方法至 2034 年 4 月 28 日刊行东说念主，金达威发明还原型辅酶 Q10 的制备自 2013 年 11 月 29 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L-谷氨酰-L-半实用自 2016 年 5 月 21 日新式至 2026 年 5 月 20 日置实用制备还原型谷胱甘肽的自 2016 年 5 月 21 日新式电解系统至 2026 年 5 月 20 日实用自 2016 年 5 月 21 日新式至 2026 年 5 月 20 日实用一种制备玻璃酸钠的工自 2016 年 5 月 1 日新式艺装配至 2026 年 4 月 30 日实用一种制备海藻糖的工艺自 2016 年 5 月 1 日新式系统至 2026 年 4 月 30 日实用一种制备透明质酸的工自 2016 年 3 月 26 日新式艺系统至 2026 年 3 月 25 日实用一种制备替比夫定的工自 2016 年 3 月 26 日新式艺装配至 2026 年 3 月 25 日发明一种制备 β-甘油磷酸钠自 2016 年 3 月 23 日专利的方法至 2036 年 3 月 22 日实用一种制备左旋肉碱工艺自 2015 年 7 月 15 日新式系统至 2025 年 7 月 14 日实用一种用于瑞舒伐他汀钙自 2015 年 5 月 2 日新式制备的工艺系统至 2025 年 5 月 1 日实用一种制备替比夫定的工自 2015 年 5 月 2 日新式艺系统至 2025 年 5 月 1 日实用一种制备谷胱甘肽的工自 2015 年 5 月 2 日新式艺系统至 2025 年 5 月 1 日一种制备 4-羟基-2-氧代实用自 2015 年 5 月 2 日新式至 2025 年 5 月 1 日统实用一种制备瑞舒伐他汀钙自 2015 年 5 月 2 日新式的工艺系统至 2025 年 5 月 1 日实用一种制备泮托拉唑钠倍自 2015 年 5 月 1 日新式半水合物的工艺系统至 2025 年 4 月 30 日实用一种制备吡喹酮的工艺自 2015 年 5 月 1 日新式系统至 2025 年 4 月 30 日厦门金达威集团股份有限公司召募说明书专利序号专利权东说念主专利称呼专利文凭编号专利号授权公告日专利权期限他项权力类型实用一种制备他唑巴坦的工自 2015 年 5 月 1 日新式艺系统至 2025 年 4 月 30 日实用一种酶反应自动装配系自 2015 年 3 月 26 日新式统至 2025 年 3 月 25 日一种酶催化合成丙谷二发明自 2015 年 2 月 6 日专利至 2035 年 2 月 5 日统一种酶催化合成 L-抗坏发明自 2015 年 2 月 6 日专利至 2035 年 2 月 5 日法和工艺系统实用一种酶催化合成丙谷二自 2015 年 2 月 6 日新式肽的工艺系统至 2025 年 2 月 5 日一种催化合成丙谷二肽发明自 2014 年 11 月 20 日专利至 2034 年 11 月 19 日和应用发明一种奥拉西坦的精制方自 2014 年 5 月 31 日专利法至 2034 年 5 月 30 日发明一种环糊精糖基迁徙酶自 2014 年 5 月 29 日专利偏执制备方法和应用至 2034 年 5 月 28 日发明一种制备羟基酯工艺改自 2014 年 4 月 28 日专利进系统至 2034 年 4 月 27 日一种制备维生素 C 葡萄发明自 2014 年 2 月 11 日专利至 2034 年 2 月 10 日艺方法一种右旋雷贝拉唑钠单发明自 2012 年 10 月 18 日专利至 2032 年 10 月 17 日法南京桦冠生物技发明一种吡咯烷酮中间体的自 2022 年 2 月 24 日专利合成方法至 2042 年 2 月 23 日达威生物时间南京桦冠生物技一种 6,6-二甲基-3-氮杂发明自 2022 年 1 月 27 日专利至 2042 年 1 月 26 日达威生物时间法厦门金达威集团股份有限公司召募说明书专利序号专利权东说念主专利称呼专利文凭编号专利号授权公告日专利权期限他项权力类型南京桦冠生物技术有限公司，金发明一种单胺氧化酶突变体自 2022 年 1 月 27 日达威生物时间，专利偏执应用至 2042 年 1 月 26 日诚信药业南京桦冠生物技一种 6,6-二甲基-3-氮杂发明自 2022 年 1 月 18 日专利至 2042 年 1 月 17 日达威生物时间法偏执应用南京桦冠生物技一种丙型肝炎及新冠药发明自 2022 年 1 月 18 日专利至 2042 年 1 月 17 日达威生物时间方法金达威药业，发发明一种甘油酸的出产控制自 2021 年 12 月 24 日专利方法至 2041 年 12 月 23 日物时间一种 6-羟基-8-氯辛酸乙刊行东说念主，金达威发明自 2021 年 12 月 7 日维生素专利至 2041 年 12 月 6 日硫辛酸的方法一种从微生物发酵液中刊行东说念主，金达威发明自 2020 年 11 月 16 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的系统和方法）厦门金达威集团股份有限公司召募说明书附录三刊行东说念主偏执控股子公司作品文章权序号作品文章权注册号发表日期注册日期文章权东说念主

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